24/01/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
[ L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i 1 J A N , 2 0 1 3
r e r 1 i - l ' i # . ~ ; ï ( , ~ ' A : 1 T K C 3 f i 1 e ~ A ~ E ~ ~ r ~ ( ` ; t ~ T
* 1 3 0 1 4 4 5 1 *
* F - L - - - - , , 4
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 4 . 8 9 1 . 1 0 1 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : H a n s a - F l e x H y d r a u l i c s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k - D r o n g e n 1 2
9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r J e r o e n P a r m e n t i e r , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o i 5 p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E G R O O , 1 B L I N D E M A N , V A N B E L L E , P A R M E N T I E R & V A N O O S T , G E A S S O C I E E R D E N O T A R I S S E N " , m e t z e t e l t e . 9 0 0 0 G e n t , K o u t e r 2 7 , o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n e n v o l g e n d e t e p u b l i c e r e n b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p n u l e u r o ( ¬ 0 , 0 0 ) , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v o l t r e k k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d h i e r n a .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
A F S C H A F F I N G V A N A L L E B E S T A A N D E A A N D E L E N
i ; D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l g e n d o p d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o j ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r m e l d h i e r n a , a l l e 1 1 b e s t a a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n o n d e r d e z e l f d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e .
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d : e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
j , V o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p n a a r D u i t s r e c h t " H a n s a - F l e x I n t e r n a t i o n a l G m b H " v e r t e g e n w o o r d i g d a l s
v o o r z e g d v e r k l a a r t t i t u l a r i s t e z i j n v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g , m e t j i j n a m e e e n l e n i n g t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i g j = e u r o z e s c e n t ( ¬ 3 . 6 6 6 . 7 6 0 , 0 6 ) .
D e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p " H a n s a - F l e x I n t e r n a t i o n a l G m b H v e r k l a a r t d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t h a n s g e d e e l t e l i j k i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n j , z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e c r e a t i e v a n d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e o u d e a f g e s c h a f t e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f h e d e n i n ; d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n .
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t a l d u s v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , t e a k t e r e n d a t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a v o l l e d i g g e p l a a t s t i s e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g g e b r a c h t w e r d o p t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 . 1 6 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T W E E D E F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N Z U I V E R I N G V A N G E L E D E N V E R L I E Z E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l t e r a a n z u i v e r i n g v a n g e l e d e n v e r l i e z e n t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d
j ~ ~ c t i t l ~ o n d e r d t w e e ë n z ~ v e n t í g e u r s ~ z e ~ t i e n c e n t : ( ¬ . 9 . ~ i 2 9 : 8 Z 2 ; , i 6 . } . ~ m . h e t ~ r a r ~ ~ t v u e e : m ï l j o e n ~ . ~ _ _ ~ _ - ~ . ~ _ _ _ _ _ ~ :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 7 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e r u g t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n
t w e e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 . 2 7 0 . 1 2 7 , 8 4 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D E R D E F O R M E L E K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G D O O R A A N L E G V A N E E N R E S E R V E V O O R V O O R Z I E N B A A R V E R L I E S
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v o o r h e t v o r m e n v a n e e n r e s e r v e t o t d e k k i n g v a n e e n v o o r z i e n b a a r v e r l i e s t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i e r e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 0 . 1 2 7 , 8 4 ) o m h e t v a n e e n m i l j o e n v i e r h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g e u r o z e s t i e n c e n t ( ¬ 1 . 4 2 9 . 8 7 2 , 1 6 ) t e r u g t e b r e n g e n o p e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 4 , A R T I K E L 5 , A R T I K E L 6 E N A R T I K E L 2 2 B 1 5 V A N D E S T A T U T E N T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , e v e n a l s d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e m u n t e e n h e i d e n h e t h u i d i g e w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
A R T I K E L 4 D U U R : h e t e e r s t e l i d v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r . "
A R T I K E L 5 K A P I T A A L : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p e e n m i l j o e n h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s t i g ( 1 , 1 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n d u i z e n d s t e h o n d e r d z e s t i g s t e ( 1 / 1 . 1 6 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
A R T I K E L 6 - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L s u b B , v i j f d e l i d v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" W a n n e e r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i g e n i e t g e l d e l i j k e i n b r e n g o m v a t , m a a k t d e c o m m i s s a r i s o f , w a n n e e r d i e e r n i e t i s , e e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n t e w i j z e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r a f e e n v e r s l a g o p , i n z o n d e r h e i d o v e r d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , h e t r e s u l t a a t d o o r d e z e m e t h o d e b e k o m e n , d e v e r g e l i j k i n g e r v a n m e t d e w a a r d e v a n d e t o e g e k e n d e a a n d e l e n , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e w e r k e l i j k v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . "
A R T I K E L 2 2 B I S - K W A L I T A T I E V E B E P E R K I N G : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" l n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 5 2 2 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n d e b e s t u u r d e r s n i e t z o n d e r t o e s t e m m i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n i n v o l g e n d e m a t e r i e s :
1 . H e t v e r w e r v e n v a n , d e v e r k o o p v a n e n h e t m e t e e n h y p o t h e e k b e z w a r e n v a n p e r c e l e n g r o n d , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f c o n s t r u c t i e s .
