27/01/2012
ÿþT e k s t : U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m r n e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t 1 d a t :
1 . M e v r o u w G I J B E L S N a t h a l i e M o n i q u e V i t a l , g e b o r e n t e H a s s e l t o p a c h t s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 8 2 . 0 9 . 0 8 0 5 0 - 4 0 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e 1 s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , K l e i n e K e n e n s t r a a t 6 / 1 .
2 . D e h e e r M A R I Ë N T o m F r a n s B e r t h a , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p é é n o k t o b e r n e - g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 . 1 0 . 0 1 4 5 9 - 8 1 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , V e n u s b e r g s t r a a t 1 .
3 . D e h e e r G I J B E L S J o s e p h , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p a c h t t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 3 . 1 8 3 4 5 - 0 8 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w K E N E N S C a r i n a R o s a T h e o , g e b o r e n o p z e v e n e n t w i n t i g I 1 a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t ) , H o l r a k k e r s t r a a t 2 0 7 . G e h u w d o n d e r 1 h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n e e n h u w e l i j k s c o n t r a c t , n i e t g e w i j z i g d t o t o p h e d e n , z o a l s v e r k l a a r d .
1 4 . D e h e e r S P A A S J a n H i l d a M a r i e J o z e f , g e b o r e n t e B i l z e n o p z e s j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g , 1 n a t i o n a a l n u m m e r 8 6 . 0 1 . 0 6 1 4 1 - 3 7 , o n g e h u w d e n b e v e s t i g e n d g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e I h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D o r p s s t r a a t 9 / C 0 0 0 .
1 5 . " S U L S H O L D I N G W E E R T " B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , g e v e s t i g d t e 6 0 0 6 S P W E E R T ( N e d e r l a n d ) , I K a z e r n e l a a n 1 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t n u m m e r 1 4 0 9 7 6 6 1 . O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W o l t e r A n t o n M a r i a v a n G o r p t e W e e r t ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r d e z e l f d e n o t a r i s v a n G o r p t e W e e r t o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n a c h t . H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 v a n h a a r s t a t u t e n d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r : D e h e e r S U L S M a r c M a r i a C e l i n a J u l e s , g e b o r e n t e E k e r e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 0 . 1 l 3 3 5 - 0 7 , w o n e n d e t e 6 0 0 6 S P W E E R T ( N e d e r l a n d ) , K a z e r n e l a a n 1 4 4 , h i e r t o e b e n o e m d o n m i d d e l l i j k n a v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e .
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t d e b e n a m i n g " G l o b a l S t e m c e l l T e c h n o l o g y " , a f g e k o r t " G . S . T . " .
K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . A l l e a a n d e l e n z i j n d o o r d e o p r i c h t e r s i n g e s c h r e v e n a p a r i i n s p e c i ë n . D e d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n w e r d e n a l s v o l g t o n d e r s c h r e v e n :
1 . M e v r o u w G I J B E L S N a t h a l i e , w o n e n d e t e 3 5 5 0 N e u s d e n - Z o l d e r , K l e i n e K e n e n s t r a a t 6 / 1 , t i t u l a r i s v a n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n
2 . D e h e e r M A R I Ë N T o m , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , V e n u s b e r g s t r a a t 1 , t i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) i i a a n d e l e n
1 3 . D e h e e r G I J B E L S J o s e p h , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t ) , H o l r a k k e r s t r a a t 2 0 7 , t i t u l a r i s v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g ( 2 4 0 ) a a n d e l e n
1 4 . D e h e e r S P A A S J a n , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D o r p s s t r a a t 9 / C 0 0 0 , t i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n
1 5 . D e B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S U L S H O L D I N G W E E R T " , g e v e s t g d t e 6 0 0 6 S P W E E R T ( N e d e r l a n d ) , ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M 0 d 2 . 0
" i z o a s s a ~
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 2 ( 1 1 g e l ( ) 8 3 c
B e n a m i n g : G l o b a l S t e m c e l l T e c h n o l o g y
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 6 0 L u m m e n ( M e l d e r t ) , G e e n e i n d e s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
1 V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n K a z e r n e l a a n 1 4 4 , t i t u l a r i s v a n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n
a a n h e t T o t a a l : d u i z e n d t w e e h o n d é r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n .
é l g i s c ~ i D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t e l k d e r a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d .
S t a a t s b l a d D e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k t b i j g e v o l g o v e r e e n b e d r a g v a n V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( E 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t g e h e e l v a n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 9 5 7 3 5 0
2 9 9 9 9 4 5 8 , g e o p e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e K B C B a n k t e L u m m e n .
E e n b a n k a t t e s t , g e d a t e e r d o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d a l s b e w i j s v a n d e s t o r t i n g a a n O n s ,
i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , o v e r h a n d i g d .
