26/06/2014
ÿþM o d W a f d 1 1 , 1
t s I l ' : < ; x ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a I e a k t e
i 1 1 1 1
1 ! - E L E G D ) 1 M N ! 2 ( 1 4
K O O P C t q i D e M A N
G E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 1 7 1 . 0 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R E E N S H O R E C O N S U L T A N T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : C o u p u r e 5 5 t e 9 0 0 0 G e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D o e l s w i j z i g i n g + o n t s l a g + b e n o e m i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s t o p h e D e l r i v e t e G e n t o p 6 j u n i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G R E E N S H O R E C O N S U L T I N G , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 5 5 , a l w a a r v o l g e n d e a g e n d a w e r d b e h a n d e l d :
1 V o o r l e g g i n g v a n h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n w a a r i n d e v o o r g e n o m e n d o e l w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d w o r d t , e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 4 1 3 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . V o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
3 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ;
4 . B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E n w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g V e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r a a n g a a n d e d e
w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r K e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n
d e r d e n :
- d e s t u d i e , h e t o n t w e r p , d e a d v i e s v e r l e n i n g , d e o p - t i m a l i s a t i e , d e o p l e i d i n g , d e r e a l i s a t i e , d e o p v o l g i n g , h e t b e h e e r e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n b i n n e n h e t d o m e i n v a n n i e t l i m i t a t i e f d u u r z a a m b o u w e n e n r a t i o n e e l e n e r g i e g e - b r u i k , e n e r g i e - e n m i l i e u z o r g s y s t e m e n , e n e r g i e b o e k h o u d i n g , e n e r g i e - p r e s t a t i e - r e g e l g e v i n g e n a l l e , a n d e r e a s p e c t e n e n d o m e i n e n d i e e e n i m p a c t h e b b e n o p h e t e n e r g i e - e n m i l i e u - g e b r u i k v a n o r g a n i s a t i e s , ; o n d e r n e m i n g e n , o v e r h e d e n , g e b o u - w e n , i n s t a l l a t i e s e n d e r g e l i j k e m e e r ;
p r o j e c t - e n p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g i n d e s e c t o r v a n d u u r z a a m b o u w e n e n ' r a t i o n e e l e n e r g i e g e b r u i k , e v e n a l s d e p u b l i c a t i e v a n d e r e s u l t a t e n e r v a n , e n d e c o m m e r c i a l i s e r i n g v a n d e ' , o n t w i k k e l d e p r o d u c t e n e n p r o j e c t e n ;
- h e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w - h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n ;
- h e t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e s t e r e n i n i n f r a s t r u c t u u r e n f a c i l i t e i t e n d i e d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n k u n n e n b e v o r d e r e n ;
- a l l e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n , m e t d e u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r ; d e v e n n o o t s c h a p m a g d u s o n r o e r e n d e g o e d e r e n k o p e n o f v e r - k o p e n , a f b r e k e n , b o u w e n , u i t r u s t e n , v e r d e l e n , u i t b a t e n , v e r h u r e n o f a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t a f s l u i t e n , a l l e z a k e l i j k e o f p e r s o o n l i j k e r e c h t e n o p d e z e g o e d e r e n v e r l e n e n o f a a n v a a r - d e n , a i l e v o r m e n v a n p r o m o t i e v o e r e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n r a a d g e v i n g e n t e c h n i s c h b i j s t a n d o p o n r o e r e n d e g o e - d e r e n u i t o e f e n e n ;
- h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n b e d r i j v e n d i e r e c h t - s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a c t i e f z i j n i n d e b o v e n v e r m e l d e ` a c t i v i t e i t e n , a l s m e d e d e c o n t r o l e v a n h u n b e h e e r o f d e d e e l n e m i n g i n h e t b e h e e r d o o r h e t u i t o e f e n e n v a n ' m a n d a t e n i n d e z e b e d r i j v e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : n e t t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t f i n a n c i e r e n v a n b o v e n v e r m e l d e b e d r i j v e n d o o r m i d d e l v a n h e t i n s c h r i j v e n o p e f f e c t e n , a l d a n n i e t m e t s t e m r e c h t , h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n i n h e t a l g e m e e n ;
h e t b e l e g g e n v a n l i q u i d i t e i t e n i n r o e r e n d e w a a r d e n ;
h e t b e g e l e i d e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , a d m i n i s t r a t i e , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e i n d e r u i m s t e z i n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n e l k e m o g e l i j k e v o r m v a n b i j s t a n d o p d e z e d o m e i n e n ;
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n m o e t s t e e d s l o u t e r e x e m p l a t i e f w o r d e n o p g e v a t .
