17/09/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O u d e n a a r d e
0 6 S E P , 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : O S ' 3 1 . . . 4 3 S e ' D , ó . 2 . - L
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H - C O N C E P T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K r e k e l p u t 4
9 7 4 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g - s t a t u t e n - b e n o e m i n g e n
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e
n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t :
1 / D e h e e r V A N D E N H A U T E K u r t , n a t i o n a a l n u m m e r 7 6 . 1 0 . 0 9 - 1 6 9 . 6 3 , w o n e n d e t e 9 6 8 8 M a a r k e d a l ,
R i j s t s t r a a t 5 .
2 / d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V D H - P R O J E C T S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e ,
z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , J e z u i t e n p l e i n 2 , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r
n u m m e r 0 8 8 0 . 1 9 3 . 7 3 7 .
d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H - C O N C E P T ' , m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e ,
K r e k e l p u t 4 , h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t e n v e r d e e l d i s i n
1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n w e r d e n o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e t e k e n d v o o r d e p r i j s v a n h o n d e r d
e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) p e r s t u k , a l s v o l g t :
- d o o r m i j n h e e r K u r t V a n D e n H a u t e , v o o r n o e m d : h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g ( 1 8 5 ) a a n d e l e n , h e t z i j v o o r
a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- d o o r d e B V B A V D H - P r o j e c t s , v o o r n o e m d : é é n ( 1 ) a a n d e e l , h e t z i j v o o r h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) ;
H e t z i j i n t o t a a l : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
O p e l k a a n d e e l w a a r o p w e r d i n g e t e k e n d w e r d e e n s t o r t i n g g e d a a n t e n b e d r a g e v a n é é n d e r d e ( 1 / 3 e ) d o o r
s t o r t i n g i n s p e c i ë n e n d a t h e t b e d r a g v a n d e z e s t o r t i n g e n , h e t z i j z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) ,
i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 2 1 1 4 3 0 8 7 5 7 1 5 0 3 , g e o p e n d n a m e n s d e
v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e F i n t r o b a n k , t e w e t e n e e n b e d r a g v a n 6 . 1 6 6 , 0 0 ¬ d o o r d e h e e r K u r t V a n D e n
H a u t e e n e e n b e d r a g v a n 3 4 , 0 0 ¬ d o o r d e B V B A V D H - P R O J E C T S .
D e o p r i c h t i n g s s t a t u t e n v o o r z i e n o n d e r a n d e r e d e v o l g e n d e b e p a l i n g e n :
V o r m - - n a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m H - C O N C E P T .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , K r e k e l p u t 4 .
H i j k a n w o r d e n o v e r g e b r a c h t n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d a f i n '
h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d , d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , d i e a i l e m a c h t e n k r i j g t t e n e i n d e
o p a u t h e n t i e k e w i j z e d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e e r u i t v o o r t v l o e i t , t e d o e n v a s t s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e n k e l b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n ,
w e r k h u i z e n , s t a p e l p l a a t s e n e n b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e n :
- H e t u i t b a t e n v a n d r a n k - e n e e t g e l e g e n h e d e n a l d a n n i e t m e t v e r b r u i k z a a l , d i t i n d e m e e s t a l g e m e n e z i n e n
z o a l s g e b r u i k e l i j k g e n a a m d a i s r e s t a u r a n t , b i s t r o , b r a s s e r i e , t a v e r n e , t e a r o o m , v e r b r u i k z a a l , r e s t a u r a t e u r ,
b a n k e t a a n n e m e r , u i t z e n d k o k ( t r a i t e u r ) , d r a n k g e l e g e n h e i d , i n r i c h t i n g v o o r v e r t o n i n g e n e n e x p o s i t i e s e n z o v o o r t .