W i j , n o t a r i s , b e v e s t i g e n d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
' Z E T E L
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n ( M e l d e r t ) , G e e n e i n d e s t r a a t 1 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e
z o r g t ( z o r g e n ) v o o r d e b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
1 - l a b o ( a c t i v i t e i t e n ) ;
j - w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k v o o r e i g e n t o e p a s s i n g e n e n v o o r d e r d e n ;
c o n s u l t a n c y ;
t h e r a p i e ë n e n p r o d u c t e n g e b a s e e r d o p s t a m c e l t e c h n o l o g i e v o o r h u m a n e e n v e t e r i n a i r e t o e p a s s i n g e n ;
a l g e m e n e t h e r a p i e ë n e n p r o d u c t e n ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n c o s m e t i c a
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n ;
a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n g e b o u w e n v o o r e i g e n g e b r u i k ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n d i e r e n v o e d e r s e n s u p - p l e m e n t e n ;
d i e r e n h o s p i t a a l e n v e r z o r g i n g s c e n t r a ;
a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n g e r e l a t e e r d a a n d e a l g e m e e n g e n e e s k u n d i g e , h o m e o p a t h i s c h e e n v e t e r i n a i r e
w e r e l d ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n u i t d e
l a n d b o u w .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d d u u r v a n a f h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
B E S T U U R
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f
r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n o f n i e t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e s t e l d , b e n o e m t d e z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s ,
b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n
n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B E V O E G D H E D E N
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s . D i t c o l l e g e k a n s l e c h t s g e l d i g
b e r a a d s l a g e n i n d i e n d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n , e n b i j
I o n t h o u d i n g v a n é é n o f m e e r d e r e o n d e r h e n m e t d e m e e r d e r h e i d v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s . B i j s t a k i n g v a n
s t e m m e n , w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n . I e d e r e z a a k v o e r d e r m a g v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r
I o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d i t c o l l e g e .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g
e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g .
V e r m i t s a l l e a a n d e l e n o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , b e v a t t e n d e d e d a g o r d e , w o r d e n I
v o l s t a a n . D e z e b r i e v e n w o r d e n , m i n s t e n s v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a a n d e v e n n o t e n , d e
z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e c o m m i s s a r i s , g e z o n d e n .
I S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , d e
I c o m m i s s a r i s , e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d .
D e v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s d i e a a n d e v e r a d e r i n g . d e e l n e e m t o f e r z i c h d o e t v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V o o r b e h o u d e n L u i k B - v e r v o l g
a a n h e t ~ é T g ~ s c í E S t a a t s b l a d
w o r d t a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n b e s c h o u w d . E e n v e n n o o t , z a a k v o e r d e r o f c o m m i s s a r i s k a n e r t e v e n s v o o r o f n d e b i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e l k e h i j n i e t b i j w o o n d e a a n v e r z a k e n z i c h t e b e r o e p e n o p h e t j o n t b r e k e n o f d e o n r e g e l m a t i g h e i d v a n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
B O E K J A A R H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . D e m a a t s c h a p p e l i j k e I b e s c h e i d e n w o r d e n o p g e m a a k t e n g e p u b l i c e e r d c o n f o r m d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . V E R D E L I N G D e n e t t o - w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o - w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t I d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s b e p a a l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
I . E e r s t e b o e k j a a r :
B i j u i t z o n d e r i n g g a a t h e t e e r s t e b o e k j a a r i n o p d e d a t u m d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t , e n e i n d i g t h e t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
+ 2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g :
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
3 . O v e r n a m e d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e z a a k v o e r d e r g e d u r e n d e d e ' t u s s e n t i j d
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) t e w e t e n d a t d e v e n n o o t s c h a p d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d z a l b e z i t t e n e n d a t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t o t s t a n d z a l k o m e n v a n z o d r a e e n u i t t r e k s e l v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l z a l g e d e p o n e e r d z i j n .
D e c o m p a r a n t ( e n ) v e r k l a a r t ( e n ) d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n b i n n e n d e t w e e j a a r v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n t u s s e n h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e e n d e d e p o n e r i n g e r v a n t e r g r i f f i e , d i e n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e w o r d e n b e k r a c h t i g d d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a d a t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . S L O T B E P A L I N G E N
- D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n b o v e n d i e n b e s l o t e n :
a . h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p v i e r .
b . t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e :
1 . " T O M S O N I M M O " B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , g e v e s t i g d t e 3 5 6 0 L u m m e n , V e n u s b e r g s t r a a t 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B T W B E 0 4 7 6 . 6 9 9 . 7 6 8 , o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " E Q U I T O M " b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o g g e n J e a n , a l s d a n t e T e s s e n d e r l o , o p z e s f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w e e o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 - 0 2 - 2 3 / 2 9 6 , w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d v o o r d e l a a t s t e m a a l e n w a a r b i j d e h u i d i g e b e n a m i n g w e r d a a n g e n o m e n b i j p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p a c h t a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t 2 B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 0 7 1 3 0 3 7 3 .
B i j b e s l u i t v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w e r d d o o r d e e n i g e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M S O N I M M O " , d e h e e r M A R I Ë N T o m F r a n s B e r t h a , g e b o r e n t e H o o g s t r a t e n o p é é n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l I n u m m e r 7 0 . 1 0 . 0 1 4 5 9 - 8 1 , w o n e n d e t e 3 5 6 0 L u m m e n , V e n u s b e r g s t r a a t 1 , b e s l i s t d a t h i j z e l f w o r d t a a n g e s t e l d a l s j v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e a a n v a a r d i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y " , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e I A a n s p r a k e l i j k h e i d " T O M S O N I M M O " .
2 . " J O C A " G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t ) , H o l r a k k e r s t r a a t 2 0 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t p e r s o n e n r e p s t e r t e H a s s e l t o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 0 9 . 5 7 6 . 4 5 0 , o p g e r i c h t b i j ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B v e r v o l g
o n d e r h a n d s e a k t e g e d a g t e k e n d o p d e r t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , h o u d e n d e d e s t a t u t e n e n b e k e n d g e m a a k t ! i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n n e g e n o n d e r h e t n u m m e r j 0 9 0 2 3 7 9 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n .
