30/04/2014
ÿþ"
M a d W o r d 1 1 . 1
1 1 d 1 7 i 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
i 7 A P R . 2 0 1 4
G r i f f i e
u
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 5 9 6 . 4 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G T L C
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a n z e s t r a a t 2 2 - 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( S c h e n d e l b e k e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G T L C , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G a n z e s t r a a t 2 2 - 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ' , ( S c h e n d e l b e k e ) , g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r T o m L i e v e n s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t g e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n n o t a r i s T i j I D e T r o y e r o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , t e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g t e b e k o m e n e n d a a r t o e a l l e s t u k k e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T i j I D e T r o y e r
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I L ~ l t i t I . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 ~ t J U L I 2 0 1 2
G r i f f i e
R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
* 1 2 1 3 6 4 5 2 *
u i
V ' b e h a a a i B e l g S t a a
f
O n d e r n e m i n g s n r : p $ y . 5 ` q . y g o
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; G T L C
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : G a n z e s t r a a t 2 2 , 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( S c h e n d e l b e k e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n , t e i d e g e m ( G e r a a r d s b e r g e n ) , o p 3 j u l i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t :
1 ° r e c h t s v o r m e n n a a m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G T L C "
2 ° z e t e l : G a n z e s t r a a t 2 2 , 9 5 0 6 S c h e n d e l b e k e
3 ° o n b e p a a l d e d u u r
4 ° i d e n t i t e i t o p r i c h t e r : D e h e e r L I E V E N S G e r t ( 1 K 5 9 1 - 1 7 9 8 8 3 9 - 7 6 , N N 8 5 . 0 5 . 2 3 - 3 4 5 . 0 9 ) , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 3 m e i 1 9 8 5 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 5 0 6 G e r a a r d s b e r g e n ( S c h e n d e l b e k e ) , G a n z e s t r a a t 2 2 e n D e h e e r L I E V E N S T o m ( I K 5 9 1 - 2 7 5 9 0 1 8 - 5 2 , N N 8 1 . 0 7 . 2 1 - 0 8 5 . 6 5 ) , g e b o r e n t e A a l s t o p 2 1 j u l i 1 9 8 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t A m a n d s t r a a t 1 5 .
5 ° k a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 5 5 0 , 0 0 ) . 6 ° s a m e n s t e l l i n g v a n h e t k a p i t a a l : H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 / 1 0 0 0 5 1 ° ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
7 ° H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e e n w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 ° a a n l e g g e n r e s e r v e s w i n s t v e r d e l i n g : V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e l k j a a r t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
9 ° b e s t u u r s o r g a a n : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n , V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e v e n n o t e n v o o r d e t i j d s d u u r d o o r h a a r v a s t t e s t e l l e n .
b e s t u u r s b e v o e g d h e i d : i e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n .
I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , d i e n t d e z e v o l m a c h t g e z a m e n l i j k g e g e v e n t e w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s r e g e l e n o n d e r m e k a a r d e u i t o e f e n i n g v a n d e b e v o e g d h e i d .
v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d : l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- b e n o e m i n g v a n e e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : d e h e e r L i e v e n s G e r t e n d e h e e r L i e v e n s T o m , b e i d e n h o g e r v e r m e l d .
1 0 ° g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
1 1 ° d o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
" O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s , c o n s u l t a n c y , t e c h n i s c h e b i j s t a n d e n e x p e r t i s e i n d e i n f o r m a t i c a s e c t o r e n a l l e
h i e r m e e v e r w a n t e s e c t o r e n
" H e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n , o p l e i d i n g e n , s e m i n a r i e s e n a i l e o v e r i g e v o r m e n v a n o n d e r w i j s m e t
b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n i n r e e d s v e r m e l d e s e c t o r e n ;
' I m p o r t , e x p o r t e n d o o r v e r k o o p v a n i n f o r m a t i c a m a t e r i a a l ( h a r d - e n s o f t w a r e ) , e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l e n
k a n t o o r - b e n o d i g d h e d e n m e t t o e b e h o r e n v a n z o w e l p r o f e s s i o n e e l a l s c o n s u m e n t e n g e b r u i k ;
. O n d e r h o u d e n r e p a r a t i e v a n c o m p u t e r s , r a n d a p p a r a t u u r e n a n d e r e l e k t r o n i s c h m a t e r i a a l ;
" H e t g e v e n v a n a d v i e s e n v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o r g a n i s a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n ;
" H e t u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s o m t r e n t r e e d s v e r n o e m d e e x p e r t i s e g e b i e d e n .
" D e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l v e r b a n d h o u d t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d d o e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t o e f e n e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e - r e n d e g o e d e r e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t . D e v e n n o o t s c h a p k a n t e v e n s a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p w e l k e w i j z e d a n o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g l e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n i n d e r u i m s t e z i n t e i n t e r p r e t e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p e n i g e r l e i w i j z e b e p e r k e n d w e z e n .
1 2 ° j a a r v e r g a d e r i n g : d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 9 . 0 0 u u r , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f m e d e g e d e e l d . i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
S t e m r e c h t : E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k e v e n n o o t k a n s c h r i f t e l i j k o f p e r f a x v o l m a c h t g e v e n , a a n e e n a l d a n n i e t v e n n o o t , o m z i c h t e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S c h r i f t e l i j k s t e m m e n i s t o e g e l a t e n . I n d i t g e v a l v e r m e l d t d e b r i e f w a a r o p d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t e l k p u n t v a n d e a g e n d a e n d e e i g e n h a n d i g g e s c h r e v e n w o o r d e n « a a n v a a r d » o f « v e r w o r p e n » , g e v o l g d d o o r d e h a n d t e k e n i n g ; h i j w o r d t a a n g e t e k e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d e n m o e t t e n l a a t s t e d a a g s v o o r d e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l t o e k o m e n .
1 3 ° -
1 4 ° O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e z e d e p o n e r i n g ( b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k ) h e e f t p l a a t s g e v o n d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
N o t a r i s Y v e s V a n d e n E y c k e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b e h o u d é
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e