GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM

Dénomination : GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM

Forme juridique : Vennootschap Onder Firma

N° entreprise : 894.210.435

Publication

21/04/2015

�� Mod Word 11.1

ilE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

x_

1101111U11,R11)1117ijil 111111

NEERGELEGD

0 9 APR, 2015

RECHTBANK VAN

KOL7PH wreifliAV s1f '.~T

Qndernemingsnr : 0894210435

Benaming

(voluit) : GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder Firma

Zetel : Oude Molenweg 3, 9990 Maldegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : OMZETTING

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de Vennootschap

�nder Firma "GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM", waarvan de maatschappelijke zetel

gevestigd is te 9990 Maldegem, Oude Molenweg 3, opgemaakt door meester Frank DE RAEDT, notaris ter

Standplaats Waarschoot, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten

Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTARIS FRANK DE RAEDT', met maatschappelijke zetel te

9950 Waarschoot, Schoolstraat 60, ondernemingsnummer 0821.838.834, op 30 MAART 2015 blijkt dat de

vergadering met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de benaming van de vennootschap, thans luidend "GRAFMONUMENTEN

POTIER & VAN OOTEGEM" te wijzigen in "NATUURSTEEN POTIER - HOORNAERT".

TWEEDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen

door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 7

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma en heeft als benaming

"NATUURSTEEN POTIER - HOORNAERT".

DERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap, thans gevestigd te "9990

Maldegem, Oude Molenweg 3" te verplaatsen naar "9991 Maldegem, Adegem, Lijsterlaan 11.",

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist om artikel 2 van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen

door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

"Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9991 Maldegem, Adegem, Lijsterlaan 11,

De maatschappelijke zetel kan zonder statutenwijziging overgebracht worden naar iedere andere plaats in

het Nederlandstalig of tweetalig hoofdstedelijk gebied van Belgi�, bij eenvoudige beslissing van de

zaakvoerders."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders gedateerd op

*evenentwintig maart tweeduizend en vijftien, omvattend een omstandige verantwoording van het voorstel tot

rivijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap en van de samenvattende staat over de actieve en

passieve toestand van de vennootschap afgesloten per eenendertig december tweeduizend en veertien.

De vergadering heeft beslist deze stukken goed te keuren.

ZESDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door het vervangen

wan de huidige tekst van artikel drie van de statuten door een nieuwe tekst, luidend ais volgt:

"Artikel 3.

De vennootschap heeft tot doel:

-De fabricatie, de restauratie, het onderhoud en het plaatsen van alle soorten grafmonumenten en

�onstructies en producten in natuursteen.

-Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in

ndere vennootschappen en ondernemingen.

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) rechtspersoon iep aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen of participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap zal vertegenwoordigd worden door dertig (30) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde en die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Ingevolge deze beslissing heeft de vergadering vastgesteld dat de aandelenverhouding in de vennootschap als volgt is:

-de heer S�ren Potier, hierna vermeld: vijftien (15) aandelen.

-de heer David Van Ootegem, hierna vermeld: vijftien (15) aandelen.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld dat bij eenparige mondelinge beslissing van alle vennoten het kapitaal van de vennootschap werd verminderd met een bedrag van zevenduizend euro (� 7.000,00) om het te brengen van tien duizend euro (� 10.000,00) op drieduizend euro. (� 3.000,00).

De vergadering heeft tevens vastgesteld dat deze kapitaalvermindering werd gerealiseerd door een vrijstelling van volstorting in hoofde van de vennoten als volgt:

-het aandeel van de heer S�ren Potier, hierna vermeld, in het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt volgens de bepalingen van de oprichtingsakte een bedrag van vijfduizend euro. (� 5.000,00). Hij heeft bij de oprichting een bedrag gestort van duizend vijfhonderd euro (� 1.500,00) en is derhalve aan de vennootschap nog een bedrag verschuldigd van drieduizend vijfhonderd euro, (� 3.500,00). Ingevolge de voormelde kapitaalvermindering wordt hij vrijgesteld van de volstorting van het voormeld bedrag van drieduizend vijfhonderd euro. (� 3.500,00).