B i j b e s l u i t v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d t e r p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , w e r d d o o r d e e n i g e 3 z a a k v o e r d e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J O C A " , d e h e e r G I J B E L S J o s e p h , g e b o r e n t e H e r k -
i d e - S t a d o p a c h t t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 0 . 0 3 . 1 8 3 4 5 - 0 8 , w o n e n d e t e 3 5 1 0 H a s s e l t ( K e r m t ) , H o l r a k k e r s t r a a t 2 0 7 , b e s l i s t d a t h i j z e l f w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e I v e n n o o t s c h a p , m e t h e t o o g o p d e a a n v a a r d i n g e n d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i n d e I b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y " , i n n a a m e n v o o r r e k e - n i n g v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " J O C A " .
3 . D e h e e r S P A A S J a n , o p r i c h t e r v o o r m e l d s u b 4 ;
4 . D e B V n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S U L S H O L D I N G W E E R T " , g e v e s t i g d t e 6 0 0 6 S P W E E R T ( N e d e r l a n d ) , K a z e r n e l a a n 1 4 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r a l g e m e e n d i r e c t e u r : D e h e e r S U L S M a r c M a r i a C e l i n a J u l e s , I g e b o r e n t e E k e r e n o p e l f o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 1 . 1 0 . 1 1 3 3 5 - 0 7 , w o n e n d e t e 6 0 0 6 S P W E E R T ( N e d e r l a n d ) , K a z e r n e l a a n 1 4 4 , o p r i c h t e r v o o r m e l d s u b 5 ;
d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
j V o l m a c h t
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , K M G b v b a t e 3 5 4 0 H e r k - d e - S t a d , S t e e n w e g 1 5 3 b i , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r i O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s J a n L a m b r e c h t , n e e r g e l e g d u i t g i f t e .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
r g i s c %
S t a a t s b l a d
Î _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/03/2015
ÿþ m o d 9 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l i t l , 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 9 F E B . 2 0 1 5
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A d Z E G E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 2 . 8 0 0 . 3 3 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G l o b a l S t e m C e l l T e c h n o l o g y
( v e r k o r t ) G . S . T .
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N o o r w e g e n s t r a a t 4
9 9 4 0 E v e r g e m
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o m z e t t i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P o l V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , i E r t v e l d e , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t i s s a m e n g e k o m e n o p 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 : d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , d e r v e n n o t e n v a n B V B A G l o b a l S t e m C e l l T e c h n o l o g y m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E V E R G E M j : N o o r w e g e n s t r a a t 4 R P R G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) B E 0 8 4 2 . 8 0 0 . 3 3 6 d a t g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v e r t e g e n w o o r d i g d w a s e n d a t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; g e n o m e n :
" H e t j a a r t w e e d u i z e n d v i j f t i e n o p v i j f f e b r u a r i .
V o o r O n s , M e e s t e r P o l V A N D E N B R O E C K E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E v e r g e m , E r t v e l d e
I S S A M E N G E K O M E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y " i n h e t k o r t " G . S . T . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ; 9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 8 4 2 . 8 0 0 . 3 3 6 , p l i c h t i g e .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n L A M B R E C H T t e L u m m e n o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 j a n u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r ; 1 2 0 2 5 6 3 7 e n d e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
O P E N I N G V A N D E V E R G A D E R I N G - S A M E N S T E L L I N G V A N H E T B U R E A U D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r S t e v e n D e b r a u w e r e , n a v e r n o e m d , d i e ; g e l e t o p h e t g e r i n g a a n t a l v e r s c h i j n e r s , b e s l i s t g e e n s e c r e t a r i s o f s t e m o p n e m e r a a n t e d u i d e n .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G A A N W E Z I G H E D E N
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d d e h i e r n a v e r m e l d e v e n n o t e n i n b e z i t v a n d e h i e r n a v e r m e l d e a a n d e l e n , ; v o l g e n s h u n v e r k l a r i n g :
1 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R S E R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , , N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 4 6 3 . 7 6 2 . 6 4 1 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n : v o o r n o t a r i s R o l a n d V a n d a e l e t e G e n t ( S i n t A m a n d s b e r g ) o p 2 j u l i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t e B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u l i 1 9 9 8 o n d e r n u m m e r 9 8 0 7 1 8 - 3 3 5 .
T i t u l a r i s v a n d u i z e n d t w i n t i g ( 1 0 2 0 ) a a n d e l e n .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E Q U I N E S P O R T V E T E R I N A R Y S E R V I C E S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e B e l l e V u e 9 8 , B T W B E 0 8 0 8 . 7 9 4 . 7 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r N i j v e l 0 8 0 8 . 7 9 4 . 7 1 0 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l a i n B E Y E N S t e S a m b r e v i l l e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 0 8 , ; g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 2 j a n u a r i 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 0 9 0 0 6 3 2 1 .
T i t u l a r i s v a n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " S U L S H O L D I N G W E E R T B V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ; z e t e l t e 6 0 0 6 S P W e e r t ( N e d e r l a n d ) , K a z e m e l a a n 1 4 4 , e n i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l o n d e r h e t : n u m m e r 1 4 0 9 7 6 6 1 , e n m e t v e s t i g i n g s n u m m e r 0 0 0 0 0 2 4 9 7 9 4 8 .
T i t u l a r i s v a n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n .
