27/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I F R F C H T B A N K V A N K O O P H A N 1 J L I -
1 4 M A R I 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
L I I
* 1 4 0 6 8 4 7 9 *
O n d e r n e r n i n g s n r 0 4 3 1 . 6 1 2 . 9 8 0 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G R O C O G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o o t z a n d 1 6 6 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
I J i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s J o h a n ; D e d o n c k e r , t e B e r l a r e , t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n : d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « G R O C O G R O U P » , g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 ; D e n d e r m o n d e , G r o o t z a n d , 1 6 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 1 . 6 1 2 . 9 8 0 . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v e e r t i e n v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n ' d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l v e e r t i e n :
I e d e r e v e n n o o t k a n o m g e g r o n d e r e d e n e n w o r d e n u i t g e s l o t e n , m e e r b e p a a l d i n d i e n h i j n i e t m e e r v o l d o e t a a n d e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n v a a r d i n g o f o m e n i g e a n d e r e r e d e n . D e r g e l i j k e r e d e n e n k u n n e n w o r d e n o p g e g e v e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t .
O v e r t r e d i n g e n o p d e w e t , o p d e s t a t u t e n , o p ( e v e n t u e l e ) a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n , o p d e v o o r w a a r d e n v o o r l i d m a a t s c h a p e n / o f o p d e g e e s t e n f i l o s o f i e d i e a a n d e b a s i s l i g g e n v a n d e G R O C O G R O U P C V B A ( h i e r n a " d e g r o e p " ) , o f d e a a n k o o p g r o e p e r i n g e n w a a r b i j d e g r o e p i s a a n g e s l o t e n , k u n n e n t e v e n s l e i d e n , t o t h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e o r d e e n / o f t o t h e t u i t s l u i t e n v a n e e n l i d , z o a l s v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n ; o n d e r a r t . 1 4 , z o a l s i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m o g e l i j k s v e r d e r w o r d t u i t e e n g e z e t . H e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k a n s p e c i f i e k e g e v a l l e n o m s c h r i j v e n w a a r i n e e n v e r m o e d e n o n t s t a a t , t o t b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l , d a t e e n l i d d e r g e l i j k e i n b r e u k e n b e g a a t .
D e l e d e n v o l g e n d e m a a t r e g e l e n o p e n t r a c h t e n d e z e n i e t o n d e r l i n g t e o m z e i l e n . D e R a a d v a n B e s t u u r i s i t e n a l l e n t i j d e b e v o e g d a m d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d i t b e s t u u r a a n t e w i j z e n a c c o u n t a n t e e n o n d e r z o e k v a n ! d e b o e k e n v a n e e n l i d t e k u n n e n l a t e n v e r r i c h t e n . W e i g e r i n g o f o n v o l l e d i g e g e g e v e n s v e r s t r e k k i n g d o e t ! e v e n e e n s h o g e r v e r m o e d e n o n t s t a a n .
D e r g e l i j k e b e v o e g d h e i d t o t h e t n e m e n e n o p l e g g e n v a n m a a t r e g e l e n o f t o t h e t u i t s l u i t e n v a n e e n l i d b e h o o r t ; t o e a a n d e R a a d v a n B e s t u u r . D e r g e l i j k e b e s l i s s i n g e n d i e n e n s c h r i f t e l i j k t e w o r d e n g e n o t u l e e r d , e n k u n n e n p a s ; g e n o m e n w o r d e n i n d i e n m e e r d a n d e h e l f t v a n d e b e s t u u r s l e d e n a a n w e z i g ( o f v e r t e g e n w o o r d i g d ) z i j n , e n e e n e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d k e u r i n g v e r l e e n t .
D e l e d e n e r k e n n e n u i t d r u k k e l i j k d a t d e s t a t u t e n v a n G r o c o G r o u p , z o a l s g e w i j z i g d b i j s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s W i m V a n D a m m e , d d 9 d e c e m b e r 2 0 0 8 , u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g / d e l e g a t i e g e v e n t o t ' o p s o m m i n g v a n u i t s l u i t i n g s r e d e n e n i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t . D e r g e l i j k h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t k a n o o k ; v e r m o e d e n s t o t b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l b e v a t t e n , e n k a n n a d e r e m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e o r d e e n i u i t s l u i t i n g s r e d e n e n b e v a t t e n . D e b e v o e g d h e i d , p r o c e d u r e e n m o d a l i t e i t e n v o o r d e z e m a a t r e g e l e n o f u i t s l u i t i n g i k a n e v e n e e n s v e r d e r w o r d e n u i t g e w e r k t i n h e t h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t m e t d e a a n w e z i g h e i d s - e n s t e m v e r e i s t e n z o a l s i n d e z e s t a t u t e n u i t e e n g e z e t .
