12/08/2013
ÿþL
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n " a k t e
G R I F F I E R
M A N D E L
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0 3 A U G . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 5 5 . 1 5 4 . 7 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; H . R . C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; V o s s t r a a t 1 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V A N G I N G B E S T U U R D E R - O N T S L A G B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 4 J U N I 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F e r d i n a n d H u t s w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 1 5 1 . D o o r d e z e o n t s l a g n a m e k o m t e r o o k e e n e i n d e a a n z i j n m a c h t e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . I n z i j n v e r v a n g i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 m e v r o u w P e g g y D e V o s w o n e n d e t e 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s , S t a t i o n s t r a a t 6 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r . Z i j z a l z i j n m a n d a a t w a a r n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t e v e n s a k t e g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w C a t h e r i n e V a n d e n h e u v e l w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , l t a l i ë l e i 1 5 1 m e t i n g a n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g t e v o o r z i e n e n b i j g e v o l g h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i e r t e b r e n g e n .
I I I i 3 6 3 0 * i ~ i i ~ i i i i i
1
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U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
S i n t - G i l l i s - W a a s , 1 4 j u n i 2 0 1 3
K i m P e e t e r s
b e s t u u r d e r
L i n d a V a n P e t e g e m
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 09.08.2012 12398-0436-020
21/02/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
_ ! I 1 , - l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 5 4 . 7 8 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H . R . C o n s u l t i n g ( v e r k o r t ) :
f . ' s E ' t ` " - P E i ; . R E C f i i ' C i i ' N K
~ , ' j , i i I % C ~ ~ , f ~ l ~ r . ~ ~ , I L ~ I , L
C 0 . e l . - . E Z 1 7
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* 1 2 0 4 2 1 1 3 *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 1 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 3 1 J A N U A R I 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r Y v e s H u t s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , E r n e s t V a n D i j c k k a a i 2 2 / 1 , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
S i n t - G i l l i s - W a a s , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2
K i m P e e t e r s
b e s t u u r d e r
L i n d a V a n P e t e g e m
b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n t e a )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/01/2012
ÿþr o o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d - - g t , F E E , T w ' ~ f : H T U i A 4 ` J K
V A N y O O P r l A ~ D E L
I N N I I ~ I ' I ~ ~ I I W I V W i W ~ A ~ I M
" 1 2 0 1 8 7 0 3 '
"
O n d e r n e m i n g s n r : 8 E 0 4 5 5 . 1 5 4 . 7 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H . R . C o n s u l t i n g
k a n o p e l k o g e n b l i k o p z i j n k o s t e n d e o m z e t t i n g v r a g e n v a n z i j n a a n d e l e n o p ' ; n a a m . H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p a ;
' r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r ;
o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
2 . 1 . H e t k a p i t a a l i s v e r h o o g d m e t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n ' ; ! o p h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o m e t u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g ; ; n i e u w e a a n d e l e n .
2 . 2 . C o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , w e r d a a n d e ! b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m i n t e s c h r i j v e n o p d e ! ; v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j t h a n s : ! b e z i t t e n . D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r d e ! ! h o o f d a a n d e e l h o u d e r .
2 . 3 . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d d o o r d e r e s p e c t i e v e l i j k e i n s c h r i j v e r s v o l l e d i g v o l s t o r t i n ' ; g e l d .
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o w e r d g e s t o r t o f o v e r g e s c h r e v e n o p ; e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p " H . R . ! ! ' C o n s u l t i n g " , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e g e v e n d o o r g e n o e m d e i n s t e l - : ! l i n g .
3 . 1 . H e t l o p e n d b o e k j a a r i s v e r l e n g d t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
3 . 2 . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . z u l l e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i v a n u :
e t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 1 0 ô o r r a c t - A e i t s t r e a t - 3 3 2 9 6 0 , A R t w e r . p e r t
9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G T O O N D E R A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G -
W I J Z I G I N G B O E K J A A R A A N P A S S I N G B E S L U I T V O R M I N G R A A D V A N B E S T U U R N I E U W E S T A T U T E N
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p ; ' 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
! ! 1 . 1 . A l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n , t h a n s a a n t o o n d e r , z i j n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m o f ! ; i n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n .
