01/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 31.07.2014 14368-0511-017
31/10/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C R I
1 1 1 1 ) 1 i 1 j 1 1 j 1 1 1 j 1 1 ) ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1
K O O P H A N D E L G E N T
2 2 O K T . 2 0 1 / 1
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 7 6 6 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l a ) H . H . N .
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 4 0 0 N i n o v e , B r a k e l s e s t e e n w e g 4 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e H e r b e n o e m i n g b e s t u u r s o r g a a n
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o n m i d d e l l i j k d a a r o p v o l g e n d , d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k t m e t i n g a n g v a n a f 3 0 j u n i 2 0 1 4 , d e h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r v a n :
- d e v e n n o o t s c h a p H O O R Y C O M M . V A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 2 0 H a m m e , B a a s r o d e v e e r s t r a a t . 4 8 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 6 4 2 . 6 2 5 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n H o o r e n s ) , t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n h e f , b e s t u u r s o r g a a n ;
- d e v e n n o o t s c h a p R I G I N E B V B A ( m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 6 O u t e r , K e r k h o f s t r a a t 3 3 , m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 6 1 4 . 4 2 0 , R P R G e n t , a f d e l i n g D e n d e r m o n d e , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R i k H o o r e n s ) , t o t b e s t u u r d e r ;
- d e h e e r O l i v i e r H O O R E N S , w o n e n d e t e 9 5 0 6 V V a a r b e k e , E e s b e e k s t r a a t 3 5 , t o t b e s t u u r d e r ; e n
- d e h e e r L a u r e n c e H O O R E N S , w o n e n d e t e 1 7 6 0 R o o s d a a l , W o e s t i j n v e l d w e g 2 0 , t o i b e s t u u r d e r .
D e m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n b i j h e t s l u i t e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e w e l k e z e f g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 0 .
H O O R Y C O M M . V A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r J a n H o o r e n s ,
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t g « N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z l e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/01/2014
ÿþ1 1 J 1 1 1 . 2 1 n l j t l i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 4 J A N 2 0 1 4
D E N D E a p e N © E
1
i
O n d e r n e m i n g s a r ; 0 4 5 3 . 7 6 6 . 7 9 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . H . N .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B R A K E L S E S T E E N W E G 4 3 0 - 9 4 0 0 N I N O V E - A P P E L T E R R E - E I C H E M ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
t e k s t ; E r b l i j k t u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p z e s d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n d o o r J o n i S o u t a e r , g e a s s o c i e e r d - N o t a r i s t e H a a l t e r t - D e n d e r h o u t e m d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . H . N . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 4 0 0 N i n o v e ( A p p e l t e r r e - E i c h e m ) , B r a k e l s e s t e e n w e g , 4 3 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e s t a a n d e a a n d e l e n n o o i t g e d r u k t z i j n m a a r w e l i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p n a a m d e r h a l v e o p n a a m z i j n e n o p n a a m b l i j v e n .
2 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U 1 Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O T W E E E N D E R T I G C E N T ( ¬ 7 3 7 . 7 7 8 , 3 2 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G K O M M A E L F E U R O ( E 1 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) o p A C H T H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V E E R T I E N E U R O D R I E E N V E E R T I G C E N T ( E 8 8 6 . 5 1 4 , 4 3 ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 6 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e h d i n g v a n n o m i - v a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e - i t e n d e v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e r e e d s b e - s t a a n - d e a a n d e l e n e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
O p d e z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n ( 6 . 2 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n e e n T W E E M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) , w a a r v a n
- Z E V E N H O N D E R D Z E V E N E N D E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D A C H T E N Z E V E N T I G E U R O T W E E E N D E R T I G C E N T a l s k a p i t a a l e n
- E E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R O A C H T E N Z E S T I G C E N T a l s u i t g i f t e p r e m i e .
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z u l l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n .
3 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R O A C H T E N Z E S T I G C E N T ( E 1 . 7 6 2 . 2 2 1 , 6 8 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D V E E R T I E N E U R O D R I E E N V E E R T I G C E N T ( E 8 8 6 . 5 1 4 , 4 3 ) o p T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D A C H T E N V E E R T G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O E L F C E N T ( ¬ 2 . 6 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n E E N M I L J O E N Z E V E N H O N D E R D T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E E N E N T W I N T I G E U R O A C H T E N Z E S T I G C E N T ( E 1 . 7 6 2 . 2 2 1 , 6 8 ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p T W E E M I L J O E N Z E S H O N D E R D A C H T E N V E E R T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D Z E S E N D E R T I G E U R O E L F C E N T ( E 2 . 6 4 8 . 7 3 6 , 1 1 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n / z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
5 ° T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r a f g a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n w o r d e n d e a r t i k e l s 5 e n 6 g e w i j z i g d .
6 ° D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u i d i g e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n e n w i j z i g i n g s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) n o t a r i s J o n i S O U T A E R
N e e r g e l e g d t e r z e l f d e r t i j d
- U i t g i f t e v a n h e t P V - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 4 = A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.06.2013, NGL 30.07.2013 13361-0282-017
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.08.2012, NGL 30.08.2012 12480-0446-017
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.05.2011, NGL 29.07.2011 11345-0498-017
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 29.07.2010 10351-0580-017
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 22.07.2009 09441-0125-017
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 28.07.2008 08465-0029-016
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 19.07.2007 07420-0272-017
31/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.07.2006 06573-1646-015
04/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 01.07.2005 05404-1126-015
09/08/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 03.08.2004 04580-1887-016
04/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.07.2015 15368-0584-017
22/09/2003 : AA063692
22/08/2003 : AA063692
03/08/2002 : AA063692
12/04/2002 : AA063692
15/08/2001 : AA063692
10/11/2000 : AA063692
04/12/1999 : AAA004526
15/10/1999 : AA063692
30/12/1994 : AAA4526
01/08/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 11.07.2016, NGL 28.07.2016 16360-0211-017