29/10/2012
ÿþ h t o d w a r , ! S t . t
a , ~ i i e f e â I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 7 8 1 3 * 1 1 1 1
v r b e h r a a r B e l S t a a
N E E R G E L E G D
2 1 1 2
r i r V A N
K O O P H A \ ' L E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : d $
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G U I D I N G T R A N S I T I O N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 4 0 G e n t , T o e k o m s t s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n M e e s t e r D a v i d C o t t e n i e o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d d o o r : D e h e e r D E K E Y S E R W i m A l b e r t M a r k , g e b o r e n t e E e k l o o p 3 1 o k t o b e r 1 9 7 4 , i n h u w e l i j k m e t m e v r o u w M a t t h y s S o p h i e T h é r è s e H i l d a , w o n e n d t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , T o e k o m s t s t r a a t 5 9 e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " G U I D I N G T R A N S I T I O N " w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r d e o p r i c h t e r , i n r u i l w a a r v o o r h e m h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d e n t o e g e k e n d . O p d e z e a a n d e l e n w e r d e e n t o t a a l b e d r a g g e s t o r t i n s p e c i ë n v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) o p e e n r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e I N G B a n k , a g e n t s c h a p G e n t , B e l f o r t s t r a a t , m e t a l s n u m m e r 3 6 3 - 1 1 0 9 3 4 0 - 8 8 , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ) . E e n a t t e s t v a n d e z e d e p o n e r i n g i n d a t u m v a n 8 o k t o b e r 2 0 1 2 w e r d d o o r d e o p r i c h t e r a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d . O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l z e s t i g W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U I D I N G T R A N S I T I O N " , a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n s e d e r t é é n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
S T A T U T E N
T I T E L E E N : V O R M - N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 , V o r m - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : " G U I D I N G T R A N S I T I O N " .
A r t i k e l 2 . D u u r . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 3 , Z e t e l . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 9 0 4 0 G e n t ( S i n t - A m a n d s b e r g ) , T o e k o m s t s t r a a t 5 9 ,
A r t i k e l 4 . D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f a l s t u s s e n p e r s o o n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t b e g e l e i d e n v a n p e r s o n e n b i j e e n t r a n s i t i e i n d e p e r s o o n l i j k e l e v e n s s f e e r e n / o f i n d e p r o f e s s i o n e l e c o n t e x t . ( P e r s o n a l , B u s i n e s s a n d C a r e e r c o a c h i n g ) .
- H e t o n d e r s t e u n e n v a n d e o n t w i k k e l i n g m e t b e h u l p v a n a l l e r h a n d e i n t e r v e n t i e s e n t o o l s .
- D e d o o r l i c h t i n g v a n p e r s o n e n , o m v a t t e n d o n d e r m e e r : a s s e s s m e n t , c o m p e t e n t e s c r e e n i n g , i n t e r v i e w i n g e n t e s t i n g v a n k a n d i d a t e n v o o r s p e c i f i e k e j o b s e n / o f v o o r s p e c i f i e k e o p d r a c h t e n .
- H e t a a n l e r e n v a n t e c h n i e k e n v o o r p e r s o o n l i j k e e f f i c i ë n t i e , e f f e c t i v i t e i t e n g r o e i .
- D e b e g e l e i d i n g v a n m a n a g e r s e n / o f l e a d e r s m e t d e d o e l s t e l l i n g h u n t e a m s b e t e r t e l e i d e n .
- H e t b e g e l e i d e n v a n t e a m s m e t h e t o o g o p d e v e r b e t e r i n g v a n d e e f f e c t i v i t e i t , d e t e a m g e e s t , d e d y n a m i e k e n d e r e s u l t a t e n .
- H e t v e r g r o t e n v a n d e i n z i c h t e n i n h e t f u n c t i o n e r e n v a n t e a m s m e t b e h u l p v a n b i j z o n d e r e t e c h n i e k e n e n t o o l s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e o n t w i k k e l i n g v a n t e a m s i n h e t a l g e m e e n o p a l l e r l e i v l a k k e n .
t i - H e t b e g e l e i d e n v a n v e r a n d e r i n g s t r a j e c t e n m e t i m p a c t o p d e s t r a t e g i e , d e s t r u c t u u r , d e p r o c e s s e n e n / o f d e
w a m e n s e n .
- D e v e r b e t e r i n g v a n 1 - I R p r o c e s s e n .
- H e t o n t w i k k e l e n e n u i t t e k e n e n v a n j u i s t e s t r u c t u r e n , h e t d e f i n i ë r e n v a n d e r o l l e n e n h e t v e r z o r g e n v a n d e
s t a f f i n g .
- H e t b e g e l e i d e n v a n d e i m p l e m e n t a t i e v a n n i e u w e o r g a n i s a t i e s .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i v e r s e s t r a t e g i s c h e r i c h t i n g e n .
- H e t i n t r o d u c e r e n v a n e e n i n n o v a t i e v e c u l t u u r e n o r g a n i s a t i e .
