10/10/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 0 5 3 4 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G R O E P J O L I C H R I E D 2 0 0 6
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : A n t w e r p s e S t e e n w e g 5 2
9 0 8 0 L o c h r i s t i
O n d e r w e r p a k t e : A R T I K E L 5 3 7 W E T B O E K V A N I N K O M S T E N B E L A S T I N G E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G I N G E L D - A A N V A A R D I N G N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " G R O E P J O L I C H R I E D 2 0 0 6 " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e S t e e n w e g 5 2 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° K e n n i s n a m e v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p e n w a a r v a n d e n o t u l e n z i j n o p g e s t e l d o p 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n v o o r e e n b r u t o b e d r a g v a n e e n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( E U R 7 . 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t u i t d e o n d e r 1 ° v e r m e l d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g , m e t u i t g i f t e v a n n e g e n h o n d e r d ( 9 0 0 ) a a n d e l e n E r w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E U R 1 . 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , w a a r v a n :
( i ) d u i z e n d e u r o ( E U R 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " K a p i t a a l " , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n ,
( i i ) h o n d e r d e u r o ( E U R 1 0 0 , 0 0 ) p e r a a n d e e l w e r d g e b o e k t o p d e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I e d e r a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ; e n ,
( i i ) d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t , h e t z i j i n t o t a a l n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 j u n c t o 6 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 8 6 7 4 6 0 0 5 5 4 8 6 5 0 o p n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B a n k , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
3 ° H e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , w e r d g e b o e k t o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a l k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t e l d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
4 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( E U R 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( E U R 7 . 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n c o r p o r a t i e v a n h e t v o l l e d i g e b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
5 ° A a n n e m i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n , t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n m e t d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g e n o p h e t v l a k v a n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n . E e n u i t t r e k s e l v a n d e n i e u w e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n .
Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " G R O E P J O U C H R I E D 2 0 0 6 ' :
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
i u
N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n m i t s i n s t e m m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 L o c h r i s t i , A n t w e r p s e S t e e n w e g 5 2 ,
D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , c o m m i s s i e h a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n o m h e t e v e n w e l k e g o e d e r e n , i n h e f k o r t t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n a l l e d i e n s t v e r l e n i n g i n d i t v e r b a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g e n i n n a a m v a n d e r d e n a l s i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l s d o e l h e b b e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , b i j t e d r a g e n t o t d e v e s t i g i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n z o n d e r h e i d :
e ) H e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ,
b ) H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g ,
c ) H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n o f p a r t i c u l i e r e n , o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m , I n d i t k a d e r k e n z i j z i c h b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e l k e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
d ) D e o r g a n i s a t i e v a n d e b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n d e o n d e r n e m i n g e n e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i s c a l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , I n d e r u i m s t e z i n , b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n e n a l g e m e e n b e s t u u r .
e ) H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n e c o n o m i s c h e a a r d , z o w e l i n e i g e n b e h e e r a l s i n d e e l n a m e m e t d e r d e n , z o a l s h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k t o n d e r z o e k e n , h e f o p z e t t e n , l e i d e n e n c o n t r o l e r e n v a n e e n v e r k o o p s o r g a n i s a t i e , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n m e t h e t o o g o p e e n d o e l m a t i g m a n a g e m e n t ,
f ) H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n b i j o n d e r h a n d e l i n g e n d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e o v e r n a m e v a n a a n d e l e n . I n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , h e t d e e l n e m e n a a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n v a n a a n d e l e n e n v a s t r e n t e n d e w a a r d e n d o o r i n t e k e n i n g , w a a r b o r g p l a a t s i n g , v e r h a n d e l i n g o f a n d e r s z i n s , a l s m e d e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n i n z a k e p o r t e f e u i l l e o f k a p i t a a l b e s t u u r .
g ) H e t w a a r n e m e n v a n , a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n .
h ) H e t o n d e r z o e k e n , v e r v a a r d i g e n e n o n t w i k k e l e n v a n p r o t o t y p e s , p r o d U c t e n , u i t v i n d i n g e n e n k n o w h o w d i e n u t t i g z i j n v o o r d e o n t w i k k e l i n g v a n d e t o e k o m s t i g e a c t i v i t e i t e n v a n d e o n d e r n e m i n g .
