24/12/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, N E E R G E L E G D
1 3 D E C . 2 0 1 2
R E C ' t i K V A N
K O O P H . _ T E G E N T
f l h 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 2 2 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M o e i s t r a a t 1 5 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r m i j , M e e s t e r K e l l y S P E L T E , n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , a a n g e s t e l d t e r t i j d e l i j k e v e r v a n g i n g v a n h a a r a m b t g e n o o t , m e e s t e r M a n u e l V A N H O O F , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e Z w i j n a a r d e , t h a n s : G e n t , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e G e n t o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 , b l i j k t d a t o p 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . K . W . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t M a r t e n s - L a t e m , M o e i s t r a a t 1 5 , h e b b e n d e h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 1 2 2 . 9 8 6 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e .
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t , e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t : D o e l s w i j z i g i n g
V o o r a f g a a n d a a n d e b e s l i s s i n g t o t d o e l s w i j z i g i n g v e r l e e n t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n o n t s l a g v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e w i j z i g i n g v a n h e t , m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e b e d o e l d e s t u k k e n ,
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e i n t e g r a l e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n , d o o r d e v o l g e n d e b e p a l i n g :
" A R T I K E L 3 : D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n :
- h e t v e r w e r v e n , h e t a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n v e r m o g e n s z o w e l v a n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e a a r d ;
- h e t v e r w e r v e n , a a n h o u d e n e n b e h e r e n v a n d e e l n e m i n g e n o f p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , h e t : b e l e g g e n v a n v e r m o g e n o p r e k e n i n g , i n e f f e c t e n o f w a a r d e n v a n w e l k e a a r d o o k ;
- D i t a l l e s m e t u i t d r u k k e l i j k e u i t s l u i t i n g v a n v e r m o g e n s b e h e e r e n / o f b e l e g g i n g s a d v i e s z o a l s b e d o e l d d o o r d e : w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d . e e n e n n e g e n t i g .
- h e t k o p e n , v e r k o p e n , b e h e r e n , h u r e n , v e r h u r e n , I n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , b o u w e n o f l a t e n b o u w e n , h e r s t e l l e n o f o n d e r h o u d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v a n o u t i l l e r i n g e n u i t r u s t i n g
- h e t o p t r e d e n a l s c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , b i j r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f c o m m e r c i ë l e a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o p t r e d e n a l s s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u .
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d ; i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e z e n i n z a k e b e l e g g i n g e n e n g e l d p l a a t s i n g e n z o a l s b e d o e l d d o o r d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d e e n e n n e g e n t i g
- h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n , f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; m e e r s p e c i f i e k :
- h e t a d v i s e r e n o f v e r l e n e n v a n d i e n s t e n o p h e t v l a k v a n h e t u i t v o e r e n v a n o n t w i k k e l i n g - e n p r o d u c t i e m o g e l i j k h e d e n ,
- h e t o n d e r h o u d e n e n o p v o l g e n o f h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n v a n d i r e c t e e n i n d i r e c t e c o n t a c t e n m e t k l a n t e n a l s o o k h e t b e h e e r v a n d e k l a n t e n a d m i n i s t r a t i e
- a d v i e s o f v e r l e n e n v a n d i e n s t e n m . b . t . p e r s o n e e l s b e l e i d
- b i j s t a n d o f v e r l e n e n v a n d i e n s t e n b i j h e t b i j h o u d e n v a n e e n i n k o o p a d m i n i s t r a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
{ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
H . K . W .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- b i j s t a n d o f v e r l e n e n v a n d i e n s t e n b i j h e t h o u d e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n h e t v o o r b e r e i d e n v a n d e o p m a a k v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e f i s c a l e a a n g i f t e s
- b i j s t a n d o f v e r l e n e n v a n d i e n s t e n b i j a d m i n i s t r a t i e v e e n c o m m e r c i ë l e v e r w e r k i n g s p r o c é d é s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d
- b i j s t a n d o f v e r l e n e n v a n d i e n s t e n b i j d e o r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e e n o p v o l g i n g v a n ' a d h o c ' p r o j e c t e n - b i j s t a n d o f v e r l e n e n v a n d i e n s t e n b i j d e o r g a n i s a t i e , c o ö r d i n a t i e e n o p v o l g i n g v a n d e l o g i s t i e k , s t o c k b e h e e r e n p r o d u c t i e p l a n n i n g
- Z i j m a g z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d e z e v a n e r f p a c h t e n o p s t a l , v e r w e r v e n , b e z i t t e n o f t o e s t a a n ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n , h e t t o e z i c h t e n d e c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r m e e r i n d e z e w a a r i n z i j e n i g e d e e l n e m i n g o f p a r t i c i p a t i e b e z i t ,
- Z i j m a g v o o r s c h o t t e n o f l e n i n g e n t o e s t a a n a a n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n d e e l n e m i n g o f p a r t i c i p a t i e b e z i t o f a a n h a a r v e n n o t e n e n b e s t u u r d e r s , e v e n a l s a a n d e r d e n d i t l a a t s t e b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n v o o r a n d e r e n a t u u r l i j k e r e c h t s p e r s o n e n ,
- Z i j m a g i n h e t k a d e r v a n h a a r a c t i v i t e i t a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , h y p o t h e c a i r e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! v e r b a n d h o u d e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n .
