08/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 7 2 . 7 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G T - V A S T G O E D '
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h , H u i s e p o n t w e g 4 7
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t T i j
B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
V e r s l a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n 7 7 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r
- H e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A ;
D u j a r d i n & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
e " O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e t u s s e n t i j d s e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n
y q N V G T V A S T G O E D h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 9 4 4 . 3 2 4 , 5 0 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n
4 2 0 . 9 5 2 , 2 0 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t : p l a a t s g e v o n d e n .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 4 2 0 . 9 5 2 , 2 0 E U R e n i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k : 0
N k a p i t a a l d a t 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t .
ó H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t . b . v . 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i s v o l d o e n d e a l s m i n i m u m k a p i t a a l ;
o v o o r e e n B V B A .
o D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e N V G T V A S T G O E D n a a r B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r ; a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
O m z e t t i n g :
e D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t e t
i b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n ; d e a c t i v i t e i t , d u u r , h e t a a n t a l , d e p e r s o n a l i t e i t v a n d e v e n n o t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l b l i j v e n o n v e r a n d e r d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w i j z i g i n g e n . d i e v a n d a a g d o o r d e v e r g a d e r i n g w e r d e n g o e d g e k e u r d .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a f 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 w e r d e n g e d a a n d o o r d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p w o r d e n :
T i j v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d ,
p q v o o r w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e k e n i n g e n .
G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 1 . - R E C H T S V O R M - N A A M . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ;
m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " G T - V A S T G O E D "
A r t i k e l 2 . Z E T E L . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 8 1 0 N a z a r e t h , H u i s e p o n t w e g 4 7
A r t i k e l 3 . D O E L . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n ,
e t v o o r e i g e n r e k e n i n g : - a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , n a m e l i j k : h u r e n , v e r h u r e n , a a n - e n v e r k o p e n v a n a l l e :
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , h e t u i t v o e r e n e n l a t e n u i t v o e r e n v a n a l l e : v e r k a v e l i n g e n e n b o u w w e r k e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e e i g e n z i j n a a n d e l a n d b o u w e n h o v e n i e r s b e d r i j v e n , a l l e : b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; - h e t u i t b a t e n v a n e e n a d v i e s b u r e e l m e t o n d e r m e e r m a r k t s t u d i e e n a a n v e r w a n t e n , d e c o m m i s s i e h a n d e l , d e m a k e l a a r d i j e n d e t u s s e n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n ; - h e t v e r l e n e n v a n : a d v i e z e n z o w e l o p f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d ; d e o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n , : a l s m e d e h e t b e h e e r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n ; d e v e n n o o t s c h a p m a g b o r g s t a a n v o o r d e r d e n ; a l l e i m m o b i l i a i r e o p e r a t i e s o f e r m e e v e r b a n d h o u d e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , m e t n a m e a a n k o o p , v e r k o o p , : r u i l i n g , v e r h u r i n g , e x p e r t i s e , b e h e e r , o n r o e r e n d e p r o m o t i e , e n v a l o r i s a t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n a l l e ;
a a r d , i n c l u i s h e t o p t r e d e n a l v a s t g o e d m a k e l a a r o n d e r v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e n o o d z a k e l i j k e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 t 1 0 1 1 1 ( 1 1 , 1 1 1 1 ) I 1 1 0 , 1 1 0 1
V o l
b e h o i a a n B e r g S t a a t :
z b F E B . M i l ,
R E C ~ + ; - 6 : . t V r i V A N
K O ( : f l ' H A e W l ' l F : G E N T ,
~ " e
