14/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 4 3 0 2 5 5 2 *
N e e r g e l e g d
1 2 - 0 3 - 2 0 1 4
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 7 8 9 1 6 3 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a n s V a n G o e t h e m
( v e r k o r t ) : H V G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 2 0 H a m m e ( V l . ) , D r i e g o t e n 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S v e n H e y v a e r t t e H a m m e o p t w a a l f m a a r t , t e r r e g i s t r a t i e
a a n g e b o d e n .
D a t :
D e h e e r V A N G O E T H E M H a n s , g e b o r e n t e H a m m e o p z e v e n o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g
( N N 7 4 1 0 0 7 - 2 9 5 - 5 2 ) , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w C O L L I E R C i n d y , g e b o r e n t e H a m m e o p 2 6 j a n u a r i 1 9 8 3 ,
w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , D r i e g o t e n 3 6 .
G e h u w d t e H a m m e o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s J a n s s e n s t e
H a m m e o p 2 1 o k t o b e r 2 0 0 9 t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d , z o a l s h i j h e t v e r k l a a r t .
E e n B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t h e b b e n m e t d e n a a m H A N S V A N
G O E T H E M
Z E T E L 9 2 2 0 H a m m e ( V l . ) D r i e g o t e n 3 6
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- A l l e i n s t a l l a t i e , a a n l e g , i n r i c h t i n g , h e r s t e l l i n g , o n d e r h o u d , v e r w e r k i n g , b e w e r k i n g , o n t w e r p e n , h a n d e l i n , f a b r i c a t i e , a f s p r a a k , s t u d i e e n o r g a n i s a t i e v a n a l l e s a n i t a i r , c e n t r a l e v e r w a r m i n g , a i r c o n d i t i o n i n g e n l u c h t b e w e r k i n g , a l l e e l e k t r i s c h e e n e l e k t r o n i s c h e i n s t a l l a t i e s , a l l e l e i d i n g e n v o o r s t o f f e n ( g a s s e n , v l o e i s t o f f e n e n v a s t e s t o f f e n ) , a l l e d a k e n , a l l e r i o l e r i n g , g e b o u w e n , a l l e g r o n d w e r k e n , a l l e z i n k e n a s f a l t w e r k e n e n a a n v e r w a n t e n .
- H a n d e l , z o w e l g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , a l l e v e r v o e r , i n e n u i t v o e r , a l l e a a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u r i n g , l e a s i n g , p r o d u c t i e v a n a l l e m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , m a c h i n e s , o n d e r d e l e n e n a l l e p r o d u c t e n d i e n o d i g z i j n o m v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n o f d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- A d v i e s v e r l e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e v e n a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o n d e r m e e r , z o n d e r d a t n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . D a a r t o e k a n z i j z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e o f d i e h a a r b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g g e l d e n l e n e n e n o n t l e n e n a a n e n v a n d e r d e n , a l s m e d e a a n o f d o o r é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n o f z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t h o u d e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o r g s t e l l e n o f z a k e l i j k e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g b e z i t a l s m e d e - e i g e n a a r , v e n n o o t , s c h u l d e i s e r o f a n d e r s z i n s .
D U U R : e e n o n b e p e r k t e d u u r
K A P I T A A L : H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 E U R ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e
D e o p r i c h t e r v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n o p t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n e n d e z e t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n h i e r n a b e s c h r e v e n g o e d e r e n . D e i n b r e n g i n n a t u r a h e e f t b e t r e k k i n g o p v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n ( i m m a t e r i ë l e e n m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a , v o o r r a a d e n i n v e s t e r i n g s k r e d i e t ) u i t d e e e n m a n s z a a k ( B T W B E 0 8 3 9 . 4 6 9 . 6 7 2 ) d i e e i g e n d o m i s v a n d e o p r i c h t e r e n a l s v o l g t b e s c h r e v e n s t a a n i n h e t h i e r n a v e r m e l d r a p p o r t v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
D e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n k u n n e n a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t i n E U R :
- I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a é é n m a n s z a a k ( o m v a t t e n d e d e g o o d w i l l , k n o w - h o w , c l i ë n t e l e , n a a m , f a a m , . . . i n d e
e e n m a n s z a a k ( B T W B E 0 8 3 9 . 4 6 9 . 6 7 2 ) : E U R 1 0 7 . 5 0 0 , 0 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
- M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a : E U R 1 9 . 0 0 0 , 0 0
- V o o r r a a d : E U R 4 . 4 1 5 , 0 2
- K B C I n v e s t e r i n g s k r e d i e t 7 2 6 - 7 5 1 0 7 1 0 - 8 0 : E U R - 1 1 . 9 9 3 , 9 2
T o t a a l : E U R 1 1 8 . 9 2 1 , 1 0
w a a r v a n i n b r e n g i n k a p i t a a l i n r u i l v o o r 2 0 0 a a n d e l e n : E U R 2 0 . 0 0 0 , 0 0
w a a r v a n l o p e n d e r e k e n i n g o p r i c h t e r : E U R 9 8 . 9 2 1 , 1 0
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n v a n a f 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
J A A R V E R G A D E R I N G : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 0 . 0 0 u u r .
T e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , k a n e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n m o g e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f d o o r d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) e n m o e t e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p a a n v r a a g v a n d e v e n n o t e n d i e , a l l e e n o f g e z a m e n l i j k , é é n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . W I N S T V E R D E L I N G : H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . O p v o o r s t e l v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
W o r d t t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
D e h e e r V A N G O E T H E M H a n s , g e b o r e n t e H a m m e o p z e v e n o k t o b e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( N N 7 4 1 0 0 7 - 2 9 5 - 5 2 ) w o n e n d t e 9 2 2 0 H a m m e , D r i e g o t e n 3 6 , d i e v e r k l a a r t z i j n b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w e r d v a s t g e s t e l d v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 6 .
V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n m e v r o u w C i n d y C o l l i e r , z a a k v o e r d e r K a n t o o r C o l l i e r C o m m . V . , w o n e n d e t e H a m m e , D r i e g o t e n 3 6 , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r o p r i c h t i n g , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n o f d o o r h a l i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e b e k o m e n , d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r S v e n H e y v a e r t , n o t a r i s t e H a m m e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d