12/07/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
" " T
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 7 3 2 . 8 6 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) M i l i e u a d v i e s - F D B
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : B e e k k a n t s t r a a t 5
9 4 2 0 E r p e - M e r e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - U I T B R E I D I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t é p h a n e M E E R T t e E r p e o p 7 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e A a l s t , 1 ° k a n t o o r o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 , b o e k 9 3 5 , b l a d 4 2 , v a k 5 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t o t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g o n m i d d e l l i j k z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , e n d a t z i j v o l l e d i g v o l s t o r t z a l w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e c o m p a r a n t e n e l k i n d e v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e e l h o u d e r s c h a p , t e w e t e n , d o o r d e H e e r F r a n s D e B o e c k v o o r 1 8 5 / 1 8 6 s t e e n d o o r M e v r o u w B e n e d i k t e L i e v e n s v o o r 1 1 1 8 6 s t e .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n d a t o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i n s p e c i ë n w e r d i n g e s c h r e v e n e n v o l l e d i g a f b e t a a l d i s d o o r s t o r t i n g i n g e l d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r e e n b e d r a g v a n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 7 . 6 0 0 , 0 0 ) b e s c h i k t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 4 j u n i 2 0 1 2 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g s t a t u t e n n a k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e z e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e s e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z d n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d o e l e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
M e t a l g e m e n e s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t o e l i c h t , m e t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t w a a r o p h e t a k t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n ; b e i d e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n a l s v o l g t , m e t a l s g e v o l g d a t v o l g e n d e p a r a g r a f e n a a n h e t b e g i n v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t t o e g e v o e g d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
U h 1 l 1 I l 1 1 H I l i l 1 H 1 1 1 1 1 1 H i
* i a i a a ~ ~ s "
1 1 1
C Y r , ç à - r r : h ~ t i i ' t '
V A f ~ 1 I r ~
- 3 J U L ! 2 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r m a l 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
" H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n g o e d e r e n i n z a k e h e t e n e r g i e d e b i e t e n e f f i c i ë n t e n e r g i e g e b r u i k , v o o r b e d r i j v e n e n a n d e r e . l n d i t k a d e r k a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n a l s c o o r d i n a t o r v a n d e a a n p a s s i n g s w e r k e n a l s o o k h e t n o d i g e d o e n o m t r e n t d e o p v o l g i n g , d e n a z o r g e n a l l e h i e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e o v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g . D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r a a n w i j z e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d
H e t o r g a n i s e r e n v a n v o r m i n g e n o p l e i d i n g i n h e t a l g e m e e n e n o p d i v e r s e g e b i e d e n , i n h e t b i j z o n d e r o p h e t v l a k v a n e n e r g i e , l e e f m i l i e u , d u u r z a m e o n t w i k k e l i n g e n e f f i c i ë n t e n e r g i e g e b r u i k . "
V i e r d e B e s l i s s i n g : W i l z i g i n q m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n " G r e e n E n g i n e e r i n g E x p e r t s " .
I n u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d . H a a r n a a m l u i d t " G r e e n E n g i n e e r i n g E x p e r t s " . " V i j f d e B e s l i s s i n g : W i l z i g i n q m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t h e t b o e k j a a r z a l a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n l i e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
T e r u i t z o n d e r i n g z a l h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , H e t w e l k i s a a n g e v á r í g e n o p 1 j u l i 2 0 1 1 , e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
Z e s d e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g d a t u m A l g e m e n e v e r g a d e r i n g . '
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e t o è k o m s t p l a a t s z a l h e b b e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 8 u u r .
D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t 2 0 1 3 .
Z e v e n d e B e s l i s s i n g : A a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 9 e n 1 0 d e r s t a t u t e n .
I n u i t v o e r i n g v a n d e v i j f d e b e s l i s s i n g , w o r d t d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
l n u i t v o e r i n g v a n d e z e s d e b e s l i s s i n g , w o r d t d e a c h t s t e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 9 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " J a a r l i j k s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m a c h t t i e n u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
A c h t s t e B e s l i s s i n g : C o ö r d i n a t i e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n ; - v e r s l a g e n z a a k v o e r d e r ; - s t a a t v a n
a k t i e f e n p a s s i e f .
G e t e k e n d S t é p h a n e M e e r t , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g