- H e t v e r s t r e k k e n v a n a l g e m e e n H R a d v i e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r n a v e r m e l d e b a s i s p r o c e s s e n :
C o m p e n s a t i o n a n d B e n e f i t s ( R e w a r d , B a s e P a y , I n c e n t i v e s , S T I / L T I ) ; L e a m i n g & D e v e l o p m e n t ( S t r a t e g i e ,
p r o g r a m m a ' s , s p e c i f i e k e o p l o s s i n g e n ) ; P e r f o r m a n c e M a n a g e m e n t ( S t r a t e g i c a l i g n m e n t ) ; I n d u s t r i a l r e l a t i o n s
( a d v i e s e n f r o n t f i n e s u p p o r t ) ; T a l e n t m a n a g e m e n t ; D i v e r s i t y a n d i n c l u s i o n ) .
- D e r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e v a n p r o f i e l e n i n d e m a r k t .
- H e t h e l p e n d e f i n i ë r e n , o p m a k e n e n i m p l e m e n t e r e n v a n S t r a t e g i s c h e p l a n n e n .
- H e t a l g e m e e n H R a d v i e s .
- H e t t e w e r k s t e l l e n v a n p e r s o n e n v o o r s p e c i f i e k e p r o j e c t e n e n o p d r a c h t e n ( i n t e r i m o p d r a c h t e n e n
d e t a c h e r i n g s o p d r a c h t e n ) .
- H e t t i j d e l i j k , z o w e l o p k o r t e a l s o p l a n g e r e t e r m i j n , o n d e r s t e u n i n g v e r l e n e n v o o r s p e c i f i e k e o p d r a c h t e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , s e m i n a r i e s e n r e i z e n v o o r p e r s o n e n , t e a m s e n o r g a n i s a t i e s , m e t e e n s p e c i f i e k e d o e l s t e l l i n g n a a r o n t w i k k e l i n g e n n e t w e r k e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n n e t w e r k a v o n d e n e n s e m i n a r i e s .
- D e a l g e m e n e o f m e e r s p e c i f i e k e o n d e r s t e u n i n g v a n o r g a n i s a t i e s d i e i n d e p e r i f e r i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r k z a a m z i j n .
- H e t o n t w i k k e l e n e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o d u c t e n , t o o l s e n i n h o u d e l i j k m a t e r i a a l i n v e r b a n d m e t d e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g , e n , i n h e t a l g e m e e n , a i l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , i n h e t b i j z o n d e r h e t b e h e e r e n d e v a l o r i s a t i e v a n a l l e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n s t a a t s f o n d s e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n 1 n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a i s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
T I T E L T W E E : K A P I T A A L E N A A N D E L E N .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o . ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 6 . A a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n s t e e d s o p n a a m .
T I T E L D R I E : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G ,
A r t i k e l 1 4 . B e n o e m i n g - O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n
v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e r i s d h S t à t s b l a d
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . B e h o u d e n s e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n w o r d e n d e z a a k v o e r d e r s d i e z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r b e n o e m d z i j n i n d e a k t e v a n o p r i c h t i n g , g e a c h t b e n o e m d t e z i j n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H u n o p d r a c h t k a n s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 . B e v o e g d h e d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
i e d e r z a a k v o e r d e r k a n a i l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . E v e n w e l z a l , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o o r a l l e a u t h e n t i e k e a k t e n , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , l e n i n g e n e n k r e d i e t e n , d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s n o o d z a k e l i j k z i j n . I e d e r z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r . D e s t a t u t e n k u n n e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s b e p e r k e n . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . D e z e b e p e r k i n g e n e n v e r d e l i n g k u n n e n n i e t a a n d e r d e n w o r d e n t e g e n g e w o r p e n , o o k n i e t a l z i j n z e o p e n b a a r g e m a a k t , D e v e n n o o t s c h a p i s v e r b o n d e n d o o r d e h a n d e l i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s , z e l f s i n d i e n d i e h a n d e l i n g e n b u i t e n h a a r d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j b e w i j s t d a t d e d e r d e d a a r v a n o p d e h o o g t e w a s o f e r , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g v a n k o n z i j n . B e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n i s e c h t e r g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . D e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e n e n b e p e r k t t e w o r d e n t o t e e n b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n . D e g e v o l m a c h t i g d e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e o p d r a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . i n g e v a l h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t b e s l i s s i n g e n d i e n t t e n e m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , z o n d e r d a t d i t a f b r e u k d o e t a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n e l k e z a a k v o e d e r ,
T I T E L V I J F : D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d i e n t i e d e r j a a r t e w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e r t i g j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
T I T E L A C H T : B O E K J A A R W I N S T V E R D E L I N G I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
A r t i k e l 3 5 . B o e k j a a r , - J a a r r e k e n i n g H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
A r t i k e l 3 6 . V o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s
H e t b a t i g s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , k o s t e n , p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , v o r m t d e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t a l l e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N E E R S T E B O E K J A A R
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n . ( 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 ) .
D A T U M E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m t w i n t i g u u r , Z A A K V O E R D E R
W o r d t b e n o e m d t o t n i e t - - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e h e e r D e K e y s e r W i m , v o o r n o e m d . D e a l d u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r i s a l h i e r a a n w e z i g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
C O M M I S S A R I S E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
V O L M A C H T
E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G e n t s A d v i e s b u r e a u " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , K a s t e e l l a a n 5 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r R u d i P a u w e l s , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e m e m i n g s l o k e t , d e k a s v o o r z e l f s t a n d i g e n e n d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
( g e t e k e n d ) D C o t t e n i e , n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g