D e h o o g d r i n g e n d h e i d , o n d e r m e e r r e l e v a n t v o o r d e ( i n k o r t i n g ) v a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n v o o r h e t b i j e e n r o e p e n v a n e e n R a a d v a n B e s t u u r , w o r d t v e r m o e d v a n z o d r a h e t b e s t u u r s v e r g a d e r i n g e n w a a r ( o n d e r : m e e r ) m a a t r e g e l e n v a n i n w e n d i g e o r d e , e n / o f h e t s t a r t e n o f b e ë i n d i g e n v a n d e u i t s l u i t i n g s p r o c e d u r e , o p d e ' a g e n d a s t a a n .
- O n v e r m i n d e r d a n d e r e m a a t r e g e l e n , e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e s o e v e r e i n e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r o n d e r m e e r v o l g e n d e m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e o r d e n e m e n t e n a a n z i e n v a n é é n o f m e e r l e d e n :
- V o o r l o p i g e s c h o r s i n g v a n d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n v a n e e n l i d , v o o r d e d u u r z o a l s a a n g e d u i d d o o r d e R a a d , h e t z i j v o o r o n b e p a a l d e d u u r : e n / o f
. . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- S c h o r s i n g v a n d e M o g e l i j k h e i d t o t p l a a t s e n v a n - t o - e k o m s t i g e b e s t e l l i n g e n - e n / o f L e v e r i n g e n , d a n w e l d e l e v e r i n g v a n a n d e r e d i e n s t e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v o o r b e p e r k t e t i j d , h e t z i j o n b e p a a l d e d u u r , v i a d e a a n k o o p g r o e p e r i n g G r o c o e n / o f v i a N e c o m i j e n / o f v i a m o g e l i j k e a n d e r e a a n k o o p g r o e p e r i n g e n w a a r b i j G r o c o G r o u p a a n g e s l o t e n i s , v o o r w a t b e t r e f t d i t b i j d e z e a a n k o o p g r o e p e r i n g a a n g e s l o t e n l e v e r a n c i e r s ;
- E e n z e l f d e s c h o r s i n g s b e v o e g d h e i d k o m t t o e a a n d e b e s t u u r s r a a d v o o r w a t b e t r e f t r e e d s d o o r e e n l i d v i a d e a a n k o o p g r o e p e r i n g v e r r i c h t e b e s t e l l i n g e n e n / o f l e v e r i n g e n ; d e r a a d k a n a l t e r n a t i e f o f g e z a m e n l i j k o o k u i t s t e l o f o p s c h o r t i n g v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n o p l e g g e n ;
- M e e r i n h e t a l g e m e e n , h e t o p l e g g e n v a n d i e m a a t r e g e l e n d i e d e R a a d n o d i g o f n u t t i g a c h t i n h e t b e l a n g v a n d e g r o e p e n d e c o ö p e r a t i e v e g e d a c h t e , e n o p v r a g e n v a n a l l e m o g e l i j k e i n f o r m a t i e ( i n c l u s i e f o v e r z i c h t e n v a n b e s t e l l i n g e n e n / o f a c h t e r s t a l l e n b i j l e v e r a n c i e r s ) .
- O n v e r m i n d e r d a n d e r e m a a t r e g e l e n , e n z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e s o e v e r e i n e b e s l i s s i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r e e n ! i d u i t s l u i t e n . Z i j n e e m t " d a a r t o e v o l g e n d e p r o c é d u r e I n a c h t :
- E e r s t e f a s e : g e m o t i v e e r d u i t s l u i t i n g s v o o r s t e l v a n d e R a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t e e n g e m o t i v e e r d u i t s l u i t i n g s v o o r s t e l o p , e n l a a t d e z e b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , d a n w e l p e r f a x o f k o e r i e r g e w o r d e n a a n h e t l i d ; d e R a a d w i j s t o p d e m o g e l i j k h e d e n t e r v e r w e e r e n d e w i j z e w a a r o p d i t d i e n t t e g e b e u r e n ( z i e h i e r n a d e t w e e d e f a s e ) ;
- T w e e d e f a s e : v e t w e e r m i d d e l l e n e n e v . i n r o e p e n h o o r r e c h t :
D e v e n n o o t ( h e t l i d ) w i e n s u i t s l u i t i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , w o r d t p e r k e n n i s g e v i n g v a n h e t u i t s l u i t i n g s v o o r s t e l t e g e l i j k e r t i j d v e r z o c h t z i j n o p m e r k i n g e n s c h r i f t e l i j k m e e t e d e l e n a a n h e t o r g a a n v a n b e s t u u r b i n n e n d e t w a a l f ( 1 2 ) w e r k d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t s c h r i j v e n v a n d e R a a d , w e l k e o n t v a n g s t w o r d g e a c h t t e z i j n g e b e u r d o p d a g v a n f a x o f k o e r i e r b e z o r g i n g , d a n w e l t w e e d a g e n n a v e r z e n d i n g v a n a a n g e t e k e n d e b r i e f ( d e e e r s t l o p e n d e t e r m i j n t e l t b i j m e e r d e r e k a n a l e n ) ; d e r g e l i j k e t e r m i j n i s i n g e g e v e n d o o r n o o d z a a k a a n s n e l l e r e s p o n s ; e n g e l e t : o p p o t e n t i ë l e s c h a d e l i j k e i n v l o e d o p d e g r o e p ; d e s c h r i f t e l i j k e v e r w e e r m i d d e l e n m o e t e n b e z o r g d w o r d e n a a n e l k a f z o n d e r l i j k l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
I n d i e n h e t l i d d i t u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k v e r z o e k t p e r g e s c h r i f t , h e t g e e n d i e n t t e g e b e u r e n i n h e t z e l f d e ' g e s c h r i f t w a a r i n h i j z i j n o p m e r k i n g e n k e n b a a r m a a k t , z a l h i j w o r d e n g e h o o r d d o o r d e R a a d o p d e u i t s l u i - t i n g s v e r g a d e r i n g ;
- D e r d e f a s e : u i t s l u i t i n g s v e r g a d e r i n g
E l k u i t s l u i t i n g s b e s l u i t m o e t m e t r e d e n e n w o r d e n o m k l e e d ( l e e s : d i e n t g e m o t i v e e r d t e w o r d e n ) . H e t u i t s l u i - t i n g s b e s l u i t w o r d t v a s t g e l e g d i n n o t u l e n ( o f t e e e n p r o c e s - v e r b a a l ) o p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r h e t o r g a a n ' v a n h e t b e s t u u r o f h a a r b u r e a u . D a t p r o c e s - v e r b a a l v e r m e l d t d e f e i t e n w a a r o p d e u i t s l u i t i n g i s g e g r o n d . D e u i t s l u i t i n g w o r d t a a n g e t e k e n d l n h e t v e n n o t e n r e g i s t e r . E e n e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t w o r d t b i n n e n d e , v i j f t i e n d a g e n t o e g e z o n d e n a a n d e u i t g e s l o t e n v e n n o o t , b j i f a x , k o e r i e r b e z o r g i n g o f a a n g e t e k e n d e b r i e f . Z i j k a n ( d o c h h o e f t n i e t ) w o r d e n t o e g e z o n d e n a a n b e t r o k k e n d e r d e n o f l e v e r a n c i e r s v a n d e a a n k o o p g r o e p e r i n g e n ( b v b t e r w i l l e v a n d e r e c h t s z e k e r h e i d o f d u i d e l i j k h e i d )
H e t r e c h t v a n e e n u i t g e s l o t e n l i d o p u i t k e r i n g v a n d e w a a r d e v a n h e t s c h e i d i n g s a a n d e e l i s v e r b e u r d b i j e e n u i t s l u i t i n g s b e s l i s s i n g B i j u i t s l u i t i n g v e r l i e s t e e n l i d d e r g e l i j k r e c h t .
D e r g e l i j k e m a a t r e g e l e n o f u i t s l u i t i n g k u n n e n s t e e d s g e p a a r d g a a n m e t k e n n i s g e v i n g a a n d e a a n k o o p g r o e p e r i n g e n w a a r b i j d e g r o e p i s a a n g e s l o t e n , e v e n a l s a a n d e l e v e r a n c i e r s o f a n d e r e b e t r o k k e n , d e r d e n d i e m e t d e g r o e p o f d e a a n - k o o p g r o e p e r i n g ( e n ) z i j n v e r b o n d e n . "
T w e e d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j o p d r a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n . D e r d e b e s l u i t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t h i e r b i j h e t n i e u w h u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t g o e d ( a a n g e v u l d e v e r s i e d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 ) , w a a r v a n e e n e x e m p l a a r h i e r a a n g e h e c h t b i l e e n w a a r v a n a i l e p a r t i j e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r o p v o o r h a n d t e h e b b e n o n t v a n g e n .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n .
D e v e r g a d e r i n g k e n t d e b e s t u u r d e r s a l l e b e v o e g d h e d e n t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l u i t e n , i n c l u s i e f d e b e - v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n d o o r t e v o e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e s , i n h e t b i j z o n d e r b i j d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B . T . W . .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
J o h a n D e d o n c k e r , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o l m a c h t e n .
H u i s h o u d e l i j k e r e g l e m e n t .
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g