04/12/2013
ÿþM o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u c
a a n h c
B e l g i s S t a a t s h
u i t I 3 E 1 1 1 . 1 i
V Á N F K q H ~ F v D ~ ~ ~ `
2 2 N O V , 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 5 4 . 8 5 1
E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a b a T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l f s a k k e r 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a t e n
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g v e r l e n g t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d h r J a n V a n d e n B e r g h e e n v a n d h r W i m V a n d e n B e r g h e v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n a l s b e s t u u r d e r v a n A p a c h e M a n a g e m e n t N V , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r J a n V a n d e n B e r g h e , v a n D o 4 Y o u B V B A , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r W i m V a n d e n B e r g h e , v a n C o b a v e x N V , m e t a i s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r E t i e n n e V a n d e n B e r g h e e n v a n C h i s e l B V B A , m e t a l s p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r L u e D e w i t t e , e v e n e e n s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r .
g e t e k e n d
J a n V a n d e n B e r g h e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L a a k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 15.03.2013, NGL 30.04.2013 13110-0370-031
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 15.03.2012, NGL 19.04.2012 12090-0297-031
16/02/2015
ÿþM a l W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 4 5 4 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G r a b a T r a d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o l f s a k k e r 6 , 9 1 6 0 L o k e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
= O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r d e v o l g e n d e p e r s o n e n
D e h e e r W i m V a n D e n B e r g h e , w o n e n d e t e Z a n d s t r a a t 1 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m e n d i t v a n a f 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4
D e h e e r J a n V a n D e n B e r g h e , w o n e n d e t e R e i g h t o n W o o d M i l l p o n d L a n e - T N 3 0 6 T e n d e r t e n ( K e n t ) e n d i t
v a n a f 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l u i t d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 m a a r t 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n v o l g e n d e p e r s o n e n :
D e h e e r W i m V a n D e n B e r g h e , w o n e n d e t e Z a n d s t r a a t 1 9 5 2 1 L e t t e r h o u t e m e n d i t v a n a f 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4
D e h e e r J a n V a n D e n B e r g h e , w o n e n d e t e R e i g h t o n W o o d M i l l p o n d L a n e - T N 3 0 6 T e n d e r t e n ( K e n t ) e n d i t
v a n a f 1 7 / 0 3 / 2 0 1 4
C h i s e l B V E 3 A b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u c D e w i t t e
L ~ K l f - 1 - 1 E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L ~ ( G E N T
4 F E B . 2 0 1 5
A F D E L I N G 8 E i i e E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p . d e . l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2011
ÿþf i r
r - - ~
~ . ; ;
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R c G H ~ B A
V A N K O O P H A N D E L ,
- 7 . 0 4 . 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
~ 3 r ; Ï f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 1 0 5 9 5 6 9 +
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 4 5 4 . 8 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R A B A T R A D I N G
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 1 6 0 L o k e r e n , W o l f s a k k e r 6
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 5 m a a r t 2 0 1 1 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
E E R S T E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r l e n g i n g v a n h u i d i g b o e k j a a r t o t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . V o o r t a a n z a l h e t b o e k j a a r :
l o p e n v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r
A r t i k e l 3 3 , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 o k t o b e r e n e i n d i g t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n a a r 1 5 m a a r t v a n e l k
j a a r o m 1 2 . 0 0 u u r .
A r t i k e l 2 0 , e e r s t e p a r a g r a a f w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 1 5 ( v i j f t i e n ) m a a r t o m 1 2 . 0 0 u u r ?
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s , d e h e e r W i l l y M e r t e n s t e 2 5 6 0 N i j l e n ,
B a r t s t r a a t 3 4 v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 3 j a a r .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e
N V C o b a v e x , b e s t u u r d e r i n d e z e , w a a r b i j b e s l i s t w e r d d a t v a n a f h e d e n d e h e e r V a n d e n B e r g h e E t i e n n e J o ë f
P e t r u s g e b o r e n t e Z o t t e g e m 2 3 1 7 1 1 9 4 7 , w o n e n d e t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , B o e k h o u t s t r a a t 2 9 , a a n g e s t e l d w o r d t :
a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g v a n d e N V C o b a v e x v o o r h a a r b e s t u u r s m a n d a a t i n d e N V G r a b a T r a d i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - g e c o o r d i n e e r d e ;
s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 06.10.2010, NGL 18.10.2010 10582-0470-031
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 15.09.2009, NGL 30.10.2009 09837-0385-030
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 06.10.2008, NGL 31.10.2008 08807-0303-029
04/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 11.06.2007, NGL 22.06.2007 07309-0111-029
22/01/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 26.06.2006, NGL 11.01.2007 07014-1348-021
29/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 18.06.2005, NGL 28.06.2005 05354-1942-019
07/07/2004 : SN063649
28/01/2004 : SN063649
23/07/2003 : SN063649
14/01/2003 : SN063649
17/07/2002 : DEA008765
22/01/2002 : DEA008765
07/04/2001 : GE183432
25/09/1999 : GE183432
01/08/1997 : GE183432
24/12/1996 : GE183432