17/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 1 8 0 5 *
N e e r g e l e g d
1 5 - 0 3 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O L D E N R I V E R
0 8 3 4 5 1 3 4 6 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 8 4
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i c M A E L F A I T , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e H a r e l b e k e , o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 ,
B L I J K T D A T :
1 . M e v r o u w G Y S E L F a b i e n n e S i m o n n e A n n a , g e b o r e n t e O o s t e n d e o p 9 m e i 1 9 6 7 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r P a u l T h i e r s , w o n e n d t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k - H e t Z o u t e 8 3 0 b u s 0 0 1 5 .
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t m e t d e n a a m : " G O L D E N R I V E R " . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s i n d e o p r i c h t i n g s a k t e l e t t e r l i j k o m s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- d e o n r o e r e n d e p r o m o t i e i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , b e g r i j p e n d e o n d e r m e e r h e t o n t w e r p e n , p r o g r a m m e r e n , o r g a n i s e r e n , l a t e n u i t v o e r e n , e n c o ö r d i n e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e b o u w w e r k e n e n v a n b i j h o r e n d e a l s a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n , d e p r o m o t i e v a n g e b o u w e n b i j m i d d e l v a n a a n k o o p , v e r k o o p , r u i l i n g , o p r i c h t i n g , v e r h u r i n g , u i t b a t i n g e n b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e v e n a l s v a n a l l e i m m o b i l i ë n o p e r a t i e s d i e h i e r m e d e v e r b a n d h o u d e n ;
- h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , h e t o m b o u w e n , e n h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n d e z e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p e r v a n , h e t v a l o r i s e r e n , h e t m a k e l e n , v e r k a v e l e n , i n l e a s i n g g e v e n e n n e m e n , u i t r u s t e n , v e r w e r v e n e n v e r v r e e m d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e e n o n b e b o u w d e ; h e t o p t r e d e n a l s i m m o b i l i ë n a g e n t ;
- i n l e a s i n g g e v e n v a n o c t r o o i e n , b r e v e t t e n e n f a b r i c a t i e m e t h o d e n i n v e r b a n d m e t h e t b o u w b e d r i j f ;
- h e t b e h e e r , a a n - e n v e r k o p e n , a l s o o k h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , r o l l e n d e n v a s t m a t e r i e e l v a n m a c h i n e s e n o u t i l l a g e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e s t e m d v o o r d e b o u w b e d r i j v i g h e i d ;
- d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g o n t w e r p e n , c o ö r d i n e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n , a l s o o k d e h a n d e l , n i j v e r h e i d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g b e t r e f f e n d e m e u b e l s , m e u b i l a i r e n u i t r u s t i n g d i e i n v e r b a n d s t a a t m e t d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
- h e t a a n n e m e n , z o p r i v a a t a l s o p e n b a a r , z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o g e h e e l a l s g e d e e l t e l i j k , h e t z i j r e c h t s t r e e k s h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , v a n b o u w w e r k e n , i n h e t a l g e m e e n , m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n , r u w b o u w e n o n d e r d a k z e t t e n , a l s m e d e h e t a a n n e m e n o f o n d e r a a n n e m e n v a n a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n , s l o p i n g s - f u n d e r i n g s - e n g r o n d w e r k e n , h e t p l a a t s e n v a n a f s l u i t i n g e n e n h e t a a n l e g g e n v a n t e r r e i n e n , v o e g w e r k e n , d r a i n e r i n g s w e r k e n , o n d e r a a n n e m e n e n u i t v o e r e n v a n a l l e w e r k e n b e h o r e n d e t o t h e t b o u w b e d r i j f , z o w e l r e c h t s t r e e k s a l s o n r e c h t s t r e e k s , d e f a b r i c a t i e , d e c o n s t r u c t i e e n h e t p l a a t s e n v a n g e p r e f a b r i c e e r d e c o n s t r u c t i e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d a l s o o k v a n o n d e r d e l e n e n d e e l e m e n t e n d a a r v a n ;
