29/10/2014
ÿþM o d W o c c 1 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 7 1 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G l o b a l A c t i v i t i e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 t e 9 3 0 0 A a l s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r n e n z i a k t e S t a t u t e n w i j z n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 1 6 o k t o b e r 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r t e l e g g e n o p h e t z e s d e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n :
* t o t v e r m e e r d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d e n z e v e n d u i z e n d E u r o ( ¬ 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( E 1 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w I n g e D e S c h r i j v e r , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , H e k e l g e m s t r a a t 1 4 9 , v a n h a a r s c h u l d v o r d e r i n g e n o p d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G l o b a l A c t i v i t i e s " m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 I n g e v o l g e :
a ) d e r e k e n i n g - c o u r a n t i n h a a r v o o r d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G l o b a l A c t i v i t i e s " m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 t e n b e l o p e v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( ¬ 6 5 . 1 0 0 , 0 0 ) ;
b ) e e n l e n i n g d o o r h a a r g e d a a n a a n d e v e n n o o t s c h a p G l o b a l A c t i v i t i e s m e t z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 t e n b e r o p e v a n é é n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d E u r o ( E 4 1 . 9 0 0 , 0 0 ) :
V o o r d e v e r d e r e b e s c h r i j v i n g w o r d t v e r w e z e n n a a r n a g e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
D e i n b r e n g w o r d t t e g e n n o m i n a l e w a a r d e g e w a a r d e e r d e n i n g e b r a c h t v o o r e e n b e d r a g v a n 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 .
V e r s l a g b e d r i e s r e v i s o r .
D a t d e z e n a t u r a - i n b r e n g e e n w e r k e l i j k e n v o l w a a r d i g a c t i e f b e z i t v e r t e g e n w o o r d i g t , e n d a t z i j n b e s c h r i j v i n g
a a n d e v e r e i s t e n v a n r e c h t z i n n i g h e i d e n v o l l e d i g h e i d b e a n t w o o r d t , w o r d t g e s t a a f d d o o r h e t v e r s l a g s c h r i f t d e d a t o 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E L V O E T , S A M A N & P A R T N E R S " , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , T e r v u r e n l a a n 1 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w W e n d y S a m a n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D i t v e r s l a g b e s l u i t i n v o l g e n d e t e r m e n :
" V . C O N C L U S I E S
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n , w e l k e w e r d e n u i t g e v o e r d v o l g e n s d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e c o n t r o l e v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r e , b e s l u i t e n w i j , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g d o o r m e v r o u w I n g e D e S c h r i j v e r i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G L O B A L A C T I V I T I E S " , d a t :
1 . D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
k a p i t a a i z a l w o r d e n v e r h o o g d d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e m e t e e n b e d r a g v a n 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ;
4 . D e i n b r e n g e r , m e v r o u w I n g e D e S c h r i j v e r , v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e 5 . 3 5 0 n i e u w e a a n d e l e n o n t v a n g t m e t e e n t o t a l e t e g e n w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v a n 1 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E U R O ;
5 . 0 p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n e e n a a n d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p G L O B A L A C T I V I T I E S B V B A n e g a t i e f i s . O m d e z e r e d e n w e r d d e r u i l v e r h o u d i n g t e r b e - p a l i n g v a n h e t a a n t a l t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n u i t s l u i t e n d b e p a a l d o p b a s i s v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e i n b r e n g i s d u s g e l i j k a a n d e z e d i e w i s k u n d i g z o u v a s t g e l e g d w o r d e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n e e n m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e e l . ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R O / 9 3 0 a a n d e l e n = 2 0 , 0 0 E U R O )
. . . . . .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
G R I F F E R C P I T B M K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 0 O K T . 2 0 1 4
A F D E L I N G D U r e R N I O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . D e w a a r d e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n s t e m m e n t e n m i n s t e o v e r e e n m e t h e t a a n t a l e n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n ;
7 . 0 p b a s i s v a n a l d e z e e l e m e n t e n e n o p b a s i s v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n b e s l u i t e n w i j d a t d e
a a n g e w e n d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n v e r a n t w o o r d z i j n e n c o r r e c t w e r d e n t o e g e p a s t ;
8 . D e z e b e v e s t i g i n g g e e n u i t s p r a a k i n h o u d t o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , h e t i s
m e t a n d e r e w o o r d e n g e e n l a i r n e s s o p i n i o n .
B r u s s e l , 1 4 o k t o b e r 2 0 1 4
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
A E L V O E T , S A M A N & P A R T N E R S B V B A ( 6 - 0 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r W e n d y S a r n e n
B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
E r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g g e e n o p m e r k i n g e n g e m a a k t o p d i t v e r s l a g .
