04/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L A L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t î t E i l i " t - l t w f r i E G " H T r A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 2 . 2 0 1 1
D E N C E R i + f U i r 1 D E
G , ; f f i r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 1 8 . 3 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G r e d d y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H u l s t b a a n 2 6 5
9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i )
l l l l l I I l I l l 1 I I l u i
* 1 2 0 0 2 3 8 9
V o b e h a a a n B e l g S t a a t :
I ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O - K A P I T A A L V E R H O G I N G - O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n t e B e l s e l e - S i n t - N i k l a a s o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t k a n t o o r S i n t - N i k l a a s , o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z e s b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 8 1 b l a d 0 4 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) d e E a . I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) , V . V e r t o n g e n , b l i j k t h e t g e e n ; ] ] v o l g t :
1 . H e t k a p i t a a l w e r d o m g e z e t v a n B e l g i s c h e f r a n k i n e u r o .
2 . H e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t n e g e n e n z e v e n t i g e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 9 , 8 6 ) o m h e t k a p i t a a l t e l b r e n g e n v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n v e e r t i e n c e n t ( ¬ 1 8 5 . 9 2 0 , 1 4 ) o p ; h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) e n d i t d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , z o n d e r d e a a n m a a k ; v a n n i e u w e a a n d e l e n .
3 . E r w e r d b e s l i s t o m a l l e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
4 . T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h o g e r g e m e l d e b e s l i s s i n g e n e n m e t d e ] b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n i e u w e s t a t u t e n a a n g e n o m e n , b e v a t t e n d e o n d e r ] m e e r h e t v o l g e n d e :
1 ) V o r m - N a a m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G R E D D Y
2 ) Z e t e l : H u l s t b a a n 2 6 5 , 9 1 1 2 S i n a a i S i n t - N i k l a a s . 3 ) D u u r : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l v a n d e s t i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
4 ) M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t , b e d r a a g t 1 8 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r d a a r n a .
6 ) R e s e r v e s - w i n s t v e r d e l i n g :
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e k o s t e n , n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t i r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r z a l j a a r l i j k s , n a a a n r e k e n i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e ] v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t w o r d t i n b e g i n s e l o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d , t e n z i j d e j a a r v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l ; v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l i s t d a t d i t s a l d o v o o r h e t g e h e e l o f v o o r e e n g e d e e l t e e e n a n d e r e b e s t e m m i n g z a l r k r i j g e n , o n d e r m e e r v o o r h e t v o r m e n v a n e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f h e t o v e r b r e n g e n n a a r h e t v o l g e n d ; ] ; b o e k j a a r .
B i j b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n e r i n t e r i m d i v i d e n d e n t o e g e k e n d w o r d e n m i t s n a l e v i n g v a n d e ; b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
7 ) B e s t u u r :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , b e s t a a n d e u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t ] v e n n o t e n , w e l k e b e n o e m d w o r d e n i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o f d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n ; t e n h o o g s t e z e s j a a r .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l i s o p g e r i c h t d o o r t w e e p e r s o n e n o f w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e ; a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s ] z i j n .
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n a a n d e e l h o u d e r s , ' z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e b e s t u u r d e r s z i j n t e n a l l e n t i j d e a f z e t b a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
E e n b e s t u u r d e r i s v e r p l i c h t , n a z i j n o n t s l a g , z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , z i j n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s b e v o e g d o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b i j h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e a m b t s t e r m i j n v a n z i j n v o o r g a n g e r u i t .
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r h a a r l e d e n e e n v o o r z i t t e r . D e z e l e i d t d e v e r g a d e r i n g e n . T e l k e n s d e v o o r z i t t e r b e l e t o f a f w e z i g i s , w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r h e t o u d s t e l i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t z o v a a k a l s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , e n t e v e n s w a n n e e r m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r h i e r o m v e r z o e k t .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s , d e d a t u m e n h e t u u r i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r m e l d . D e o p r o e p i n g e n d i e n e n s t e e d s t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n o p v o o r h a n d e n s c h r i f t e l i j k t e g e b e u r e n . O o k z o n d e r d a t e e n o p r o e p i n g h e e f t p l a a t s g e h a d k a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d i e n a l l e b e s t u u r d e r s p e r s o o n l i j k o f b i j v o l m a c h t a a n w e z i g z i j n .
