26/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 26.05.2014, NGL 18.07.2014 14334-0159-022
04/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.05.2013, NGL 30.05.2013 13141-0069-023
03/07/2012
ÿþ J
A S o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 1 6 8 Q 5 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 3 0 4 0 2 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R C
( v e r k o r t ) :
V o o r - b e h o u d r a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
N E E R G E L E G D
2 2 J U N I 2 0 1 2
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L T c f r e e T T
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T r i e s t s t r a a t 3 8 - 9 9 6 0 A s s e n e d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e b e n o e m i n g v o o r z i t t e r R a a d v a n B e s t u u r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s
V o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e G e w o n e J a a r l i j k s e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 o p d e a d m i n i s t r a v i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m 9 . 0 0 u u r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e o n t s l a a n v o o r h u n m a n d a a t :
- m e v r o u w A u d e t t e B a e c k e , L e e g s t r a a t 1 9 9 9 6 0 A s s e n e d e
- d e h e e r L u c C h r i s t i a e n , S t o e p e s t r a a t 2 0 9 9 6 0 A s s e n e d e
- m e v r o u w M a r t i n e C h r i s t i a e n , L e e g s t r a a t 4 7 9 9 6 0 A s s e n e d e
- m e v r o u w C a r i n e C h r i s t i a e n , H o r t e n s i a l a a n 7 4 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r s , d i e a a n v a a r d e n v o o r d e p e r i o d e v a n z e s j a a r
- m e v r o u w A u d e t t e B a e c k e , L e e g s t r a a t 1 9 9 9 6 0 A s s e n e d e
- d e h e e r L u c C h r i s t i a e n , S t o e p e s t r a a t 2 0 9 9 6 0 A s s e n e d e
- m e v r o u w M a r t i n e C h r i s t i a e n , L e e g s t r a a t 4 7 9 9 6 0 A s s e n e d e
- m e v r o u w C a r i n e C h r i s t i a e n , H o r t e n s i a l a a n 7 4 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
A a n g e z i e n h e t m a n d a a t v a n B V C V B A G r a n t T h o m t o n , l i p p e n s e n R a b a e y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L i p p e n s , a l s c o m m i s s a r i s , v e r v a l t , w o r d t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n , B V C V B A G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s e n R a b a e y v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n L i p p e n s , d i e a a n v a a r d t , h e r b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n 3 j a a r .
V o l g e n s b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n B e s t u u r v a n 1 0 a p r i l 2 0 1 2 .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e s l i s s i n g a l s v o l g t
- H e r b e n o e m i n g v a n M e v r . A u d e t t e B a e c k e , b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
- H e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L u c C h r i s t i a e n , b e s t u u r d e r , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t d o o r e l k e e n a a n v a a r d .
. t c L e , 1 2 . .
à \ à - , - N V v v e i - e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/02/2012
ÿþI
L u n ~
M o t l W a r a 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G P C
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 9 6 0 A s s e r t e d e , T r i e s t s t r a a t 3 8
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U I T T R E K S E L P R O C E S - V E R B A A L V A N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G H O U D E N D E : I N K O O P V A N E I G E N A A N D E L E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s W i m ? V e r s t r a e t e n t e V r a s e n e , g e m e e n t e B e v e r e n , o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , R e g i s t r a t i e , d e d e r d e j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 4 5 2 , b l a d 8 4 , v a k 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e O n t v a n g e r ( g e t ) G u i d o V e r c r u y s s e n , f i s c a a l d e s k u n d i g e ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
A . V a s t s t e l l i n g d a t e r a c h t t i e n ( 1 8 ) e i g e n k a p i t a a l a a n d e l e n w e r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t ; n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d i n d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n ' : d a t u m v a n 2 0 m e i 2 0 1 1 .
B . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o n m i d d e l l i j k b e s l i s t d e z e a c h t t i e n ( 1 8 ) i n g e k o c h t e a a n d e l e n o n m i d d e l l i j k t e ' v e r n i e t i g e n e n d e o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e d i e w e r d a a n g e l e g d o p t e h e f f e n e n a f t e b o e k e n .
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T :
A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e i n k o o p v a n e i g e n a a n d e l e n , g e v o l g d d o o r d e v e r n i e t i g i n g v a n a l l e i n g e k o c h t e a a n d e l e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n o m h e t t e v e r v a n g e n , d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5
H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n z e s h o n d e r d . n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o d r i e ë n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 8 . 6 4 9 . 3 5 4 , 7 3 ) . H e t w o r d t . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g ( 8 3 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , ; m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / a c h t h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g s t e ( 1 / 8 3 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
D i t b e s l u i t w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L , ' E N K E L D I E N E N D T E R P U B L I C A T I E I N D E B I J L A G E T O T H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : N o t a r i s W i m V e r s t r a e t e n
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; B u r g . V e n n . o . v . v . B V B A
- u i t t r e k s e l K e r k s t r a a t 7 8
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n 9 1 2 0 V r a s e n e ( B e v e r e n )
R P R 4 7 1 . 5 6 7 . 5 7 7
T e l . 0 3 7 5 n 9 7 5 0 - F a x 0 3 " 1 5 5 1 5 5 3
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b
I I
E S s
1
I + I I I I I I I I f l h I I l l l l l
1 2 0 2 8 5 1 6 "
I I I
N E E R G E L E G D
1 9 J A N . 2 0 1 2
] 2 V A N
K O O I ' H A N e g d e T l ; G E N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 2 5 . 3 0 4 . 0 2 2
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.05.2011, NGL 20.06.2011 11183-0147-027
24/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.05.2010, NGL 21.06.2010 10194-0203-030
23/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.05.2009, NGL 19.06.2009 09253-0252-031
19/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.05.2008, NGL 16.06.2008 08235-0385-031
28/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.05.2007, NGL 25.06.2007 07273-0249-026
18/07/2006 : GE137113
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.05.2015, NGL 24.06.2015 15212-0011-020
06/06/2005 : GE137113
24/05/2005 : GE137113
26/05/2004 : GE137113
02/06/2003 : GE137113
05/09/2002 : GE137113
02/10/2001 : GE137113
03/06/2000 : GE137113
11/09/1999 : GE137113
29/05/1993 : GE137113
01/01/1989 : GE137113
01/01/1988 : GE137113
17/10/1987 : GE137113
15/09/1987 : GE137113
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 13.06.2016, NGL 29.06.2016 16239-0592-022