03/01/2014
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M o d W o z d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 8 9 . 9 0 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G O O S S E N S G E B R O E D E R S
( v e r k o r t ) :
I M . 1 4 . 1 £ 3 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 A 0 0 3 3 3 3 *
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G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
2 0 D E C . 2 0 1 3
D E N D E F W e D E
~
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : E U R O P A L A A N 2 5 0 , 9 2 4 0 Z E L E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g i n z a k e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n k a p t i a a l v e r h o g i n g g e v o l g d d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t t r e k s e l n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e V O F ' G o o s s e n s G e b r o e d e r s ' g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 i n z a k e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d e n k a p i t a a l v e r h o g i n g g e v o l g d d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
1 . E e r s t e b e s l i s s i n g : u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e v e n n o t e n r i e m e n k e n n i s v a n e n b e s p r e k e n h e t r e c e n t i n g e v o e r d e a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D i t a r t i k e l v o o r z i e t i m m e r s d a t , m i t s n a l e v i n g v a n e e n a a n t a l c u m u l a t i e v e b a s i s v o o r w a a r d e n , b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d ) k u n n e n u i t g e k e e r d w o r d e n a a n e e n t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g . B e t r e f f e n d e b a s i s v o o r w a a r d e n h o u d e n , o n d e r m e e r , i n d a t d e o n t v a n g e n d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k m o e t e n w o r d e n g e b r u i k t o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t ( i ) d e b e l a s t e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n 5 0 . 4 9 3 , 0 0 E U R z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 , ( i i ) h e t f e i t d a l d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 3 0 j u n i 2 0 1 3 g e e n v e r l i e z e n h e e f t g e l e d e n n o c h g e c o n f r o n t e e r d w e r d m e t a n d e r e e l e m e n t e n d i e h a a r n e t t o e i g e n v e r m o g e n n e g a t i e f h e b b e n b e ï n v l o e d b e s l i s s e n d e v e n n o t e n o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R , z i j n d e e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 1 3 4 , 4 1 E U R p e r a a n d e e l , t o e t e r e k e n e n o p h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 e n g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 . D i t d i v i d e n d i s b e t a a l b a a r v a n a f h e d e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e d o o r e l k v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n d e e l n e m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t :
- e e n d i v i d e n d m e t e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o e g e k e n d a a n d e h e e r P i e t e r - K r i s t o f G o o s s e n s , d i e e e n d e e l n e m i n g v a n 5 0 % a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e e n d i v i d e n d m e t e e n b r u t o b e d r a g v a n 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R t o e g e k e n d a a n d e h e e r R o b e r t G o o s s e n s , d i e e e n d e e l n e m i n g v a n 5 0 % a a n h o u d t i n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n d a t h e t d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k b e t a a l b a a r w o r d t g e s t e l d , z i j n d e o p d a t u m v a n d e z e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n s l o t t e a a n v a a r d e n d e v e n n o t e n d a t d e u i t k e r i n g v a n h e t b o v e n v e r m e l d e b e d r a g z a l g e b e u r e n d o o r b o e k i n g v a n e e n t e g o e d v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n h o o f d e v a n d e v e n n o t e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
2 . T w e e d e b e s l i s s i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m h e t n e t t o u i t g e k e e r d d i v i d e n d v o l l e d i g , z i j n d e v o o r e e n b e d r a g v a n 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ' E U R , t e i n c o r p o r e r e n i n k a p i t a a l z o n d e r d e c r e a t i e v a n b i j k o m e n d e a a n d e l e n .
3 . D e r d e b e s l i s s i n g : a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 4 8 . 7 2 0 , 0 0 E U R .
H e t a r t i k e l i n d e s t a t u t e n d a t b e t r e k k i n g h e e f t o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d a n o o k a i s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w i n t i g e u r o ( 4 8 . 7 2 0 , 0 0 E U R ) , D i t b e d r a g i s v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t d r i e h o n d e r d e n t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 1 3 7 2 s t e v a n h e t k a p i t a a l . "
S l o t v e r k l a r i n g
D e d a g o r d e a l d u s a f g e h a n d e l d z i j n d e , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
r
B i j l a g e n b i j h a - B e - l e - s a S t a a t s b l a d - 0 3 T O I 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G e t e k e n d t e Z e l e o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
R o b e r t G o o s s e n s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g