4 . D e H e e r S P A A S J a n H i l d a M a r i e J o z e f , g e b o r e n t e B i l z e n o p 6 j a n u a r i 1 9 8 6 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r ; 8 6 . 0 1 . 0 6 - 1 4 1 . 3 7 ) , w o n e n d e t e 3 9 5 0 B o c h o l t , D o r p s s t r a a t 9 C .
T i t u l a r i s v a n z e s t i g ( 6 0 ) a a n d e l e n .
T O T A A L : d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) a a n d e l e n o f g e h e e l h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
S ~
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O L M A C H T
A l l e v o o r m e l d e v e n n o t e n w o r d e n a l h i e r d o o r d e h e e r D E B R A U W E R E S t e v e n A l b e r t M a u r i c e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 4 j u l i 1 9 6 9 , ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r 6 9 . 0 7 . 2 4 - 2 1 9 . 7 4 ) , w o n e n d e t e 8 5 0 1 K o r t r i j k , W a r a n d e 3 4 , h a n d e l e n d k r a c h t e n s d e m a c h t e n h e m v e r l e e n d b i j o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n , w a a r v a n e e n v o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t a a n o n d e r h a v i g e a k t e w o r d t g e h e c h t o m e r m e e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d .
V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n v o l g t .
A . A g e n d a
1 . V e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n s o m v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g d a t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t e n d a t h e t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t ,
2 . a . V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 .
* S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o e i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o C L A E Y S , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
G o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n .
2 . b . O m z e t t i n g v a n d e o n d e r h a v i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j :
- d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d e o v e r e e n k o m s t e n , g e s c h r i f t e n e n b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t z e t .
- h e t d o e l e n d e b e n a m i n g o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
- h e t k a p i t a a l e n r e s e r v e s w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a l l e a n d e r e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
A i l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n w o r d e n o m g e r u i l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n t e g e n e e n i d e n t i e k a a n t a l a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n d e z e l f d e r e c h t e n v o o r h u n r e s p e c t i e v e e i g e n a a r s .
3 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n d e v o o r n a a m s t e s t a n d r e g e l s l u i d e n a l s v o l g t :
N A A M - - R E C H T S V O R M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e n a a m : " G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y "
a f g e k o r t " G . S . T . "
Z E T E L : D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 4 .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r
r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f d a a r d e e l n a m e v a n d e z e n :
l a b o ( a c t i v i t e i t e n )
- w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k v o o r e i g e n t o e p a s s i n g e n e n v o o r d e r d e n ;
- c o n s u l t a n c y ;
- t h e r a p i e ë n e n p r o d u c t e n g e b a s e e r d o p s t a m c e l t e c h n o l o g i e v o o r h u m a n e e n v e t e r i n a i r e t o e p a s s i n g e n ;
- a l g e m e n e t h e r a p i e ë n e n p r o d u c t e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n c o s m e t i c a ;
d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n ;
a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n g e b o u w e n v o o r e i g e n g e b r u i k ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n d i e r e n v o e d e r s e n s u p p l e m e n t e n ;
d i e r e n h o s p i t a a l e n v e r z o r g i n g s c e n t r a ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n g e r e l a t e e r d a a n d e a l g e m e e n g e n e e s k u n d i g e , h o m e o p a t h i s c h e e n
v e t e r i n a i r e w e r e l d ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n u i t d e
l a n d b o u w ;
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
K A P I T A A L : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d ' v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e ( 1 / l 2 0 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A A R D V A N D E A A N D E L E N : D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
O V E R D R A C H T V A N A A N D E L E N : 1 ) v o o r k o o p r e c h t t e n v o o r d e l e v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R B E R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 4 6 3 . 7 6 2 . 6 4 1 , w a a r b i j m e t ` o v e r d r a c h t " e n " o v e r d r a g e n " w o r d t b e d o e l d : e l k e t r a n s a c t i e d i e t o t d o e l , o f r e s u l t a a t h e e f t , d e o v e r d r a c h t v a n d e e i g e n d o m i n h e t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n d e a a n d e l e n , z o w e l t e n b e z w a r e n d e a l s t e n k o s t e l o z e t i t e l , z o w e l o n d e r l e v e n d e n a l s t e r o o r t a k e d e s d o o d s , z e l f s i n d i e n d i t g e b e u r t v i a o p e n b a r e v e r k o o p , v n j w i l l i g o f g e r e c h t e l i j k , m e t i n b e g r i p v a n ( d o c h n i e t b e p e r k t t o t ) v e r k o o p , i n b r e n g , r u i l , o v e r d r a c h t v a n a c t i v a o f e e n h a n d e l s f o n d s , f u s i e , s p l i t s i n g , o v e r n a m e , o n t b i n d i n g o f g e l i j k a a r d i g e v e r r i c h t i n g e n , a l s m e d e h e t t o e s t a a n v a n ( e e n ) o p t i e ( s ) o m d e a a n d e l e n t e k o p e n o f t e v e r k o p e n , h e t s l u i t e n v a n s w a p o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n , d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k d e e i g e n d o m i n d e a a n d e l e n o v e r d r a a g t , o n g e a c h t o f d e t r a n s a c t i e w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r e e n l e v e r i n g v a n e f f e c t e n , c a s h o f a n d e r s .
2 ) V o l g r e c h t v o o r a l l e v e n n o t e n
3 ) V r i j e o v e r d r a c h t _ : d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R B E R A " m a g h a a r a a n d e l e n s t e e d s v r i j o v e r d r a g e n a a n e e n v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r n a l e v i n g v a n h e t v o l g r e c h t
B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e c h t e r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d a a r t o e v o o r z i e n i n d e w e t .