-het aandeel van de heer David Van Ootegem, hierna vermeld, in het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigt volgens de bepalingen van de oprichtingsakte een bedrag van vijfduizend euro (� 5.000,00). Hij heeft bij de oprichting een bedrag gestort van duizend vijfhonderd euro (� 1.500,00) en is derhalve aan de vennootschap nog een bedrag verschuldigd van drieduizend vijfhonderd euro. (� 3,500,00). Ingevolge de voormelde kapitaalvermindering wordt hij vrijgesteld van de volstorting van het voormeld bedrag van drieduizend vijfhonderd euro. (� 3.500,00).

Ingevolge de doorgevoerde kapitaalvermindering en de hiervoor genomen besluiten heeft de vergadering vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap drieduizend euro (� 3.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door dertig (30) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

NEGENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vijftien duizend vijfhonderd vijftig euro (� 15.550,00) om het te brengen van drieduizend euro (� 3.000,00) op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00).

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van vijftien duizend vijfhonderd vijftig euro (� 15.550,00) dat van de overgedragen winst van de vennootschap zal afgenomen worden,

De vergadering heeft beslist dat naar aanleiding van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uitgegeven worden. De fractiewaarde van de aandelen zal verhoogd worden ten belope van het passend bedrag.

TIENDE BESLUIT

De vergadering heeft vastgesteld en heeft de notaris verzocht akte te nemen van het feit dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een bedrag van vijftien duizend vijfhonderd vijftig euro (� 15.550,00) en aldus werd gebracht op achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00), vertegenwoordigd door dertig (30) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk een gelijk gedeelte van het m�atschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

ELFDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten met betrekking tot het kapitaal heeft de vergadering beslist artikel negen van de statuten te wijzigen om de tekst van dit artikel te vervangen door een nieuwe tekst, luidend als volgt: "Artikel 9.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00). Het is verdeeld in dertig (30) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

TWAALFDE BESLUIT

De vergadering heeft het bijzonder verslag aanhoord uitgebracht door de zaakvoerders van de vennootschap met een uiteenzetting van de redenen die ertoe aanleiding geven de omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan de beslissing van de algemene vergadering voor te leggen. Het verslag is gedateerd op zevenentwintig maart tweeduizend en vijftien. Dit verslag wordt samen met de staat van activa en passiva van de vennootschap opgemaakt op eenendertig december tweeduizend en veertien door de vergadering goedgekeurd.

De vergadering heeft eveneens beslist het verslag goed te keuren opgemaakt door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, handelend namens de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coi;peratieve vennootschap "BDO Bedrijfsrevisoren" gevestigd te 8800 Roeselare, Kwadeweg 15315, aangesteld door de zaakvoerders.

Dit verslag is gedateerd op zevenentwintig maart tweeduizend en vijftien.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"5.Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2014 die onder de verantwoordelijkheid van de vennoten van de V.O.F< GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen Inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto -- actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens de staat bedraagt 23.472,98 EUR. Het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal na omzetting dat is vermeld in de staat van activa en passiva per 31 december 2014, is niet hoger dan het uit de staat blijkend boekhoudkundig netto actief.

Wij dienen principieel een voorbehoud te formulieren nopens de juistheid van de voorraadwaarde (1.316,00 EUR.) gezien wij de opdracht pas na balansdatum hebben gekregen en aldus de inventaris niet fysisch konden vaststellen. Het bedrag lijkt ons echter redelijk rekening houdende met de waarden uit het verleden.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden In het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de V.O.F. GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM in een BVBA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 27 maart 2015

BDO Bedrijfsrevisoren Burg, Ven, CVBA

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Peter VANDEWALLE"

Belde verslagen zullen samen met een uittreksel uit dit proces-verbaal neergelegd worden ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

DERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft kennis genomen van het ontslag ais zaakvoerder van de Vennootschap onder Firma aangeboden door:

1/De heer POTIER Sbren, geboren te Brugge op 5 oktober 1986, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 9991 Maldegem, Adegem, Lijsterlaan 11.

2/De heer VAN OOTEGEM David, geboren te Eeklo op 4 januari 1984, ongehuwd en verklarend geen verklaring van wettelijk samenwonen te hebben afgelegd, wonend te 9990 Maldegem, Bloemestraat 36A.

De vergadering heeft beslist deze ontslagen te aanvaarden.

Tevens heeft de vergadering beslist dat de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening zal gelden als kwijting voor het door de ontsfagnemende zaakvoerders gevoerde beleid.

VEERTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de Vennootschap onder Firma om te zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met dien verstande dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontstaan uit de omzetting geen nieuwe vennootschap is, doch wel de loutere voortzetting onder een andere rechtsvorm van de tot op heden bestaande Vennootschap onder Firma.

De vennootschap behoudt dezelfde zetel en er wordt geen enkele wijziging gebracht aan het kapitaal, noch aan de reserves, noch aan de bedragen van de actieve en passieve rekeningen zoals ze voorkomen in de staat afgesloten per eenendertig december tweeduizend en veertien, behalve voor wat betreft de wijzigingen aangebracht door onderhavige algemene vergadering.

Aile verrichtingen die sedert eenendertig december tweeduizend en veertien door de Vennootschap onder Firma werden gedaan worden aangezien als zijnde verricht voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

VIJFTIENDE BESLUIT

Na de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft de vergadering beslist de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vast te stellen als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Vorm naam zetel -duur

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming: "NATUURSTEEN POTIER HOORNAERT",

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9991 Maldegem, Adegem, Lijsterlaan 11.

De zetel kan zonder statutenwijziging in het Nederlandstalig gedeelte van Belgi� of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht, bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders dat wordt gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders kan de vennootschap zowel in Belgi� als in het buitenland bijhuizen, agentschappen, depots of exploitatiezetels oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

-De fabricatie, de restauratie, het onderhoud en het plaatsen van alle soorten grafmonumenten en constructies en producten in natuursteen.

-Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en ondernemingen.

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen;

-het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen of participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan'geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Kapitaal aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (� 18.550,00). Het is verdeeld in dertig (30) gelijke aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een gelijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurderizaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur.

Behoudens eenparig goedvinden van de vennoten worden de zaakvoerders die zonder beperking van duur benoemd zijn in de akte van oprichting, geacht benoemd te zijn voor de duur van de vennootschap, Hun opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerders is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Ieder zaakvoerder kan alleen optredend alle handelingen van dagelijks bestuur stellen alsmede aile handelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens de handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Evenwel zal, indien er meerdere zaakvoerders zijn, voor alle authentieke akten, voor aile kredieten, leningen en onroerende verrichtingen de handtekening van een tweede zaakvoerder noodzakelijk zijn.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ais eiser of verweerder,

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. De zaakvoerders kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Deze beperkingen en verdeling kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook niet al zijn ze openbaar gemaakt.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

E " ' De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Deze bijzondere volmachten dienen beperkt te worden tot een bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen. De gevolmachtigden kunnen de vennootschap verbinden, binnen de perken van de hun verleende opdracht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Wanneer de vennootschap slechts ��n vennoot telt, oefent deze de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

Het bestuursorgaan van de vennootschap, en de commissarissen indien die er zijn, kunnen de algemene vergadering samenroepen, Zij moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering dienen de agenda te vermelden.

De oproepingen worden verzonden volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Alle oprichters verklaren hierbij akkoord te gaan met de ontvangst van een oproeping op ��n van volgende wijzen, aangetekende zending, gewone brief of via een elektronisch communicatiemiddel, zoals, doch niet beperkt tot, e-mail.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De zaakvoerders moeten antwoord geven op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap,

Elk aandeel geeft recht op ��n stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan

zijn, wordt het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschiedt, geschorst.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken.

Afschriften voor derden worden ondertekend door een zaakvoerder.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Elke vennoot kan zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, die zelf vennoot dient te zijn.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen. Zij zullen hun stem uitbrengen voor elk agendapunt afzonderlijk, in een aangetekend schrijven dat v��r de opening van de vergadering in het bezit van de vennootschap dient te zijn.

Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerders een rondschrijven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten,

De uitoefening van het stemrecht kan geregeld worden door overeenkomsten afgesloten tussen de vennoten, Bij het opmaken van dergelijke overeenkomsten dienen de voorschriften van artikel 281 Wetboek van Vennootschappen nageleefd te worden.

Wanneer ��n of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de aan deze aandelen verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts worden uitgeoefend door ��n enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang deze aanwijzing niet is gebeurd, blijven de aan deze aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij anders wordt overeengekomen tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar.

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, dient ieder jaar te worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand mei om twintig uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergadering gaat door in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De vennoten mogen kennis nemen van de in artikel 283 Wetboek van Vennootschappen opgesomde stukken, vijftien dagen voor de algemene vergadering,

De algemene vergadering hoort het jaarverslag, in voorkomend geval het verslag van de commissarissen, en behandelt de jaarrekening, Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

De gewone algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde en aanwezige aandelen. De besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Boekjaar - Reserves

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, kosten, provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, vormt de winst van de vennootschap. De algemene vergadering beslist over de bestemming van deze winst, rekening houdend met alle toepasselijke wettelijke bepalingen,

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de netto winst voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Ontbinding Vereffening

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuursorgaan wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuursorgaan wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt inzonderheid of daarin de toestand van de vennootschap op volledige, getrouwe en juiste wijze is weergegeven.

Een afschrift van voormelde verslagen en de staat van activa en passiva wordt aan de vennoten verzonden. Onverminderd de mogelijkheid tot gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels voor een statutenwijziging.

V��r de beslissing tot ontbinding van de vennootschap bij authentieke akte wordt vastgesteld, moet de notaris na onderzoek het bestaan en de externe wettigheid bevestigen van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap gehouden is. In de akte dienen de conclusies van de commissaris, bedrijfsrevisor of accountant overgenomen te worden.

De vennoten en de rechthebbenden of de rechtverkrijgenden kunnen de vereffening van de vennootschap niet vorderen, noch de verzegeling of de verdeling van het maatschappelijk bezit vorderen, noch op eender welke wijze ook tussenkomen in het bestuur van de vennootschap. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en geschriften en aan de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars,

De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van de vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die ��n vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die ��n vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend, Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vereffeningsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto, Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft,

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden. Zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Indien de vennootschap voldoet aan alle wettelijke voorwaarden, kan de ontbinding en vereffening gebeuren in ��n notari�le akte.

ZESTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist voor onbepaalde duur te benoemen tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap:

-de heer Potier S�ren, voornoemd,

-de heer Hoomaert Jonas, geboren te Eeklo op 4 mei 1990, wonend te 9991 Maldegem, Adegem, Oude Staatsbaan 142.

Dewelke hebben verklaard hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod. ZEVENTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist aan de zaakvoerders alle machten te verlenen tot uitvoering van alle door deze vergadering genomen besluiten.

ACHTTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist dat het vaststellen van de nieuwe statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geldt als co�rdinatie zoals voorgeschreven door het wetboek van vennootschappen, NEGENTIENDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist een bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Clerck Boekhouders" met zetel te 9990 Maldegem, Nieuwstraat 24, haar zaakvoerders en aangestelden, met recht van in de plaatsstelling, voor het ondertekenen van alle documenten bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, het Ondernemingsloket en de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde in naam en voor rekening van de vennootschap, en dit tot herroeping van de volmacht door de zaakvoerder,

Voor-

perioud�n

aan het

Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie van de akte omzetting

-bijzonder verslag van de zaakvoerders (doelwijziging)

-bijzonder verslag van de zaakvoerders (omzetting)

-verslag van de bedrijfsrevisor met inbegrip van de staat van actief en passief

De Raedt Frank

notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) de rechtspersopn ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM

Adresse
OUDE MOLENWEG 3 9990 MALDEGEM

Code postal : 9990
Localité : MALDEGEM
Commune : MALDEGEM
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM

Vennootschap Onder Firma

Publication

Coordonnées GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM

Coordonnées
GRAFMONUMENTEN POTIER & VAN OOTEGEM