19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 13.02.2014 14037-0446-010
24/01/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o i . a a n I B e i g i S t a a t s
r ! I
+ 1 9 0 2 9 6 2 9 *
G R I F F I E R E C H T B A N K
V A N K O O P H A N D E L
1 . . 5 J A N 2 0 1 4
D E N D E R M O N D E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 0 8 . 5 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a d e s C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e D e s t e l b e r g e n , ; o p n e g e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H a d e s C o n s u l t i n g " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
A . h e t d o e l a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e a c t i v i t e i t e n a l s d o e l z a l h e b b e n , z o a l s ; ? d e z e l e t t e r l i j k b e s c h r e v e n s t a a n i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a , a l s v o l g t :
" 1 . V O O R E I G E N R E K E N I N G , V O O R R E K E N I N G V A N D E R D E N O F I N D E E L N E M I N G M E T D E R D E N
1 , H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n ; ; : t w e e ë n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n z e s b e t r e f f e n d e d e b e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n : f i n a n c i ë l e i n s t r u m e n t e n o f i e d e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n .
2 . H e t v e r r i c h t e n v a n w e r k z a a m h e d e n v a n v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n z e v e n e n t w i n t i g m a a r t ; n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g b e t r e f f e n d e d e v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g e n d e d i s t r i b u t i e v a n = ; ; v e r z e k e r i n g e n o f i e d e r e l a t e r e r e c h t s n o r m d i e t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e w e t d e z e a c t i v i t e i t e n z a l r e g u l e r e n .
3 . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n d e r d e n o p j u r i d i s c h , f i n a n c i e e l e n f i s c a a l v l a k e n o p v l a k v a n ; ; b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , b e d r i j f s b e l e i d e n m a n a g e m e n t e n a l w a t d a a r m e e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
; ; 4 . H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n o f
4 o n d e r n e m i n g e n .
5 . M e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n o p d r a c h t e n e n f u n c t i e s .
i ; 6 . A a n b r e n g v a n k l a n t e n m e t h e t o o g o p d e a a n k o o p v a n v a s t g o e d , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a l l e a c t i v i t e i t e n v a n ;
v a s t g o e d b e m i d d e l i n g .
I l . V O O R E I G E N R E K E N I N G
1 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n e n v e r h u r e n ; v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
2 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d v e r m o g e n .
3 . H e t t o e s t a a n e n a a n g a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , ( i n e e n d e r w e l k e v o r m ; h e t z i c h b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , h e t v e r l e n e n v a n z a k e l i j k e b o r g e n o p h a a r a c t i v a , i n d e m e e s t : ; r u i m e z i n ; a l l e h a n d e l s o p e r a t i e s e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n , b e h a l v e d e z e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n ; ; ; k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n .
H e t i s d e v e n n o o t s c h a p e c h t e r v e r b o d e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g d a d e n t e v e r r i c h t e n v a n b a n k , ; ; s p a a r k a s o f s p a a r b a n k e n o m i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g s p a a r g e l d e n a a n t e t r e k k e n , d i t a l l e s c o n f o r m d e ' ; : g e l d e n d e B e l g i s c h e e n / o f E u r o p e s e r i c h t l i j n e n v a n o p e n b a r e o r d e .
: ; p e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h o o k t o e l e g g e n o p a l l e a d m i n i s t r a t i e v e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f ; , o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p ; , k a n h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n d o o r h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n i n n a t u r a a a n d e z a a k v o e r d e r s o n d e r d e e l v a n d i e n s b e z o l d i g i n g o f d o o r d e v e r h u u r v a n ( o n ) r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e z a a k v o e r d e r s "
B , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t :
a ) a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g e n ! ; a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l .
b ) D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n , m e t b e t r e k k i n g t o t v e r e f f e n i n g d e r v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r v a n g e n ; ; d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i l d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p j , d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n .
D e v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . ; ; : ; D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g .
