26/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r e l d e n : e c t o : a a e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n o o r d i g e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
e r s : a a e n h a n d t e k e n i n .
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 3 0 5 0 6 3 *
N e e r g e l e g d
2 4 - 0 8 - 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
0 8 3 8 7 3 6 2 3 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v o l u i t ) : G R A L B A
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 4 0 4 N i n o v e , H e g h e s t r a a t 1 8
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y v e s D e R u y v e r , t e L i e d e k e r e k o p 2 4 . 0 8 . 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
1 ) D e h e e r V A N D E R H A E G E N J a n , g e b o r e n t e N i n o v e o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 0 8 2 4 - 3 3 1 - 2 4 , e n z i j n e c h t g e n o t e ,
2 ) M e v r o u w G H Y S E L S C h r i s t e l , g e b o r e n t e N i n o v e o p v i j f t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 7 0 0 3 1 5 - 3 1 0 - 5 2 , s a m e n w o n e n d e t e 9 4 0 4 A s p e l a r e , H e g h e s t r a a t , 1 8 .
G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l d e r w e t t e l i j k e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n b i j g e b r e k a a n h u w e l i j k s c o n t r a c t , g e w i j z i g d z o n d e r w i j z i g i n g v a n h e t h u w e l i j k s s t e l s e l b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c B a u w e n s , t e H a a l t e r t , o p v i j f d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n n e g e n t i g ,
E e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g G R A L B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 4 N i n o v e ( e x - A s p e l a r e ) , H e g h e s t r a a t , 1 8 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l .
1 ) A l l e d i e n s t e n v a n e c o n o m i s c h e a a r d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n c o n s u l t i n g , h i e r t o e b e h o r e n o n d e r m e e r :
- h e t w a a r n e m e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t o p s t e l l e n v a n v o o r s t e l l e n v a n b e d r i j f s s t r a t e g i e e n h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p c o m m e r c i e e l , f i n a n c i e e l e n s o c i a a l v l a k ,
- h e t w a a r n e m e n v a n h e t f i n a n c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f m a n a g e m e n t
- h e t v o o r b e r e i d e n v a n b u d g e t p r o g n o s e s , h e t s u p e r v i s e r e n e n c o n t r o l e r e n e r v a n
- h e t w a a r n e m e n e n u i t v o e r e n v a n d o e l g e r i c h t e k w a l i t e i t s b o r g i n g ;
- h e t o n t w i k k e l e n e n t o e p a s s e n v a n e e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e ;
- h e t o n d e r z o e k e n e n v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n i n z a k e d e n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e m a r k t , d e c o n c u r r e n t i e e n d e m o g e l i j k h e i d t o t h e t o p e n e n v a n n i e u w e m a r k t e n .
- h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n b e h e e r s a c t i v i t e i t e n . D e z e a c t i v i t e i t e n b e v a t t e n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , h e t u i t o e f e n e n v a n c o n s u l t i n g f u n c t i e s o p o n a f h a n k e l i j k e w i j z e e n h e t v e r l e n e n e n a d v i e s , b i j s t a n d e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é - p e r s o n e n e n i n r i c h t i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n f i n a n c i e r i n g , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , s t r a t e g i e , h u m a n r e s o u r c e s , p r o d u c t e n e n e v e n e e n s h u n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n b e s t u u r ,
- h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o e r e n v a n r e c l a m e , r e p r e s e n t a t i e , p u b l i c i t e i t , m a r k e t i n g , e n v e r k o o p s t i m u l e r e n d e a c t i v i t e i t e n .
2 ) H e t a a n l e g g e n , u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n . H i e r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l d e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n k o o p , v e r a n d e r i n g , v e r b o u w i n g , i n r i c h t i n g , r u i l , e x p e r t i s e , b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n , a l s o o k a l l e v e r r r i c h t i n g e n v a n a v a l e n b o r g t o c h t .
3 ) H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s .
4 ) H e t v e r w e r v e n , b e h e r e n e n v e r k o p e n v a n p a r t i c i p a t i e s . Z i j k a n d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r e n t o e z i c h t v a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t p a r t i c i p e e r t .
5 ) H e t o r g a n i s e r e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d s e s e m i n a r i e s , h e t u i t g e v e n v a n b o e k e n e n b r o c h u r e s , d e a a n m a a k e n h e t b e h e e r v a n e e n w e b s i t e , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a r t i k e l s .
6 ) H e t u i t g e v e n v a n a l l e s o o r t e n i n f o r m a t i e z o w e l o p a n a l o o g a l s d i g i t a l e w i j z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 ) H e t v e r h u r e n o f h u r e n a l d a n n i e t o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , a a n - e n v e r k o o p v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p o n r o e r e n d e l e a s i n g
8 ) A l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n , i n g e z o n d e r h e i d d e v e r k r i j g i n g , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e a a n k o o p , r u i l , v e r d e l i n g o f i n b e t a l i n g g e v i n g , v a n a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , a l d a n n i e t m e t h e t o o g o p w e d e r v e r k o o p o f v e r h u r i n g , e n d e d a a r o p v o l g e n d e v e r v r e e m d i n g o f o v e r d r a c h t v a n d e g e z e g d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , i n g e z o n d e r h e i d d e v e r k o o p r u i l , v e r d e l i n g , i n b e t a l i n g g e v i n g o f i n b r e n g i n v e n n o o t s c h a p , a l s o o k d e v e s t i g i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n e n d e v e r h u r i n g v a n d e g e z e g d e g o e d e r e n : h e t v e r r i c h t e n , u i t v o e r e n , p r o m o t e n e n c o ö r d i n e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e p r o j e c t e n , i n z o n d e r h e i d v e r k a v e l i n g e n v a n a l l e a a r d , a p p a r t e m e n t s g e b o u w e n e n a n d e r e c o m p l e x e n .