B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G :
A i e r n e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n .
D i r e c t i e c . m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z e n v o o r b e h o u d e n .
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
R a a d v a n b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s " e s t u u r
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n ,
D i r e c t i e c o m i t é
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w e l k a l l e e n k a n h a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d a a r t o e - b e n o e m d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é ,
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O P R O E P I N G : D e o p r o e p i n g e n v o o r i e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
T O E L A T I N G - T O T D E . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i j k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Y ,
W o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n m o d 1 1 , 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t ,
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d .
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v é ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
S T E M R E C H T : l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
B O E K J A A R B E S C H E I D E N : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G :
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s r e k e n i n g w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a f g e n o m e n , t o t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e o v e r i g e w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D I V I D E N D E N I N T E R I M D I V I D E N D : D e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n t o e g e k e n d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e t i j d s t i p p e n e n o p d e p l a a t s e n b e p a a l d d o o r h a a r o f d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r i n t e r i m d i v i d e n d e n e n o p h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n e n d e d a t u m v a n h u n b e t a l i n g t e b e p a l e n . D e z e u i t k e r i n g e n m o g e n a l l e e n g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b i j d e w e t g e s t e l d e v o o r w a a r d e n .
N i e t g e ' í n d e d i v i d e n d e n v e r j a r e n d o o r v e r l o o p v a n v i j f j a a r .
V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a a i e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n . H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l
G E M E E N R E C H T : V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a n d e r e b i j k o m e n d e w e t t e n t e r z a k e .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S : l e d e r e n i e t i n B e l g i ë w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , c o m m i s s a r i s , i s e r t o e g e h o u d e n i n B e l g i ë w o o n s t t e k i e z e n , z o n i e t z a l h i j g e a c h t w o r d e n d e z e k e u z e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e d a a n t e h e b b e n , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g a a n h e m z u l l e n g e d a a n w o r d e n , "
4 . O n t s l a g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R B E R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 4 6 3 . 7 6 2 . 6 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a , n a v e m o e m d .
- m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a G e o r g e t t e F i r m i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 .
- d e h e e r V A N C A M P E m i e l J o h a n A n t o o n M a r i e , g e b o r e n t e P u u r s o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 .
5 . B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t d i t t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R B E R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 4 6 3 . 7 6 2 . 6 4 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a , n a v e r n o e m d .
- m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a G e o r g e t t e F i r m i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 .
- d e h e e r V A N C A M P E m i e l J o h a n A n t o o n M a r i e , g e b o r e n t e P u u r s o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 ,
6 . M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
7 . V o l m a c h t v o o r c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
a . A d m i n i s t r a t i e v e v o l m a c h t .
B . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t :
- g e e n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n b e s t a a n ,
- m e t b e t r e k k i n g t o t g e e n e n k e l d e r h i e r v o o r v e r m e l d e a a n d e l e n h e t s t e m r e c h t i s g e s c h o r s t o f b e p e r k t , z o d a t d i e n v o l g e n s e l k d e r h i e r v o o r v e r m e l d e a a n d e l e n r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ,
- d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d .
C . H e t b e s t u u r s o r g a a n i s t h a n s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e z a a k v o e r d e r s , t e w e t e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R B E R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , ' N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 4 6 3 . 7 6 2 . 6 4 1 , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a , n a v e r n o e m d .
- m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a G e o r g e t t e F i r m i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 .
- d e h e e r V A N C A M P E m i e l J o h a n A n t o o n M a r i e , g e b o r e n t e P u u r s o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 .
A i l e v o o r m e l d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n v o o r a f g a a n d s c h r i f t e l i j k v e r k l a a r d k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n h a a r a g e n d a e n h e b b e n v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 2 6 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n h e b b e n t e v e n s v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e t o e z e n d i n g v a n s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s a r t i k e l 2 6 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d w o r d e n . D e z e v e r z a k i n g s b r i e v e n w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d v o o r b e w a r i n g i n h e t d o s s i e r .
D . G e e n e n k e l b e d i n g i n d e s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e r e c h t s v o r m n i e t m a g g e w i j z i g d w o r d e n . E . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g t h a n s g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a g e z i e n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , z o n d e r d a t e n i g e r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e o p r o e p i n g e n v e r e i s t i s , e n d a t a i s d u s d a n i g h e t v e r e i s t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m i s b e r e i k t ( v o o r d e a g e n d a p u n t e n / b e s l u i t e n w e l k e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n d i e n t m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e z i j n ) .
F . O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n , m o e t h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p g e n o m e n w o r d e n m e t v i e r v i j f d e v a n d e s t e m m e n , d e o v e r i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n m e t d r i e v i e r d e e n d e a n d e r e b e s l i s s i n g e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D
- A l d e z e f e i t e n z i j n n a g e z i e n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g . Z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
- I e d e r d e r v e n n o t e n , a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a a r t d a t g e e n v a n z i j n a a n d e l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n e n i g e b e p e r k i n g d i e d e v r i j e u i t o e f e n i n g v a n z i j n s t e m r e c h t z o u b e l e t t e n .
B E S L I S S I N G E N
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g , v e r z o e k e n d e h i e r v o o r v e r n o e m d e v e n n o t e n , a l l e n v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , O n s N o t a r i s v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e a k t e r e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n s o m v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n z e s e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 6 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a l d u s é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
2 . a . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v o l g e n d e d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t e n v o o r g e l e g d :
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 .
S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o C L A E Y S , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t i n z o n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
D e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b j j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e n w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e d r a a g t 2 1 9 . 2 3 0 , 6 8 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t v o l g e s t o r t g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r s n e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
V o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g z o u h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t 3 6 . 5 0 0 , 0 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e v e n n o t e n e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e B V B A G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y i n e e n N V e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
M e r e l b e k e , _ 3 f e b r u a r i 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o C L A E Y S "
D e n o t a r i s d o e t h i e r o p m e r k e n d a t d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n v o o r z i e n d o o r a r t i k e l e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p m a k e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , n i e t w e r d n a g e l e e f d e n w i j s t d e v e r g a d e r i n g o p d e d r a a g w i j d t e v a n a r t i k e l 6 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g , v e r k l a r e n d a a r o v e r g e e n b e z w a a r t e h e b b e n e n v o l d o e n d e i n g e l i c h t t e z i j n g e w e e s t .
D e v o o r z i t t e r e n d e n o t a r i s w a r d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g v r i j g e s t e l d o m l e z i n g t e g e v e n v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , d o c u m e n t e n w a a r v a n a i l e v e n n o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s g e m e l d , v e r k l a r e n k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n o m v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t e r v a n o n t v a n g e n t e h e b b e n ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p g e e n e n k e l d e r v o o r m e l d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o m z e t t i n g i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e e n o p m e r k i n g w o r d t g e m a a k t d o o r d e v e n n o t e n e n v e r k l a a r t z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e i n h o u d e r v a n . A l s d u s d a n i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e z e v e r s l a g e n g o e d t e k e u r e n .
2 . b . G e l e t o p d e v o o r g a a n d e v e r s l a g g e v i n g , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y " i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t d e b e n a m i n g " G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y " , m e t v o o r t z e t t i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n b e h o u d v a n h a a r o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 8 0 0 . 3 3 6 .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n a r t i k e l 1 2 1 , 1 ' v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v a n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 e n a r t i k e l 1 1 e n a r t i k e l 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
G e z e g d e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
A l d e b e w e r k i n g e n g e m a a k t s i n d s d e z e d a t u m d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n g e a c h t t e z i j n u i t g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z e t d e o v e r e e n k o m s t e n , g e s c h r i f t e n e n b o e k h o u d i n g v a n d e o m g e z e t t e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t .
H e t d o e l e n d e b e n a m i n g b l i j v e n o n g e w i j z i g d .
H e t k a p i t a a l e n r e s e r v e s w o r d e n a a n g e p a s t a a n d e v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , d e o v e r i g e a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e m i n w a a r d e n e n d e m e e r w a a r d e n b l i j v e n o n g e w i j z i g d ,
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A l l e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z u l l e n w o r d e n o m g e r u i l d i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g e n t e g e n e e n i d e n t i e k a a n t a l a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , m e t b e h o u d v a n d e z e l f d e r e c h t e n v o o r h u n r e s p e c t i e v e e i g e n a a r s , w a a r m e d e i e d e r e v e n n o o t , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , z i c h a k k o o r d v e r k l a a r t .
D E R D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 8 2 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , o m d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
" T I T E L E E N : N A A M - Z E T E L - D O E L D U U R
A R T I K E L 1 N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p o n d e r r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , n a a r B e l g i s c h r e c h t o n d e r d e n a a m : " G L O B A L S T E M C E L L T E C H N O L O G Y " , a f g e k o r t " G . S . T . "
A R T I K E L 2 Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 4 .
A " R T I K E L 3 D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- l a b o ( a c t i v i t e i t e n )
- w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k v o o r e i g e n t o e p a s s i n g e n e n v o o r d e r d e n ;
- c o n s u l t a n c y ;
- t h e r a p i e ë n e n p r o d u c t e n g e b a s e e r d o p s t a m c e l t e c h n o l o g i e v o o r h u m a n e e n v e t e r i n a i r e t o e p a s s i n g e n ;
- a l g e m e n e t h e r a p i e ë n e n p r o d u c t e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n c o s m e t i c a ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n v o e d i n g e n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n ;
- a a n - e n v e r k o o p , v e r h u u r v a n g e b o u w e n v o o r e i g e n g e b r u i k ;
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n d i e r e n v o e d e r s e n s u p p l e m e n t e n ;
- d i e r e n h o s p i t a a l e n v e r z o r g i n g s c e n t r a ;
- a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n g e r e l a t e e r d a a n d e a l g e m e e n g e n e e s k u n d i g e , h o m e o p a t h i s c h e e n
v e t e r i n a i r e w e r e l d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I E v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n f l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , v e r d e l i n g , a a n - e n v e r k o o p v a n p r o d u c t e n e n a f g e l e i d e p r o d u c t e n u i t d e '
l a n d b o u w ;
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
A R T I K E L 4 D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s
i n z a k e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L T W E E : G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
A R T I K E L 5 K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o
( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d ( 1 . 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d s t e
( 1 / 1 2 0 0 $ 1 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A R T I K E L 1 5 - B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d o o r d e z e t e a l l e n t i j d e k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e c h t e r u i t t w e e l e d e n b e s t a a n i n d e g e v a l l e n d a a r t o e v o o r z i e n i n d e w e t .