- H e t b e r e i d e n , d e a a n e n v e r k o o p v a n g e r e c h t e n e n m a a l t i j d e n v o o r h e t m e e n e m e n e n o f t h u i s b e s t e l l e r ;
H e t u i t b a t e n v a n h o t e l s ;
- D e a a n - e n v e r k o o p , g r o o t e n k l e i n h a n d e l e n p r o d u c t i e v a n v o e d i n g s w a r e n , r o o k w a r e n e n d r a n k e n m e t
i n b e g r i p v a n a l c o h o l i s c h e d r a n k e n ;
- D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , f a b r i c a t i e , i n v o e r , d o o r v o e r e n u i t v o e r v a n a l l e m o g e l i j k e g e b r u i k s e n
v e r b r u i k s g o e d e r e n , z o w e l i n g r o o t a l s i n k l e i n ;
O p d e w a t s t e b i z v a n L u i k E v e r r , 7 e t d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r i ( e r : } b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
- H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n i n b e h e e r g e v e n v a n e v e n e m e n t e n , r e i z e n , s e m i n a r i e s , b e u r z e n , c o n g r e s s e n e n t e n t o o n s t e l l i n g e n , d e a a n - e n v e r k o o p v a n v l i e g t u i g - , b u s - , t r e i n - b o o t t i c k e t s e n a l l e o v e r n a c h t i n g s - e n v e r b l i j f s a c c o m o d a t i e s , h e t c h a r t e r e n v a n v l i e g t u i g e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n v a n v a k a n t i e w o n i n g e n , h e t b e g e l e i d e n o f l a t e n b e g e l e i d e n e n g i d s e n v a n g r o e p e n ;
- H e t o r g a n i s e r e n , o n t w e r p e n , u i t v o e r e n , v o o r z i c h z e l f a l s v o o r d e r d e n v a n f e e s t e l i j k h e d e n , e v e n e m e n t e n , h a p p e n i n g s , t e n t o o n s t e l l i n g e n v a n c u l t u r e l e e n a r t i s t i e k e a a r d , v e r n i s s a g e s , e n z o v o o r t , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- D e o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e m e r c h a n d i s i n g p r o d u c t e n ;
- E x p l o i t a t i e v a n a r t i s t i e k e p r e s t a t i e s e n d i e n s t e n ; o p l u i s t e r e n m e t m u z i e k ; p r o d u c e n v a n m u z i k a l e o p n a m e s , s c h r i j v e n e n o f c o m p o n e r e n v a n m u z i e k w e r k e n d i e k u n n e n g e v a t w o r d e n o p g e l u i d e n o f b e e l d d r a g e r o f d i g i t a l e ( e l e k t r o n i s c h e d a t a d r a g e r , m e t o f z o n d e r g e z o n g e n t e k s t ; r e a l i s e r e n v a n a u d i o - o p n a m e s , b e e l d o p n a m e s , p r o m o a c t i v i t e i t e n , l i v e - o p t r e d e n s , i n t e r v i e w s e n v o o r s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e a l g e m e n e c o m m e r c i ë l e e x p l o i t a t i e ; h e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v i a v e r s c h i l l e n d e m e d i a ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n e n s l o g a n s ( c o p y w r i t e r s ) ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s ; h e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n , p u b l i c i t e i t s o n d e m e m i n g . Z e t t e n v a n t e k s t e n b e e l d o p m u z i e k , f o t o g r a f i s c h o f n o r m a a l p a p i e r ; g e r e e d m a k e n e n v e r v a a r d i g e n v a n b l a d e n v o o r o v e r h e a d p r o j e c t i e ( r e t r o - p r o j e c t i e ) , t e k e n i n g e n , l a y - o u t s , d u m m y ' s e n z o v o o r t ; o v e r i g e g r a f i s c h e a c t i v i t e i t e n n i e t e e r d e r g e n o e m d ; p r o d u c t i e e n r e a l i s a t i e v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s e n p r o m o t i e f i l m s , f i l m s o v e r t e c h n i s c h e o n d e r w e r p e n o f o v e r b e d r i j v e n , f i l m s m e t o f v o o r v o r m i n g s d o e l e i n d e n , v i d e o c l i p s ; m a k e n v a n g e l u i d s o p n a m e n ; g e l u i d s o p n a m e s t u d i o ' s ; u i t g e v e r i j e n v a n m u z i e k o p n a m e n e n b o e k e n ; o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n e n b e u r z e n ;
- H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n v a n i n f o r m a t i e v e , a d m i n i s t r a t i e v e , s o c i a l e , f i n a n c i ë l e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d ;
- D e u i t b a t i n g v a n e e n d i e n s t e n - e n b e d r i j v e n c e n t r u m i n d e z i n v a n a a n s c h r i j v i n g n u m m e r A O I F 3 9 / 2 0 0 5 ;
- H e t s t e l l e n v a n a i l e w e l k d a n i g e v e r r i c h t i n g e n , e n / o f h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t e n d i e , i n h e t a l g e m e e n g e n o m e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n , v e r b a n d h o u d e n m e t , d i e n s t i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e u i t b a t i n g v a n e e n d i e n s t e n - e n b e d r i j v e n c e n t r u m , m e t i n b e g r i p v a n d e o r g a n i s a t i e v a n g e m e e n s c h a p p e l i j k e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e g e b r u i k e r s v a n z u l k d i e n s t e n - o f b e d r i j v e n c e n t r u m