i ) H e t o n t w i k k e l e n , k o p e n , v e r k o p e n , i n l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n o c t r o o i e n , k n o w h o w , m e r k n a m e n , e n a l l e a a n v e r w a n t e i m m a t e r i ë l e d u u r z a m e a c t i v a .
j ) H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n . e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z i j m a g i n w e l k e v o r m d a n o o k , e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e a n d e m e m i n g e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n v a n d e z e l f d e s o o r t a l s d e h a r e , s a m e n s m e l t e n o f s a m e n g a a n m e t a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e ( v r e e m d e ) v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o p r i c h t e n t o t e x p l o i t a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g e n d i e z i j v e r w o r v e n , o p g e r i c h t o f o n t w o r p e n z o u h e b b e n , e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e z i t t i n g e n g e h e e l o f t e n d e l e , i n w e l k e v o r m d a n o o k , o v e r d r a g e n o f i n b r e n g e n ,
I n h e t a l g e m e e n g e z e g d , m a g z i j a l l e o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e t r a n s a c t i e s v e r r i c h t e n d i e g e h e e l o f t e n d e l e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l s a m e n h a n g e n .
D e z e o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . K A P I T A A L
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n a c h f h o n d e r d e n e e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 , 8 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f ( 7 , 7 1 1 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r e e n z e v e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n e l f d e ( 1 / 7 . 7 1 1 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n s t a a n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t i n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , B e h e r e n d v e n n o o t z i j n d e z e v e r m e l d i n d e a k t e d e d a t o 1 0 m a a r t 2 0 0 6 o f d e z e d i e n a d i e n i n d i e h o e d a n i g h e i d t o t d e v e n n o o t s c h a p t o e t r e d e n , m i t s b e k e n d m a k i n g h i e r v a n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t h e t b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r s t e l l e n .
B E N O E M I N G - O N T S L A G - V A C A T U R E
a . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e d e h o e d a n i g h e i d v a n g e c o m m a n d i t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t m o e t e n h e b b e n .
T o t e n i g e z a a k v o e r d e r i s a a n g e s t e l d v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r J o z e f L é o n A g n e s L E G I E S T . w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 8 5 b u s 3 0 2 , d i e v e r k a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n m e d e d e e l t d a t n i e t s z i c h h i e r t e g e n v e r z e t ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b . D e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n b e n o e m d d o o r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e n ' o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g . B i j b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e z a a k v o e r d e r i s d e i n s t e m m i n g v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s ) v e r e i s t .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , d a n i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n . v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
c . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n ( k u n n e n ) t e n a l l e n t i j d e z e l f o n t s l a g n e m e n . D e o p d r a c h t v a n d e
z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n b i j r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k o p v o r d e r i n g d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g r o n d v a n w e t t i g e r e d e n e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t d a a r t o e m e t u n a n i m i t e i t t e b e s l i s s e n w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r n i e t a a n d e s t e m m i n g m a g d e e l n e m e n . D e z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r d e r v e r v u l l e n t o t d a t z i j n a f z e t t i n g b i j e e n i n k r a c h t v a n g e w i j s d e g e g a n e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s u i t g e s p r o k e n .
d , E e n z a a k v o e r d e r i s v e r p l i c h t n a z i j n o n t s l a g z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e r n z i j n v e r v a n g i n g k a n w o r d e n v o o r z i e n .
I n d a t g e v a l z a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n h a a r e e r s t v o l g e n d e b i j e e n k o m s t d e v a s t e b e n o e m i n g d o e n v a n e e n n i e u w z a a k v o e r d e r . D e z e d o e t d e t i j d u i t v a n z i j n v o o r g a n g e r
e . I n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , z a l h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t b i n d i n g , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f d e v a c a t u r e v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k , i n h o o f d e v a n é é n o n d e r h e n , n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n d o c h z a l d e v e n n o o t s c h a p v o o r t g e z e t w o r d e n o n d e r h e t b e s t u u r v a n d e o v e r b l i j v e n d e z a a k v o e r d e r ( s ) . I n h e t g e v a l h e t o v e r l i j d e n , d e o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , d e o n t b i n d i n g , h e t o n t s l a g , d e a f z e t t i n g o f d e v a c a t u r e p l a a t s h e e f t i n h o o f d e v a n a l l e z a a k v o e r d e r s , w o r d t e r g e h a n d e l d z o a l s i n d e h i e r n a v o l g e n d e a l i n e a b e s c h r e v e n .