1 . 2 . A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m d e m o d a l i t e i t e n v a s t t e ! ; : ; l e g g e n v o o r d e o m w i s s e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m o f i n ; g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n e n o m d e z e o m w i s s e l i n g e n d e v e r n i e t i g i n g v a n d e ! : a a n d e l e n a a n t o o n d e r p r a k t i s c h t e r e a l i s e r e n .
1 . 3 . D e t e k s t i n z a k e d e a a r d v a n d e a a n d e l e n i s g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e ; ; t e k s t :
" D e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e r n i r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d . D e a a n d e e l h o u d e r
. J
~ .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r .
4 . D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n z i c h o p d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e z e r a a d z o w e l d o o r e e n c o l l e g a a l s d o o r e e n d e r d e l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
5 . I n d e s t a t u t e n w o r d t v o o r z i e n d a t i n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
6 . D e b e s t a a n d e s t a t u t e n z i j n v e r v a n g e n d o o r n i e u w e , a a n g e p a s t a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n a a n h e t n i e u w w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n v o l l e d i g g e h e r f o r m u l e e r d , m a a r m e t b e h o u d v a n d e i n h o u d v a n d e o u d e s t a t u t e n ( t e r u i t z o n d e r i n g v a n d e t h a n s f o r m e e l g e w i j z i g d e p u n t e n ) .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v , v o l m a c h t e n , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 6 j a n u a r i 2 0 1 2 .
M i t a g e - i f b i t h e r B é l g l s t h S t a a t s b t a d = 2 O 1 O 1 / 2 O 1 - 2 - A n f f e x e s ü n » m i t e r a - b e l g e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 09.08.2011 11391-0425-021
28/06/2011
ÿþ1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o l 2 , 1
i
1
I I
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V I I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 5 . 1 5 4 . 7 8 1
B e n a m i n g
( V o i ü i t ) : H . R . C o n s u l t i n g
R e c h t s v o r m . n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V o s s t r a a t 1 0 , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R E N B E N O E M I N G B I J K O M E N D E B E S T U U R D E R
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S V A N 1 0 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s o p v i j f t e b r e n g e n e n d e h e e r Y v e s H u t s , w o n e n d e t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , V i a d u c t - D a m 2 2 / 7 m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t b i j k o m e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e e n e i n d e n e m e n d , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 7 .
T e v e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e h e e r F e r d i n a n d H u t s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 5 1 , v a n m e v r o u w C a t h e r i n e V a n d e n h e u v e l , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 5 1 , v a n m e v r o u w L i n d a V a n P e t e g e m , w o n e n d e t e 9 9 7 1 K a p r i j k e , L e m b e k e D o r p 4 8 e n v a n m e v r o u w K i m P e e t e r s , w o n e n d e t e 2 6 6 0 H o b o k e n , Z e v e n b e r g e n l a a n 1 4 t e h e r n i e u w e n . H u n m a n d a t e n z u l l e n e e n e i n d e n e m e n , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R V A N 1 0 J U N I 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e h e e r F e r d i n a n d H u t s , w o n e n d e l e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , I t a l i ë l e i 1 5 1 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 2 5 v a n h e t . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
U I T T R E K S E L U I T D E S T A T U T E N
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t , b e h o u d e n s b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g o f d e l e g a t i e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n , d e v e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n r e c h t e , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e e n b e w i j s v a n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n l e v e r e n .
E c h t v e r k l a a r d ,
S i n t - G i l l i s - W a a s , 1 0 j u n i 2 0 1 1
K i m P e e t e r s b e s t u u r d e r
L i n d a V a n P e t e g e m b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B E e r m e l d e r : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r n e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e l s e t ? i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c t i S t a a t s b l a d ÿÿ2 8 / 0 6 / 2 0 1 1 A n z r e x e s - d u - M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 9 6 1 4 8 *
17/09/2010 : DE068696
06/08/2010 : DE068696
07/04/2010 : DE068696
17/08/2009 : DE068696
22/08/2008 : DE068696
02/07/2007 : DE068696
16/04/2007 : DE068696
14/07/2006 : DE068696
18/07/2005 : DE068696
23/06/2005 : DE068696
16/06/2004 : AA068696
25/03/2004 : AA068696
30/06/2003 : AA068696
27/10/2000 : AA068696
10/08/2000 : AA068696
16/10/1997 : AN310518
01/01/1997 : AN310518