I ; I n d i e n i n d e e e n h o o f d i g g e w o r d e n v e n n o o t s c h a p d e e n i g e v e n n o o t e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n é é n j a a r g e e n : : L n i e u w e _ v e n n o o t - i n , d e v e n n a o t s c b a p , i s . _ o p g e n o m e n _ o t . d e z e n i e t . r s o n t b e n d e n t _ v ~ a r d t . d e _ e n i g e . v _ e n n o o t g e a c h t h i o o f d e l f k . b o r g i
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e V e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t a a n d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
B e o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I s o m t r e n t d e b e n o e m i n g n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o t e n . Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
D e b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . N i j k a n d i e h a n d e l i n g e n n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t
I n d i e n n i e t a i l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g u i t t e v o e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
C . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
D . O N X S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t M e v r o u w D E C O L V E N A E R , L i e s b e t h v o o r n o e m d N I E T t e o n t s l a a n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l l i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a e t e n N o t a r i s
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v o l m a c h t
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
s V o o r - . t 1 1 . h o w d e n
" a a n h e t
, B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/09/2013
ÿþ m o d 1 1 , 1
L e 1 : ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 0 8 . 5 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a d e s C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5
9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s
1 : O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G D O E L - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e ;
D e s t e l b e r g e n , o p t w a a l f s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s j v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H a d e s C o n s u l t i n g " v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : A . h e t d o e l a a n t e p a s s e n e n u i t t e b r e i d e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e a c t i v i t e i t e n a l s d o e l z a l h e b b e n , z o a l s d e z e ; l e t t e r l i j k b e s c h r e v e n s t a a n i n p u n t 1 v a n d e a g e n d a a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g :
i ; , - . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v , a n e e n d e r w e l k e p r o d u c t e n e n g o e d e r e n ; .
e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t ' r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , t e l b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l s m e d e a l l e v e r h a n d e l i n g e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n h a a r : p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n ;
h e t s t e l l e n v a n h a n d e l i n g e n a l s v a s t g o e d m a k e l a a r e n o p t r e d e n a l s s y n d i c u s ( b e h e e r d e r ) v o o r z o v e r é é n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n d e d o o r d e w e t v e r e i s t e v o o r w a a r d e n b e a n t w o o r d t ;
d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l i n g , d e c o m m i s s i e , d e m a k e l a r i j , h e t i n h u u r o f i n e r f p a c h t n e m e n , d e h u u r , h e t b o u w e n , d e u i t b a t i n g , h e t v a l o r i s e r e n , d e v e r d e l i n g , h e t b e h e e r v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n w e l k e a a r d o o k , : o n d e r m e e r b e j a a r d e n t e h u i z e n , l a n d b o u w g r o n d e n , b o s g r o n d e n e n z .
o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g ;
B e m i d d e l i n g i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n
h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n i n z a k e v e r v o e r , z o w e l p e r s o n e n - a l s g o e d e r e n v e r v o e r e n d i t ; m e t g e b r u i k v a n e i g e n , g e h u u r d e o f g e l e e n d e v o e r - , v a a r - e n v l i e g t u i g e n ; d e a c t i v i t e i t e n a l s a a n n e m e r v o o r a l g e m e n e b o u w w e r k z a a m h e d e n e n a a n v e r w a n t e ; h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s i n z a k e i m m o b i l i ë n e n v e r k o p e n v a n d e z e s t u d i e s .
h e t o p r i c h t e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n e n h e t v o e r e n v a n h e t b e s t u u r o v e r v e n n o o t s c h a p p e n e n a n d e r e : o n d e m e m i n g s v o r m e n , a l s m e d e h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n b i j s t a n d i n v e r b a n d h i e r m e d e , é é n e n a n d e r m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n v a a r d e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e v o r m e n v a n m a n d a a t v a n o n d e r m e e r b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r , h e t t e r ; b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n l o k a l e n , l o o n a d m i n i s t r a t i e e n f a c t o r i n g , h e t o p t r e d e n a l s g e v o l m a c h t i g d e v o o r d e r d e n i n h e t ; b e s t u u r v a n h u n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n i n z a k e f i s c a l i t e i t , b o e k h o u d i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , - b e l e i d e n - b e h e e r , m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n , v e r k o o p , m a r k e t i n g , h e t v e r s t r e k k e n v a n j u r i d i s c h e n j f i n a n c i e e l a d v i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n m a r k t s t u d i e s e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d : h o u d t ;
h e t u i t v o e r e n v a n i n t e r n e a u d i t ' s ; :
h e t b e h e e r v a n h a a r e i g e n m i d d e l e n e n h e t b e l e g g e n v a n d e z e m i d d e l e n i n f i n a n c i ë l e w a a r d e n , d o o r h e t v e r w e r v e n : d o o r i n s c h r i j v i n g , a a n k o o p e n v e r k o o p , v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n a 1 : d a n n i e t t e r b e u r s g e n o t e e r d ;
h e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r b i j o n d e r h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d e o p d e v o l l e d i g e o f g e d e e l t e l i j k e a a n - o f v e r k o o p v a n a a n d e l e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n , d e e l n e m e n a a n u i t g i f l e a c t i v i t e i t e n v a n a a n d e l e n e n w a a r d e n m e t v a s t e : o f v a r i a b e l e r e n t e ;
h e t v e r l e n e n v a n w a a r b o r g e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n z i j e e n b e l a n g h e e f t ;
a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s , o n d e r a n d e r e : h e t t o e k e n n e n v a n l e n i n g e n a a n p a r t i c u l i e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t ; u i t z o n d e r i n g v a n d e z e d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e b a n k e n e n a a n a n d e r e f i n a n c i ë l e t u s s e n p e r s o n e n ;
h e t u i t o e f e n e n v a n h a n d e l s a c t i v i t e i t e n m e t n a m e i n - e n u i t v o e r , a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r e n a a n v e r w a n t e : c o n t r a c t e n , p r o d u c t i e e n a s s e m b l a g e , a l s m e d e d e h u u r e n v e r h u r i n g v a n d i e n s t e n e n h e t u i t v o e r e n v a n ; o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n ;
h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f : o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n ; d e p o s i t o b a n k e n .
O p d e l a a t s t e D I z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I I I H I Y I I V I I I I I I I M
, 1 1
M I
i
V r a ~ l ~ O f C . ~ ~ Î - i I Á N C ? ~ L 1 3 S E P , 2 0 1 3 D E N D W I N E O N D E
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u . M o n i t e u r b e l g e
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f
D a a r n a a s t m a g z i j a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e e n c o m m e r c i ë l e a a r d , r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o p g e l i j k e w e l k e w i j z e d e e l n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w e l k e e e n z e l f d e , e e n a n a l o o g , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f v a n d i e a a r d z i j n , d a t z e d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n v e r s c h a f f e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n e n d i e n s t e n v e r g e m a k k e l i j k e n . "
B . a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g t o t w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e w i j z i g i n g e n a a n p a s s i n g u i t t e v o e r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
C , d e v e r g a d e r i n g k e u r t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e p e l l i k h i e r m e d e n e e r g e l e g d : N i e k V a n d e r S t r a a t e n N o t a r i s
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 12.02.2013 13034-0549-010
02/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 16.12.2011, NGL 24.02.2012 12046-0500-009
27/09/2011
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L ,
1 5 S E P 2 0 1 1
D E N D E R M O N D E
b e l l i i m m o * i i
S e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 2 0 8 . 5 2 3
i é
B e n a m i n g : H a d e s C o n s u l t i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r i n s B o u d e w i j n l a a n 5
9 1 0 0 S I N T - N I K L A A S
O n d e r w e r p a k t e : R E C H T Z E T T I N G - O p r i c h t i n g
O n d e r g e t e k e n d e , m e e s t e r N i e k V a n d e r S t r a e t e n , n o t a r i s t e D e s t e l b e r g e n , s t e l t v a s t , d a t b i j h e t o p m a k e n v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H A D E S C O N S U L T I N G , v e r l e d e n v o o r z i j n a m b t o p 1 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g w e r d b e g a a n .
D a t n a n a z i c h t b l i j k t d a t i n e r e e n v e r s c h i l b e s t a a t t u s s e n d e g e g e v e n s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g z o a l s v e r v a t i n h e t f i n a n c i e e l p l a n e n d e s t a t u t e n v e r v a t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e . ; D a t u i t h e t f i n a n c i e e l p l a n b l i j k t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r g a a t o p d e d e r d e Ë , v r i i a b v a n d e c e m b e r e n n i e t o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r , z o a l s v e r k e e r d e l i j k v e r m e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e , e n d a t z o d o e n d e d e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r i n 2 0 1 1 .
H i e r d o o r w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n o n m i d d e l l i j k v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
? ;
" D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r . "
T e D e s t e l b e r g e n , 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 18.12.2015, NGL 12.01.2016 16013-0028-010