27/10/2011
ÿþM a d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t " .
G R ; E i = 1 E
1 ' . ^ , R ' ' ~ ' i , .
k
$ 1 ° F R r ) ° D f l 9 ~
J - " t + " , w . 1 ~ "
1
1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 H R 9 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
: 0 8 7 7 . 9 2 4 . 6 3 0
-
l a , 1 , w H a e n t j e n s P a t r i c k
r e c h t s v r : m G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
L c _ e i 9 1 6 0 L O K E R E N , L e e u w e r i k s t r a a t 7 6
: O M Z E T T I N G N A A R B V B A
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r B a r t H u t s e b a u t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e L o k e r e n , o p 1 3 o k t o b e r 2 0 1 1
D a t :
Z i j n b i j e e n g e k o m e n d e v e n n o t e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " H a e n t j e n s P a t r i c k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , L e e u w e r i k s t r a a t 7 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 7 . 9 2 4 . 6 3 0 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 0 5 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 5 1 8 8 3 6 6 ; w a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t g e w i j z i g d w e r d e n s i n d s d e o p r i c h t i n g .
Z I J N A A N W E Z I G
V o l g e n d e v e n n o t e n d i e , n a a r z i j v e r k l a r e n , v o l g e n d e a a n d e l e n i n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n t e b e z i t t e n 1 / D e h e e r H A E N T J E N S P a t r i c k M a u r i c e M a d e l e i n e , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 3 m e i 1 9 6 0 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 0 0 5 2 3 4 3 3 7 5 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w D E C A U W E R C o n n y , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , L e e u w e r i k s t r a a t 7 6 ; E i g e n a a r v a n 9 9 9 / 1 0 0 0 - s t e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n , t e v e n s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . 2 / M e v r o u w D E C A U W E R C o n n y Y v o n n e R e n é , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 1 4 m e i 1 9 6 3 , n a t i o n a a l n u m m e r
6 3 0 5 1 4 4 5 6 9 4 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r H A E N T J E N S P a t r i c k , w o n e n d e t e L o k e r e n , L e e u w e r i k s t r a a t , 7 6 .
E i g e n a a r v a n 1 / 1 0 0 0 - s t e i n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n .
I S T E V E N S A A N W E Z I G
D e h e e r H A E N T J E N S K e n n e t h J u l i e t t e E r n e s t , g e b o r e n t e L o k e r e n o p 2 7 d e c e m b e r 1 9 8 5 , n a t i o n a a l n u m m e r 8 5 1 2 2 7 0 3 7 - 5 2 , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , C o r n e r s t r a a t 1 3 .
Z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B U R E A U
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n v o o r n o e m d e h e e r H A E N T J E N S P a t r i c k . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n s e c r e t a r i s - s t e m o p n e m e r . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n w a t v o l g t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g h e e f t v o l g e n d e a g e n d a :
1 1 W i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n " H a e n t j e n s K . "
2 I U i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" B e h e e r v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e k a n t e n g o e d e k o m e n .
B e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a i l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n . H e t b e h e r e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e o f d e e l n e m i n g o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e
v a ' i B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e r h o e d a " ! i g h e i d v a n d e ! n e + . ' , 1 E n t e r a n a 7 . r n * a s . h e t z i j v a n d e e e r s o r o ; n r a n ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d c r - _ t 2 r J e r e g e n w a o r d g e r V e r s e - N a a m e n h a n d r e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . "
3 / V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 / O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g e n g e d e e l t e l i j k e v o l s t o r t i n g d o o r d e h e e r H A E N T J E N S P a t r i c k e n m e v r o u w D E C A U W E R C o n n y i n d e v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e v e n n o o t s c h a p .
5 / V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
6 / O m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ; V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v o o r o p g e s t e l d e o m v o r m i n g :
- v o o r l e g g i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ; - v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
- v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t d e d a t o 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 o v e r d e z e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n : v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , J o o s B a r t m e t z e t e l t e 9 2 9 0 O v e r m e r e , F r a n s B r o e c k a e r t l a a n 2 1 e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a r t J o o s .
7 / O n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p . B e n o e m i n g v a n n i e u w e z a a k - v o e r d e r s m e t b e z o l d i g d m a n d a a t .
8 / V a s t s t e l l i n g e n g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
9 / M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n .
1 0 / V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n .
I I . - D e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e v e n n o t e n h e b b e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e s t a t u t a i r e e n w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e f o r m a l i t e i t e n o m o p d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n t e w o r d e n .
