23/01/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1
i a a i e 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V Á N K C 3 ~ P H Á N D ~ L K
i 3 J A N . 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
r i f f i e
m o d 1 1 . 1
Q n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 4 2 8 . 4 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G U Y D E W I N N E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n t s e s t e e n w e g 4 1 4
9 3 0 0 A a l s t
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e l e e n D E C O N I N C K t e E r p e o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t ; ; v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e , a a n d e e l h o u d e r s :
E e r s t e B e s l i s s i n g : W i j z i g i n g a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r e i n d d e c e m b e r 2 0 1 1 w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m . Z i j v e r k l a a r t t e v e n s o v e r d e n o d i g e b e w i j z e n m e t v a s t e d a t u m d a a r v a n t e b e s c h i k k e n .
C o m p a r a n t e n t o n e n e v e n e e n s h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r d a a r t o e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n o m d e z e w i j z i g i n g ; ; w e e r t e g e v e n , e n v e r w i j s t d a a r v o o r n a a r d e h i e r n a o p g e n o m e n a a n g e p a s t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n . T w e e d e b e s l i s s i n g , : O m z e t t i n g i n e u r o
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s u i t g e d r u k t i n é é n m i l j o e n ' ; t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d b e l g i s c h e f r a n k e n o m t e z e t t e n i n e e n e n d e r t i g d u i z e n d
t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 3 1 . 2 3 4 , 5 8 ) , É ;
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g t o e k e n n i n g b r u t o d i v i d e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l u i t v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e ; ; v e r g a d e r i n g v a n 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , i s o v e r g e g a a n ; t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 2 0 . 0 0 0 e u r o , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
N a i n h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n 1 2 . 0 0 0 e u r o w e r d a a n d e ? a a n d e e l h o u d e r s e e n n e t t o d i v i d e n d u i t g e k e e r d v a n 1 0 8 . 0 0 0 e u r o , p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s n a a r a a n l e i d i n g v a n g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t n e t t o t e v e r k i j g e n b e d r a g g e h e e l a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n ; ; p a g e m e l d e i n b r e n g i n k a p i t a a l .
V i e r d e B e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g i
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n a c h t d u i z e n d ( 1 0 8 . 0 0 0 ) ; : e u r o , o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g ; , c e n t ( ¬ 3 1 . 2 3 4 , 5 8 ) e u r o t o t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 9 . 2 3 4 , 5 8 ) e u r o , d o o r i n b r e n g i n g e l d , i n t o e p a s s i n g v a n h e t n i e u w e a r t i k e l 5 3 7 W 1 B 9 2 e n t e r u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n b i j g e m e l d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e t } v e r g a d e r i n g , i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d n e t t o - d i v i d e n d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , e n w o r d t b i j i n s c h r i j v i n g v o l l e d i g v o l s t o r t ,
I n s c h r i j v i n g - A f b e t a l i n g
t i
O p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e
a a n d e e l h o u d e r s v o o r n o e m d , m e t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e o v e r t t e e n b e d r a g v a n 1 0 8 . 0 0 0 e u r o b e s c h i k t .
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t g e m e l d b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e a k t e
g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j F o r t i s B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e
f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n
i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
Z e s d e B e s l i s s i n g : H e r s c h i k k i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n d e h e r s c h i k k e n , t e h e r n u m m e r e n e n t e c o ö r d i n e r e n
o v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ; i n
a a n s l u i t i n g h i e r o p s t e l t d e v e r g a d e r i n g , n a s t e m m i n g e n g o e d k e u r i n g , a r t i k e l p e r a r t i k e l , d e
v e r n i e u w d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t :
H O O F D S T U K I . A A R D V A N D E V E N N O O T S H A P .
A R T I K E L 1 . N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
H a a r n a a m l u i d t " G U Y D E W I N N E " ,
A R T I K E L 2 . M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
D e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 4 1 4 .
A R T I K E L 3 . D O E L :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
" D e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n f r u i t e n g r o e n t e n , b l o e m e n e n p l a n t e n , v e r p a k k i n g s m i d d e l e n , c o n s e r v e n e n k r u i d e n i e r s - w a r e n .
" D e v e r k o o p o p o p e n b a r e m a r k t e n v a n f r u i t e n g r o e n t e n , b l o e m e n e n p l a n t e n , c o n s e r v e n e n k r u i d e n i e r s w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e - e n , o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j k a n o o k p a r t i c i p e r e n i n o f s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n ,
A R T I K E L 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r ,
H O O F D S T U K I l . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
A R T I K E L 5 . G E P L A A T S T K A P I T A A L .
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n d e r t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 9 . 2 3 4 , 5 8 ) . H e t w o r d t v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g ( 1 2 6 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
A R T I K E L 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t é é n e i g e n a a r v o o r i e d e r a a n d e e l i n o n v e r d e e l d h e i d . Z o é é n o f m é é r a a n d e l e n a a n e e n g e m e e n s c h a p p e l i j k h u w e l i j k s v e r m o g e n t o e b e h o r e n o f i n p a n d w e r d e n g e g e v e n o f h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n v r u c h t g e b r u i k k a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j b e t w i s t i n g , d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n l i d m a a t s c h a p s r e c h t e n o p s c h o r t e n t o t d a t é é n e n k e l p e r s o o n a a n g e d u i d w o r d t a l s z i j n d e , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l o f v a n d e a a n d e l e n ,
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t d e v r u c h t g e b r u i k e r v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n .
