GOVI PRODUCTION COMPANY, AFGEKORT : GOVI

Tekst :

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13/12/2013 De vergadering beslist als bestuurder te benoemen:

- Jean-Paul Catteeuw, wonende te Lindehofstraat 31, 8940 Geluwe

- Notschaele Francis BVBA, met zetel te 9920 Lovendegem, Schoordam 62, vast vertegenwoordigd door Francis Notschaele, wonende te Lovendegem, Schoordam 62

Hun mandaat gaat in op 1 januari 2014 en wordt toegekend voor een période van 6 jaar die eindïgt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2020 Philippe Goethals BVBA, vast vert, door Philippe Goethals Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz."v¥nXyïO."vèrmëlclër!":

"ftëcfôYNààm'ënKôêdanîâneltf�

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mai Word 111

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad 1111111111*11,1.11,1,18111j111111111







NEERGELEGD

02 APR, 2014

RECHTBANK VAN

KOOPEriethEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.321.519

eienaming

(voluit) : GOVI PRODUCTION COMPANY

(verkort) : GOVI

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: 9031 Gent (Drongen), Landegemstraat 8

(volledig adres)

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING: BOEKJAAR & JAARVERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zesentwintig maart tweeduizend veertien, door meester Steven VERBIST, geassocieerd notaris te Oostakker, Stad Gent, neergelegd ter registratie;

Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "GOVI PRODUCTION COMPANY" afgekort "GOVr met maatschappelijke zetel te 9031 Gent (Drongen), Landegemstraat 8, B.T.W. BE 0449.321.519 RPR Gent, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten het huidige boekjaar dat eindigt op 31 maart van dit jaar, te verlengen tot en met 31 december 2014. Het huidige boekjaar zal bijgevolg 21 maanden lopen.

ieder volgend boekjaar blijft daarna lopen van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde kalenderjaar. TWEEDE BESLISSING

Ingevolge deze beslissing wordt met eenparigheid van stemmen besloten om de jaarvergadering te verplaatsen naar de derde vrijdag van de maand mei om 14 uur.

DERDE BESLISSING

Met eenparigheid van stemmen wordt besloten om de artikels 20 en 35 (telkens de eerste zin) van de statuten te vervangen als volgt om deze in overeenstemming te brengen met het hierboven genomen besluit; "Artikel 20. Jaarvergadering Buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om 14 uur,

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 33 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De aandeelhoudersvergaderingen mogen worden bijeengeroepen op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

Artikel 35. Boekjaar Jaarrekening  Jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénenderlig december van het daaropvolgend kalendetiaat.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 10 van het Wetboek van Vennootschappen."

VIERDE BESLISSING

 ..

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

De vergadering beslist opdracht en volmacht te geven aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht te geven aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten,

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(opgemaakt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis,W. Reg.)

Steven Verbist (geassocieerd notaris)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het PV dd, 26 maart 2014;

- lijst van publicaties;

- gecoördineerde statuten;

- verzaking bestuurders;

- verzaking commissaris;

- volmacht aandeelhouders

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Vád-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2014 - Annexes du Moniteur belge