Z o l a n g a r t i k e l 5 1 8 § 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n i e t g e w i j z i g d i s , m a g d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t z e s j a r e n n i e t t e b o v e n g a a n . D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s d i e n i e t h e r b e n o e m d z i j n , h o u d t o n m i d d e l l i j k o p n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e h e r v e r k i e z i n g .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r v o o r t i j d i g e o p e n v a l t , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . I n d a t g e v a l z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n v a n d e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A r t i k e l 1 7 - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G
A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d e e n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t t e n . D e r a a d v a n b e s t u u r o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
D a g e l i i k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t e n z i j n ,
l n g e v a l v a n d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n e n d e v e r g o e d i n g d i e a a n d e z e o p d r a c h t i s v e r b o n d e n . W a n n e e r m e e r d e r e p e r s o n e n b e l a s t z i j n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r o f z i j a l l e e n d a n w e l g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
D e p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n .
D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r g e m a c h t i g d z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n . D e i n s t e l l i n g v a n e e n
d i r e c t i e c o m i t é k a n a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d i n a r t i k e l 7 6 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n d e e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
m o d 1 1 . 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 1 8 - E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T
R a a d v a n b " s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
B i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p o o k i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r d i e a l l e e n k a n h a n d e l e n .
D i r e c t i e c o m i t é
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o n d t i n g e s t e l d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e t a k e n d i e o v e r e e n k o m s t i g d e w e t n i e t k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é s a m e n o p t r e d e n d o f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , w e l k a l l e e n k a n h a n d e l e n . D e v o o r z i t t e r v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t d a a r t o e b e n o e m d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A R T I K E L 1 9 - B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n L a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d , D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A R T I K E L 2 0 T O E Z I C H T
V o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t v e r p l i c h t i s é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n t e b e n o e m e n , h e e f t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r i n s t e m m i n g w e r d b e n o e m d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n h e t t e g e n o v e r g e s t e l d g e v a l m o e t h e t t o e z i c h t o p g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n e n d i e b e v o e g d z i j n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n b e s t a a t i n e e n v a s t b e d r a g , d a t b i j d e a a n v a n g v a n h u n o p d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L V I E R - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A R T I K E L 2 2 S a m e n s t e l l i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e a a n d e e l h o u d e r s . H a a r b e s l i s s i n g e n
g e l d e n o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e n i e t s t e m m e n o f t e g e n s t e m m e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m z e s t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A R T I K E L 2 5 - T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e n , i n d i e n d i t i n d e o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t ,
- d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r b i j a a n g e t e k e n d s c h n j v e n i n l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , o f d e c e r t i f i c a t e n v a n h u n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e o p r o e p i n g w o r d e n v e r m e l d
- d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d e p l a a t s e n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g , e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d .
D e a a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r . D e v o l m a c h t e n d i e n e n e e n h a n d t e k e n i n g t e d r a g e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r f i k W e t b o e k ) . D e v o l m a c h t e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s t e w o r d e n g e b r a c h t p e r b r i e f , t e l e f a x , e - m a i l o f e n i g a n d e r m i d d e l v e r m e l d i n a r t i k e l 2 2 8 1 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k e n w o r d e n n e e r g e l e g d o p h e t b u r e a u v a n d e v e r g a d e r i n g . D a a r e n b o v e n m a g d e r a a d v a n b e s t u u r e i s e n d a l z i j o p d e d o o r h e m a a n g e d u i d e p l a a t s w o r d e n n e e r g e l e g d d r i e w e r k d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s e n c e r t i f i c a t e n m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j w o n e n m a a r s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , m i t s n a l e v i n g v a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n v o o r z i e n v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
Z a t e r d a g e n , z o n d a g e n e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g e n w o r d e n v o o r d e t o e p a s s i n g v a n d i t a r t i k e l n i e t a l s w e r k d a g e n b e s c h o u w d .
A R T I K E L 3 0 - - S T E M R E C H T
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
"
T I T E L V I J F - B O E K J A A R - B A L A N S W I N S T V E R D E L I N G
A R T I K E L . 3 3 - B O E K J A A R B E S C H E I D E N
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A R T I K E L 3 4 W I N S T V E R D E L I N G
V a n h e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s r e k e n i n g w o r d t j a a r l i j k s v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s a f g e n o m e n , t o t d i t é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
D e o v e r i g e w i n s t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s b e s l i s s i n g d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n v a n d w i n g e n d r e c h t b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A R T I K E L 3 6 O N T B I N D I N G
B u i t e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n z a k e o n t b i n d i n g , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t z o a l s b i j e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n .
I n g e v a l v a n v e r e f f e n i n g w o r d t d e z e g e d a a n d o o r d e b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e o p d a t o g e n b l i k , o f d o o r d e z o r g e n v a n e e n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d i t t e n g e v o l g e v a n e e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) b e s c h i k t ( b e s c h i k k e n ) t e d i e n e i n d e o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n z o a l s b e p a a l d b i j w e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t , i n d i e n n o d i g , d e v e r g o e d i n g e n d i e t o e k o m e n a a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) .
A R T I K E L 3 7 - V E R D E L I N G B I J V E R E F F E N I N G
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n .
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l ,
A R T I K E L 4 0 - G E M E E N R E C H T
V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a n d e r e b i j k o m e n d e w e t t e n t e r z a k e .
