GROUP BOUWEN NAAR MAAT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. GROUP BOUWEN NAAR MAAT
Dénomination : GROUP BOUWEN NAAR MAAT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 870.772.463

Publication

24/08/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
18/01/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IIIIII~nIIIIIIInYY~IINIIYVII

*12015765"

GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

0 6. 01. 2(12

DENDONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

"

Ondernemingsnr : 0870.772.463

Benaming (voluit) : GROUP BOUWEN NAAR MAAT

(verkort) : GROUP B.N.M.

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Dries 1 te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai)

Onderwerp akte : OMZETTING NAAR BVBA - ONTSLAG BESTUURDERS - BENOEMING ZAAKVOERDER - UITBREIDING DOEL - KAPITAALSVERHOGING - KAPITAALSVERMINDERING - WIJZIGING STATUTEN

Uit een akte verleden voor het ambt van geassocieerd notaris Liesbeth Muller te Waasmunster op dertien' december tweeduizend en elf, blijkt hetgeen volgt:

L De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het bijzonder verslag opgemaakt door;: de raad van bestuur, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, alsook van het verslagi opgemaakt door de bedrijfsrevisor, de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten:_ Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN WEMEL  KAEKEBEKE  BEDRIJFS REVISOREN", met zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 V-W-K, vertegenwoordigd door de Heer Joseph Van!; Wemmel, bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per dertig!= september tweeduizend en elf en van het verlag opgemaakt door de raad van bestuur, met betrekking tot dei:

i. wijziging van het maatschappelijk doel.

De aandeelhouders erkennen kennis te hebben genomen van deze verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, voornoemd, luiden als volgt:

"VIII. BESLUIT

De staat van activa en passiva van de NV "GROUP BOUWEN NAAR MAAT, afgekort GROUP B.N.M.",y waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 9112 Sinaai, Dries 1, afgesloten per 30 september 2011, zijndes= minder dan drie maanden voordien, werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. De controle op de staat van activa en passiva werd uitgevoerd in overeen-stemming met de normen van het;;

4 Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011 die het bestuursorgaan van de

t; vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeen-komstig de:

.; normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige:; overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 111.667,164 EUR is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 100.000,00 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouders of derden onontbeerlijk acht.

De verslag is bestemd om te worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, overeenkomstig; de artikelen 67 en 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Gent, 25 oktober 2011

Getekend

ji Joseph Van Wemmel

Bedrijfsrevisor"

2. De algemene vergadering beslist om de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te=' nemen.

De omzetting van de vennootschap in een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wordt' gedaan onder de volgende voorwaarden:

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad mpd 11.1



a) De omzetting gebeurt zonder uittreden van aandeelhouders en zonder bijtreden van vennoten.

b) De naam van de vennootschap blijft ongewijzigd.

c) De zetel van de vennootschap wordt niet verplaatst.

d) De aandelen van de vennootschap warden toegekend aan de vennoten a rato van één (I) aandeel in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijk-heid voor één (1) aandeel in de oude Naamloze Vennootschap.

e) Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en  ver-meerderingen, en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de Naamloze Vennootschap werd ge-houden, voortzetten.

i) De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid behoudt het onder-nemingsnummer waaronder de vennootschap is gekend.

3. De algemene vergadering beslist tot het ontslag van alle bestuurders van de Naamloze Vennootschap, te weten:

I. de Naamloze Vennootschap "CAPIAU PROJECTS TRAVEL", met maatschap-pelijke zetel te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Dries 1, ingeschreven in het Rechts-personenregister te Dendermonde, met ondernemingsnummer: 0438.101.488.

Hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer Karl Pierre Putteman (Identiteitskaartnummer 591-0355568-68  Rijksregister nummer 63.07.28-281.57), wonend te 9140 Temse (Elversele), Oudestraat 1, als bestuurder van de vennootschap;

2. de Heer Karl Pierre Putteman (Identiteitskaartnummer 591-0355568-68 - Rijksregister nummer 63.07.28281.57), wonend te 9140 Temse (Elversele), Oude-straat 1, als bestuurder, daartoe benoemd bij de jaarvergadering van vijfentwintig juni tweeduizend en tien, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zes september nadien, onder nummer 10130923 en als gedelegeerd bestuurder, daartoe benoemd bij zitting van de raad van bestuur van achttien augustus tweeduizend en negen, doch niet gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De algemene vergadering verleent de ontslagnemende bestuurders algehele kwijting voor het door hen gevoerde mandaat.

4. De algemene vergadering beslist te benoemen tot statutair zaakvoerder van de vennootschap: de Heer Karl Pierre Putteman (Identiteitskaartnummer 591-0355568-68 - Rijksregister nummer 63.07.28-281.57), wonend te 9140 Temse (Elversele), Oude-straat 1, die aanvaardt.

De zaakvoerder zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens anders-luidende beslissing van de algemene vergadering.

5. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van tienduizend euro (E 10.000,00), om het te brengen van honderdduizend euro (E 100.000,00), op honderd en tienduizend euro (E 110.000,00), door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen.

6. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met éénen-negentigduizend vierhonderd vijftig euro (£ 9L450,00) om het van honderd en tienduizend euro (E 110.000,00) terug te brengen op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 18.550,00), door een boeking in rekening courant op naam van de huidige vennoten. Deze kapitaalvermindering zal uitsluitend aangerekend worden op het fiscaal gestort kapitaal en zal geschieden door terugbetaling in speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de vennoten in evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

7. Wijziging van het maatschappelijk doel, door de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap heeft tot doel:

* het deelnemen in  en het financieren van  of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij andere

ondernemingen;

* het exploiteren van ondernemingen;

* het ontwikkelen en voorbereiden van bouwprojecten evenals het voeren van management bij de realisering ervan;

* het adviseren op gebied van de bouwnijverheid;

* het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding,

projectadvisering;

* bouwpromotie voor industriële bouw, villabouw, appartementsbouw, recreatie en publiciteit;

* groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage van alle bouwmaterialen, afbraak en recuperatiematerialen;

* het beheer, de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of omgebouwde onroerende goederen;

* het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende goederen, evenals alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen;

* alle studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien;

* alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, voor zichzelf of voor anderen; * optreden als vastgoedmakelaar;











Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

























pp de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor- mod 11.1

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

* alle mogelijke vertegenwoordigingen op zich nemen zowel als mandataris, lasthebber, tussenpersoon of' commissionair;

* het doen van alle handels en financiële verrichtingen uitgenomen deze voorbe-houden aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, bank-instellingen, kredietinstellingen en spaarkassen of die door de wet gereglementeerd zijn en handelsverrichtingen, het stellen van alle raadgevende daden ter uitzondering van beleggingsadvies en beheersdaden, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in aile ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen;

* het zich op borg stellen voor derden tegen vergoeding;

* de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudie en marketingbegelei-ding van andere ondernemingen; * de vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel. * managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactivite iten.

* interim management en aanverwanten.

* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.

* het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en

communicatie.

* deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

* studiebureau voor advies in verband met de commerciële en sociale organisatie van ondernemingen en in

verband met marketing.

* alle activiteiten in verband met de mediasector in de ruimste zin, alsmede merchandising.

* concipiëren van reclematechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enzoverder. * consumententelemarketing voor rekening van derden.

* voor zichzelf of voor elke derde die daarom zou verzoeken het huren en verhuren, maken, kopen, verkopen, produceren, coordineren, realiseren van alle produkten in verband met radio, theater en televisie in de breedste zin van het woord.

* de vennootschap stelt zich ook essentieel tot doel haar activiteiten uit te oefenen met het oog op het bevorderen en uitwerken van radio-, theater- en televisieproducties.

* de vennootschap heeft ook als doel de grafische, mechanische en sonore uitgeverij van muziekwerken en bijhorende teksten; de produktie, de aanmaak en de distributie van geluidsdragers van elke aard.

Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk oogmerk kunnen bevorderen of op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur."