- Z i j m a g e v e n e e n s d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v u l l e n d d o e l n a s t r e v e n , o f d i e e e n v o u d i g w e g n u t t i g z i j n t o t d e a l g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , "
D i t b e s l u i t w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T w e e d e b e s l u i t : H e t i n v o e r e n v a n d e m o g e l i j k h e i d t o t s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m s c h r i f t e l i j k e b e r a a d s l a g i n g t o e t e l a t e n e n d e a r t i k e l e n 2 0 , 2 6 e n 3 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m v o o r t a a n t e l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 2 0 : B E R A A D S L A G I N G E N .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n w a n n e e r m i n s t e n s d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; i n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s u i t t w e e l e d e n b e s t a a t , d i e n e n b e i d e l e d e n a a n w e z i g t e z i j n .
D e b e s l u i t e n i n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r u i t g e d r u k t e s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e V o o r z i t t e r d o o r - ' s l a g g e v e n d .
D e b e s t u u r d e r d i e b e l e t i s k a n b i j e e n v o u d i g e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x o f a n d e r v i s i o n e e r b a a r c o m m u n i c a t i e b e r i c h t v o l m a c h t g e v e n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s m a a r s l e c h t s v o o r é é n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g .
E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s é é n m e d e - b e s t u u r d e r e e r t e g e n - w o o r ' d i g e n .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j é é n p a n g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s , b e h o u d e n s v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l . "
" A R T I K E L 2 6 : B I J E E N K O M S T E N .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t e l k j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s o f u u r i n d e a a n k o n d i g i n g e n o f d e o p r o e p i n g s b r i e v e n v e r - ' m e l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r l e g d n a a r d e v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e p l a a t s e n u u r .
T e n a l l e n t i j d e k a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e e e n w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n d e o p r o e p i n g e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g m e d e g e d e e l d d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g v e r m e l d t d e a g e n d a . D e z e m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n .
O m t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n e n v o o r z o v e r d e r a a d v a n b e s t u u r d i t v e r e i s t i n d e o p r o e p i n g e n , m o e t e n z i j d i e e e n m e d e d e l i n g v a n d e o p r o e p i n g v o o r e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n t v a n g e n e n d i e a a n d e g e p l a n d e v e r g a d e r i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n , d i t t e n m i n s t e n v i j f d a g e n v o o r d e d a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e e d e l e n ,
B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t ,
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g .
A R T I K E L 3 2 : B E R A A D S L A G I N G E N .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n e n k e l s t e m m e n o v e r p u n t e n w e l k e v o o r k o m e n o p d e a g e n d a t e n z i j m i t s e e n p a r i g h e i d i n v o l t a l l i g e v e r g a d e r i n g e n .
B e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n , w o r d e n d e b e - ' s l i s - ' l i n g e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n , w e l k e o o k h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n w e z e ,
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t w a a r o p d e n a a m v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n v o o r d e w e l k e z i j o p t r e d e n v o o r k o m e n w o r d t d o o r i e d e r v a n h e n o f h u n l a s t h e b b e r s o n d e r t e k e n d b i j h e t b e g i n v a n d e z i t t i n g . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l u i t e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n g e n o m e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s é é n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e ' v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e c o m m i s s a r i s s e n ( i n d i e n e r z i j n ) , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
{ s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n , H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e é é n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
D e h o u d e r s v a n w a r r a n t s , d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s a l s m e d e d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m o f i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e v o r m , d i e m e t d e m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n u i t g e g e v e n , h e b b e n r e c h t o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k e n n i s t e n e m e n v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ?
