06/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
P l i e i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l h I ( 1 f l h I l l 1 1 l l ~ ~ ~ i ~ 1 i m u 1
1 4 6 5 2 6
O u d e n a a r d e
2 4 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 3 . 9 6 9 . 3 0 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G U Y R O T T I E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : K l e i n Z o t t e g e m 4 8 - 9 5 2 1 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( L e t t e r h o u t e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G u y R o t t i e r s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 5 2 1 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m , K l e i n Z o t t e g e m 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n r . 0 4 5 3 . 9 6 9 . 3 0 4 , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S o b r i e t e Z w a l m o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t e r o n d e r m e e r b e s l i s t w e r d :
E E R S T E B E S L I S S I N G
V o o r a f g a a n d e l i j k e l e z i n g , o n d e r z o e k e n t o e l i c h t i n g v a n d e v e r s c h i l l e n d e v e r s l a g e n . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t v o l g e n d e v e r s l a g e n / d o c u m e n t e n w e r d e n o p g e m a a k t i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
* h e t v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r P i e t D u j a r d i n , t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n d e v e r g o e d i n g d i e a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g w o r d t v e r s t r e k t .
D e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
` I n g e v o l g e h e t i n g e s t e l d e o n d e r z o e k o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e : B e d r j s r e v i s o r e n , b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e B V B A R O T T I E R S G U Y d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n v o r d e r i n g d i e z a l w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r G u y R O T T I E R S e n e e n ; v o r d e r i n g d i e z a ! w o r d e n t o e g e k e n d a a n m e v r o u w K e l l y D E B R U Y C K E R n a a r a a n l e i d i n g v a n d e : v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p , k a n i k b e s l u i t e n d a t :
1 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t , I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v o l d o e t .
D e v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a b e t r e f t e e n i n b r e n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t v o o r a f g a a n d e l i j k b e k o m e n v a n e e n f o r m e l e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e n o m e n d i v i d e n d u i t k e r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n b r e n g g e n i e t e n d e v e n n o o t s c h a p .
3 . D e v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g ! n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e , t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j m e r k e n o p d a t h e t n i e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n n , a . v , d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w e l i s w a a r , i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , j u r i d i s c h m o g e l i j k w o r d t g e a c h t d o o r h o o g s t a a n d e r e c h t s l e e r t e r z a k e d o c h i n g a a t t e g e n h e t a d v i e s v a n d e R a a d v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
V o l l e d i g h e i d s h a l v e d i e n i k e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s h e t b e s t a a n e n : d e h o e g r o o t h e i d v a n e e n u i t w i n n i n g s r i s i c o o p d e v e n n o o t s c h a p n a a r a a n l e i d i n g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e v e n t u e l e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t
o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
4 . D e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n
t o e n a m e v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e h u i d i g e a a n d e l e n t e n b e l o p e v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
D e w a a r d e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g v e r s l a g k u n n e n s l e c h t s a a n g e w e n d w o r d e n i n h e t k a d e r v a n
d e o p e r a t i e w a a r i n d i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d
W e v e l g e m o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B V B A P i e t D u j a r d i n ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
* h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n i n d a t u m v a n 2 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 , w a a r i n h e t b e l a n g v a n
d e i n b r e n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t e e n g e z e t , a l s o o k o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
T W E E D E B E S L I S S I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
B e s l i s s i n g t o t v e r h o g i n g v a n h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n ¬
1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ( a c h t t i e n d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ) o p ¬ 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 ( h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , z o a l s n a v e r m e l d .
D e z e K a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r
i n b r e n g , s t i j g t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V e r w e z e n l i j k i n g v a n g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l s t o r t i n g
O p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n i n g e s c h r e v e n i n v e r h o u d i n g t o t
h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t , a l s v o l g t :
a ) d o o r d e H e e r R O T T I E R S G u y , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ( z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 7 . 5 0 0 , 0 0 ( z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) t e n a a n z i e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p l a s t e n s d e z e i n b r e n g e r , g e m e l d e s c h u l d o n t s t a a n z i j n d e i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r h e d e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
b ) d o o r M e v r o u w D E B R U Y C K E R K e l p , v o o r n o e m d , d e w e l k e v e r k l a a r t e e n b e d r a g i n t e b r e n g e n v a n ¬ 6 7 , 5 0 0 , 0 0 ( z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t t e n b e d r a g e v a n ¬ 6 7 , 5 0 0 , 0 0 ( z e v e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) t e n a a n z i e n v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p l a s t e n s d e z e i n b r e n g e r , g e m e l d e s c h u l d o n t s t a a n z i j n d e i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n e e n n e t t o - d i v i d e n d ( t e w e t e n g e m e l d d i v i d e n d o n d e r a f t r o k v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) a a n d e v e n n o t e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , v o o r h e d e n , m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
V e r g o e d i n g v o o r d e g e d a n e i n b r e n g
D e v e n n o t e n , d e z e d i e h e t a a n g a a t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d , v e r k l a r e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d m e t b o v e n g e m e l d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e n d i t z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t e v e n r e d i g e s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a i l e b e s t a a n d e a a n d e l e n . B e s t e m m i n g d e r i n b r e n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g G e m e l d b e d r a g v a n ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) z a l i n t e g r a a l a l s k a p i t a a l w o r d e n g e b o e k t . D i e n t e n g e v o l g e , s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t e n v e r z o e k t z i j m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d v a n ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ( a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ) t o t ¬ 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 ( h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t s t i j g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D E R D B E S L I S S I N G
i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z o d a t a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 ( h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ) , g e s p l i t s t i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , "
V I E R D E B E S L I S S I N G
r , º%
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e r e c e n t e w e t s w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i n g e v o l g e g e z e g d e b e s l i s s i n g e n e n t e n e i n d e d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g d e t o t o p h e d e n g e l d e n d e s t a t u t e n v o l l e d i g v e r v a l l e n t e v e r k l a r e n e n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n a l l e e n n o g d e h i e r n a v o l g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e n i e u w e s t a t u t e n a l s e n i g e g e l d e n d e i n t e r o e p e n :
D e b e n a m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d l u i d t : " " G U Y R O T H E R S " "
Z i j i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 5 2 1 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( L e t t e r h o u t e m ) , K l e i n Z o t t e g e m 4 8
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s
D e V e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r h a a r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë e n / o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n o m h e t e v e n w e l k e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- i n s t a l l e r e n v a n s a n i t a i r e i n r i c h t i n g e n , g a s - e n m a z o u t v e r w a r m i n g , v e r w a r m i n g o p i n t e r s t o o m , z o n n e - e n e r g i e e n a n d e r e ,
- i n s t a l l e r e n v a n w a t e r v e r z a c h t e r s ,
- l o o d - , z i n k , - e n d a k w e r k e n ,
- d r o o g m a k e n v a n g e b o u w e n ,
- h a n d e l i n s a n i t a i r e t o e s t e l l e n , v e r w a r m i n g s t o e s t e l l e n , m a t e r i a a l v o o r d a k b e d e k k i n g , v l o e i b a r e g a s s e n , m a z o u t .
- A a n k o o p , v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r , v a l o r i s e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- U i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n e n b o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o v e n d i e n a l l e w e r k z a a m h e d e n e n r e c h t s h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k h a a r b e d r i j v i g h e i d m e t d e r d e n u i t o e f e n e n . H e t i s d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n h e t d o e l a a n t e p a s s e n i n d i e n d e o m s t a n d i g h e d e n d i t z o u d e n v e r e i s e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , a f s t a n d , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p v a n e f f e c t e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p p e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k w a a r d i g e o f s a m e n h a n g e n d d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z o u d e n z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 5 3 . 5 9 2 , 0 1 ( h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o é é n c e n t ) , g e s p l i t s t i n 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
G e m e l d m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ( h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ) g e v o r m d d o o r i n b r e n g v a n d e n e t t o - d i v i d e n d e n , u i t g e k e e r d m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n b e s t u u r , b e h e e r e n b e s c h i k k i n g , d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
I s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
D e H e e r R O T T I E R S G u v R o b e r t ( R R n r . 6 8 . 0 1 . 1 2 1 6 9 - 3 3 ) , g e b o r e n t e Z o t t e g e m o p 1 2 j a n u a r i 1 9 6 8 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w D e B r u y c k e r K e l l y , w o n e n d e t e 9 5 2 1 S i n t - L i e v e n s - H o u t e m ( L e t t e r h o u t e m ) , K l e i n Z o t t e g e m 4 8 .
I n g e v o l g e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d J a n s s e n s t e S i n t - L i e v e n s - H o u t e m o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 0 4 h e e f t d e z a a k v o e r d e r G u y R o t t i e r s e e n b i j z o n d e r m a n d a a t g e g e v e n a a n z i j n e c h t g e n o t e D e B r u y c k e r K e l l y , w o n e n d e t e r z e t e l , w e l k e d e b e v o e g h e i d h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n z a k e o n t v a n g e n e n a f h a l e n v a n p o s t s t u k k e n , u i t v o e r e n v a n b a n k v e r r i c h t i n g e n e n h e t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e .
e ' " r
"
L u i k B - V e r v n l n
E l k j a a r w o r d t e r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n
a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s .
D e z e j a a r v e r g a d e r i n g v i n d t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n h e t d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
E l k j a a r , o p é é n e n d e r t i g d e c e m n e r , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . H e t b o e k j a a r l o o p t v a n e e n é é n j a n u a r i t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
D e o p b r e n g s t v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n e n
m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n o p a c t i e f , v o o r u i t z i c h t e n v a n c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e ,
i n d u s t r i ë l e e n f i s c a l e r i s i c o ' s , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t u i t .
O p d e n e t t o w i n s t w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s .
D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l , z o w e t t e l i j k v e r e i s t , d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r
v e r e f f e n a a r s a a n s t e l l e n , h u n b e v o e g d h e i d e n h u n v e r g o e d i n g v a s t s t e l l e n .
N a g e l i j k s t e l l i n g v a n d e a f l o s s i n g e n o p a a n d e l e n w o r d t h e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g o n d e r
d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
Z E S D B E S L I S S I N G
H e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t g e m a c h t i g d o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n t e n u i t v o e r t e b r e n g e n .
( V o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s
A f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e - v e r s l a g v a n r e v i s o r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
M a r c S O B R E
N o t a r i s N o o r d l a a n 5 0 9 6 3 0 Z W A L M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
4
V o o r b e h o u d e n
" a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e