- D e s a m e n s t e l l i n g e n h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t v e r w e r v e n d o o r a a n k o o p o f a n d e r s z i n s , d e a a n k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r v e r k o o p , h e t v e r k o p e n , h e t r u i l e n , h e t b o u w e n , h e t v e r b o u w e n , h e t v e r b e t e r e n , h e t u i t r u s t e n , h e t a a n p a s s e n , h e t v e r f r a a i e n , h e t o n d e r h o u d e n , h e t v e r h u r e n , h e t h u r e n , h e t v e r k a v e l e n , h e t p r o s p e c t e r e n e n h e t u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l m e d e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e u i t b a t i n g e n d e o p b r e n g s t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r m o g e n s b e h e e r a c t i v i t e i t e n b e d o e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n 4 d e c e m b e r 1 9 9 0 ;
- H e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e l k d o e l d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o o k m o c h t e n h e b b e n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t d i r e c t i e v o e r e n o v e r o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f a n a l o g e f u n c t i e s z o a l s v e r e f f e n a a r i n v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n ; H e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f h e t p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d o n g e a c h t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k , v e r w a n t , v e r k n o c h t o f a n a l o o g i s a a n h e t h a r e o f w a a r v a n d e d e e l n a m e o f s a m e n w e r k i n g k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . I n h e t a l g e m e e n z a l z i j a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n e n z a l z i j a i l e , o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n , u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n b i j o f b i j d r a g e n t o t d e b e v o r d e r i n g v a n h a a r d o e l .
Z i j m a g o n d e r m e e r a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h a n d e l s f o n d s e n , v e r g u n n i n g e n , p a t e n t e n e n f a b r i e k s m e r k e n , a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n .
Z i j m a g e v e n e e n s a l l e b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n a s s o c i a t i e , i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g e n , v e r s m e l t i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n ( u i t g e z o n d e r d h e t v e r l e n e n v a n a l l e b a n k - e n v e r z e k e r i n g s d i e n s t e n ) , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n " d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k Z i j m a g a l l e s d o e n w a t " v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f k a n b i j d r a g e n t o t d e r e a l i s a t i e e r v a n .
I n h e t a l g e m e e n m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n z o w e l b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f d i e v a n a a r d z o u d e n k u n n e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
D i t a l l e s i s n i e t l i m i t a t i e f e n i n d e m e e s t r u i m e z i n t e b e s c h o u w e n . I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u r e v e r m c t d e n R e c t o N a e r a c r i h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o l o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
V o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j d e o p r i c h t i n g i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e e n é é n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 1 1 8 6 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B e s t u u r
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j d o o r e e n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e , i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d . B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
B e v o e g d h e d e n
A l s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , i s h e t g e h e e l v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n h e m t o e g e k e n d , m e t d e m o g e l i j k h e i d e e n d e e l v a n d e z e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e e r o f a l s v e r w e e r d e r .
H i j k a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
i e d e r j a a r w o r d t e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g , d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m t i e n u u r .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n v e n n o o t i s , d a n z a l h i j o p d e z e d a t u m d e j a a r r e k e n i n g e n v o o r g o e d k e u r i n g o n d e r t e k e n e n .
B o v e n d i e n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e l k e n m a l e h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f o p a a n v r a a g d e r v e n n o t e n d i e m i n s t e n s é é n v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d i t l a a t s t e g e v a l , z u l l e n d e v e n n o t e n h u n v e r z o e k e n d e a g e n d a p u n t e n a a n g e v e n .