E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h o p d e r a a d d o e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r , m i t s h i e r v o o r , p e r v e r g a d e r i n g , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t t e g e v e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e n k e l g e l d i g b e s l i s s e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
B e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d .
A l l e b e r a a d s l a g i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n o p g e t e k e n d i n n o t u l e n , b i j g e h o u d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g e l e d e n . K o p i e ë n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e b e v o e g d e o r g a n e n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n i n z a k e h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j h e e f t o n d e r m e e r h e t r e c h t o m z o n d e r r a a d p l e g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , a l l e c o n t r a c t e n t e s l u i t e n , d a d i n g e n e n c o m p r o m i s s e n a a n t e g a a n , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e k o p e n , t e v e r k o p e n , t e h u r e n e n t e v e r h u r e n , t o e t e s t e m m e n i n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n m e t o f z o n d e r b e t a l i n g , t e o n t s l a a n v a n h e t n e m e n v a n a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g , a l l e l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n t e g a a n , g e d w o n g e n t e n u i t v o e r l e g g i n g t e b e d i n g e n e n t e v e r v o l g e n , t e r u i l e n , i n r e c h t e o p t e t r e d e n , t e e i s e n e n z i c h t e v e r w e r e n , d i t a l l e s z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d z o u z i j n .
D e r a a d k a n é é n o f m e e r g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s b e n o e m e n b i j w i j z e v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , h u n b e v o e g d h e d e n e n h u n b e z o l d i g i n g b e p a l e n e n t o t d e h e r r o e p i n g v a n h u n a a n s t e l l i n g b e s l i s s e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n t e v e n s h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r e n o f g e v o l m a c h t i g d e n , a a n d e e l h o u d e r s o f n i e t . B i j d e l e g a t i e s t e l t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a c h t e n e n d e v e r g o e d i n g e n v a s t , v e r b o n d e n a a n d e z e f u n c t i e .
A l l e a k t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d z i j n d o o r é é n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , w e l k e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r o f t w e e b e s t u u r d e r s , a l d u s h a n d e l e n d n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p , n o c h t e g e n o v e r d e r d e n , n o c h t e g e n o v e r d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r , h e t b e w i j s v a n h u n b e v o e g d h e d e n m o e t e n l e v e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s m o g e n s p e c i f i e k e e n a f g e b a k e n d e b e v o e g d h e d e n , v o o r é é n o f m e e r o p d r a c h t e n , b i j w i j z e v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , t o e k e n n e n a a n p e r s o n e n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
8 ) C o m m i s s a r i s s e n : -
9 ) D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d o c h m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d h a n d e l a a r : h e t b e h e e r e n d e u i t b r e i d i n g v a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e d a a r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e e h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g o f i n h e t a l g e m e e n d e v e r w e r v i n g o f d e o v e r d r a c h t v a n g o e d e r e n , z o r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n g o e d e r e n .
Z i j z a l z i c h e v e n e e n s b o r g m o g e n s t e l t e n v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n a a n d e z e p e r s o n e n l e n i n g e n t o e s t a a n .
Z i j m a g t e v e n s p a r t i c i p a t i e s n e m e n , h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t u i t o e f e n e n i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e v o o r d i t a l l e s n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n ; z i j z a l z e l f s m o g e n d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t o f w e l i n h a a r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f w e l i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h e t z i j i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
1 0 ) J a a r v e r g a d e r i n g : D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë i n d e o p r o e p i n g s b r i e f a a n g e d u i d .
E r z i j n g e e n s p e c i a l e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
N o t a r i s R a f V a n d e r V e k e n .
T e g e l i j k m e t d e z e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e h o u d e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g