I n h e t g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d t d o o r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , z a l z i j n o v e r l i j d e n , o n b e k w a a m v e r k l a r i n g , o n t b i n d i n g , o n t s l a g , a f z e t t i n g b i j r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g o f v a c a t u r e v a n z i j n o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r o m w e l k e r e d e n o o k ( b v . f y s i e k e o f m e n t a l e o n m o g e l i j k h e i d o m n o g l a n g e r h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w a a r t e n e m e n ) , n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n , d o c h z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r d e i n d e z e s t a t u t e n a a n g e w e z e n o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r , o p v o o r w a a r d e d a t d e z e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n v a a r d t t o e t e t r e d e n t o t d e v e n n o o t s c h a p a l s g e c o m m a n d i t e e r d e ( b e h e r e n d e ) v e n n o o t .
O p v o l g e r - Z a a k v o e r d e r v a n r e c h t s w e g e
I n u i t v o e r i n g v a n d e a l i n e a d i e v o o r a f g a a t w o r d t b i j d e z e t o t o p v o l g e r - z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n : M e v r o u w C h r i s t i n e E l z a R e m i V A N H O E C K E , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , A p o s t e l h u i z e n 8 5 b u s 3 0 2 , d i e v e r k l a a r t z u l k s t e a a n v a a r d e n e n d i e t e v e n s t h a n s r e e d s v e r k l a a r t a l s d a n h e t s t a t u u t v a n b e h e r e n d v e n n o o t t e w i l l e n a a n n e m e n .
f . I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , l e i d t d e f u s i e , d e o m v o r m i n g o f e l k e a n d e r e v o r m v a n v e n n o o t s c h a p s r e c h t e l i j k e r e o r g a n i s a t i e w a a r b i j d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r k r a c h t e n s h e t t o e p a s s e l i j k r e c h t v o o r t g e z e t w o r d t , n i e t t o t h e t o n t s l a g o f d e v e r v a n g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
g . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o f d e l e d e n v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n h u n a m b t s b e ë i n d i g i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n e e n u i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t e n v a n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n b e s t e m d o m i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t . U i t d i e s t u k k e n m o e t i n i e d e r g e v a l b l i j k e n o f d e p e r s o n e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , d e v e n n o o t s c h a p i e d e r a f z o n d e r l i j k , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e v e r b i n d e n .
T E G E N S T R I J D I G B E L A N G
I n d i e n e e n z a a k v o e r d e r , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e r f i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d a n d i e n t e r g e h a n d e l d t e w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , i n z o n d e r h e i d a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
I N T E R N B E S T U U R
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
I n g e v a l e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , d a n n e e m t d e z e a l l e b e s l i s s i n g e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , d a n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
Z i j n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d a n v o r m e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w a a r o p d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n t o e p a s s i n g z i j n , H e t c o l l e g e b e n o e m t o n d e r z e n l e d e n e e n v o o r z i t t e r . B i j o n t s t e n t e n i s v a n d e r g e l i j k e b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v o o r z i t t e r , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e d e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
H e t c o l l e g e v e r g a d e r t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r d e v o o r z i t t e r t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e l e d e n v a n h e t c o l l e g e e r o m v e r z o e k e n .
D e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
D e b i j e e n r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n b i j g e w o n e b r i e f e n v e r s t u u r d , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t , t e n m i n s t e v i j f v o l l e d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g e n b e v a t t e n d e d a g o r d e .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t t e m o t i v e r e n i n d e n o t u l e n v a n d e b i j e e n k o m s t o f i n g e v a l v a n b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s q u o r a v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , k a n h e t c o l l e g e a l l e e n g e l d i g b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n e c h t e r b i j d e e e r s t e b i j e e n k o m s t h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e i g t s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
c o l l e g e h e t v e r e i s t e a a n t a l n i e t b e r e i k t , z a l h e t o p n i e u w k u n n e n w o r d e n s a m e n g e r o e p e n m e t d e z e l f d e d a g o r d e ; b i j d e z e n i e u w e v e r g a d e r i n g z a l h e t g e l d i g k u n n e n b e r a a d s l a g e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s m o g e z i j n .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s e v e n t u e l e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n v e r e i s t d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r o f v a n h e t l i d d a t d e b i j e e n k o m s t v o o r z i t , d o o r s l a g g e v e n d z i n . O n t h o u d i n g e n , b l a n c o e n n i e t i g e s t e m m e n w o r d e n n i e t m e e g e r e k e n d v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e m e e r d e r h e i d .