A R T I K E L 4 1 - K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
l e d e r e n i e t i n B e l g i ë w o n e n d e a a n d e e l h o u d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , c o m m i s s a r i s , i s e r t o e g e h o u d e n i n B e l g i ë w o o n s t t e k i e z e n , z o n i e t z a l h i j g e a c h t w o r d e n d e z e k e u z e i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e d a a n t e h e b b e n , w a a r a l l e m e d e d e l i n g e n , a a n m a n i n g e n , d a g v a a r d i n g e n e n b e t e k e n i n g e n g e l d i g a a n h e m z u l l e n g e d a a n w o r d e n . "
V I E R D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
O n t s l a g v a n a l l e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R B E R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 4 6 3 . 7 6 2 . 6 4 1 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a , n a v e r n o e m d .
- m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a G e o r g e t t e F i r m i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e
9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 .
- d e h e e r V A N C A M P E m i e l J o h a n A n t o o n M a r i e , g e b o r e n t e P u u r s o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 0
G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 .
T e v e n s w o r d t b e s l o t e n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r s k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r h e t d o o r h e n t o t o p
h e d e n g e v o e r d e b e s t u u r s i n d s h u n b e n o e m i n g .
V I J F D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t d i t t o t e n m e t
d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 , t e w e t e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R B E R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m ,
N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 4 6 3 . 7 6 2 . 6 4 1 , m e t a l s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a , n a v e r n o e m d .
- m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a G e o r g e t t e F i r m i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e
9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 .
- d e h e e r V A N C A M P E m i e l J o h a n A n t o o n M a r i e , g e b o r e n t e P u u r s o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 0
G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 ,
Z E S D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
Z E V E N D E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" V a n d e r m a n d e r V a n d e n B r o e c k e , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , t e E v e r g e m , E r t v e l d e , a l l e m a c h t e n o m d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n , h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n b e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e . A C H T S T E A G E N D A P U N T / B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n n i c k D E L M A I R E , m e v r o u w M y r i a m D I E T E N S , m e v r o u w M a r t i n e D E V R I E Z E e n d e h e e r S t e v e n S T R O B B E , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n w o o n s t k i e z e n d e t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , o m a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e d e b i j d e z e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n b i j d e d i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e o n d e r n e m i n g s - l o k e t t e n , d e K B O e n d e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n o m t e d i e n e i n d e a l l e s t e t e k e n e n e n t e v e r k l a r e n w a r n o d i g o f n u t t i g i s .
S T E M M I N G
A l l e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n .
S L O T
I n a c h t g e n o m e n a l h e t v o o r g a a n d e s t e l t d e V o o r z i t t e r v a s t d a t d e a g e n d a i s a f g e w e r k t .
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t d e z i t t i n g g e h e v e n .
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
O n m i d d e l l i j k n a h e t h o u d e n v a n v o o r n o e m d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n d e u i t :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P O S T V E R B A V E R B E R A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 9 4 0 E v e r g e m , N o o r w e g e n s t r a a t 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t ( a f d e l i n g G e n t ) 0 4 6 3 . 7 6 2 . 6 4 1 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a , n a v e m o e m d ,
- m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a G e o r g e t t e F i r m i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 ,
- d e h e e r V A N C A M P E m i e l J o h a n A n t o o n M a r i e , g e b o r e n t e P u u r s o p 1 9 a u g u s t u s 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 ,
u n a n i e m b e s l o t e n o m m e v r o u w N U Y T I N C K M a r g a r e t a G e o r g e t t e F i r m i n , g e b o r e n t e G e n t o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 9 0 3 0 G e n t ( M a r i a k e r k e ) , D e C a m p a g n e 1 9 , t e b e n o e m e n t c t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
D e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r k l a a r t d a t h e t r e c h t o p g e s c h r i f t e n v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e a k t e v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 , 0 0 ¬ ) b e d r a a g t .
B E V E S T I G I N G D E R I D E N T I T E I T E N
a ) D e w e r k e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e p a r t i j e n h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
b ) D e p a r t i j e n - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n w a a r v a n h e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r w o r d t v e r m e l d i n o n d e r h a v i g e a k t e , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k i n t e s t e m m e n m e t d e v e r m e l d i n g v a n h u n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r i n o n d e r h a v i g e a k t e e n i n a l l e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s d i e v a n d e z e a k t e z u l l e n w o r d e n o p g e m a a k t .
S L O T B E P A L I N G E N
D e n o t a r i s m i n u u t h o u d e r w i j s t c o m p a r a n t e n o p a r t i k e l 9 § 1 t w e e d e l i d v a n d e W e t t o t r e g e l i n g v a n h e t N o t a r i s a m b t , d a t l u i d t a l s v o l g t : W a n n e e r e e n n o t a r i s t e g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , v e s t i g t h i j h i e r o p d e a a n d a c h t v a n d e p a r t i j e n e n d e e l t h e n m e e d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m a a k t h i e r v a n m e l d i n g i n d e n o t a r i ë l e a k t e . " .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e E v e r g e m , E r t v e l d e .
N a v e r v u l l i n g v a n a l l e s w a t h i e r b o v e n s t a a t , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n s a m e n m e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
N o t a r i s P o l V a n d e n B r o e c k e
T e g e l i j k w o r d t h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l + v o l m a c h t e n
- h i s t o r i e k d e r v e n n o o t s c h a p e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 2 7 j a n u a r i 2 0 1 5 .
* S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n v o l g e n s d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 6 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* c o n t r o l e v e r s l a g d e d a t o 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 o p g e m a a k t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N " , t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 1 0 0 b l o k K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B r u n o C L A E Y S , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n v e r s l a g w o r d t u i t g e b r a c h t o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n i n h e t i n z c n d e r h e i d o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g