06/01/2014
ÿþ M o d i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
2 ' 1 ( W C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 6 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u a c I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e n a a r d e , A x e l w a l l e 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 1 8 . d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U A C I N V E S T ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A x e l w a l l e 9 ; i n g e - , s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e K o r t r i j k o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 1 6 7 . 4 5 7 ; o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 8 1 0 . 1 6 7 . 4 5 7 ,
O n d e r m e e r w a t v o l g t
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , o m h e t v a n 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o o t i n g e s c h r e v e n , d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e w e t e n h e t v e r k r e g e n n e t t o - d i v i d e n d , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g 9 2 , i n v e r h o u d i n g t o t h u n h u i d i g a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
B i j g e v o l g w e r d h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 2 3 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , v e r d e e l d o v e r 1 . 2 5 0 a a n d e l e n , ; z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n a a n v a t t e n o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i o m a f t e s l u i t e n o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i
v a n h e t v o l g e n d j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l a l d u s h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a t o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f , a f g e s l o t e n w o r d e n o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ( t h a n s b e p a a l d o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m n e g e n t i e n ,
u u r ) w o r d t v e r p l a a t s n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , o n g e w i j z i g d o m n e g e n t i e n u u r .
B l j g e v a l g z a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a n o p z e s e n t w n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n ,
v e e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 d e c e m b e r 2 1 3
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b s ; I I I I I I I F M 1 M 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/01/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 0 5 5 7 *
N e e r g e l e g d
2 2 - 0 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 6 7 . 4 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G U A C I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A x e l w a l l e 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e - W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , N o t a r i s t e A v e l g e m , o p 1 6
j a n u a r i 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U A C I N V E S T " , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A x e l w a l l e 9 .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l a a n v a t t e n o p 1 j a n u a r i o m a f t e s l u i t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n d a t j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l a l d u s h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a t o p 1 m a a r t 2 0 1 2 , a f g e s l o t e n
w o r d e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g ( t h a n s b e p a a l d o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a u g u s t u s o m 1 9 u u r ) w o r d t v e r p l a a t s t
n a a r d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o n g e w i j z i g d o m 1 9 u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a n o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 o m 1 9 u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s B o b B u l t e r e y s
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n : U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 ; G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2012 : ME. - JAARREKENING 29.02.2012, GGK 24.08.2012, NGL 12.10.2012 12608-0203-012
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 28.02.2011, GGK 26.08.2011, NGL 28.10.2011 11591-0252-012
11/03/2015
ÿþ M a d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 3 0
G e n t
A f d e l i n g O u d e n a a r d e
2 7 F E B . 2 0 1 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 1 6 7 . 4 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G u a c I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A x e l w a l l e 9 , 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r I g n a c e D E M E U L E M E E S T E R , n o t a r i s t e A n z e g e m , v e r v a n g e n d e M e e s t e r B o b B U L T E R E Y S , n o t a r i s t e A v e l g e m , w e t t e l i j k b e l e t r a t i o n e p e r s o n a e , o p 2 5 1 0 2 ( 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I ,
H o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G U A C I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , A x e l w a l l e 9 ; i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t a f d e l i n g O u d e n a a r d e o n d e r n u m m e r 0 8 1 0 . 1 6 7 . 4 5 7 ; o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 8 1 0 . 1 6 7 . 4 5 7 .
O n d e r m e e r w a t v o l g t :
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r z a l v o o r t a a n a a n v a t t e n o p 1 j u l i o m a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i v a n h e t v o l g e n d j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l a l d u s h e t l o p e n d e b o e k j a a r , a a n g e v a t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a f g e s l o t e n
w o r d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
J A A R V E R G A D E R I N G
D e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g ( t h a n s b e p a a l d o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m
n e g e n t i e n u u r ) w o r d t v e r p l a a t s t n a a r d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e c e m b e r o n g e w i j z i g d o m 1 9 . 0 0 u u r .
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d o o r g a a n o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 5 o m 1 9 . 0 0 u u r .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L .
N o t a r i s I g n a c e D e m e u l e m e e s t e r
S a m e n n e e r g e l e g d e s t u k k e n :
- U i t g i f t e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n p e r 2 5 / 0 2 1 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 04.12.2015, NGL 28.01.2016 16032-0398-012