19/09/2014
ÿþ4 3
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 6 7 . 7 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a t V V A N M E L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : A R D O Y S T R A A T 8 2 , 9 2 2 0 H A M M E ( B E L G I Ë ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n - v o l m a c h t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L G E N T
1 0 S E P . 2 0 1 4
A F I D E l i t l e e E N D E R I V I O N D E
1 1 1 1 1 1 1 J I I 1 j ! 1 1 1 1 0 0 1 1 1
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s [ I d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n d e C o m m , V A V a n M a l e I n v e s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , A r d o y s t r a a t 8 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 7 2 2 . 4 5 3 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e D e n d e r m o n d e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r d o o r v e r v a l t t e v e n s h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l s o o k h e t m a n d a a t v a n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é V a n M e l e , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , A r d o y s t r a a t 8 2 ,
' D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r b i n d e n e r z i c h t o e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r o v e r d e j a a r r e k e n i n g g e s t e m d w o r d t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
- m e v r o u w G e o r g e t t e T h i e r e n s , w o n e n d e t e w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , A r d o y s t r a a t 8 2 ;
- d e h e e r A n d r é V a n M e l e , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , A r d o y s t r a a t 8 2 ,
b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r t o t o p d e g e w o n e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e v e r g a d e r t
o v e r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
H e t b e t r e f t o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
D e g e k o z e n b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t e n v e r k l a r e n d a t e r g e e n m a a t r e g e l b e s t a a t d i e z i c h v e r z e t
t e g e n h u n b e n o e m i n g .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a a v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a e h o u d e n n a a f s l u i t i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , d e h e e r H e n d r i k V a n M e l e , w o n e n d e t e 9 2 6 0 W a a s m u n s t e r , M o r g e n s t e r 5 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e v o e g d t o t d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n é n m e t v o l l e d i g e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r H e n d r i k V a n M e l e , w o n e n d e t e 9 2 5 0 W a a s m u n s t e r , M o r g e n s t e r 5 , t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w T a n j a D e N a e y e r , m e d e w e r k s t e r b i j M o o r e S t e p h e n s T a x
& L e g a l B V C V B A ( R P R 0 5 4 3 . 2 9 7 , 9 8 8 ) , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , w a a r b i j z i j d e m o g e l i j k h e i d h e e f t : a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n v a n h a n d e l s - e n a m b a c h t e n o n d e m e m i n g e n , b i j d e k r u i s p u n t e n b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n ;
a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e g r i f f i e s v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e n e e r l e g g i n g e n o n d e r t e k e n i n g v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n ;
d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e B T W ; m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n b e t B T W - n u m m e r , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
- a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n d o o r h a l i n g b i j e e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r b e s t u u r s o r g a a n ,
H e n d r i k V a n M e l e , V é r o n i q u e V a n M e l e ,
b e s t u u r d e r b e s t u u r d e r
V o o r ,
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/03/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.03.2014, NGL 14.03.2014 14065-0206-012
23/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 6 7 . 7 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H & V V A N M E L E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r d o y s t r a a t 8 2
9 2 2 0 H a m m e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t t r e k s e l : U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s E l l e n F l i e s t e H a m m e o p 2 4 d e c e m b e r ; 2 0 1 3 , G e r e g i s t r e e r d " v i e r r o l l e n , g e e n v e r w i j z i n g , t e S i n t - N i k l a a s d e 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 5 9 6 , b l a d 5 1 , v a k 1 9 , 1 1 : o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H & V V A N M E L E " , m e t z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , A r d o y s t r a a t 8 2 , m e t ; o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 5 . 5 6 7 1 9 4 d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
1 . a ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e v e s t i g t d a t d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e : b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n u i t g e v o e r d . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ; 1 ; v a n é é n m i l j o e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n b e d r a g e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d ; : ; u i t g e k e e r d a a n d e h e e r H e n d r i k V a n M e l e e n t e n b e d r a g e v a n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n ; m e v r o u w V é r o n i q u e V a n M e l e .
H e t n e t t o - d i v i d e n d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w e r d o p 1 8 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e s t o r t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 5 0 0 1 7 1 5 1 1 8 2 3 0 v a n B N P P a r i b a s j F o r t i s .
: j D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r k e n n i s v a n d e b e t a l i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t ; i 1 ( 1 0 % ) o p h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s d a t w e r d v a s t g e s t e l d i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o ; ; 1 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e d e b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h e t ; : 1 r e k e n i n g n u m m e r B E 7 9 6 7 9 2 0 0 2 2 1 0 3 3 v a n h e t I n n i n g s c e n t r u m r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e 1 0 3 0 B r u s s e l , K o n i n g i : 1 A l b e r t I I - l a a n 3 3 b u s 4 2 o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . 1 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g , ; 1 : h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) 1 z i j n d e n e g e n t i g p e r c e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z o a l s v a s t g e s t e l d o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j i v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , z i j n d e n e g e n t i g p r o c e n t v a n é é n m i l j o e n e u r o ( E 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n ; : 1 t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o n a a r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m a a r d o o r p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r b e s t a a n d : a a n d e e l , d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l : 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g .