* a l s v e r g o e d i n g v o o r e n t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d e i n b r e n g a a n v o o r n o e m d e m e v r o u w I n g e D e S c h r i j v e r 5 . 3 5 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e t e k e n n e n , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e g e l i j k e r e c h t e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n .
* d a t a l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 2 5 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d t a c h t i g ( 6 . 2 8 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
* o m v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e a a n t e p a s s e n e n e r z i j d s a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n e n a n d e r z i j d s a a n d e r e e d s i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d g e p u b l i c e e r d e z e t e l v e r p f a a t s i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r 9 3 0 0 A a l s t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 2 2 ( B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 6 1 4 4 2 ) .
* D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- B e d r i j f s r e v i s o r a a l v e r s l a g i v m i n b r e n g i n n a t u r e ;
- v e r s l a g b e s t u u r o r g a a n i v m i n b r e n g i n n a t u r e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e
V o o r , b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
. , . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . , , . 9 , . . . , , , . , . . . . , . , . , ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( o n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/01/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d
a a n h E B e l g i s c S t a a t s b l
, - 1 1 L ~ í L . v 1 - 1 ~ 1 . i r s 1 1 f& V Á N K O C ' i p H A t ~ i ~ C E ~
2 6 D E C . 2 0 1 2
, _ ! E N D E R M O N G E
r i ' i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 7 1 . 2 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M o D e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e k e l g e m s t r a a t 1 4 9 t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t a t u t e n w i j z i g i n g - O m z e t t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K r i s D e W i t t e t e N i n o v e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e N i n o v e , d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l o t e n :
1 - t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e n 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 w a a r b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n z e s t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 6 . 6 0 0 , 0 0 ) t e g e n d e u i t g i f t e v a n 8 3 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e b e s l i s s i n g w e r d t o t o p h e d e n n o g n i e t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ;
2 - m e t i n g a n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 9 3 0 0 A a l s t , M o l e n s t r a a t 7 7 ;
3 - d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " G l o b a l A c t i v i t i e s " ;
4 - h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l u i t t e b r e i d e n m e t v o l g e n d e a k t i v i t e i t e n :
- C o n c e p t , o n t w i k k e l i n g , r e a l i s a t i e , p r o d u c t i e v a n e v e n e m e n t e n ;
- C o n c e p t , o n t w i k k e l i n g , r e a l i s a t i e , p r o d u c t i e v a n i n r i c h t i n g h a n d e l s z a k e n ;
- K l u s j e s d i e n s t ( b a s i s h e r s t e l l i n g e n , o n d e r h o u d t u i n e n , n i e t g e l i m i t e e r d ) ;
- S c h r i j n w e r k e r i j : p l a a t s e n d e u r e n , p a r k e t ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e i n t e r i e u r i n r i c h t i n g ;
- T h u i s v e r p l e g i n g ;
5 - d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d t e v e r a n d e r e n e n d e v o m i a a n t e n e m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; d e b e d r i j v i g h e i d e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n o n a a n g e r o e r d , e v e n a l s a l l e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n ; d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z e t d e g e s c h r i f t e n e n d e b o e k h o u d i n g v o o r t z o a l s g e h o u d e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e w e t e n h e t n u m m e r B E 0 8 2 5 . 7 7 1 . 2 9 2 R P R D e n d e r m o n d e
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , o p g e n o m e n i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n w a a r v a n e e n e x e m p l a a r i s g e h e c h t g e b l e v e n a a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v o o r n a m e l i j k w a t b e t r e f t h e t v o e r e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k h o u d i n g ,
D e 9 3 0 a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n v e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l . B e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A E L V O E T & P A R T N E R S " , B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r m e t z e t e l t e 1 0 4 0 B r u s s e l , G r o t e H a a g s t r a a t 1 3 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , m e v r o u w W e n d y S a m a n , b e d r i j f s r e v i s o r , d e d a t o 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d e r v e n n o o t s c h a p z o a l s g e v o e g d b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e w o o r d e n :
" V . B E S L U I T
I n t o e p a s s i n g v a n d e a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n h e b b e n w i j d e c o n t r o l e u i t g e v o e r d o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
O p b a s i s v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n e n d e v a s t s t e l l i n g e n z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n , b e s l u i t e n w i j m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o p g e s t e l d m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " M O D E " i n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " M O D E " d a t
- H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i s n e g a t i e f e n b e d r a a g t 8 5 . 2 0 5 , 9 9 E U R O e n i s h i e r d o o r 8 7 . 2 0 5 , 9 9 E U R O l a g e r i s d a n h e t i n v o o r n o e m d e s t a a t o p g e n o m e n b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l ;
- H e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l z o a l s b l i j k t u i t v o o r n o e m d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a I s 1 6 . 5 5 0 E U R O l a g e r d a n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m v o l g e s t o r t e k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d z o a l s b e p a a l d i n h e t a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
- V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n 1 6 . 6 0 0 E U R O t e g e n d e u i t g i f t e v a n 8 3 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 . 0 0 0 E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e n a a r 1 8 . 6 0 0 E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 9 3 0 n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
- D e f y s i s c h e v o o r r a a d h a n d e l s g o e d e r e n e n d r a a g t a s s e n a a n g e h o u d e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n d e a f g r e n z i n g v a n d e v o o r r a a d p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 k o n d e n d o o r o n z e l a a t t i j d i g e a a n s t e l l i n g n i e t w o r d e n g e c o n t r o l e e r d . V a n d a a r d a t w e e e n v o o r b e h o u d m a k e n o m t r e n t d e z e p o s t e n .