2 . H e t v e r w e r v e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r z o v e r d e e e n h e i d s p r i j s h o g e r i s d a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) , a l s o o k h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n o m e e n o n r o e r e n d g o e d o p t e t r e k k e n , w a a r v a n d e u i t g a v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o v e r t r e f f e n .
3 , D e o p r i c h t i n g o f s l u i t i n g v a n f i l i a l e n e n u i t b a t i n g s z e t e l s .
4 . D e o v e r n a m e v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v e n o f b e d r i j f s a f d e l i n g e n , a l s o o k d e o v e r n a m e , d e w i j z i g i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e e l n a m e i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
5 . H e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n o p h e f f e n v a n b e d r i j f s c o n t r a c t e n i n z o n d e r h e i d
h a n d e l s h u u r o v e r e e n k o m s t e n , o v e r e e n k o m s t e n v a n w i n s t o v e r d r a c h t , o f o v e r e e n k o m s t e n v a n d i e z e l f d e a a r d .
6 . H e t t o e z e g g e n v a n s c h e n k i n g e n e n g r a t i f i c a t i e s .
7 , H e t u i t v o e r e n v a n s p e c u l a t i e v e t r a n s a c t i e s .
8 , H e f o v e r n e m e n v a n w a a r b o r g e n e n v a n g a r a n t i e s d i e n i e t g e b r u i k e l i j k z i j n i n d e s e c t o r .
9 . H e t t e k e n e n v a n w i s s e l s .
1 0 . H e t t o e z e g g e n e n o p n e m e n v a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e i n h e t b e d r i j f s l e v e n g e b r u i k e l i j k e g o e d e r e n k r e d i e t e n d e b a n k k r e d i e t e n , d i e z i c h i n h e t k a d e r v a n e e n d o o r d e o n d e r n e m i n g v e r l e e n d e k r e d i e t l i j n b e v i n d e n .
1 1 . H e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n h u u r - e n p a c h t o v e r e e n k o m s t e n v o o r z o v e r d e f i r m a z i c h d a a r d o o r t o t e e n j a a r l i j k s b e d r a g v a n m e e r d a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o u v e r b i n d e n .
1 2 . H e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n l e a s i n g o v e r e e n k o m s t e n , v o o r z o v e r d e f i r m a z i c h d a a r d o o r t o t e e n j a a r l i j k s b e d r a g v a n m e e r d a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) z o u v e r b i n d e n .
1 3 . H e t a f s l u i t e n , w i j z i g e n e n b e ë i n d i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n , w a a r h e t m a a n d e l i j k s s a l a r i s h o g e r d a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 , 0 0 ) e n / o f a n d e r e d a n d e w e t t e l i j k e o p z e g g i n g s t e r m i j n e n z i j n o v e r e e n g e k o m e n .
1 4 . H e t a f s l u i t e n v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t e e n d e e l g e n o o t , e e n v e r w a n t v a n e e n d e e l g e n o o t o f b u i t e n d e w e r k n e m e r s v e r h o u d i n g - m e t e e n v o l m a c h t d r a g e r , h o u d e r v a n w e r k i n g s v o l m a c h t e n o f a n d e r e e v e n w a a r d i g e l e i d i n g g e v e n d e a a n g e s t e l d e n . "
+ ~
l
=
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" . , " 3 m o d 1 1 . 1
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n t o e t e v e r t r o u w e n a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s ,
M A C H T I G I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w A n j a D a n c k a e r t , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , I n d u s t r i e p a r k - D r o n g e n 1 2 , m e t b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s J e r o e n P a r m e n t i e r
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
D e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
H e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
H e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k
v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
l e i 3 e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e