18/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I t 1 , 0 1 1 1 q
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
G r i f f i e 0 9 j o u 2 0 1 4
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 0 . 0 1 4 . 4 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R 8 e r c o m p a n y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 5
9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N B R E N G I N G E L D ) S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R :
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 7 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p
h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e O u d e n a a r d e o p 1 1 m e i 2 0 1 2 , b o e k 7 5 7 , b l a d 6 9 , v a k 1 9 . O n t v a n g e n :
v i j f e n t w i n t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , H . D E G R E V E , a l s a a n v u l l i n g o p d e p u b l i c a t i e d d .
1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 0 5 0 0 4 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
V E R G A D E R I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R
D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n / m a c h t e n
D e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e h e e r P a t r i c k V a n G l a b e k e , m e v r o u w V é r o n i q u e E e c k h a u t , e n d e n a a m l o z e ,
v e n n o o t s c h a p " T O C O N S T R U C T I O N " , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V é r o n i q u e
E e c k h a u t , i n r a a d b i j e e n g e k o m e n , v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e n a k t e t e v e r l e n e n v a n h u n
b e s l u i t z o a l s v o l g t :
W o r d e n a a n g e s t e l d t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r :
* D e h e e r P a t r i c k V a n G l a b e k e v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
* M e v r o u w V é r o n i q u e E e c k h a u t v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t
K A P I T A A L V E R H O G I N G ( I N B R E N G I N G E L D ) S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 1 0 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d
o p h e t 1 e e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 1 7 j u n i 2 0 1 4 , r e f e r e n t i e 5 , b o e k 0 6 , b l a d 0 8 , v a k 1 3 .
O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o . G e t e k e n d , d e o n t v a n g e r , S . D E S M E T , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L I S S I N G K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
a / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t
v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d
e u r o ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d e n
d a t z i j z a l g e p a a r d g a a n m i t s u i t g i f t e v a n 1 0 0 . 7 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e
d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n z a l g e s t o r t
w o r d e n t e n b e l o p e v a n 1 0 0 p r o c e n t ,
b / V o o r s t e l o m d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e n i e u w e a a n d e l e n v a s t t e s t e l l e n o p d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e
b e s t a a n d e a a n d e l e n .
c / T u s s e n k o m s t I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r V A N G L A B E K E P a t r i c k , v o o r n o e m d ,
M e v r o u w E E C K H A U T V e r o n i q u e , v o o r n o e m d ,
D i e b e i d e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n
d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n
v o o r k e u r r e c h t z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n i n t e - s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s v o l g t :
d o o r d e h e e r V A N G L A B E K E P a t r i c k : t e n b e l o p e v a n d r i e ë n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o v i j f e n v i j f t i g c e n t ( 2 3 . 9 3 6 , 5 5 E U R ) ;
d o o r m e v r o u w E E C K H A U T V e r o n i q u e : t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e ë n z e s t i g e u r o v i j f e n v e e r t i g c e n t ( 4 2 6 . 0 6 3 , 4 5 E U R ) ;
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t d e i n t e b r e n g e n b e d r a g e n , z i j n d e i n t o t a a l 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , g e s t o r t z i j n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 7 7 3 6 3 1 3 4 9 1 7 5 4 2 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 8 m e i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d b a n k a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e d e p o n e r i n g h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . d / V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w a a r v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n , w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e a a n v a a r d e n , n i e u w e v o l l e d i g g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r V A N G L A B E K E P a t r i c k : 5 . 3 5 7 a a n d e l e n ;
- a a n m e v r o u w E E C K H A U T V e r o n i q u e : 9 5 . 3 5 3 a a n d e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G - V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n .
a / D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e n i z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 1 5 6 . 6 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b / T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t Z E V E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g ( 1 5 6 . 6 6 0 ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d z e s e n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 5 6 . 6 6 0 5 t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G - V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e V I E R D E B E S L I S S I N G M a c h t i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e r n a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e .
c o ' ' o t c ' à
6 . 1 . 0
r "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/06/2012
ÿþi
V c b e h 4
a a r e e l r S t a n
" i a i o s o o e "
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 4 J U N I 2 0 1 2
. G r i f f i e
e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 0 . 0 1 4 . 4 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L a l i g n a C o n s u l t i n g á I n v e s t m e n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h e l d e s t r a a t 5
9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 7 m e i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e .
O u d e n a a r d e o p 1 1 m e i 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r % a l i g n a C o n s u l t i n g 8 I n v e s t m e n t s " t e
v e r v a n g e n d o o r " G R 8 e r c o m p a n y " . D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t v a n a f h e d e n d e n a a m " G R 8 e r c o m p a n y " .
S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m s e c t i e " V I : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g " v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r ;
" V I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 9 . O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 0 . V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g
v e r z o r g d d o o r d e b e s t u u r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m
é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d ,
A r t i k e l 3 1 . V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n
o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e
a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r ,
v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n
v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j
b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . "
H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n d u u r v a n 6 j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 ) D e h e e r P a t r i c k V a n G l a b e k e , w o n e n d e t e W o r t e g e m - P e t e g e m , S c h e l d e s t r a a t 5 , d i e a a n v a a r d t ;
2 ) M e v r o u w V é r o n i q u e E e c k h a u t , w o n e n d e t e W o r t e g e m - P e t e g e m , S c h e l d e s t r a a t 5 , d i e a a n v a a r d t ;
3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " T C C O N S T R U C T I O N " m e t z e t e l t e W o r t e g e m - P e t e g e m , S c h e l d e s t r a a t 5 , m e t
a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w V é r o n i q u e E e c k h a u t , d i e a a n v a a r d t .
V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
M a c h t i g i n g a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r A u d o o r e , R o n s e w e g 5 9 - 6 1 t e 9 7 0 0
O u d e n a a r d e , e v e n a l s h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , e n d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n
d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e w a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e