I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
, 2 0 J U N I 2 0 1 4
R E C H T I M I N A N
_ V f l i - N I D L . 1 A t o l r i C i - i - C ' . . . ' . -
. . . . . . . . . . . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 3 7 . 6 8 4 . 7 8 4 B e n a m i n g
( v o t u i t ) G r a n i t - K o r e n l e i ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : 1 \ b a t i r e 0 2 e . W e t n o p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k D r o n g e n 1 4 / 1 1 1 , 9 0 3 1 D r o n g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 5 m e i 2 0 1 4 :
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n t o t :
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
- D e h e e r R o n n i e G r o s s ;
- D e h e e r E t a i G r a s s .
A l s g e v o l g i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n : O N V G R O E P B L O C K , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r I V A N V A N D A M M E ; O C V B A G R A N I T G H E N T , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H A R R Y G R O S S ; O D e h e e r R O N N I E G R O S S ;
0 0 e h e e r E T A 1 G R O S S .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e m e e n s c h a p p e l i j k . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 3 3 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r d e r o f d i r e c t e u r a a n s t e l l e n d i e e n k e l b e v o e g d i s a l l e e n o p t e t r e d e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r . "
N v G r o e p B l o c k
B e s t u u r d e r - d i r e c t e u r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r I v a n V a n D a m m e
I l I I I
* 1 4 1 3 2 7 6 2 *
M o I T E u R c r 2 - 0 7 - h .
3 E L G 1 C H s - r ) . '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
- 4 - 0 7 - 2 0 1 4
R E C H T B e a t i Y A N
K O O P H A N D i t a l . Q . E N T
1 1
* 1 4 1 3 6 5 5 4 *
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m :
Z e t e l ;
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
0 4 3 7 . 6 8 4 . 7 8 4
G R A N I T - K O R E N L E I
N A A I V I L O Z E V E N N O O T S C H A P
I N D U S T R I E P A R K D R O N G E N 1 4 / 1 1 1 9 0 3 1 D R O N G E N
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e r d d . 3 j u l i 2 0 1 4 :
H e t b l i j k t d a t d e v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , u n a n i e m , m e t i n g a n g v a n 3 j u l i 2 0 1 4 , d e N V G R O E P B L O C K , m e t a i e 1 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r I v a n V a n D a m n e v o o r n o e m d , h e b b e n a a n g e s t e l d a l s ( t w e e d e ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r w i j l h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e C V B A G R A N I T I G H E N T , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r H a r r y C r o s s , b e h o u d e n b l i j f t .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 3 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e e l k e g e d e l e g e e r d l b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n , I n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r e n i n a l l e t z a k e n k u n n e n v e r b i n d e n . -
N v
N v G r o e p B l o c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r I v a n V a n D a m m e
. . . . . . , . . . . . .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n J . u l k B v e r m e l d e n : R e c t o , : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n