GRANITE & MARBLE TECHNOLOGY, AFGEKORT : G.M.T.

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GRANITE & MARBLE TECHNOLOGY, AFGEKORT : G.M.T.
Dénomination : GRANITE & MARBLE TECHNOLOGY, AFGEKORT : G.M.T.
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 872.593.687

Publication

01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 07.03.2014, NGL 27.03.2014 14076-0024-017
30/09/2013
ÿþmad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l r lsr l

j'~

Oudenaarde

1 9 SEP. 2013

Griffie

Vc behc aan Belç Staat





Ondernemingsnr: 0872.593.687

Benaming (voluit) : GRANITE & MARBLE TECHNOLOGY

(verkort) : G.M.T.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwe Pontstraat 9 9

9600 Ronse

Onderwerp akte :KAPITAALVERHOGING - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING - WIJZIGING STATUTEN

"

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Brigitte VERMEERSCH te Horebeke (Sint-Maria-Horebeke) op 17 september 2013

Dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten;' vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GRANITE & MARBLE TECHNOLOGY", afgekort: "G.M.T.", met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Nieuwe Pontstraat 11, ondernemingsnummer 0872.593.687, rechtspersonenregister Oudenaarde

De volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Al de vennoten verklaren voor zoveel als nodig te verzaken aan het voorkeurrecht om in te

tekenen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten. "

De algemene vergadering beslist onder voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het; Wetboek van Inkomstenbelastingen (WIB) het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten;, bedrage van ¬ 112.500,00, om het te brengen van ¬ 18.600,00 op ¬ 131.100,00, zonder;: het creëren van nieuwe aandelen.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in speciën van een bedrag van ¬ 112.500,00, namelijk:

- door Jan NEUFCOURT, door storting van een bedrag van: ¬ 18.750,00

door Joeri DECATELLE, door storting van een bedrag van: ¬ 46.875,00

- door Katrien NEUFCOURT, door storting van een bedrag van: ¬ 46.875,00

hetzij in totaal: ¬ 112.500,00

Deze storting ten bedrage van ¬ 112,500,00 werd uitgevoerd op een daartoe geopende bijzondere rekening nummer BE77 7370 2049 6042 bij KBC Bank, derwijze dat de vennootschap vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over dit bedrag van ¬ 112.500,00.

Het bewijs van deponering werd door de bank afgeleverd op 10 september 2013 en werdi door de vennoten aan de instrumenterende notaris overhandigd, overeenkomstig artikel? 224 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEEDE BESLISSING

i Aile leden van de vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op ¬ 131.100,00 en vertegenwoordigd is door 1.488 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk!: 1/1.488ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

moi 11.1

f

Voor-

- t%houtIen aan het Belgisch

Staatsblad

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist de. begin- en einddatum van het boekjaar te wijzigen in die zin dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 oktober en zal eindigen op 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.

Het huidige boekjaar wordt ingevolge deze beslissing ingekort tot 30 september 2013. ViERDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen in die zin dat de jaarvergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart, om 10 u.

De eerstvolgende jaarvergadering zal ingevolge deze beslissing gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand maart in 2014.

ViJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te wijzigen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, aan de beslissing van de zaakvoerders betreffende de verplaatsing van de maatschappelijke zetel, aan de inkoop en vernietiging van eigen aandelen de dato 3 oktober 2011 en aan de gewijzigde vennootschapswetgeving. Aangezien de statuten niet meer werden aangepast aan de gewijzigde vennootschapswetgeving sedert de oprichting van de vennootschap, beslist de vergadering de statuten volledig te herschrijven, zodat deze thans luiden als volgt:

Volgt analytisch uittreksel van de nieuwe statuten:

HOOFDSTUK 1- RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de benaming "GRANITE & MARBLE TECHNOLOGY', afgekort:

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9600 Ronse, Nieuwe Pontstraat 11.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft als doel:

" Groothandel, aankoop en verkoop, inport en export, fabricatie en productie van natuursteen

" De aan- en verkoop, import en export van machines, alle onderdelen en toebehoren hiervoor en bijhorend klein gereedschap, verbruiks- en onderhoudsproducten, voor de bouwnijverheid in het algemeen en in het bijzonder voor de natuursteenbewerking; plaatsing, herstelling en onderhoud van deze machines.