D e r d e b e s l u i t : H e t w i j z i g e n v a n a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m i n a r t i k e l 1 4 i n d e t w e e d e a l i n e a h e t w o o r d " m a g " t e w i j z i g e n i n " z a l " . H e t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n z a l b i j g e v o l g v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A R T I K E L 1 4 : 0 N D E E L B A A R H E I D V A N D E A A N D E L E N .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o o r t z a l d e v e n n o o t s c h a p d e ; ' u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n s c h o r s e n t o t w a n n e e r d e e i g e n a a r s é é n p e r s o o n h e b b e n ' a a n g e w e z e n o m v o o r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e r v a n t e z o r g e n .
Z o h e t v r u c h t g e b r u i k e n d e b l o t e e i g e n d o m n i e t a a n d e z e l f d e p e r s o o n t o e b e h o o r t w o r d t h e t s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v o o r a l l e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d e n d o o r d e b l o t e e i g e n a a r v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n n i e t b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d . "
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t : m a c h t i g i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r t e g a a n ,
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s K e l l y S p e t t e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e m e t d a a r i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/01/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U I V I I I 8 1 1 I I I I I n i
N E E R G E L E G D
0 2 J A N . 2 0 1 2
R F C H T I ~ I . V A N
° h ( ~ ( ) i H A \ , E C E N T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 1 2 2 . 9 8 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . K . W . ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o e i s t r a a t 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f t e Z w i j n a a r d e , t h a n s G e n t , o p 2 1 D E C E M B E R 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r : g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N V " H . K . W . " v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- V e r s l a g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T . V a n C a u w e n b e r g h l e i 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r e n v a s t - v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r G u y P a r m e n t i e r , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g .
- D e b e s l u i t e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 2 0 / 1 2 / 2 0 1 1 l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 2 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H . K . W . d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e ; n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n d e r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a i l e .
" v o r d e r i n g e n d a t :
1 / D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s ; v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p , u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 / W e m a k e n v o o r b e h o u d m . b . t . h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e r e k e n i n g - c o u r a n t i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l ; v a n v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e c o n t r o l e r e n .
3 / D a t v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h , v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e ' o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e , f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g ; n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e i n b r e n g v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t h a n g t s a m e n m e t d e w a a r d e r i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p H . K . W . B i j g e v o l g k a n d e w a a r d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H . K . W . e n h a a r ' d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n e n k e l w e e r h o u d e n w o r d e n i n d e v e r o n d e r s t e l l i n g d a t d e j a a r r e k e n i n g e n e e n g e t r o u w b e e l d g e v e n v a n d e f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d a t e r z i c h i n d e n a b i j e t o e k o m s t g e e n b e l a n g r i j k e v e r l i e z e n o f d a i m s v o o r d o e n .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 3 . 6 9 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p H . K . W . , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W e w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
- K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d e r t i e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d E u r o ( 1 3 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v e e r t i e n m i l j o e n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 1 4 . 0 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 7 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n d r i e d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i g ( 3 . 6 9 0 ) , g e w o n e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e o u d e g e w o n e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
- V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e e c h t g e n o t e n H e n d r i k H o e b e n C l a e s M a r i a t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M o e i s t r a a t 1 5 v a n e e n d e e l v a n h u n r e k e n i n g - c o u r a n t " H o e b e n - C l a e s " i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . K . W . " .
- T o e w i j z i n g v a n 1 . 8 4 5 g e w o n e a a n d e l e n a a n d e H e e r H e n d r i k H o e b e n , v o o r n o e m d , e n 1 . 8 4 5 g e w o n e a a n d e l e n a a n M e v r o u w M a r i a C l a e s , v o o r n o e m d , a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n e n t w i n t i g m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 7 . 4 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 6 . 1 9 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d h o n d e r d n e g e n t i g ( 1 1 6 . 1 9 0 ) s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' . f o o r -
I b e h o u d e n
a a n h e t
i B e l g i s c h
F i S t a a t s b l e d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a n u e l V a n H o o f .
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i f ~ ~ l l C . Q $ Y t J t s o c
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g