D e z e f o r m u l e r i n g o m v a t e v e n e e n s a l l e s w a t i n d e s e c t o r e n , w a a r i n d e o n d e r n e m i n g a c t i e f z a l z i j n , g e b r u i k e l i j k i s o f z o u w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n d e r v o r m v a n l o o n w e r k o f v e r t e g e n w o o r d i g i n g o p c o m m i s s i e , o p a l l e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n , z e l f o f d o o r b e - m i d d e l i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , b u r g e r l i j k e , i n d u - s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n o n d e r m e e r e l k e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t a f s l u i t e n d i e v e r e n i g - b a a r i s m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n - s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n h e b b e n o f n e m e n i n i e d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g o f v e r e n i g i n g i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l a n a l o o g o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e o f n u t t i g i s t e r v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n w o r d t . Z i j k a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n o f a a n g a a n , z e k e r h e d e n g e v e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n e n t o t w a a r b o r g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n , i n c l u s i e f d e h a n d e l s z a a k , o f e n i g a n d e r e z e - k e r h e d e n g e v e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g f u n g e r e n a i s e e n h o l d i n g o f p o r - t e f e u i l l e v e n n o o t s c h a p e n m a g m a n d a t e n ( b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r , . . . ) u i t o e f e n e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r - n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e - r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r w e r v i n g e n h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r v a n a l l e s o o r t e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o f w a a r d e n , m e t i n b e g r i p v a n b e l e g g i n g s f o n d s e n , o p t i e s , f u t u r e s o f a n d e r e b e s t a a n d e o f i n d e t o e k o m s t o p d e m a r k t k o m e n d e f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n - t e n .
K o r t o m , z i j m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e - n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k f i l i a l e n o p e n e n i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g b o r g s t e l l i n g v e r r i c h t e n v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h a r t i g t d e b e l a n g e n v a n h a a r a a n - d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s e n h e t i n d i e n s t g e s t e l d e p e r s o n e e l . "
D e r d e b e s l i s s i n g O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " E C O S U P P O R T " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , C o u p u r e 5 5 , R P R G e n t B T W - B E 0 4 5 7 . 0 0 8 . 4 7 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n a l s b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r :
- D e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n " E C O N O M I C V A L U E A D D E D " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p L . P . C . , e n w a a r b i j w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o p o l d C o o l s , v o o r n o e m d ;
- D e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T E C H N I C A L & E N V I R O N M E N T A L E N G I N E E R I N G " , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p E . V . A . , e n w a a r b i j w e r d a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L e o p o l d C o o l s , v o o r n o e m d ;
- D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C o o p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B u r g e r l i j k e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H & T E C Q A R C H I T E C T U R E A N D P L A N N I N G " , v o o r n o e m d .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v o r m e n s a m e n d e R a a d v a n B e s t u u r .
R A A D V A N B E S T U U R
V e r v o l g e n s i s g e m e l d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( v o o r z i t t e r ) :
D e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e - v e V e n n o o t s c h a p m e t B u r g e r l i j k e A a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C H & T E C Q A R C H I T E C T U R E A N D P L A N N I N G " , v o o r n o e m d .
V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N C Y A U D I T & T A K S G R O E P " , m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 2 6 H I J , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e h o e g e n a a m d e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t o p h e D e f r i v e t e G e n t e n s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ,
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , e x p e d i t i e v a n d e a k t e e n v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
V o o r b e h o u d e n a a r t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g