M i n d e r j a r i g e , o n t z e t t e o f a n d e r e o n b e k w a m e p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s , e v e n t u e e l o p r e k w e s t " a d h o c " a a n g e d u i d d o o r d e V r e d e r e c h t e r .
R e c h t s p e r s o n e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n v e n n o o t s c h a p s o r g a a n o f d o o r e l k e a n d e r e p e r s o o n a a n w i e d i t o r g a a n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t h e e f t v e r s t r e k t .
D e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n z i c h d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n a a n w i e z i j e e n b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g h e b b e n v e r s t r e k t .
H O O F D S T U K i l l . B E S T U U R E N T O E Z I C H T .
A R T I K E L 1 5 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E - S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e v e n w e l o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , z a l d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g d i e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k e n t , v a n r e c h t s w e g e o p h o u d e n g e v o l g t e h e b b e n t o t d e r a a d v a n b e s t u u r o p n i e u w u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n b e s t a a t ,
O p d e l a a t s t e b r z , v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t ,
I n g e v a l v a n v o o r t i j d i g e v a c a t u r e i n d e s c h o o t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m w e l k e r e d e n o o k , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r b e n o e m t . D e b e n o e m i n g w o r d t o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e p l a a t s t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n . B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
A R T I K E L 1 6 . B I J E E N K O M S T E N - B E R A A D S L A G I N G E N .
1 1 D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n , e n d i t n a b i j e e n g e r o e p e n t e z i j n d o o r , e n o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n z i j n v o o r z i t t e r , o f b i j d i e n s v e r h i n d e r i n g e e n b e s t u u r d e r d o o r z i j n c o l l e g a ' s a a n g e d u i d .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n w a n n e e r t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , e n b e s l u i t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n w o r d t b e p a a l d .
I e d e r e v e r h i n d e r d e o f a f w e z i g e b e s t u u r d e r k a n s c h r i f t e l i j k , t e l e g r a f i s c h , p e r t e l e x o f t e l e c o p i e , v o l m a c h t v e r l e n e n a a n e e n a n d e r e b e s t u u r d e r o m h e m o p d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s r e c h t s g e l d i g t e s t e m m e n .
D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d i t g e v a l g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n .
G e e n e n k e l b e s t u u r d e r k a n e v e n w e l m e e r d a n e e n m e d e b e s t u u r d e r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 1 I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D i e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t - s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a n e k a p i - t a a l o f i n e n i g a n d e r g e v a l d a t d o o r d e s t a t u t e n i s u i t g e s l o t e n . A R T I K E L 1 9 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n , z o w e l d a d e n v a n b e s c h i k k i n g a l s v a n b e s t u u r , t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
A R T I K E L 2 0 . V E R T E G E N W O O R D 1 G I N G S B E V O E G D H E i D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
O n v e r m i n d e r d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d a a n d e d i r e k t e u r s v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , k r a c h t e n s d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r b o n d e n z i j n , v o o r a l l e c o n t r a c t u e l e o f g e r e c h t e l i j k e h a n d e l i n g e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d .
A R T I K E L 2 1 . O P D R A C H T E N .
D i r e c t i e c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a - g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é .
H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a g e l i j k s b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
e t i m o d 1 9 . 1
a
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r s o o n .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e k o s t e n .
A R T I K E L 2 4 . T O E Z I C H T .
H e t t o e z i c h t o v e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n . I e d e r e v e n n o o t b e z i t h e t r e c h t v a n o n d e r z o e k e n t o e z i c h t v a n m a a t s c h a p p e l i j k e v e r r i c h t i n g e n . H i j m a g z o n d e r v e r p l a a t s i n g i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , b r i e f w i s s e l i n g , d e p r o c e s s e n - v e r b a a l e n o v e r h e t a l g e m e e n v a n a i d e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ; e v e n t u e e l m a g h i j z i c h l a t e n b i j s t a a n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a c c o u n t a n t e n d i t v o l g e n s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d a a r o m t r e n t .
V o o r z o v e r d i t d o o r d e w e t v e r e i s t i s , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n b e n o e m e n e n h u n v e r g o e d i n g e n v a s t s t e l l e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f v a n s c h a d e v e r g o e d i n g , k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t , a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
H O O F D S T U K I V . A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N .
A R T I K E L 2 5 . B I J E E N K O M S T .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t v a n r e c h t s w e g e g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i .
, . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I K E L 2 6 . T O E L A T I N G S F O R M A L I T E I T E N V O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
O m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f u i t e r l i j k v i j f d a g e n v ó ô r d e v e r g a d e r i n g h e t b e s t u u r i n l i c h t e n o v e r h u n v o o r n e m e n p e r s o o n l i j k o f b i j v e r t e g e n w o o r d i g i n g d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
Z i j w o r d e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n o p v e r t o o n v a n h u n i d e n t i t e i t s b e w i j s e n v a n h e t a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h u n a a n d e l e n t i j d i g w e r d e n n e e r g e l e g d o f v a n h e t o n t v a n g s t b e w i j s v a n h u n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g , e n w o r d e n v e r z o c h t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t t e o n d e r t e k e n e n , w a a r o p h u n i d e n t i t e i t w o r d t g e n o t e e r d , e v e n a l s h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s t u u r d e r s - v e n n o t e n z i j n n i e t v e r p l i c h t b o v e n g e m e l d e f o r m a l i t e i t e n n a t e l e v e n . A R T I K E L 2 7 . V O L M A C H T E N .
l e d e r e s t e m g e r e c h t i g d e a a n d e e l h o u d e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n o f r e c h t s p e r s o o n , m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n - w o o r d i g e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , d i e a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n e n d i e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m d e e l t e n e m e n a a n d e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e v o r m v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e z e l f d e w i j z e e n b i n n e n d e z e l f d e t e r m i j n a l s v o o r d e t c o n d e r a a n d e l e n i s b e p a a l d ,
I n i e d e r g e v a l m o e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s o p d r a c h t s c h r i f t e l i j k g e g e v e n z i j n z o d a t s t e r k m a k i n g v o o r e e n a f w e z i g e a a n d e e l h o u d e r n i e t g e o o r l o o f d i s , e v e n m i n a l s h e t h a n d e l e n b i j w i j z e v a n z a a k w a a r n e m i n g o f n a a m l e n i n g .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t c e b e h o o r t w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l i s a a n g e w e z e n .
H e t z e l f d e g e l d t i n g e v a l v a n s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l .
A R T I K E L 2 8 . S C H R I F T E L I J K E B E S L U I T V O R M I N G .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e c h t e r e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
A R T I K E L 3 0 . S T E M K R A C H T B E P E R K I N G .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
H O O F D S T U K V . M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N W I N S T V E R D E L I N G .
A R T I K E L 3 3 . M A A T S C H A P P E L I J K E B E S C H E I D E N .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . A R T I K E L 3 4 . U I T K E R I N G .
D e n e t t o w i n s t w o r d t a l s v o l g t v e r d e e l d
1 ) t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) w o r d t v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d i e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ;
2 ) o v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
A R T I K E L 3 5 . I N T E R I M D I V I D E N D .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
, r t
~ -
4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o p z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b e s l u i t e n o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t
l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n e n d e d a t u m v a n z i j n b e t a l i n g b e p a l e n . D e z e 3 u i t k e r i n g m a g a l l e e n g e s c h i e d e n o p d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , i n v o o r k o m e n d g e v a l , , v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s o f v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , z o n d e r o n t t r e k k i n g a a n d e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n w o r d e n g e v o r m d .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t h e t b e d r a g v a n d i t i n t e r i m d i v i d e n d v a s t a a n d e h a n d v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e s t e l d b i n n e n d e t w e e m a a n d e n d i e z i j n b e s l u i t v o o r a f g a a n . D e z e s t a a t w o r d t d o o r d e c o m m i s s a r i s n a g e z i e n e n h e t v e r i f i c a t i e - v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z e l a a t s t e , w o r d t g e v o e g d b i j h u n j a a r l i j k s v e r s l a g .
N a e e n e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d m a g t o t e e n n i e u w e u i t k e r i n g n i e t w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m d i v i d e n d .
i n d i e n d e i n t e r i m d i v i d e n d e n h e t b e d r a g t e b o v e n g a a n v a n h e t l a t e r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e j a a r d i v i d e n d , w o r d t h e t m e e r d e r e b e s c h o u w d a l s e e n v o o r s c h o t o p h e t v o l g e n d e d i v i d e n d .
E e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d o f v a n e e n d i v i d e n d i n s t r i j d m e t d i t a r t i k e l m o e t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r d i e h a a r h e e f t o n t v a n g e n , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t d e a a n d e e l h o u d e r w i s t d a t d e u i t k e r i n g t e z i j n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n .
H O O F D S T U K V 1 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
A R T I K E L 3 7 . O N T B I N D I N G .
a ) W a n n e e r , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d , o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , o m i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t g e s t e l d ,
b ) W a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f , t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s , g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n é é n / v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , k a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e s p r o k e n w o r d e n w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r é é n / v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
c ) W a n n e e r h e t n e t t o - a k t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t w e t t e l i j k m i n i m u m b e d r a g , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n .
A R T I K E L 3 9 . V E R E F F E N I N G .
A l l e a k t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
B i j o n t b i n d i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . i s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n k t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N a b e t a l i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t / v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d . I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t / m o e t e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a i l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o c r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
H O O F D S T U K V I I . D I V E R S E .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L .
B I J L A G E N : - a f s c h r i f t v a n d e a k t e - w i j z i g i n g - c o o r d i n a t i e s t a t u t e n .
G e t e k e n d H e l e e n D E C O N I N C K , i n s t r u m e n t e r e n d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g