l e d e r e z a a k v o e r d e r k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r f a x v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n . D e v o l m a c h t g e v e r w o r d t i n d a t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n . G e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n é é n m e d e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m e n v a n h e t c o l l e g e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r n o t u l e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e o p d e b i j e e n k o m s t a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r s .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e z e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s
E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S M A C H T - H a n d t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e e v e n e e n s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e i n d i v i d u e l e h a n d t e k e n i n g v a n i e d e r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k .
Z o e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D V A N D E Z A A K V O E R D E R S
D e z a a k v o e r d e r s z i j n p e r s o o n l i j k , h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t v e r b o n d e n d o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G E W O N E , B I J Z O N D E R E E N B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
a . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 6 d e c e m b e r o m 2 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 2 5 p u n t c . v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
b . T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n d e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u l e n i n h o u d t .
c . T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n , t e n o v e r s t a a n v a n e e n N o t a r i s .
c l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s
i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B E V O E G D H E I D V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
a , D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r
z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t s a l a r i s v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ;
- h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e n o f h e f v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
b . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , m e t
n a m e o m t e b e s l u i t e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r , t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n
v o o r k o m e n d g e v a l v e r l e n g i n g v a n h a a r d u u r , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , d e m o g e -
l i j k h e i d v a n e e n t o e g e s t a a n k a p i t a a l d o o r b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l , d e
u i t k e r i n g v a n i n t e r i m d i v i d e n d e n , d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s , f u s i e m e t é é n o f m e e r d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t -
s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m ,
D E P O N E R I N G V A N A A N D E L E N
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t e l k e e i g e n a a r v a n a a n d e l e n , i n d i e n d i t i n d e
o p r o e p i n g w o r d t v e r e i s t , m i n s t e n s d r i e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m d i e b e p a a l d w e r d v o o r d e b i j e e n k o m s t , z i j n
v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n s c h r i f t e l i j k t e r k e n n i s b r e n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e
c e r t i f i c a t e n v a n z i j n a a n d e l e n o p n a a m , n e e r l e g g e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f b i j d e i n s t e l l i n g e n d i e i n d e
b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t e n w o r d e n v e r m e l d .
S T E M R E C H T
a . E l k e a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t
e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b . W a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n i n o n v e r d e e l d h e i d o f a a n e e n r e c h t s p e r s o o n m e t e e n c o l l e g i a a l o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s u i t g e o e f e n d w o r d e n d o o r e e n e n k e l e p e r s o o n d i e d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n d o o r a i l e g e r e c h t i g d e n . Z o l a n g z o d a n i g e a a n w i j z i n g n i e t g e d a a n i s , b l i j v e n a l l e a a n d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t .
c . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d a t a a n d e e l v e r b o n d e n
s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r . "
d . I e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( 1 ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( T i l ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g 7 4 3 " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " , D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e p t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - R E S E R V E
H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a i l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o s t a a t t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r e e n b e s t e m m i n g z a l a a n g e v e n o p v o o r s t e l v a n e n m e t i n s t e m m i n g v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d . V e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e a r t i k e l e n 6 1 7 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I N T E R I M D I V I D E N D E N
D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n . D e z e u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e g e v o r m d e r e s e r v e s e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e r e s e r v e s d i e k r a c h t e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g m o e t e n w o r d e n g e v o r m d . V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n d e a r t i k e l e n 6 1 8 e n 6 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E N O E M I N G E N B E V O E G D H E I D V E R E F F E N A A R S
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i l d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
A i l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
6 ° O n t s l a g v a n m e v r o u w C h r i s t i n e V A N H O E C K E a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t
v a n s t a t u t e n )
U i t g e r e i k t v 6 6 r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g