GROEP CARPENTIER BELGIE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GROEP CARPENTIER BELGIE
Dénomination : GROEP CARPENTIER BELGIE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 413.527.133

Publication

31/07/2014
ÿþ Abd Word 11:1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

crurric RE-C-1-iii-ANK VAN

KOOPHANDEL GENT

22 JULI 2014

AFDELING DENDERMONDE

Griffie

II

Onclernemingsnr 0413.527.133

Benaming

(voluit) GROEP CARPENTIER BELGIE

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel: Scherpeputstraat 16 - 9160 Lokeren

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslagen & Benoemingen

UITTREKSEL UIT HET VERSLAG VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 21/06/2014

Op heden vervallen de mandaten van de voltallige Raad van Bestuur.

Worden herbenoemd tot bestuurder voor een periode van zes jaar ttz tot de algemene

vergadering van het jaar 2020

De Meer Willy Carpentier, bestuurder, wonende Damstraat 239 te 9180 Moerbeke

Mevrouw Tessa Carpentier, bestuurder, wonende Puyveldestraat 8 te 9170 Sint-Gillis-Waas,

Mevrouw Titia Carpentier, besturuder, wonende Damstraat 239 te 9180 Moerbeke.

Onmiddellijk na deze Algemene Vergadering is de Raad van Bestuur samengekomen om volgende personen te benoemen tot Gedelegeerd Bestuurder met ingang vanaf heden om te eindigen op de Algemene Vergadering van het jaar 2020:

De Heer Willy Carpentier, voornoemd, en Mevrouw Tessa Carpentier, eveneens voornoemd.

Als voorzitter van de Raad van Bestuur wordt de Heer Willy Carpentier aangesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

23/01/2014
ÿþ Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

J 3 JAN. 2014

DENBORMONDE

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

~

Ondernemingsnr 0413.527.133

Benaming Groep Carpentier België

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel Scherpeputstraat 16 - 9160 Lokeren

Onderwerp(en) akte STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Pierre De Brabander, te Eksaarde, op 17 december 2013, geregistreerd: "Registratiekantoor Lokeren op 23 DEC 2013, vier bladen, / verzendingen, boek 630, blad 43, vak 14. Ontvangen: ¬ vijftig euro (50,00 EUR). De Ontvanger (get.) R. ROOSE." van de naamloze vennootschap GROEP CARPENTIER BELGIË, met zetel te Lokeren, Scherpeputstraat 16, ingeschreven met ondernemingsnummer 0413.527.133, RPR Dendermonde, blijkt dat de statuten gewijzigd werden en meer bepaald heeft de algemene vergadering het volgende beslist:

1. De voorzitter van deze vergadering las het verslag van de raad van bestuur de dato twee december tweeduizend dertien voor. Dit verslag gaf een toelichting bij de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap om voortaan de hierna omschreven activiteiten te ontplooien. Bij dit verslag werd een staat van activa en passiva gevoegd met de toestand van de vennootschap afgesloten per dertig september tweeduizend dertien.

Om van het voorgaande besluit blijk te geven in de statuten, besloot de algemene vergadering artikel 2 integraal te vervangen door de hierna volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruis, de verkavelingen, in het algemeen, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

-- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;

De vennootschap heeft bovendien tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening, voor rekening van derden of voor gezamenlijke rekening met derden:

- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

e bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

 het aanleggen, het oordeelkundig beheer en het uitbreiden van een roerend en onroerend vermogen;

 alle studiën en operaties met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen;

 de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;

 het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- de aankoop en verkoop, verhuur, invoer, uitvoer, verdeling en levering van metaalbewerkingsmachines en positioneringsmachines, zowel nieuw als tweedehands, alsook van alle producten die hiermee verband houden;

- optreden als handelstussenpersoon;

- de constructie, het plaatsen en monteren van mazouttanks, afzonderlijk en op voertuigen alsook het leveren van brandstoffen aan derden, dit in de meest uitgebreide zin, alsmede zowel de invoer als de uitvoer van producten in gietijzer, staal, ijzer, hout, synthetische stoffen en keramiek, en het opkopen en verkopen van stocks en beschadigde goederen;

- de aan- en verkoop, alsmede de groot- en kleinhandel van consumptiegoederen in de voedingssector;

- nationtaal en internationaal goederenvervoer over de weg.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan of borgstellingen verstrekken voor deze vennootschappen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek af in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend."

2. A. De vergadering besloot om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met drie miljoen tweehonderdduizend euro (3.200.000,00 EUR) om het te brengen van honderd

I, dertigduizend euro (130.000,00 EUR) op drie miljoen driehonderd dertigduizend euro (3.330.000,00 EUR).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge Als gevolg hiervan werden achthonderd vijfenzeventig (875) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het aantal aandelen in omloop gebracht werd van vierhonderd éénenvijftig (451) aandelen op duizend driehonderd zesentwintig (1.326) aandelen. Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en vertegenwoordigen dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zijn gerechtigd tot deelneming in de winst van het lopende boekjaar pro rata temporis.

B. INBRENG IN NATURA

De burgerlijke maatschap "CAPRENTIER & Ce", aandeelhouder sub 1., verklaart voor een bedrag van drie miljoen tweehonderdduizend euro (3.200.000,00 EUR) een inbreng in natura in de vennootschap te doen van:

Een gedeelte van de geldleningen toegekend door de burgerlijke maatschap "CARPENTIER & C°" aan de naamloze vennootschap "GROEP CARPENTIER BELGIË" voor een totaal bedrag van drie miljoen tweehonderdduizend euro (3.200.000,00 EUR).

VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOR

ln overeenstemming met artikel 602 Wetboek van Vennootschappen heeft de heer Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor, voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8, op dertien november tweeduizend dertien, in verband met hoger vermelde inbreng in natura een verslag opgemaakt over de beschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het besluit van de bedrijfsrevisor luidt letterlijk:

it 6. Besluit

Tot besluit van ons onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, de Burgerlijke Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "A & F Bedrijfsrevisoren", hier vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, dat:

" de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV "Groep Carpentier België" middels een inbreng in natura van een gedeelte van de geldleningen toebehorend aan de Burgerlijke Maatschap "Carpentier & Co" voor een totaal bedrag van EUR 3.200.000,00;

" het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de vergoeding van de inbreng in natura;

" de beschrijving van de inbreng in natura, voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

" de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van

waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 3.200.000,00 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

" de vergoeding voor deze inbreng in natura gebeurt door de toekenning van 875 nieuwe aandelen van de NV "Groep Carpentier België", zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen voor een totale waarde van EUR 3.200.000,00. De nieuw uit te geven aandelen worden toegekend aan de Burgerlijke Maatschap "Carpentier & Co';

" door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 3.200.000,00 teneinde het te brengen van EUR 130.000,00 op EUR 3.330.000,00;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen `fairness opinion" is.

Opgemaakt op 13 november 2013.

A & F Bedrijfsrevisoren Burg. BVBA

vertegenwoordigd door

(get.)

Geert Van Hemelryck

e5 .1

""Toop behouden aan het Belgisch Staatsblad Luik B - vervnla

Bedrijfsrevisor"

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Volgens artikel 602 Wetboek van Vennootschappen gaf de raad van bestuur kennis van het verslag

de dato twintig oktober tweeduizend dertien, waarin wordt uiteengezet waarom zowel de inbreng

als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

C. De algemene vergadering stelde vast dat het bedrag van de kapitaalverhoging volledig volgestort is en dat het kapitaal werd verhoogd tot drie miljoen driehonderd dertigduizend euro (3.330.000,00 EUR). Bijgevolg werden achthonderd vijfenzeventig (875) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd zesentwintigste (1/1.326ste) van het kapitaal vertegenwoordigen toegekend aan de burgerlijke maatschap "CARPENTIER & G°, aandeelhouder sub 1., genummerd van 452 tot en met 1.326.

D. De vergadering besloot artikel 5 van de statuten te wijzigen om het in overeenstemming te brengen met bovengemelde kapitaalverhoging. Voortaan luidt artikel 5 van de statuten letterlijk als volgt:

" ARTIKEL 5. - Maatschappelijk kapitaal.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen driehonderd dertigduizend euro. (3.330.000,00 EUR).

Het is verdeeld in duizend driehonderd zesentwintig (1.326) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die elk één/duizend driehonderd zesentwintigste (1/1.326re) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. De algemene vergadering besloot om de mandaten van de huidige bestuurders, te weten de heer Carpentier Willy, mevrouw Carpentier Tessa en mevrouw Carpentier Titia, te vernieuwen. Hun mandaten worden met ingang van éénentwintig juni tweeduizend veertien (dit is de datum waarop de huidige mandaten vervallen) vernieuwd voor een periode van zes jaar, tot de jaarvergadering van tweeduizend twintig.

Onmiddellijk hieropvolgend is de voltallige raad van bestuur van de naamloze vennootschap "GROEP CARPENTIER BELGIË" bijeengekomen en heeft zij beslist om de mandaten van de gedelegeerde bestuurders, te weten de heer Carpentier Willy en mevrouw Carpentier Tessa, te vernieuwen. Hun mandaten worden met ingang van éénentwintig juni tweeduizend veertien vernieuwd (dit is de datum waarop de huidige mandaten vervallen) voor een periode van zes jaar, tot de jaarvergadering van tweeduizend twintig.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get.)

Pierre DE BRABANDER

Notaris

Werd tegelijk hiermee neergelegd:

- de uitgifte van het proces-verbaal van 17 december 2013 + volmacht; het verslag van de bedrijfsrevisor;

- het verslag van de raad van bestuur inzake de kapitaalverhoging;

het verslag van de raad van bestuur inzake de doelswijziging + staat van actief en passief;

- de gecoördineerde statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 27.08.2013 13485-0098-018
04/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.06.2012, NGL 30.08.2012 12493-0350-018
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 18.06.2011, NGL 30.08.2011 11491-0368-018
09/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 19.06.2010, NGL 31.08.2010 10507-0386-019
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 20.06.2009, NGL 27.08.2009 09663-0311-017
03/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 21.06.2008, NGL 27.08.2008 08663-0200-018
16/01/2008 : OU140925
04/10/2007 : OU140925
30/08/2007 : OU140925
08/03/2007 : OU140925
07/09/2006 : OU140925
05/10/2005 : GE140925
29/07/2005 : GE140925
09/07/2004 : GE140925
17/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.05.2015, NGL 13.08.2015 15418-0120-018
14/08/2003 : GE140925
10/10/2002 : GE140925
13/09/2002 : GE140925
23/01/2001 : GE140925
27/11/1998 : GE140925
25/11/1998 : GE140925
19/07/1996 : SN31691
01/01/1988 : SN31691
01/01/1986 : SN31691

Coordonnées
GROEP CARPENTIER BELGIE

Adresse
SCHERPEPUTSTRAAT 16 9160 LOKEREN

Code postal : 9160
Localité : LOKEREN
Commune : LOKEREN
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande