29/04/2014 : ONTBINDING - SLUITING VAN VEREFFENING - ONTSLAG
Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Anne Cartuyvels ter standplaats Antwerpen op 18 maart 2014 "Geregistreerd. drie bladen geen renvooi te Antwerpen, elfde kantoor der registratie op 28 maart 2014 boek 299 blad 14 vak 14 ontvangen vijftig euro.De eerstaanwezend inspecteur(getekend)Katrien Brys" dat is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B.A.HAMILTON", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Oude Vest 59..
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen bij eenparigheid van stemmen:
Eerste Besluit — Bespreking voorafgaande verslagen
Voorafgaandelijk aan de beslissing tôt ontbinding, bevestigt de notaris overeenkomstig artikel 181 §4 van het wetboek van vennootschappen het bestaan en de externe wettigheid van: het voornoemd verslag van de raad van bestuur de dato 10 maart 2014 met bijgevoegde staat van activa en passiva per 10 maart 2014, zijnde op heden niet meer dan drie maanden voordien vastgesteld - evenals van het controleverslag, de dato 11 maart 2014, opgesteld door de heer Van Cakenberghe, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te VCLJ BEDRIJFSREVISOREN, Leopoldstraat 37, 2000 Antwerpen.
De aandeelhouders bevestigen vôôr huidige vergadering en tijdig een afschrift van deze verslagen en van de staat van activa en passiva ontvangen te hebben.
Tweede Besluit - Vervroegde ontbinding van de vennootschap
De vergadering beslist na kennisname van voormelde verslagen dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "B.V.B. A. HAMILTON", met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Oude Vest 59, voortijdig
ontbonden wordt, dit vanaf 18 maart 2014.
Derde besluit — A£gi£te maatschappelijke goederen)
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
— - -
Voor-
behouden
aa?) het
"BëlglscFT
Staatsblad
Luik B - vervolg
De aandeelhouders, allen alhier aanwezig of vertegenwoordigd, zijn door de uitoefening van hun rechten, verbonden aan de eigendom van de aandelen, gemachtigd het hele vermogen van deze vennootschap te ontvangen, hetgeen zij
verklaren te aanvaarden.
De aandeelhouders verklaren en erkennen dat aile passiva inmiddels aangezuiverd werden, zodat er op heden, bij de ondertekening van dit proces-
verbaal niets meer te vereffenen valt.
Vierde besluit — Verzaking aanstelling vereffenaar
De aandeelhouders verklaren zich uitdrukkelijk akkoord om de ontbinding en de vereffening onmiddellijk af te sluiten en verklaren afstand te doen van de termijn bepaald in artikel 194 van het Wetboek van Vennootschappen.
Zij verklaren aldus uitdrukkelijk geen vereffenaar te benoemen, gezien op 18
maart 2014 reeds ailes vereffend is.
Vijf de besluit — Sluiting van de vereffening
De vergadering beslist over te gaan tôt de onmiddellij ke sluiting van de vereffening van de vennootschap. De comparanten verklaren voldoende ingelicht geweest te zijn door ondergetekende notaris over de gevolgen van deze beslissing.
De comparanten verklaren dat deze sluiting van vereffening beantwoordt aan de voorwaarden, overeenkomstig het nieuwe artikel 184 § 5 van het wetboek van vennootschappen: er zijn geen passiva in de vennootschap, er werd geen vereffenaar aangeduid en aile aandeelhouders zijn alhier aanwezig of geldig
vertegenwoordigd.
De vergadering stelt dan ook vast dat ingevolge deze beslissing de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid B.V.B.A.HAMILTON, definitief opgehouden heeft te bestaan.
Zesde besluit - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn van vijf jaar op volgend adres: 9200 Grembergen, Groene Weg 26.A
Zevende besluit - Ontslag en kwijting bestuursorgaan
Ten gevolge van de ontbinding en sluiting van de vereffening, aanvaardt de algemene vergadering het ontslag van haar zaakvoerder: de heer KORSTANJE Cornelis, voornoemd.
Er wordt hem algehele décharge verleend over het door hen gevoerde beleid
Achtsfce besluit - Volmacht formaliteiten
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HUYSMANS+", hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Guido Huysmans, en kantoorhoudende te 2600 Berchem, Rysheuvelsstraat 73, met mogelijkheid tôt indeplaatsstelling, teneinde de schrapping van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen via de vervulling van de daartoe vereiste formaliteiten via een ondernemingsloket te
bewerkstelligen, evenals om de kennisgeving te doen aan de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van de stopzetting van de activiteiten van de vennootschap.
Daarna verzoekt de vergadering de instrumenterende notaris het nodige te doen voor neerlegging in het vennootschapsdossier en de publicatie in de Bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad. De vergadering wordt vervolgens gesloten.
Aansprakelijkheid na vereffening en ontbinding in één akte
De notaris wijst op de toepassing van artikel 185 van het Wetboek van Vennootschappen, zodat ten aanzien van derden de zaakvoerder(s)/bestuurders van de vennootschap als vereffenaars zullen beschouwd worden.
Indien moest blijken dat derden na de ontbindingnog vorderingen of
f L.
Voor-
behouden
_ aart het _
BëlglscR
Staatsblad
Luik B - vervoig
aanspraken kunnen laten gelden op de vennootschap, blijven de aandeelhouders hiervoor aansprakelijk.
Stemming
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimiteit van
stemmen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL AFGELEVERD OP VRIJ PAPIER TENEINDE INLASSING IN DE BIJLAGEN TOT HET BELGISCH STAATSBLAD .
DE NOTARIS
ANNE CARTUYVELS
Tegelijk hiermede neergelegd:-uitgifte der akte
•-
• FN
e�
-2f "3