V o o r b e h o u d e n s e n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e r k e n n i n g e n i n s c h r i j v i n g ; H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n , z o a l s h e t v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s , j u r i d i s c h a d v i e s , h e t v e r r i c h t e n v a n c o n s u l t i n g w e r k z a a m h e d e n e n p r o j e c t m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n a l l e d a a r m e e v e r b o n d e n a d m i n i s t r a t i e v e t a k e n e n h u l p v e r l e n i n g . - H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n h u l p o n d e r h u n m e e s t v e r s c h i l l e n d e v o r m a a n w e l k d a n i g e d e r d e n , b i j v o o r b e e l d a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f é é n m a n s z a k e n e n d i t o p h e t v l a k v a n h e t b e h e e r , c o n t r o l e , t o e z i c h t , o r g a n i s a t i e , m a n a g e m e n t , e n z o v o o r t ; h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n i n t e l l e c t u e l e e n a d m i n i s t r a t i e v e h u l p , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n a a n d e r d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k v a n b e n o d i g d - h e d e n , m o d e l l e n , m a t e r i a a l , i n s t r u m e n t e n , h a r d - e n s o f t w a r e a l d a n n i e t i n e i g e n o n t w i k k e l i n g , h e t u i t v o e r e n i n v e r b a n d m e t w a t v o o r a f g a a t v a n c o n c r e t e p r o j e c t e n , h e t d i e n s t b e t o o n i n z a k e o r g a n i s a t i e e n t o e p a s s i n g v a n d e m e e s t v e r s c h i l l e n d e w e t g e v i n g e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n m a n a g e m e n t , h e t ; u i t o e f e n e n v a n b e d r i j f s l e i d i n g e n h e t o r g a n i s e r e n e r v a n , a l s o o k h e t w a a r n e m e n v a n h e t b e h e e r o p a l l e n i v e a u s , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n v a n h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - o f a n d e r e o n d e r n e m i n g e n b e s t a a n d e o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m e n d a t z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g . - H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d a a n e n p r o s p e c t i e v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r h e t v e r w e r v e n v a n c o n t r a c t e n v o o r l e v e r i n g v a n g o e d e r e n e n / o f d i e n s t e n . - D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; g o e d e r e n v e r w e r v e n , b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . Z i j k a n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r - b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e i l e n , o n d e r ' m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s - ' z a a k
A r t i k e l 5 . - K A P I T A A L . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ( d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o )
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 . - J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m z e s t i e n ( 1 6 ) u u r .
A r t i k e l 2 0 . - B E S T U U R S O R G A A N . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 1 . - B E S T U U R S B E V O E G D H E I D I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
A r t i k e l 2 2 . - V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D I e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
A r t i k e l 2 4 . - B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G . H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r
A r t i k e l 2 5 . - W I N S T V E R D E L I N G . V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B e n o e m i n g e n
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g e n v e r l e e n t k w i j t i n g z o n d e r v o o r b e h o u d a a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n d e v o o r m a l i g e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t d e b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n , D e H e e r G O E M I N N E T o m , g e b o r e n t e G e n t o p 2 2 j a n u a r i 1 9 8 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 2 2 0 0 0 4 7 7 2 0 3 2 , n a t i o n a a l n u m m e r 9 3 . 0 1 . 2 2 . 2 6 7 - 4 7 , o n g e h u w d , w o o n a c h t i g t e M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 4 5 / 9 0 4
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t
- E l k e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r , o f é é n v a n z i j n a a n g e s t e l d e n , v o o r n o e m d , o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n
- V o l m a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r l e e n d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g á e ` S c p d i t i é = r i e r s i d e a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
= s # q ~ r
~ y t i ~ . . ~
t ; ~
r o -
O
~
~
o ) n ( e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w e e . e e n
" V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/03/2011
ÿþ M M 2 . 0
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I O h 1 1 I I I I I I I I I I I 1 1 1 1
* 1 1 0 3 6 6 0 1 *
t b e l
B c S t a
N E E R G E L E G D F E B . 2 0 1 1
R . t " . C . + . T t ; : , s N t t V A N K t 7 C } P ' s , l : i N 1 3 t p t i » C E N T
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 5 7 2 . 7 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G T - V A S T G O E D '
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 1 0 N a z a r e t h , H u i s e p o n t w e g 4 7
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t : S P L I T S I N G - V E R M O G E N S O V E R G A N G
d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e s p l i t s i n g v a n d e b e d r i j f s t a k ' B e h e e r v a n o n b e b o u w d o n r o e r e n d g o e d ' m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n o v e r t e d r a g e n o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n ; v a s t g e s t e l d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l .
H e t b e s l u i t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , w o r d t h i e r n a l e t t e r l i j k ' w e e r g e g e v e n :
C O N C L U S I E S O V E R D E I N B R E N G I N N A T U R A
" I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k b i j d e o p r i c h t i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e B V B A G I M M O I N V E S T ; m i d d e l s p a r t i ë l e a f s p l i t s i n g v a n d e b e d r i j f s t a k " b e h e e r v a n o n b e b o u w d o n r o e r e n d g o e d " v a n d e N V G T - ; I N V E S T , n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p B V B A G I M M O I N V E S T , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t i n s t i t u u t d e r . . i b e d r i j f s r e v i s o r e n e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e d o o r d e o p t e r i c h t e n
" v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n g e c o r r i g e e r d m e t d e o v e r i g e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n d i e t e n g e v o l g e v a n d e p a r t i ë l e a f s p l i t s i n g v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n u i t d e N V G T V A S T G O E D v o l g e n s h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e o v e r g a a n n a a r d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g t e r b e p a l i n g v a n h e t " :
a a n t a l u i t t e g e v e n a a n d e l e n e n t e r b e p a l i n g v a n d e r u i l v e r h o u d i n g v o o r d e t o e b e d e l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ' v a n d e N V G T V A S T G O E D b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e : m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , v e r b e t e r d m e t d e o v e r i g e e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ' . o v e r g e w a a r d e e r d i s . I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n v o o r f i n a n c i ë l e g e v o l g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n e v e n t u e l e f i s c a l e c o n t r o l e s b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p . D e i n b r e n g v a n d e a c t i e f - e n p a s s i e f b e s t a n d d e l e n v a n d e N V G T V A S T G O E D v o l g e n s h e t b o e k h o u d k u n d i g c o n t i n u ï t e i t s p r i n c i p e l e i d t t o t d e o v e r g a n g v a n e i g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n 3 2 3 . 7 2 5 , 0 2 E U R , b e s t a a n d e u i t g e p l a a t s t . k a p i t a a l v o o r e e n b e d r a g v a n 3 2 6 . 0 5 1 , 6 1 E U R , v e r m i n d e r d m e t 2 . 3 2 6 , 5 9 E U R o v e r i g e e i g e n ; v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n . O p h e t o n d e r l i g g e n d o n r o e r e n d w e r d e e n i n s c h r i j v i n g g e n o m e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e N V K B C b a n k . H e t e x p l i c i e t a k k o o r d v a n d e b a n k w e r d o p d a t u m v a n v e r s l a g n o g n i e t b e k o m e n .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e ; w a a r d e v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , t o e g e k e n d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V G T - - V A S T G O E D i n v e r h o u d i n g v a n 1 a a n d e e l v a n d e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v o o r 1 a a n d e e l v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p .
i k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O V E R G E D R A G E N V E R M O G E N
I n b r e n g i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " G I M M O I N V E S T " "
D e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n g e r e l a t e e r d a a n d e b e d r i j f s t a k " b e h e e r v a n o n b e b o u w d o n r o e r e n d g o e d " w e l k e i n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " G I M M O I N V E S T " w o r d e n i n g e b r a c h t , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o v e r g a n g ; o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p , z i j n b e p a a l d i n h e t ; s p l i t s i n g s v o o r s t e l e n i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
G e m e e n t e H a a l t e r t - e e r s t e a f d e l i n g
P e r c e l e n g r o n d , z o n d e r d e o p s t a l l e n , g e l e g e n a a n d e S t a t i o n s s t r a a t 8 6 - 8 8 g e k e n d v o l g e n s t i t e l t e n k a d a s t e r s e c t i e B , d e e l v a n n u m m e r s 3 1 7 K , 3 1 7 1 G , 3 1 7 1 L , 3 1 7 / H e n n u m m e r 3 1 8 / D e n t h a n s g e k e n d t e n k a d a s t e r s e c t i e : B , d e e l v a n n u m m e r 3 1 7 / S e n d e e l v a n n u m m e r 3 1 8 / D , m e t e e n t o t a l e o p p e r v l a k t e v a n d e r t i g a r e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ' ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
é é n n e n n e g e n t i g c e n t i a r e n ( 3 0 a 9 1 c a ) z o a l s b l i j k t u i t h e t m e t i n g s p l a n o p g e m a a k t d o o r d e H e e r D e R o u c k W i l l y , B e ë d i g d l a n d m e t e r , t e H a a l t e r t i n d a t u m v a n 7 o k t o b e r 2 0 1 0 , a a n g e d u i d a l s d e l o t e n I e n I l , K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t a a n d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 a l s g e v o l g v a n d e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g t e v e r m i n d e r e n m e t ¬ 3 2 6 . 0 5 1 , 6 1 o m h e t t e b r e n g e n o p ¬ 4 8 . 9 4 8 , 3 8 ( a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t )
" D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t z o n d e r ' v e m i e - ' t i - ' g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l , a l s g e v o l g v a n d e v e r m o g e n s o v e r g a n g i n h e t k a d e r v a n v o o r m e l d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
A r t i k e l 5 ( v i j f ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t d a n o o k a l s v o l g t a a n g e p a s t :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 4 8 . 9 4 8 , 3 8 ( a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t )
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 ( h o n d e r d ) a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r 1 1 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N . M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , C ~ j v C V . c a ~ j . L ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g