GRANIT- ANNAPLEIN

Dénomination : GRANIT- ANNAPLEIN

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 445.891.083

Publication

04/07/2014

��Ondememingsnr: 0445.891.083

Benaming

(voluit) : G RANIT-ANNAPLE IN

(verkort):

Rechtsvorm: NV

Zetel Industriepark Drongen 14/111, 9031 Drongen

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming bestuurders

Ulttreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 15 mei 2014:'

"De vergadering beslist om volgende personen te benoemen als onbezoldigd bestuurder met ingang vanaf

heden tot onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en negentien;

-de heer Ronnie Grass;

-de heer Etai Cross.

Als gevolg is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

DCVBA GRANIT GHENT, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer HARRY GROSS;

DNV GROEP BLOCK, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer IVAN VAN DAMME;

DDe heer RONN1E GROSS;

DDe heer ETAI CROSS

Overeenkomstig artikel 22 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk of door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend."

NV Groep Block

vertegenwoordigd door

haar vaste vertegenwoordiger

de heer Ivan Van Damme

Gedelegeerd Bestuurder

rbei

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mcd Word 11,1

11111)Minfill

V, beh ea 0e! Sta;

NEERGELEGD

2 5 JUNI 2014

KOirigemeNT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

--------- w ----- ^ _ y _ ^ ^ - ^ ------- v

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/07/2014 : GE166080
07/01/2015

��mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iu

GJEflEC>`!l

23 -12-2014

RECHTBANK VAN

KOOPHANDEL TE GENT

Griffie

lIll

1 003295"

Ondememingsnr : 0445.891.083

Benaming (voluit) : Granit Anna Plein

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Industriepark Drongen 14/111

9031 Gent (Drongen)

Onderwerp akte :Buitengewone algemene vergadering - Doelwijziging

Uit het proces-verbaal verleden voor Jeroen PARMENTIER, geassocieerd notaris in de burgerlijke, vennootschap met de rechtsvorm van een co�peratieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, op zestien december tweeduizend veertien, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen met eenparigheid van stemmen heeft genomen :

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

a. De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur, opgemaakt overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde, wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 oktober 2014.

' De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

b. De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van

de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten, zoals hierna vermeld.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in

overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissingen, de vigerende wetgeving en om tegemoet

te komen aan een werkbare vertegenwoordiging van de vennootschap.

De tekst van deze statuten luidt als volgt (bij uittreksel)

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap met als naam; Granit Anna

Plein.

Deze naam zal worden gebruikt in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en

andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk v��rafgegaan

of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd te 9031 Drongen, Industriepark 141111.

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap verplaatsen in Belgi�, voor

zover deze zetelverplaatsing geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke;;

taalregime.

De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door het;

bevoegde orgaan van vertegenwoordiging ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking'

in de bijlage van het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, in Belgi� of in het buitenland bijkomende

administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.

Artikel 3. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of': ondernemingen; het stimuleren, plannen en coordineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of; ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of comm�rciaiis�ring van nieuwe �producten en technologie�n en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateri�le vaste activa;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen,

Il. VOOR EIGEN REKENING

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; aile verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen,' bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobili�n; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van ; onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met ; betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financi�le operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Ill. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of ; schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op' de financi�le transacties en de financi�le markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak,

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake, kan de vennootschap slechts door de wil der aandeelhouders ontbonden worden bij een besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging der statuten zijn gesteld; tenzij het netto-actief van de vennootschap is gedaald beneden een vierde van het kapitaal, in welk geval de vergadering tot ontbinding kan besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen. Artikel 5. Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERDDERTIGDUIZEND EURO

(� 230.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door ZESDUIZEND EN ZESENTWINTIG (6.026) aandelen, zonder nominale

waarde, die ieder ��n/zesduizendenzesentwintigste (1/6.026) van het kapitaal vertegenwoordigen,

Artikel 15. Jaarvergadering - buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 26 van

deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van ,

besluit, getekend en goedgekeurd door aile aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde

dag voor het houden van de jaarvergadering.

r Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden

telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

,` Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de

commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��nlvijfde van het

maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de

zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Artikel 24. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Op de laatste- blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

1V�Or-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor cie vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 28. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens het minimum aantal leden door de wet voorzien. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en kunnen steeds door haar worden afgezet.

Zij kunnen herkozen worden.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet " een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd ais bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 33, Bestuursbevodgdheid

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 35. Directiecomit�

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuurdersbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. Zij vormen samen een college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

De raad van bestuur stelt in samenspraak met het directiecomit� een huishoudelijk reglement op dat de regels betreffende werkwijze en de wijze van rapportering van het directiecomit� vastlegt.

Artikel 37. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur ais college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door ��n (1) gedelegeerd bestuurder die alleen handelt of door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders,

' Voor wat betreft de bevoegdheden verleend aan het directiecomit� wordt de vennootschap, bij toepassing van artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen, geldig in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van het directiecomit�.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door ��n gedelegeerd bestuurder.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Artikel 39. Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van elk jaar.

Op het einde van eik boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door de persoon of personen die de vennootschap overeenkomstig 07 kan of kunnen vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 � van het Wetboek van vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

s Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden ean het Belgisch Staatsblad

111

s

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Artikel 40. Winstverdeling

Van de jaarlijks winst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 44. Vereffening

De algemene vergadering benoemt ��n of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De vereffenaars moeten de algemene vergadering van vennoten bijeenroepen wanneer vennoten die ��n vijfde , van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen en zij moeten de algemene vergadering van obligatiehouders bijeenroepen wanneer obligatiehouders die ��n vijfde van het bedrag van de in omloop zijnde ' obligaties vertegenwoordigen, het vragen.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betalen de vereffenaars alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Zij mogen echter op eigen risico eerst de opeisbare schulden betalen, ingeval de baten de lasten aanmerkelijk te boven gaan of de schuldvorderingen op termijn voldoende gewaarborgd zijn, onverminderd het recht van de schuldeisers om zich tot de rechtbank te wenden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een ' bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorie�n schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuirder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, �5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in ��n akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CNOCKAERT & SALENS", met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat 13, ondememingsnummer 0864.265.446, RPR Gent, afdeling Brugge, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met " betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Geassocieerd notaris Jeroen Parmentier

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal;

- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetbcek van ' vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/07/2013 : GE166080
06/02/2013 : GE166080
21/01/2013 : GE166080
19/07/2012 : GE166080
03/08/2011 : GE166080
07/01/2011 : GE166080
30/06/2010 : GE166080
01/04/2010 : GE166080
12/02/2010 : GE166080
01/07/2009 : GE166080
08/08/2008 : GE166080
20/09/2007 : GE166080
30/07/2007 : GE166080
04/06/2015

��Mod Mid 11,1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEEPGELEGD

26 -05- 2015

RECH LINK VAN

KQC AN DEL TE GENT

1111111111181011111111

Ondernemrngsnr 0445.891.083

Benaming

rYotu~) GRANIT-ANNA PLEIN

werRtte

Rechtsvorm NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetei INDUSTRIEPARK-DRONGEN 14/111 - 9031 GENT (DRONGEN) orotledig aci cs }

Onderwerp aide : WIJZIGING BESTUURSORGAAN

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering en de raad van bestuur die gehouden werd op de zetel van de vennootschap op 20 mei 2015:

De vergadering neemt kennis van de beslissing van het bestuursorgaan van Nv Groep Block om in toepassing van artikel 61, �2 van het Wetboek van vennootschappen, mevrouw Karolien De Brouwer aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger (in de plaats van de heer Ivan Van Damme), die het mandaat in haar naam en voor haar rekening zal uitvoeren.

Voormelde beslissing betekent dat Ivan Van Damme wordt ontslaan als vaste vertegenwoordiger van de Nv Groep Block en dat mevrouw Karolien De Brouwer wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger van de Nv Groep Block. De vergadering beslist uitdrukkelijk voormelde te aanvaarden.

De vergadering beslist tevens volgende personen te herbenoemen als bestuurders tot onmiddellijk na de

jaarvergadering van tweeduizend en twintig:

Cvba Granit Ghent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Harry Gross;

I Nv Groep Block, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Karolien De Brouwer;

I De heer Ronnie Gross;

L De heer Etai Gross.

Als gevolg is de raad van bestuur van de vennootschap als volgt samengesteld:

UCvba Granit Ghent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Harry Grass;

LNv Groep Block, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Karolien De Brouwer;

rDe heer Ronnie Gross;

1 De heer Etai Grass.

Overeenkomstig artikel 37 van de statuten wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder alleen optredend of door twee bestuurders gezamenlijk. De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door ��n gedelegeerd bestuurder,

RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk komt de nieuwe raad van bestuur samen met als agenda aanstelling gedelegeerd bestuurders

en besluit:

De aanstelling van Nv Groep Block, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw

Karolien De Brouwer, ais gedelegeerd bestuurders te behouden,

De Cvba Granit Ghent, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Harry Grass, als

gedelegeerd bestuurder aan te stellen.

Op d. E,aatstF blz van Luik B vernseiclen Recto N~arri erf hvedaniyl retd vun de rnstrirrtzenterende notars ht:tai, var de rJeiscJlO)11(en) tr*.v!re;gd dc: iacht8pc.rsoon ten aanzien van de" rl,:n te vrrtc;g:+,r+tivnordigen

Ver iN,:rrzin en handtFkendn�;,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

.,:inhouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Nv Groep Block

gedelegeerd bestuurder vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Karden De Brouwer

Op de tax3tste b'z van 4_ylt. 8 verrr3alcteri , �2vcto . Plaani en lioedanrahaI? tan do instrumenterentlL riem, llePli Lan ne }?S!�o[o)fS�.:tl; bevoegd de reCh;Sp:,CSOorI tal) aeS12t811 van derden ti? L'e, .tler3tiAe1ft�.iteri

{Jers� tJaGrn h�nCte4nu:g

04/07/2006 : GE166080
30/11/2005 : GE166080
06/10/2005 : GE166080
15/07/2005 : GE166080
09/07/2004 : GE166080
09/07/2003 : GE166080
05/07/2002 : GE166080
28/11/1995 : GE166080
01/01/1993 : GE166080
28/12/1991 : GEA11709
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 24.06.2016, NGL 15.07.2016 16327-0263-021

Coordonnées
GRANIT- ANNAPLEIN

Adresse
INDUSTRIEPARK DRONGEN 14, BUS 111 - IMMOGRANIT BUILDING 9031 DRONGEN

Code postal : 9031
Localité : Drongen
Commune : GENT
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées GRANIT- ANNAPLEIN

Coordonnées
GRANIT- ANNAPLEIN