10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.05.2013, NGL 06.06.2013 13155-0391-036
26/10/2012
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
L l e ' : j l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
* 1 2 1 7 6 8 8 0 *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 1 . 2 2 6 . 0 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . C . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O P A L A A N 2 4 B U S B 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
U i t h e t v e r s l a g v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g a l s c o m m i s s a r i s v a n W F & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , t e 9 0 5 1 S i n t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n n V a n V l a e n d e r e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 e n t o t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
R W S C o m m . V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r R o b r e c h t W i j n a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
1 I O K T . Z O
R E C 1 E f e f f i e K V A N
K O O P H A N D E L T E G E N T
O p d e l a a t s t e b l z , v a n d u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.05.2012, NGL 11.05.2012 12114-0067-036
31/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 2 6 . 0 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . C . T .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E u r o p a l a a n 2 4 B , 9 8 0 0 D e i n z e
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 6 m e i 2 0 1 1 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e n o e m t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p R W S , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o b r e c h t W i j n a n t , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t d e b e v o e g d h e i d d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l l e e n h a n d e l e n d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n .
G C V R W S
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
t i v R C i t u i t ~ J
M M 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N
V o b e h o a a n B e l S t a a t
N E E A ( Ë L L C * U
1 4 M E I 2 0 1 1
F . 1 5 - I T B A N K V A N K O C i ' H A N G r ' . i f f i e T E G E N T
l l l t i l I l 1 I I l l 1 1 1 0 1 I
" 1 1 0 8 1 9 3 8 "
B i j l a g e n b i j l i é t B é l g i s c h i S t a a t s b r a d - 3 1 f 0 5 / 2 ü I 1 - A n n e x e s d u 1 V l d n i t é ü r b e l g ë
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 18.05.2011 11115-0419-037
02/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.08.2010, NGL 30.08.2010 10464-0145-038
30/12/2009 : GE129381
20/11/2009 : GE129381
16/11/2009 : GE129381
05/06/2009 : GE129381
16/02/2009 : GE129381
16/06/2008 : GE129381
27/06/2007 : GE129381
04/06/2015
ÿþ( U n \ M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ N r i E R G I F " E G D
2 6 M E I 2 0 1 5
t ? E C ' r i T B A f + t # C V A N
i C O O P F i : C > r i f f , C e . T E G E N T
I N M ~ u ~ ~ u i ~ u j ~ u ~ w i ~
* 1 5 0 7 8 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 1 . 2 2 6 . 0 6 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . C . T .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : E U R O P A L A A N 2 4 B U S B - 9 8 0 0 D E I N Z E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d . d . 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s h u n m a n d a a t t e v e r l e n g e n v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 :
o R W S C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b r e c h t W i j n a n t ;
o D e h e e r C r o u l l e t F r é d é r i c .
F i g u r a d B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w A n n V a n V l a e n d e r e n , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 5 , 2 0 1 6 e n 2 0 1 7 e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 7 .
T e v e n s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 e n t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 :
o R W S C o m m . V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o b r e c h t W i j n a n t ;
o D e h e e r C r o u l l e t F r é d é r i c .
R W S C o m m . V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r R o b r e c h t W i j n a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k e v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/04/2007 : GE129381
05/12/2005 : GE129381
14/06/2005 : GE129381
10/11/2003 : GE129381
23/07/2003 : GE129381
09/05/2003 : GE129381
07/08/2002 : GE129381
15/09/1999 : GE129381
21/11/1998 : GE129381
26/09/1997 : GE129381
21/06/1996 : GE129381
16/12/1989 : GE129381
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01/01/1988 : GE129381
01/01/1986 : GE129381