- h e t a a n - e n v e r k o p e n v a n b o u w m a t e r i a l e n e n h e t u i t v o e r e n v a n a f b r a a k w e r k e n , d i t a l l e s a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r m e e e e n p a r t i c i p a t i e v e r h o u d i n g b e s t a a t , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n t e r e s s e r e n b i j m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , a f s t a n d , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n t i t e l s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , a s s o c i a t i e s o f v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k a a r d i g , s o o r t g e l i j k , s a m e n h a n g e n d o f e e n v o u d i g w e g n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j z a l e v e n e e n s a l l e b e h e e r s o p d r a c h t e n k u n n e n w a a r n e m e n , e n m a n d a t e n e n f u n c t i e s u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r w a n t o f v e r k n o c h t z i j n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e R e c h t s 8 4 ( g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t G e n t ) .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t : h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , s a m e n g e s t e l d d o o r i n b r e n g i n g e l d , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o p r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g 2 2 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 5 1 4 - 0 0 5 9 2 9 5 - 0 1 b i j P u i l a e t c o D e w a a y , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 m a a r t 2 0 1 1 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
A l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
M e v r o u w F a b i e n n e G y s e l , v o o r n o e m d , d i e h a a r o p d r a c h t h e e f t a a n v a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . I e d e r z a a k v o e r d e r b e s c h i k t i n d i v i d u e e l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e . ( a r t i k e l 7 . 2 . v a n d e s t a t u t e n ) .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t v o l g e n d e j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 . 0 0 u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I n d i e n d e z e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
V o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g : A l v o r e n s a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z i j n d e v e n n o t e n o f h u n v o l m a c h t d r a g e r s v e r p l i c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , m e t a a n d u i d i n g v a n d e n a a m , d e v o o r n a ( a ) m ( e n ) e n d e w o o n p l a a t s o f d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n d e s t a t u t a i r e z e t e l v a n d e v e n n o t e n e n v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n .
V o o r w a a r d e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t : I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m i n d e v e r g a d e r i n g e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . Z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t d a t a a n d e b e t r o k k e n a a n d e l e n t o e k o m t , g e s c h o r s t . E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t s t e m r e c h t v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n o p n a a m v a n e e n e c h t g e n o o t g e h u w d o n d e r h e t b e h e e r v a n d e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , k o m t u i t s l u i t e n d t o e a a n d e z e e c h t g e n o o t o p w i e n s n a a m d e a a n d e l e n z i j n i n g e s c h r e v e n , o n g e a c h t o f d e z e a a n d e l e n t o e b e h o r e n a a n z i j n p e r s o o n l i j k v e r m o g e n d a n w e l a a n h e t g e m e e n s c h a p p e l i j k v e r m o g e n d a t t u s s e n b e i d e e c h t g e n o t e n b e s t a a t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e n e t t o - w i n s t z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g k a n s l e c h t s w o r d e n a a n g e w e n d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i n z a k e h e t a a n l e g g e n v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d b e d r a g .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g e r w i n s t u i t k e r i n g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , o f , i n d i e n d i t h o g e r i s , h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
D e v e r d e l i n g v a n h e t n a v e r e f f e n i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o : H e t n e t t o - p r o v e n u v a n d e v e r e f f e n i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n , n a d a t , i n d i e n n o d i g , d e a a n d e l e n o p g e l i j k e v o e t w o r d e n g e s t e l d o f w e l d o o r a a n r e k e n i n g v a n d e n o g o p e n s t a a n d e b e d r a g e n o p d e a a n d e l e n w a a r o p i n m i n d e r e m a t e i s a f b e t a a l d , o f w e l d o o r v o o r u i t b e t a l i n g t e n b a t e v a n d e a a n d e l e n w a a r o p i n h o g e r e m a t e i s b e t a a l d , t o t b e l o o p v a n h e t v e r s c h i l .
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n h e t k a n t o o r v a n m e v r o u w L u d i e V a n O p s t a l , k a n t o o r h o u d e n d e t e E v e r e , O p t i m i s m e l a a n 1 b 3 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( a a n v r a a g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n e v e n t u e e l v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e ( a a n g i f t e v a n a a n v a n g v a n a c t i v i t e i t ) .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t d i t u i t t r e k s e l : d e u i t g i f t e v a n d e a k t e .
V o o r e c h t v e r k l a a r d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l F r e d e r i c M a e l f a i t , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g