9 ) H e t ( l a t e n ) o p r i c h t e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , h e r b o u w e n , h e r s t e l l e n e n / o f r e s t a u r e r e n v a n a l l e g e b o u w e n , b o u w w e r k e n , k u n s t - e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n v a n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n , a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , e n v e r h u r e n v a n d e z e g e b o u w e n , b o u w w e r k e n , k u n s t - e n i n f r a s t r u c t u u r w e r k e n v a n b u r g e r l i j k e b o u w k u n d e e n i n f r a - s t r u c t u u r w e r k e n ; h e t a a n n e m e n e n u i t v o e r e n o f l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e w e l k d a n i g e a a n n e m i n g s - e n b o u w w e r k e n , m e t i n b e g r i p v a n a l g e m e n e e n b i j z o n d e r e b o u w w e r k e n , g r o n d w e r k e n , w e g e n w e r k e n e n r i o l e r i n g s w e r k e n ; d e c o ö r d i n a t i e e n p r o m o t i e v a n a l l e b o u w w e r k e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ; h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u ; d e o n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e b o u w p r o m o t i e ; a l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , d e f a b r i c a t i e e n d e p l a a t s i n g v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ; d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w p r o d u c t e n e n m a t e r i a l e n
D i t a l l e s b i n n e n h e t k a d e r v a n d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e e n b e s t u u r l i j k e v o o r s c h r i f t e n .
D e z e a a n d u i d i n g e n o p s o m m i n g z i j n n i e t b e p e r k e n d d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d e n t e b e g r i j p e n i n d e r u i m s t e z i n .
D i t a l l e s a l s h o o f d a a n n e m e r d a n w e l a l s o n d e r a a n e m e r , a l s h o o f d h a n d e l a a r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a g e n t , c o m m i s s i o n a r i s , c o n c e s s i o n a r i s o f d e p o s i t a r i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c u i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i t a l l e s m e t i n b e g r i p v a n h e t v e r w e r v e n v a n z a k e l i j k e o n r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , o p s t a l r e c h t e n e r f p a c h t .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e r d o e l v a n d i e a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n e n h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n v e s t e r i n g e n e n b e l e g g i n g e n u i t v o e r e n ( z o a l s o n d e r m e e r d e a a n k o o p , d e v e r h u r i n g e n d e o p r i c h t i n g v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ) , m e t h e t o o g o p h e t v e r l o n e n v a n h a a r z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e l d e n / o f n a t u r a .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 E U R ) , v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t :
D e h e e r V a n d e r H a e g e n J a n v o o r n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 9 9 0 ) a a n d e l e n
M e v r o u w G h y s e l s C h r i s t e l v o o r t i e n ( 1 0 ) a a n d e l e n .
D e o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n z i j n v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 ¬ ) , w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t d o o r :
D e h e e r V a n d e r H a e g e n J a n v o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g e u r o ( 6 . 1 3 8 ¬ )
M e v r o u w G h y s e l s C h r i s t e l v o o r t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 6 2 ¬ )
e n d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n k a n b e s c h i k k e n o v e r e e n s o m v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 ¬ ) .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a l o f n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n h u n e v e n t u e l e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . D i e b e z o l d i g i n g b e s t a a t i n e e n v a s t e o f v e r a n d e r l i j k e w e d d e d i e o p d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g w o r d t g e b o e k t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , z i j h e t a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . W o r d t b e n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
D e h e e r J a n V A N D E R H A E G E N , v o o r n o e m d .
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t s a m e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m e l f u u r .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a d e v e r p l i c h t e v o o r a f n e m i n g e n , o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e n e t t o w i n s t .
O n d e r g e e n b e d i n g m a g w i n s t w o r d e n u i t g e k e e r d i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h e t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g g e d a a l d i s o f z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n , h e t t o t a a l v a n h e t a c t i e f z o a l s h e t b l i j k t u i t d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e v o o r z i e n i n g e n e n d e s c h u l d e n . V a n h e t n e t t o a c t i e f z i j n u i t g e s l o t e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e o p r i c h t i n g s k o s t e n e n , b e h o u d e n s u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e o n d e r z o e k s - e n o n t w i k k e l i n g s k o s t e n .
B i j i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e b e u r t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f , b i j d i e r o n t s t e n t e n i s , d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e l a a t s t e b e s l i s t o v e r h u n a a n t a l , b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g .
N a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f o f d e c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e n o d i g e g e l d e n w o r d t h e t s a l d o o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n d e a a n d e l e n d i e z i j b e z i t t e n , n a d a t e e n e v e n w i c h t t u s s e n d e s t o r t i n g e n t o t s t a n d i s g e b r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e : u i t g i f t e v a n d e a k t e