07/07/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a (
1 0 I I
I I
* 1 4 1 3 0 3 3 9 *
H . O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 3 . 8 8 2 . 5 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) G u m a k o E l e c t r o n i c s
( v e r k o r t ) :
:
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O u d e V e s t 8 6
9 2 0 0 D e n d e r m o n d e
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n - A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e g e n o m e n
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N \
K O O P H A N D E L G E N T
2 6 J U N I 2 0 1 1 i
G r i f f i e
A F D E L I N G D F I N i r s p i v I o N D F
b e s l i s s i n g ( e n ) e n r e c e n t e w i j z i g i n g e n a a n h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t - m a c h t i g i n g b e s t u u r s o r g a a n - v o l m a c h t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M i c h e l I d e , n o t a r i s t e H a m m e , o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G U M A K O E L E C T R O N I C S " , m e t z e t e l g e v e s t i g d t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , O u d e V e s t 8 6 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 8 8 2 . 5 9 6 , m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
V o o r a f g a a n d e l l i k e u i t e e n z e t t i n g :
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n g e h o u d e n o p 1 4 j u n i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t a a n d e v e n n o t e n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n a f k o m s t i g u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s d e z e v o o r k o m e n o p d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 2 . H e t u i t g e k e e r d e b r u t o - d i v i d e n d b e d r o e g t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( E 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , h e t z i j a c h t d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( E 8 . 2 0 0 , 0 0 ) z i j n d e i n h e t t o t a a l d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 7 3 . 8 0 0 , 0 0 ) n e t t o - d i v i d e n d .
A F H A N D E L I N G A G E N D A :
P u n t I : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n :
A ) B e s l i s s i n g o m m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t w e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 3 . 8 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o 9 2 . 4 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e e n i g e v e n n o o t d i e d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t z a l a f b e t a l e n m e t g e l d e n v e r k r e g e n u i t d e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g w a a r t o e w e r d b e s l i s t o p v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d e d a t o 1 4 j u n i 2 0 1 4 .
A a n g e z i e n d e e n i g e v e n n o o t a l l e e n e n v o l l e d i g i n t e k e n t , i s d i t i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n d e l e n b e z i t w a a r d o o r h e t v o o r k e u r r e c h t , z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 3 0 9 e n 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n i e t e x p l i c i e t d i e n d e t e w o r d e n a a n g e b o d e n .
B ) V e r k l a r i n g d o o r d e e n i g e v e n n o o t o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n e n d e z e v o o r d e t o t a l i t e i t i n g e l d a f t e b e t a l e n , h e t z i j v o o r e e n b e d r a g v a n d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( E 7 3 . 8 0 0 , 0 0 ) . A a n g a a n d e d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t , e r k e n d e d e v e r g a d e r i n g v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
C ) B a n k a t t e s t T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g h e e f t d e e n i g e v e n n o o t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n ; b a n k a t t e s t d e d a t o 1 7 j u n i 2 0 1 4 o v e r g e l e g d , u i t g a a n d e v a n B a n k J . V a n B r e d a &