I I I . H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t t h a n s u i t d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . U i t h e t b o v e n s t a a n d e b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n d i e e e n a a n d e e l i n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n b e z i t t e n , h i e r e n n u v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ; a l l e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g ; z o d a t :
a ) d e z e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a ;
b ) g e e n b e w i j s h o e f t g e l e v e r d t e w o r d e n o v e r d e g e l d i g e b i j e e n r o e p i n g v a n d e z e v e r g a d e r i n g ;
i V . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d i e n e n d e v o o r s t e l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m v o r m i n g d e u n a n i m i t e i t v a n
d e s t e m m e n t e b e k o m e n .
V . I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D 1 G I S S A M E N G E S T E L D
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d , z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B E R A A D S L A G I N G - S T E M M I N G
D e v e r g a d e r i n g v a t v e r v o l g e n s d e b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a a a n e n n e e m t , n a b e r a a d s l a g i n g , m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n :
W i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " H A E N T J E N S K . " .
W i j z i g i n g d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n z o a l s o m s c h r e v e n o n d e r p u n t 2 v a n d e a g e n d a .
V e r h o g i n g v a n h e f k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a o n d e r p u n t 3 .
H i e r n a h e b b e n d e h e e r H a e n t j e n s P a t r i c k e n m e v r o u w D e C a u w e r C o n n y , v o o r n o e m d , v e r k l a a r d e r a
b e v e s t i g d :
a ) v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
b ) o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e t e k e n e n z o a l s v o o r z e g d i n d e a g e n d a , m i t s d e g l o b a l e p r i j s v a n z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l
D e i n s c h r i j v e r s e r k e n n e n d a t d e a a n d e l e n w a a r o p a l d u s i n g e s c h r e v e n w e r d , a f b e t a a l d z i j n t e n b e l o p e v a n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o d o o r e e n b i j k o m e n d e s t o r t i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n 5 . 2 0 0 , 0 0 e u r o d i e d e i n s c h r i j v e r s g e d a a n h e b b e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 7 7 9 - 5 9 1 4 2 2 6 - 7 3 , b i j D E X 1 A B A N K , b l i j k e n s h e t a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p h e d e n , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g i s g e r e a l i s e e r d
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o e k t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d .
V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 ( h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n ) z o a l s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l e n 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . I e d e r e a a n w e z i g e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t l u i d e n a l s v o l g t :
" B e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p H a e n t j e n s P a t r i c k , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n i s t e L o k e r e n , L e e u w e r i k s t r a a t 7 6 , a f g e s l o t e n p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z i j n d e m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n , w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e c o n t r o l e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w e r d u i t g e v o e r d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e n o r m e n v a n h e t I . A . B .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t e - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . B i j o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p w e r d g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d . H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e s t a a t b e d r a a g t 3 5 . 9 4 0 , 0 4 e u r o e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m v o l t e s t o r t e n k a p i t a a l ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o i n g e v a l e r m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o f 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o i n d i e n e r é é n a a n d e e l h o u d e r i s ) v e r e i s t v o o r d e o p r i c h t i n g v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
I n d i e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g n i e t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t o v e r g e g a a n , z a l a a n d e v e r e i s t e v a n h e t m i n i m u m v o l t e s t o r t e n k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d , z i j n d e 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o i n d i e n e r m e e r d e r e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o f 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o i n d i e n ` e r s l e c h t s é é n a a n d e e l h o u d e r i s , n i e t v o l d a a n k u n n e n w o r d e n , g e z i e n h e t h u i d i g e k a p i t a a l s l e c h t s 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o b e d r a a g t .
O p g e m a a k t t e O v e r m e r e o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 1 .
B V B A J o o s B a r t A c c o u n t a n t e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o o s B a r t ,
A c c o u n t a n t e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t ,
Z a a k v o e r d e r .
( h a n d t e k e n i n g ) " .
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l s a m e n m e t e e n e x p e d i t i e v a n d e z e a k t e .
O m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i s d e v o o r t z e t t i n g v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d o o r d e o m z e t t i n g g e e n e n k e l e w i j z i g i n g a a n g e b r a c h t w o r d t a a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a p o s t e n v a n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p ,
D e n a a m e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( z o a l s h i e r v o o r g e w i j z i g d ) , d e z e t e l e n d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o n g e w i j z i g d b l i j v e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n d e s t a a t o p g e n o m e n w e r d i n v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d e l o p e n d e v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g , z u l l e n t e n l a s t e o f t e n b a t e z i j n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e ( m e t i n b e g r i p v a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e w i j z i g i n g e n ) , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k h o u d i n g e n d e b o e k e n d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n w e r d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
D e 1 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t q u o t u m d a t z i j b e z i t t e n i n d e o m g e z e t t e v e n n o o t s c h a p :
- d e h e e r H A E N T J E N S P a t r i c k : 9 9 9 a a n d e l e n ;
- m e v r o u w D E C A U W E R C o n n y : 1 a a n d e e l ;
I n g e v o l g e d e z e o m z e t t i n g e n d e t o e k e n n i n g v a n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n d e v e n n o t e n , i s d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o n d e r t o t a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e m o e t e n o v e r g a a n .
O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t o n t s l a g , o p h u n v e r z o e k , a a n d e h e e r H a e n t j e n s P a t r i c k e n d e h e e r H a e n t j e n s K e n n e t h a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p .
T o t ( n i e u w e ) z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , v o o r n o e m d e h e e r H A E N T J E N S P a t r i c k e n v o o r n o e m d e h e e r H A E N T J E N S K e n n e t h , d i e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
G o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e u i t d e o m z e t t i n g o n t s t a n e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t a l s v o l g t :
" A . N A A M - D U U R - Z E T E L - D O E L
A r t i k e l 1 . - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e - p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t a l s b e n a m i n g " H A E N T J E N S K " .
A r t i k e l 2 . - D u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 3 . - Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t h a a r z e t e l i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t D e n d e r m o n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , L e e u w e r i k s t r a a t 7 6 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g , b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f n a a r h e t t a a l g e b i e d B r u s s e l v e r p l a a t s t w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
A r t i k e l 4 . - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
A a n n e m e r v a n m e t s e l - e n b e t o n w e r k e n . H e t o p t r e k k e n v a n g e b o u w e n , u i t v o e r e n v a n g r o n d w e r k e n , r i o l e r i n g s w e r k e n , w a t e r d i c h t m a k e n e n b e d e k k e n v a n g e b o u w e n m e t a s f a l t e n t e e r , o v e r t r e k k e n v a n d a k g o t e n m e t p l a s t i e k , p l a s t i e k e n s c h r i j n w e r k e r i j e n v o e g w e r k e n v a n g e b o u w e n , h e t l e g g e n v a n t e g e l v l o e r e n e n m o z a ï e k e n e n h e t p l a a t s e n v a n a i l e a n d e r e w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g e n . H e t p l a a t s e n v a n l e g k f a a r p a r k e t . D e a a n k o o p , v e r k o o p , v e r v a a r d i g i n g e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a l l e m a t e r i a l e n e n l e v e r i n g e n v o o r b o u w - e n h o u t w e r k e n d e s e c t o r . A l l e a f b r a a k w e r k e n v a n o m h e t e v e n w e l k e b o u w w e r k e n . H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g e n v a l o r i s a t i e v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r h o u d e n v e r h u r i n g e r v a n . H e t l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , a f b r e k e n , k o p e n e n v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , h u r e n e n v e r h u r e n , r u i l e n , h e t i n s t a a t v a n u r b a n i s a t i e b r e n g e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t n e m e n e n a f s t a a n v a n o p t i e r e c h t e n v o o r h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n d e z e g o e d e r e n , h e t b e h e e r v a n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , e n d i t u i t s l u i t e n d v o o r e i g e n r e k e n i n g . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m t e z i n v a n h e t w o o r d . B e h e e r v a n b e d r i j v e n , o n d e r m e e r d o o r h e t u i t v o e r e n v a n , o f d e e l n e m e n i n d e o r g a n i s a t i e h e r s t r u c t u r e r i n g o f l e i d i n g , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h , c o m m e r c i e e l , j u r i d i s c h e n f i n a n c i e e l g e b i e d , h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n z a k e b e d r i j f s b e h e e r , m a n a g e m e n t e n i n h e t a l g e m e e n c o n s u l t a n c y , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e k a n t e n g o e d e k o m e n .
B e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , o n d e r m e e r d o o r h e t v e r w e r v e n e n v a l o r i s e r e n v a n a l l e p a t r i m o n i u m b e s t a n d d e l e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , m a t e r i ë l e e n i m m a t e r i ë l e ; h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o n d e r n e m i n g e n e n b e z i t t i n g e n , d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n d a t h e t v e i l i g b e h e e r , d e o p b r e n g s t e n d e g r o e i v a n e e n p a t r i m o n i u m k a n t e n g o e d e k o m e n . H e t b e h e r e n v a n o c t r o o i e n , p a t e n t e n e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e o f d e e l n e m i n g o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n . Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B . K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 . - K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m e n w o r d e n g e n o t e e r d i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
A r t i k e l 6 . B e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
Z o w e l t e n g e v o l g e v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , a l s t e n g e v o l g e v a n i n t e k e n i n g ( b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n s p e c i ë n ) o p a a n d e l e n w a a r o p h e t v o o r k e u r r e c h t n i e t w e r d u i t g e o e f e n d , a l s t e n s l o t t e t e n g e v o l g e v a n e r f r e c h t e l i j k e o v e r g a n g , m o g e n d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , e n k e l t o e k o m e n a a n p e r s o n e n d i e d e i n s t e m m i n g k r i j g e n v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d . D i e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t a l s d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n e e n m e d e v e n n o o t , o f a a n d e e c h t g e n o o t o f b l o e d v e r w a n t i n r e c h t e l i j n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e e i g e n a a r d e r a a n d e l e n .
B e l a n g h e b b e n d e n k u n n e n t e g e n d e w e i g e r i n g v a n d e t o e l a t i n g v a n e e n o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n o p k o m e n v o o r d e r e c h t b a n k v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . W o r d t d e w e i g e r i n g w i l l e k e u r i g g e o o r d e e l d , d a n h e b b e n d e v e n n o t e n d i e z i c h v e r z e t h e b b e n , d r i e m a a n d e n t e r e k e n e n v a n d e b e s c h i k k i n g , o m k o p e r s t e v i n d e n v o o r d e p r i j s e n o p d e v o o r w a a r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . I n d i e n d e k o o p n i e t b i n n e n d e t e r m i j n v a n d r i e m a a n d e n t o t s t a n d i s g e k o m e n , k a n d e o v e r d r a g e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o r d e r e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t a i s v e n n o o t z i j n t o e - g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n . Z i j m o g e n d e a f k o o p d a a r v a n v r a g e n b i j e e n p e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , d i e g e r i c h t w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n w a a r v a n d e z e o n m i d d e l l i j k e e n a f s c h r i f t a a n g e t e k e n d t o e z e n d t a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o t e n .
B i j g e b r e k e a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n w o r d e n p r i j s e n v o o r w a a r d e n v a n a f k o o p v a s t g e s t e l d z o a l s h i e r b o v e n b e p a a l d i s v o o r d e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n . I n d i e n d e a f k o o p n i e t b i n n e n d r i e m a a n d e n i s g e s c h i e d , h e b b e n d e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n h e t r e c h t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n .
C . B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
A r t i k e l 7 . - D e z a a k v o e r d e r
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 0 e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k - ' v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
Z T W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u i l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s - o r g a a n .
A r t i k e l 8 . - B e z o l d i g i n g
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d .
A r t i k e l 9 . - I n t e r n B e s t u u r - B e p e r k i n g e n
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n n o d i g o f d i e n s t i g t e r v e r w e z e n l i j - ' k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r - g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n d e z a a k v o e r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e - g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l 1 0 . - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 1 1 . - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t - s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D . - T O E Z I C H T
A r t i k e l 1 2 . - B e n o e m i n g e n e n b e v o e g d h e d e n
W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , b r i e v e n , n o t u l e n , e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n z o d r a d e v o o r w a a r d e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n d a a r t o e v e r v u l d z i j n , o f w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e b e s l u i t , m o e t e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; d e z e c o m m i s s a r i s z a l d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
E . - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 3 . - G e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , i e d e r j a a r b i j e e n r o e p e n o p d e i n a r t i k e l 2 5 b e p a a l d e d a t u m .
I n d i e n g e o p t e e r d w o r d t v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 1 7 v a n d e z e s t a t u t e n , d a n d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e v e n n o t e n , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n , o p h i e r n a b e p a a l d e w i j z e , w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g d e r s t a t u t e n i n h o u d t .
D e g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n t a l v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n . I n d e g e w o n e e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e e n a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 4 . - B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e h i e r n a b e p a a l d e w i j z e e n i s o n d e r m e e r b e v o e g d w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n d e s t a t u t e n , e n m e t n a m e t e b e s l u i t e n t o t : o n g e v r a a g d o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , f u s i e m e t é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e r e c h t s v o r m .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e h o u d e n t e n o v e r s t a a n v a n e e n n o t a r i s ; z i j k a n o v e r e e n v o o r g e s t e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g s l e c h t s d a n o p r e c h t s g e l d i g e w i j z e b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n , w a n n e e r z i j d i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ; d e w i j z i g i n g i s p a s a a n g e n o m e n w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n h e e f t v e r k r e g e n .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p e e n d e r w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë , a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 1 5 . - B i j e e n r o e p i n g - N o t u l e n
D e v e n n o t e n , a l s o o k d e z a a k v o e d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d . D e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) a l s o o k a a n d e a n d e r e p e r s o n e n , d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) m o e t e n d e b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g n o t u l e n o p g e m a a k t , d e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t , d i e h a n d e l t a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j - g e h o u d e n . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g - h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 . - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t .