8. De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aan te nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst luidt als volgt:

a) De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GROUP BOUWEN NAAR MAAT", afgekort "GROUP B.N.M.".

b) De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9112 Sint-Niklaas (Sinaai), Dries I.

c) De vennootschap heeft tot doel:

* het deelnemen in  en het financieren van  of op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij andere

ondernemingen;

* het exploiteren van ondernemingen;

* het ontwikkelen en voorbereiden van bouwprojecten evenals het voeren van management bij de realisering

ervan;

* het adviseren op gebied van de bouwnijverheid;

* het verrichten van alle werkzaamheden op het gebied van projectontwikkeling, projectbegeleiding,

projectadvisering;

* bouwpromotie voor industriële bouw, villabouw, appartementsbouw, recreatie en publiciteit;

* groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, fabricage van alle bouwmaterialen, afbraak en recuperatiemateriaien;

* het beheer, de aan- en verkoop, de exploitatie, de verkaveling, het huren of verhuren van gebouwde of omgebouwde onroerende goederen;





























































Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perro(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

* het oprichten, omvormen, slopen van gebouwen en in waarde brengen van alle onroerende goederen, evenals

alle tussenkomsten in verband met dusdanige verrichtingen;

* aile studiën en verrichtingen met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende

goederen en rechten welke daaruit voortvloeien;

* alle handelingen en verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het

productief maken, voor zichzelf of voor anderen;

* optreden als vastgoedmakelaar;

* alle mogelijke vertegenwoordigingen op zich nemen zowel als mandataris, lasthebber, tussenpersoon of

commissionair;

* het doen van alle handels en financiële verrichtingen uitgenomen deze voorbe-houden aan depositobanken,

houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en i

kapitalisatieondernemingen, bank-instellingen, kredietinstellingen en spaarkassen of die door de wet geregle- ; menteerd zijn en handelsverrichtingen, het stellen van alle raadgevende daden ter uitzondering van beleggingsadvies en beheersdaden, het exploiteren van portefeuilles en kapitalen, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen;

* het zich op borg stellen voor derden tegen vergoeding;

* de organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudie en marketingbegelei-ding van andere ondernemingen; * de vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel. * managementsactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementsactiviteiten.

* interim management en aanverwanten.

* adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer.

* het verlenen van advies en praktische hulp aan de bedrijven in verband met public relations en

communicatie.

* deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnen- en buitenlandse vennootschappen.

* studiebureau voor advies in verband met de commerciële en sociale organisatie van ondernemingen en in verband met marketing.

* alle activiteiten in verband met de mediasector in de ruimste zin, alsmede merchandising.

* concipiëren van reclematechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen, enzoverder. * consumententelemarketing voor rekening van derden.

* voor zichzelf of voor elke derde die daarom zou verzoeken het huren en verhuren, maken, kopen, verkopen, produceren, coördineren, realiseren van alle produkten in verband met radio, theater en televisie in de breedste zin van het woord.

* de vennootschap stelt zich ook essentieel tot doel haar activiteiten uit te oefenen met het oog op het bevorderen en uitwerken van radio-, theater- en televisieproducties.

* de vennootschap heeft ook als doel de grafische, mechanische en sonore uitgeverij van muziekwerken en bijhorende teksten; de produktie, de aanmaak en de distributie van geluidsdragers van elke aard.

Zij mag alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar maatschappelijk oogmerk kunnen bevorderen of op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

Zij kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

Alsmede alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen s bevorderen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

Deze lijst is exemplatief en niet beperkend. De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

d) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

e) Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (E 18.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder

één/duizendste van het kapitaal vertegenwoordigen.

f) In verband met het bestuur en de controle werd het volgende voorzien:

"Artikel 20 - Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge





























Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

rood 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegen-woordiger gelden dezelfde regels:

van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd: de Heer Karl Pierre Putteman (Rijksregister nummer 63.07.28-281.57),

wonend te 9140 Temse (Elversele), Oudestraat 1.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de jaarvergadering hierover anders zou beslissen.