- T o t s l o t w e z e e r a a n h e r i n n e r d d a t a r t i k e l 7 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o m t e z e t t e n v e n n o o t s c h a p , j e g e n s d e b e t r o k k e n e n h o o f d e l i j k g e h o u d e n w o r d e n : 1 ° t o t b e t a l i n g v a n h e t e v e n t u e l e v e r s c h i l t u s s e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p n a o m z e t t i n g e n h e t b i j d i t w e t b o e k v o o r g e s c h r e v e n m i n i m u m b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , 2 ° v o o r d e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s b l i j k t u i t d e b i j a r t i k e l 7 7 6 b e d o e l d e s t a a t .
B r u s s e l , 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 2 ,
( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g )
A E L V O E T & P A R T N E R S B . V . B . A . ( B - 4 8 1 )
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
W e n d y S a m a n B e d r i j f s r e v i s o r ( A - 2 0 6 1 ) "
6 - d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
1 ° R e c h t s v o r m e n B e n a m i n g : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G l o b a l A c t i v i t i e s " . 2 ° Z e t e l : t e 9 3 0 0 A a l s t , M o l e n s t r a a t 7 7 ;
3 ° D u u r : v o o r o n b e p a a l d e t i j d ,
4 ° V e n n o t e n :
a l D e h e e r M O O N E N S , S t e v e n L i e v e n J o z e f , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , H e k e l g e m s t r a a t 1 4 9 ;
b f M e v r o u w D E S C H R I J V E R , I n g e , h a n d e l a a r , w o n e n d e t e 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , H e k e l g e m s t r a a t 1 4 9 ;
5 ° B e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r d e e l d i n n e g e n h o n d e r d d e r t i g ( 9 3 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 ° S a m e n s t e l l i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d s a m e n g e s t e l d d e e l s d o o r i n b r e n g i n g e l d e n d e e l s d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n r e k e n i n g - c o u r a n t ,
7 ° B o e k j a a r : g a a t i n o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r ,
8 ° R e s e r v e s e n w i n s t v e r d e l i n g : H e t s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n v o o r z i e n i n g e n z i j n v e r r e k e n d , m a a k t h e t n e t t o r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
I n g e v a l v a n p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a k t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
W a t d e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o b e t r e f t , d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
r b
J
g
9 ° B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n ,
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I n d i e n e r m e e r d a n e e n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n
o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r
e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s
d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , h y p o t h e e k s t e l l i n g o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n w o r d e n
v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d z o a l s b e p a a l d o n d e r p u n t 8 - h i e r n a .
1 0 ° C o m m i s s a r i s s e n : E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , z o a l s b l i j k t u i t p u n t 9 - h i e r n a .
1 1 ° D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n B e l g i ë , i n e i g e n n a a m o f i n n a a m v a n d e r d e n , v o o r e i g e n
r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e , a l g é m e e n
g e n o m e n , o p e e n o f a n d e r e w i j z e v e r b a n d h o u d e n m e t :
- A l l e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r v o e r v a n : a l l e c o n f e c t i e k l e d i n g , a l l e c o n f e c t i e a r t i k e l e n ,
m a a t k l e d i n g , l e d e r w a r e n , a l l e h e r e n - , d a m e s - e n k i n d e r k l e d i n g , a i l e o n d e r g o e d , a l l e b r e i g o e d e n
b r e i g o e d a r t i k e l e n , b o n t w e r k , p e l t e r i j e n , k l e d i n g s t o f f e n , h u i s h o u d l i n n e n , s c h o e i s e l , r e g e n s c h e r m e n e n h o e d e n ,
m e u b i l e r i n g s a r t i k e l e n , r e i s a r t i k e l e n e n s i e r a r t i k e l e n , e n s i e r j u w e l e n .
- A l l e f a b r i c a g e , v e r w e r k e n , b e w e r k e n , o n d e r h o u d e n e n h e r s t e l l e n , r e i n i g e n v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e .
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g .
- A l l e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i n - e n u i t v o e r , v e r v o e r , f a b r i c a g e , v e r w e r k i n g , b e w e r k e n , o n d e r h o u d e n e n
h e r s t e l l e n v a n a l l e m a c h i n e s , m a t e r i a a l , g e r e e d s c h a p p e n , g r o n d s t o f f e n e n a l l e a f g e w e r k t e p r o d u c t e n , d i e n s t i g
t o t h e t m a k e n v a n a i l e v o o r g a a n d e g o e d e r e n e n v a n a l l e g o e d e r e n e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e , z o a l s o n d e r
m e e r , n a a i m a c h i n e s , b r e i m a c h i n e s , n a a i g e r i e f , e n z o m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d w e z e .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , b i j s t a n d e n i n t e l l e c t u e l e o f a d m i n i s t r a t i e v e h u l p o n d e r a l l e v o r m e n a a n d e r d e n ,
a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e n / o f e e n m a n s z a k e n , e n d i t i n z a k e b e s t u u r , o r g a n i s a t i e e n a d m i n i s t r a t i e .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , h e t o r g a n i s e r e n e n h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t e n b e d r i j f s l e i d i n g .
- H e t w a a r n e m e n v a n b e h e e r o p a l l e n i v e a u s , h e t z i j v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n
d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , v a n b e d r i j v e n e n o n d e r n e m i n g e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , z o B e l g i s c h e a i s b u i t e n l a n d s e ,
b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , h e t z i j a l s i n s c h r i j v e r , v e n n o o t , a a n d e e l h o u d e r , l a s t h e b b e r , v o l m a c h t d r a g e r ,
z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e s t u u r d e r - z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r - v o o r z i t t e r o f
v e r e f f e n a a r .
- C o n c e p t , o n t w i k k e l i n g , r e a l i s a t i e , p r o d u c t i e v a n e v e n e m e n t e n ;
- C o n c e p t , o n t w i k k e l i n g , r e a l i s a t i e , p r o d u c t i e v a n i n r i c h t i n g h a n d e l s z a k e n ;
- K l u s j e s d i e n s t ( b a s i s h e r s t e l l i n g e n , o n d e r h o u d t u i n e n , n i e t g e l i m i t e e r d ) ;
- S c h r i j n w e r k e r i j : p l a a t s e n d e u r e n , p a r k e t ;
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - , e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e i n t e r i e u r i n - r i c h t i n g ;
0 0 - T h u i s v e r p l e g i n g ;
B o v e n d i e n m a g d e v e n n o o t s c h a p d e z e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g , e v e n a l s a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t h e t
e t
v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l , o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n , v e r r i c h t i n g e n v a n i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
r r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d . D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r i n b r e n g , d e e l n a m e o f
e t a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d
e t
d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d s t a a t m e t h e t h a r e .
1 2 ° J a a r v e r g a d e r i n g : d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v i j f t i e n u u r ( 1 5 . 0 0 u u r ) o p d e m a a t -
c à s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r u u r e n p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n w o r d e n .
E r d i e n e n g e e n f o r m a l i t e i t e n t e w o r d e n v e r v u l d o m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
V o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d i e n t g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 - t o t h e t o n t s l a g , t e r e k e n e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n : v o o r m e l d e h e e r S t e v e n M o o n e n s ;
D e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t l o p e n d b o e k j a a r g e l d t a l s e t
k w i j t i n g v o o r d e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t i j d e n s h e t b o e k j a a r
p q a a n g e v a n g e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t o t o p h e d e n .
8 - t e b e n o e m e n i n d e f u n k t i e v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , t e r e k e n e n v a n a f 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r , v o o r m e l d e h e e r S t e v e n s M o o n e n s e n v o o r m e l d e m e v r o u w I n g e D e S c h r i j v e r , b e i d e n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
B e i d e n w e r d e n b e n o e m d a d n u t u m e n k u n n e n r e c h t s g e l d i g d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
Z i j k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n ,
H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n , o m d a t d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e g e h o u d e n i s .
9 - v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n w a t v o o r a f g a a t e n d e c o - o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
- - - - - - - - V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . - - - - T - - - - - - - - - - - -
V o o r -
t b e h o u d e n
r a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o m t r e n t d e o m z e t t i n g ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o m z e t t i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
N o t a r i s K r i s D e W i t t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g