" De vennootschap kan optreden als tussenpersoon.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ¬ 131.100, 00 (honderdeenendertigduizend honderd euro).

Het wordt vertegenwoordigd door 1.488 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één duizend vierhonderdachtentachtigste (111.488sfe) van het kapitaal vertegenwoordigen

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op eerste vrijdag van de maand maart, om 10 u., in de zetel van de vennootschap.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag' plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

DEELNAME AAN DE ALGEMENE VERGADERING.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Deelneming in aanwezigheid van de vennoot of door een gevolmachtigde

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Deelneming op afstand langs elektronische weg

§1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waarde algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder(s). Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bigevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van de het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de vennoot bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de

vennootschap.

STEMRECHT  VERTEGENWOORDIGING.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel volmacht geven aan een al dan niet vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen.

A.

B.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-b'ehoUden

aan het

Belgisch Staátsbrad

mod 11.1

Uitoefening van het stemrecht váár de algemene vergadering

§1..Elke vennoot, heeft het recht op :afstand te stemmen vôór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de zaakvoerder(s) ter beschikking van de vennoten wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

ª% de naam van de vennoot en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel

ª% het aantal stemmen dat de vennoot tijdens de algemene vergadering wenst uit te oefenen

ª% de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit

ª% de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen

ª% de handtekening van de vennoot, in voorkomend geval met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 14 dagen váár de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke vennoot.

§3. Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste drie werkdagen véôr de algemene vergadering bij aangetekend schrijven worden betekend aan de zaakvoerder of aan één van de zaakvoerders als er meerdere zijn.

§4. kan elektronisch gestemd worden tot de dag váár de vergadering.

De hoedanigheid van een vennoot en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen váár de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement, opgesteld door de zaakvoerder(s).

§5. Net komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Het mandaat van zaakvoerder wordt onbezoldigd waargenomen, tenzij de algemene vergadering daar anders over beslist.

ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, is evenwel de handtekening van twee zaakvoerders vereist bij het aangaan van leningen en investeringsbeslissingen vanaf een bedrag van ¬ 12.500, 00.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, en tevens in alle akten waaraan een openbaar of een ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent. Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn dient de vennootschap evenwel vertegenwoordigd te worden door 2 zaakvoerders bij het aangaan van leningen en investeringsbeslissingen vanaf een bedrag van ¬ 12.500,00.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzon; dere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisëh Staatsblad'

s

.,.,

mod 11.1

Voor-

behodden

aan het

Belgisch

Staatsblad





CONTROLE.

ledere vennoot heeft: het recht onbeperkt toezicht en .controle. uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende kalenderjaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ééntiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaars beschikken over alle machten die aan de vereffenaars worden toegekend in het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT

Zaakvoerder

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

Algemene vergadering

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig de bepalingen hieromtrent voorzien in het Wetboek van vennootschappen, doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge





























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

ZESDE BESLISSING

De .algemene vergadering." machtigt-met eenparigheid van stemmen- de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken ,en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Tevens wordt bijzondere volmacht verleend aan de burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap "Fiscovan", met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Aalststraat 2 (ondernemingsnummer 0449.881.446, RPR Oudenaarde) en de gewone commanditaire vennootschap "LeádService", met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Stationsstraat 173 (ondernemingsnummer 0821.029.477, RPR Kortrijk), of elke andere door hen aangewezen persoon, om, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen voor het opvolgen en afhandelen van allerhande administratieve formaliteiten in verband met wat voorafgaat, zoals bijvoorbeeld bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, ondernemingsloketten, B.T.W., Directe Belastingen, boekhouding en andere.

" " Vbor-' bel ou;;ien

aan het

Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor analytisch uittreksel

BRIGITTE VERMEERSCH,

NOTARIS

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte

gecoördineerde tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 21.06.2013 13206-0494-017
12/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 06.06.2012 12155-0001-017
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 24.06.2011 11227-0082-017
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 11.06.2010 10175-0528-017
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 02.07.2009 09360-0264-017
16/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 10.06.2008 08209-0257-016
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 22.03.2007, NGL 28.03.2007 07093-0040-015

Coordonnées
GRANITE & MARBLE TECHNOLOGY, AFGEKORT : G.M.…

Adresse
NIEUWE PONTSTRAAT 11 9600 RONSE

Code postal : 9600
Localité : RENAIX
Commune : RENAIX
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande