10/10/2014
ÿþV b e h a a B e l S t a a
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 9 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
G R I F F I F R F r . r - t T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
0 1 O K T . 2 0 1 1 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e m e m i n g s n r ; 0 8 7 5 . 2 0 3 . 8 7 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G L O B A L S E R V E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; P a r k l a a n 1 4 1 b u s 6
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N D B V E R E F F E N I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d w e r d o n t b o n d e n .
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n .
A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n v o l g e n s d e b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d o p 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 a a n g e h e c h t .
V e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t e v e n s k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v a n d e H e e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n 1 4 1 b u s 6 , o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , m e t v e r m e l d i n g d a t d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n ,
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , ; B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d o o r d e . z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A G L O B A L S E R V E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n 1 4 1 b u s 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 5 . 2 0 3 . 8 7 8 , g e k e n d o p d e r e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n o n t g i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 p a r a g r a a f 1 W , V e n n . , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A G L O B A L S E R V E , o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e b b e n , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E U R 2 5 . 4 1 7 , 8 7 .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 p a r a g r a a f 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , ; g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d , e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t , ' w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d .
O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I B R h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n ' o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n b e t a a l d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e r a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o p e e n b e d r a g v a n E U R 1 . 5 4 1 , 7 9 , d i e z a l o n t s t a a n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D e t e v e r s t r e k k e n s t u k k e n e n i n f o r m a t i e w e r d e n o n s n i e t t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h a n d i g d , z o d a t w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n h e t v e r s l a g o v e r t e m a k e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 5 d a g e n v o o r d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t t i j d i g h e i d h e e f t e v e n w e l g e e n w e z e n l i j k e i n v l o e d o p o n z e c o n t r o l e u i t g e o e f e n d .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , e e r s t e p a r a g r a a f W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
B r u s s e l , 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4
M o o r e S t e p h e n s A u d i t B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n D e B o m V a n D r i e s s c h e , b e d r i j f s r e v i s o r "
B e v e s t i g i n g v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d .
D e n o t a r i s b e v e s t i g t n a o n d e r z o e k h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s .
N a d e z e v o o r a f g a a n d e l i j k e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n t e h e b b e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G : O n t b i n d i n g g e e n b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d " G L O B A L S E R V E " w o r d t v a n a f h e d e n v e r v r o e g d o n t b o n d e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t u i t d r u k k e l i j k o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n i n g e v o l g e d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g e n d e z a a k v o e r d e r s e r k e n n e n t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 5 i n f i n e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - K e n n i s n a m e o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g t o t o n t b i n d i n g d i e v o o r a f g a a t d e h i e r n a v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d z i j n :
- d e h e e r J o e r i B E I R E N S , w o n e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n 1 4 1 b u s 6 .
- d e h e e r P h i l i p p e V A N I M P E , w o n e n d t e 9 6 3 4 0 L e d e , B o v e n s t r a a t 2 0
D E R D E B E S L I S S I N G : V a s t s t e l l i n g A c t i v a e n P a s s i v a S l u i t i n g V e r e f f e n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a ,
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e h e b b e n v a s t g e s t e l d d a t :
e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ;
d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s
e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l u i t ;
d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , z o d a t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e z e v e r m o g e n s v e r m e n g i n g o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n i s .
V e r v o l g e n s s t e l t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e r e f f e n i n g h i e r d o o r g e s l o t e n i s e n
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G L O B A L S E R V E " d e f i n i t i e f h e e f t
o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I E R D E B E S L I S S I N G : B o e k e n & B e s c h e i d e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d w o r d e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e t e r m i j n , t e 9 3 0 0 A a l s t , P a r k l a a n ,
1 4 1 b u s 6 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n
v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n .
V o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d D E H E E R A l f o n s
D e M e e r s m a n , a c c o u n t a n t t e 9 3 4 0 L e d e , K a t s t r a a t 2 2 , a a n w i e d e m a c h t i s g e g e v e n a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n
d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n
e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e .
V O O R G E L 1 J K V O R M 1 G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N a f s c h r i f t v a n d e a k t e - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g ; - v e r s l a g e n
z a a k v o e r d e r & b e d r i j f s r e v i s o r ; - s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s ,
; . º%, " " V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g