17/07/2014
ÿþs 7 . . )
M o d W o r d 1 1 , 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 4 6 4 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " H 4 A G R O E N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a n a a l s t r a a t 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r L u c R o e g i e r s , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e W a c h t e b e k e o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H 4 A G R O E N " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a n a a l s t r a a t 1 7 , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t é é n p a r i g h i e d v a n s t e m m e n , o v e r g e m a a k t t e r r e g i s t r a t i e e n w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l e n k e l d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d , l u i d t a l s v o l g t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e :
- v o o r l i c h t i n g a a n d e v e n n o t e n v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r u i t b l i j k t d a t h e t n e t t o a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n 1 / 4 d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l
v e r z o e k o m d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r t e z e t t e n e n a l s h e r s t e l m a a t r e g e l e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e d o e n d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n e i n d e d e f i n a n c i ë l e s i t u a t i e t e v e r b e t e r e n e n h e t e i g e n v e r m o g e n t e r u g o p p e i l t e b r e n g e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a k k o o r d t e g a a n m e t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e m a i l e m a c h t e n t e v e r l e n e n t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e h e r s t e l m a a t r e g e l .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , d e a a n d e l e n z u l l e n v o o r t a a n e l k e e n f r a c t i e w a a r d e h e b b e n v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) n a a r d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 6 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) e n w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n d o o r v o o r n o e m d e e n i g e v e n n o o t " H 4 A G R O E N B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r z e g d .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e ) v e x 5 r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r B E 4 5 0 0 1 7 2 9 2 5 7 0 8 9 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s t e Z e l z a t e .
D i t b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d e d a t o 2 6 j u n i 2 0 1 4 d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 6 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n , d i e e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 2 5 0 s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 3 8 7 2 6 *
N E E R G E L E G I )
8 - 0 7 - 2 0 1 k
R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N m . G E N T
S t a a t s b l à - d - I 7 / 0 7 7 1 f f 1 4 - A n n e x e s d u - 1 V I o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e I g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e d a n e i n s c h r i j v i n g i n g e l d , o p d e v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l i n g e s c h r e v e n w e r d ; d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 3 6 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n . D a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n d e f i n i t i e f I s .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) L u c R o e g i e r s
N o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t d e d a t o 3 0 j u n i 2 0 1 4 , v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.06.2013, NGL 11.07.2013 13287-0308-019
20/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.06.2012, NGL 19.07.2012 12308-0392-016
12/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 28.06.2011, NGL 11.07.2011 11273-0446-017
07/01/2011
ÿþI I I 1 1 1 h 1 1 1 1 1 1 1 I f l I I f l l I f l 1 I I l 1 I I I I I I
* 1 1 0 0 4 0 8 9 "
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f l : r r . i R G E l . E G D
2 a i ; 4 C . 2 0 1 0
. 1 . 7 . 1 . t i i " : t t .
V
K i D C i T ' ? t V e l i t t é , f i : ( : 1 T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 4 . 4 6 4 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H 4 A G R O E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a n a a l s t r a a t 1 7
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 d o o r M e e s t e r L u c R o e g i e r s , N o t a r i s m e t :
" s t a n d p l a a t s t e W a c h t e b e k e , z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T A R I S L U C R O E G I E R S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W a c h t e b e k e , D o r p 3 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e G e n t o n d e r n u m m e r 0 4 7 4 . 1 8 2 . 2 2 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " H 4 A ; G R O E N " , m e t z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , K a n a a l s t r a a t 1 7 , B T W B E 0 4 1 4 . 4 6 4 . 4 6 9 R P R G e n t , i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n , w a a r v a n h e t u i t t r e k s e l , t e r r e g i s t r a t i e : a a n g e b o d e n , e n k e l d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , l u i d t a l s v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n : v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o : ( ¬ 3 1 . 2 5 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 2 6 . 2 5 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n : g e l d .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) w o r d t v o l l e d i g . o n d e r s c h r e v e n d o o r " H 4 A G R O E N B . V . " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s R e c h t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d h e t t o t a a l v a n d e i n b r e n g e n i n g e l d t e n ' b e l o p e v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v ô ô r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a k t e g e d e p o n e e r d o p : e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r n u m m e r 0 0 1 - 6 3 1 0 3 7 7 - 2 1 b i j B N P P a n b a s F o r t i s : t e Z e t z a t e .
D i t b l i j k t u i t e e n b e w i j s v a n d e p o n e r i n g d a t d o o r m i j , n o t a r i s , b e w a a r d w o r d t , o v e r e e n k o m s t i g d e ' v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 3 1 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T e r v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d . D e a a n d e l e n b l i j v e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s v o o r h e e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n n a v o l g i n g v a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t , t o t v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e i s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d : t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 6 . 2 5 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n m e t e l k e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g s t e d e e l ( 1 1 1 . 2 5 0 s t e E ) v a n h e t ' : m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a k t e t e n e m e n d a t i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n : g e d a n e i n s c h r i j v i n g i n g e l d , o p d e v e r h o g i n g v a n k a p i t a a l i n g e s c h r e v e n w e r d ; d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l :
" w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 2 6 . 2 5 0 , 0 0 E ) e n ' v e r t e g e n w o o r d i g d i s d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n . D a t b i j g e v o l g d e w i j z i g i n g v a n d e ' s t a t u t e n d e f i n i t i e f i s .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r a l s o o k a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ; o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , ' o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
( g e t . ) L u c R o e g i e r s , N o t a r i s t e W a c h t e b e k e
s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 e n d e g e c o t r d i n e e r d e : s t a t u t e n .
O p "
d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , v a n . . . 5 h e t z i j d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 22.06.2010, NGL 27.08.2010 10452-0192-017
28/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.06.2009, NGL 27.08.2009 09637-0364-016
05/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 24.07.2008, NGL 01.08.2008 08511-0374-013
10/07/2008 : GE127682
28/08/2007 : GE127682
28/08/2006 : GE127682
27/07/2005 : GE127682
09/07/2004 : GE127682
25/09/2003 : GE127682
07/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 31.08.2015 15549-0255-020
11/09/2002 : GE127682
31/07/1999 : GE127682
01/06/1999 : GE127682
29/09/1998 : GE127682
11/06/1988 : GE127682
01/01/1986 : GE127682