A r t i k e l 1 7 . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e v e n n o t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e v e n n o t e n e n n a a r d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s s e n , m e t d e v r a a g a a n d e v e n n o t e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n d e a a n g e g e v e n t e r m i j n v a n o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d .
I s b i n n e n d e i n h e t r o n d s c h r i j v e n a a n g e g e v e n t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e v e n n o t e n , z o w e l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t p r i n c i p e v a n d e s c h r i f t e l i j k e p r o c e d u r e z e l f a l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n e n d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n . H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b l i j k t d a t , w e l i s w a a r b i n n e n t e r m i j n , b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l d o c h a n d e r e n i e t d e e e n p a r i g e g o e d k e u r i n g h e b b e n g e k r e g e n v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 8 . - B e s l u i t e n b u i t e n d e a g e n d a E n i g e v e n n o o t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n n i e t r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o f b e s l u i t e n o v e r p u n t e n d i e n i e t i n d e a a n g e k o n d i g d e a g e n d a z i j n o p g e n o m e n o f d i e d a a r i n n i e t i m p l i c i e t z i j n v e r v a t , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d o m d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g e n h e t v e r l o o p v a n d e w e r k z a a m h e d e n t e b e p a l e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t e n d e s t a t u t e n .
O v e r d e i n d e a g e n d a n i e t o p g e n o m e n p u n t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a a g d w o r d e n i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n e n m i t s d a a r t o e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w o r d t . D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d ; h i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
A r t i k e l 1 9 . - S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
F . - I N V E N T A R I S - J A A R R E K E N I N G - R E S E R V E - W I N S T V E R D E L I N G
A r t i k e l 2 0 . - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n e n e i n d i g t o p d e i n a r t i k e l 2 5 b e p a a l d e d a g .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r :
a ) w o r d e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d è j a a r r e k e n i n g ; d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 2 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d ; d i t a l l e s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ( e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p d a a r a a n o n d e r w o r p e n i s ) ;
A r t i k e l 2 1 . - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t - R e s e r v e
H e t b a t i g s l o t , d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r d e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e d e r h a l v e k a n b e s l u i t e n t o t r e s e r v e r e n o f t o t a l d a n n i e t t o e k e n n e n v a n i n k o m s t e n o p h e t b e l e g d k a p i t a a l .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o h g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
G . - O N T B I N D I N G - V A R I A
A r t i k e l 2 2 . - B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n
d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 2 3 . - B e v o e g d h e d e n v a n d e v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n t e n z i j d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 2 4 . - K e u z e v a n w o o n p l a a t s
A l l e z a a k v o e r d e r s , c o m m i s s a r i s s e n e n v e r e f f e n a a r s , d i e h u n w o o n p l a a t s i n h e t b u i t e n l a n d h e b b e n , w o r d e n
g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 2 5 . - J a a r v e r g a d e r i n g - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n i e d e r j a a r o p e e r s t e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r ;
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r . "
M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s
A a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t v e r d e r e l k e m a c h t i g i n g v e r l e e n t o m a l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o l m a c h t
A l l e m a c h t e n w o r d e n v e r f e e n d , m e t r e c h t d e z e o v e r t e d r a g e n a a n K o e n r a a d H E L O N , k a n t o o r h o u d e n d e . t e
9 1 6 0 L o k e r e n , D u r m e l a a n 3 4 , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r
O n d e r n e m i n g e n e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e
v e r z e k e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - N O T A R I S B A R T H U T S E B A U T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , v e r s l a g e x t e r n a c c o u n t a n t m e t i n b i j l a g e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s ;
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 r . . ' ! , _ " r i h i a d t ` 1 e n h o e d a n i g h e i d v a r d e i n s t : ' i r n e n t e r e n " e n z t a r ' s , y a n J e e C a r s . . ^ . : C ` . ' 1
b H v n e g J d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n e e r 1 v a ^ r í e f e e n t e 1 - 9 1 1 e Q e n ; C C r d i G e n
1 s 2 r s ~ N a a m e n h a n d t e k e n i n g