Artikel 21 - Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel,

behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene

vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt

zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht

opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze:

volmacht ge-zamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerder zijn, dienen zij gezamenlijk te handelen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht

aangestelde vertegenwoordiger. "

Artikel 23 - Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controle-bevoegdheid van een commissaris.

Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. ln deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant

meegedeeld aan de vennootschap." "

g) De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand maart om tien uur.

h) Het boekjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgende jaar.

9. De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coördinatie van de statuten te verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande beslissingen, onder meer tot inschrijving van de aandelen in een aandelenregister en tot vernietiging van de gedrukte aandelen aan toonder.

10. De algemene vergadering verleent hierbij bijzondere volmacht voor het vervullen van de noodzakelijke administratieve formaliteiten (onder andere ondernem in gs- loket, rechtspersonenregister, BTW-administratie) aan: "Accountancy Audit & Tax Group" Burg. Venn. ovv CVBA, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Apostelhuizen 26 H-I-J, met mogelijkheid van indeplaatsstelling.

Voor beredeneerd uittreksel.

Getekend,

Liesbeth Muller,

Geassocieerde notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. Een gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato dertien december tweeduizend en elf.

2. Verslag in het kader van de wijziging van het maatschappelijk doei met staat van actief en passief.

3. Verslagen in het kader van de omvorming.

4. Gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 14.10.2011, NGL 26.10.2011 11585-0006-011
29/09/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neeriegging ter griffie van de akte



JIIII llhI II IIII I III 11111111111111 II

" 11167023"

Ondernemingsnr : 0870.772.463

Benaming

(voluit) : GROUP BOUWEN NAAR MAAT

Rechtsvorm : NV

Zetel : VELDEKENS 22

9991 ADEGEM

Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING / WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Er blijkt uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergaderding gehouden op 25 mei 2011 dat er met;

algemeenheid van stemmen werd beslist het ontslag te aanvaarden als bestuurder en gedelegeerd bestuurder; van:

- de heer Adrien MADOU, wonende te 9991 Adegem, Vetdekens 22-24

Er werd hem volledige en algehele kwijting verleend voor zijn uitgeoefend mandaat tot op heden.

Vervolgens werd er beslist te benoemen als bestuurder voor een periode van 6 jaar:

- NV Capiau Projects Travel, met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Dries 1.

Daaropvolgend werd er beslist om de administratieve en maatschappelijke zetel te verplaatsen

VAN Veldekens 22 te 9991 Adegem

NAAR Dries 1 te 9112 Sinaai

Goedgekeurd in de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering gehouden op 25 mei 2011.

Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur dd. 25 mei 2011 van de NV Capiau Projects Travel, met ondernemingsnummer 0438.101.488 en met maatschappelijke zetel te 9112 Sinaai, Dries 1, dat er werd besloten om voor de uitoefening van haar hoedanigheid als bestuurder in de NV Group Bouwen naar Maat aan te stellen als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap:

-de heer Karl Putteman, wonende te 9140 Temse, Oude Straat 1, die als vaste vertegenwoordiger belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de voornoemde rechtspersoon-bestuurder.

Het mandaat van vaste vertegenwoordiger is voor onbepaalde duur en onbezoldigd.

Goedgekeurd in het verslag van de Raad van Bestuur dd. 25 mei 2011.

Karl Putteman

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.12.2010, NGL 29.12.2010 10647-0133-010
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 14.11.2009, NGL 16.12.2009 09887-0264-016
18/11/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 15.11.2008, NGL 17.11.2008 08813-0159-017
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 15.03.2008, NGL 25.03.2008 08076-0057-016
06/08/2007 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 30.09.2006, GGK 31.07.2007, NGL 03.08.2007 07531-0087-022
30/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 30.03.2007, NGL 25.04.2007 07124-0170-020
16/06/2015 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
GROUP BOUWEN NAAR MAAT

Adresse
DRIES 1 9112 SINAAI

Code postal : 9112
Localité : Sinaai-Waas
Commune : SINT-NIKLAAS
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande