11/02/2014
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M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n
n a n e e r l e c i g i n g t e r g r i
N E E R G E L E G D
3 1 - 0 1 - 2 0 1 4
R E C H T l e e e e V A N
K O O P H A E G E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 9 0 0 2 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : G Y N A E C O L O G I E H E R M A N D E G E Z E L L E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 5 1 G e n t ( A f s n e e ) , W i t t e p a a l s t r a a t , 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N U I T G E K E E R D E B E L A S T E R E S E R V E S C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
O p d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s J e a n - F r a n c i s C l a e r h o u t t e G e n t o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , G e r e g i s t r e e r d t e G E N T 6 d e 2 9 J A N . 2 0 1 4 b o e k 2 0 6 , b l a d 8 2 , v a k 9 , z e v e n r o l l e n , g e e n v e r z . O n t v a n g e n : V I J F T I G e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r ( g e t e k e n d a i . ) V A N H A E S E N D O N C K P . , A d v i s e u r , a . i , b l i j k t d a t :
1 N a s t s t e l l i n g d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t e t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , g e n o m e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s b l i j k e n d u i t d e b a l a n s g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 4 4 4 , 4 4 ) o n d e r d e v o r m v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n n e g e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g e u r o v i e r e n v e e r t i g c e n t ( ¬ 9 0 . 4 4 4 , 4 4 ) a a n D o k t e r H e r m a n D e G e z e l l e , e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
2 / V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e v a t t e n d e e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n e n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g e n v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t b e l a n g v o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o o r g e s t e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
3 / O n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , v e r h o g i n g v e n h e t k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t v a n h e t v o o r m e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e é é n e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 8 1 . 4 0 0 , - ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , - ) n a a r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , - ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
5 / C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 / M a c h t i g i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n ,
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L N o t a r i s J e a n F r a n c i s C l a e r h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e d d 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o d i n g - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n " v a n d e r d e n t e v e r t e g e r i w o ó r d ï g e n " " " V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e