D e z a a k v o e r d e r s z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n n a d e a a n v r a a g . D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a ,
Z e w o r d e n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e v e n n o t e n , a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , a a n d e t i t u l a r i s s e n v a n c e r t i f i c a t e n o f o b l i g a t i e s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n .
i e d e r e p e r s o o n k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g e n z a l i n i e d e r g e v a l a l s r e g e l m a t i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n i e d e r j a a r .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m w o r d t d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n s t e l ( l e n ) ( t ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p w a a r v a n z i j ( h i j ) , n a g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e b e k e n d m a k i n g v e r z o r g t ( v e r z o r g e n ) , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r e s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e , r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
O n t b i n d i n g
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d e i n d e v o r m e n v e r e i s t v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
V e r e f f e n a a r s
B i j o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k h e t o o k z i j , w o r d t d e v e r e f f e n i n g v e r z o r g d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n t e d u i d e n , h u n b e v o e g d h e d e n t e o m l i j n e n e n h u n v e r g o e d i n g t e b e p a l e n .
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
V e r d e l i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n o m d i e t e v o l d o e n e n , i n d i e n e r a a n d e l e n z i j n d i e n i e t z i j n v o l g e s t o r t , n a h e r s t e l l i n g v a n h e t e v e n w i c h t t u s s e n d e a a n d e l e n , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n l a s t e n s d e n i e t v o l d o e n d v o l g e s t o r t e a a n d e l e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d o l a a t s t e b i z v a n L U B B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m ¬ 4 1 h o e d a n i g h e i d v a n d o i n s t r u r n o n t c r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n 2 3 e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . N a a m e n h a n c i l a k e n r n g
I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n t e d o e n i n v o o r d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g z i j n v o l g e s t o r t , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n o p d e z e l f d e W i j z e v e r d e e l d . S L O T - E N ( O F ) O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . E e r s t e b o e k l a a r e n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e e n w o r d t
a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r
2 0 1 5 o m t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r ( s )
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p é é n .
W o r d t t o t z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e B V B A V D H - P r o j e c t s v o o r m e l d , w a a r b i j d e h e e r K u r t V a n D e n H a u t e z a l w o r d e n a a n g e s t e l d a l s h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
3 . C o m m i s s a r i s
D a a r d e v e n n o o t s c h a p e r n i e t t o e v e r p l i c h t i s i n g e v o l g e d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , b e s l i s s e n d e c o m p a r a n t e n o p
d i t m o m e n t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
4 . O v e r n e m i n g v a n d e v e r b i n t e n i s s e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
A l l e v e r b i n t e n i s s e n e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n d i e e r u i t v o o r t v l o e i e n , e n a l l e a c t i v i t e i t e n o n d e r n o m e n s i n d s 1 j u l i 2 0 1 1 d o o r d e c o m p a r a n t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e b i j d e z e a k t e o p g e r i c h t e v e n n o o t s c h a p b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e u i t w e r k i n g z a l h e b b e n v a n a f d e v e r w e r v i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V o l m a c h t e n
D e B V o v v B V B A A c c o u n t a n t s k a n t o o r E r i c W a e t e r l o o s , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 4 2 6 . 6 7 9 . 1 4 5 m e t z e t e l t e 9 7 0 0 O u d e n a a r d e , G e o r g e s L o b e r t s t r a a t 2 0 o f e l k e a n d e r e d o o r h a a r a a n g e s t e l d e o f a a n g e w e z e n p e r s o o n , i s a a n g e w e z e n a l s l a s t h e b b e r a d h o c v a n d e v e n n o o t s c h a p o m a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T , W . e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g b i j d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ,
M e t h e t o o g h i e r o p , h e e f t d e l a s t h e b b e r a d h o c d e b e v o e g d h e i d o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e g a a n , a l l e n u t t i g e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t n u t t i g e n n o o d z a k e l i j k i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t w a a r m e e h i j b e l a s t i s . V O O R O N T L E D E N D U I T R E K S E L
( N e e r g e l e g d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 v a n h e t r e g i s t r a t i e w e t b o e k ) .
N o t a r i s S t e i n B i n n e m a n s t e O u d e n a a r d e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e M a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o , N a a m e n h e e d a n î g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h C t z i i v a n d e r c r e o o t n ( e r r j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g