3 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r z a a k t w o r d t a a n h u n e v e n t u e e l v o o r k e u r r e c h t , d e i e e n t e n o p z i c h t e v a n d e a n d e r e .
4 . D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g t e v e r w e z e n l i j k e n d o o r i n b r e n g i n g e l d a l s v o l g t ; 1 d o o r :
, i 1 . D e h e e r H e n d r i k V a n M e l e , v o o r n o e m d , v o o r e e n s o m v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , 1 g e s t o r t o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 5 0 0 1 7 1 5 1 1 8 2 3 0 v a n B N P P a r i b a s F o r t i s t e W a a s m u n s t e r b l i j k e n s : b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , t e n e i n d e ; i j b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
: 1 2 . M e v r o u w V é r o n i q u e V a n M e l e , v o o r n o e m d , v o o r e e n s o m v a n d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ i : 1 3 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , g e s t o r t o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 5 0 0 1 7 1 5 1 1 8 2 3 0 v a n B N P P a r i b a s F o r t i s t e ; : j b l a a s m u n s t e r b l i j k e n s b a n k a t t e s t a f g e g e v e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d
1 1 o v e r h a n d i g d , t e n e i n d e b e w a a r d t e b l i j v e n i n h e t d o s s i e r . 1
V o o r m e l d e i n b r e n g g e s c h i e d d o o r e e n p r o p o r t i o n e l e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l , e r j w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o f u i t g e g e v e n .
1 1 5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t N o t a r i s E l l e n F l i e s a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d ( E 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t ]
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r I F F i F R F C H T B A N i ' I
V A N K O O P H A N D E L
n i 0 3 1 ! l i g l
G r i f f i e
I I I
1 4 J A N , 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
k a p i t a a l g e b r a c h t w o r d t w a n t w e e ë n z é s f i g d ù i z e n d ( ¬ . 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ' e u r o n a a r n e g e n h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d
e u r o ( ¬ 9 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) .
6 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e
b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n d i t z o a l s v o o r g e s t e l d o n d e r p u n t 6 . v a n d e d a g o r d e .
7 . M a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
8 . M a c h t i g i n g a a n n o t a r i s E l l e n F i l e s , t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , t o t o n d e r t e k e n i n g e n n e e r l e g g i n g e r v a n
t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
9 . V o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n V e r s c h e l d e n - W a l k i e r s & C o , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , E s p l a n a d e 1 b u s 9 6 ,
e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n o f l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e
v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n , z o w e l b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e
v a n d e b e t a s t i n g e n e n d e B T W e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
E l l e n F i l e s
g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H a m m e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
15/04/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F I E R E C } ; ~ ~ ^ ~ ~ K i r , V A N ( M C *
0 4 A P R 2 0 1 3
D E N r . : ~ n O N D , E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 5 6 7 . 7 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H & V V a n M e l e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r d o y s t r a a t 8 2 - 9 2 2 0 H a m m e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g e n
U i t t r e K s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 9 m a a r t 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e e n e i n d e n e m e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 3 , z i j n d e o p d a t u m v a n h e d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r o m o m m e t i n g a n g v a n h e d e n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n d u u r t i j d v a n 6 j a a r , t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 ;
- V a n M e l e I n v e s t C o m m . V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é V a n M e l e ;
- H e n d r i k V a n M e l e ;
- V é r o n i q u e V a n M e l e .
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n e n b e s l i s t d e z e o m V a n M e l e l I n v e s t C o m m . V A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n d r é V a n M e l e , m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t ' v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d u u r t i j d v a n h a a r m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n M e l e I n v e s t C o m m . V A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A n d r é V a n M e l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
03/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.03.2013, NGL 26.03.2013 13073-0154-012
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.04.2012, NGL 20.04.2012 12092-0016-012
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.05.2011, NGL 11.07.2011 11277-0481-012
23/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 15.07.2010 10311-0505-012
25/01/2010 : DE031233
29/05/2009 : DE031233
08/05/2008 : DE031233
01/06/2007 : DE031233
29/05/2007 : DE031233
23/05/2005 : DE031233
24/05/2004 : DE031233
09/05/2003 : DE031233
07/05/2003 : DE031233
15/12/2001 : DE031233
16/06/2001 : DE031233
01/01/1997 : DE31233
01/01/1993 : DE31233
01/01/1988 : DE31233
01/01/1986 : DE31233