I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i F I E R E C H T B A N K V A N i K O O P H A N D E L
" " " " 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 R . U . E 1 1 1
1 1 S E P . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
I I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 0 8 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N W E L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n n ï n g l a a n 1 5 t e 9 1 4 0 T E M S E ( v o l l e d i g a d r e s )
O n e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
A g e n d a : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r .
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 / 6 / 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e h e r b e n o e m e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 / 4 / 2 0 1 1 :
- H i t m a G r o e p B V , A n t o n P h i l i p s w e g 1 t e 1 4 2 0 A D U i t h o o r n N e d e r l a n d - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d h r . R . J . T i m m e r .
H e t m a n d a a t i s g e l d i g t o t 1 / 4 / 2 0 1 5 .
Z i j a a n v a a r d e n a l l e n h u n o p d r a c h t .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p h e t a g e n d a , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
R . J . T i m m e r
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R i r i b R E C H T B A N K K O O P H A N D E L G E N T
1 3 M E ! 2 0 1 5
A F D E L I N G D j M O N D E
1 4 2 2 1 "
0 n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 0 8 . 1 3 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A N W E L B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W i n n i n g l a a n 1 5 t e 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 1 0 4 1 2 0 1 5 : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A g e n d a : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e r b e n o e m e n d e v e n n o t e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 1 / 0 4 / 2 0 1 5 e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r :
- D h r . R . J . T i m m e r , w o n e n d e K o n i n g s k a a r s 5 t e 2 2 2 4 D R K a t w i j k
- H I T M A G R O E P B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d h r . R . J . T i m m e r , m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e
z e t e l g e l e g e n t e A n t o n P h i l i p s w e g 1 t e 1 4 2 0 A D U i t h o o m , N e d e r l a n d
Z i j a a n v a a r d e n d e z e o p d r a c h t . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
O n m i d d e l l i j k d a a r n a b e n o e m t d e R a a d v a n B e s t u u r t o t h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , e v e n e e n s v o o r z e s j a a r v a n a f 1 / 0 4 / 2 0 1 5 :
- D h r . R . J . T i m m e r v o o r n o e m d .
H i j a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t . H e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
O p g e m a a k t t e T e m s e , 1 / 0 4 / 2 0 1 5 .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D h r . R . J . I m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l W i n n i n g l a a n 1 5 t e 9 1 4 0 T e m s e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 : O n t s l a g o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
A g e n d a : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t t i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g a a n v a a r d t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r e n d i t v a n a f 1 / 0 6 / 2 0 1 5 :
- H I T M A G R O E P B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r d h r . R . J . T i m m e r , m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e A n t o n P h i l i p s w e g 1 t e 1 4 2 0 A D U i t h o o m , N e d e r l a n d
O v e r d e o n t h e f f i n g v a n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v o o r d e d u u r t i j d v a n z i j n m a n d a a t z a l e r w o r d e n b e s l i s t i n d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d e n d i t v a n a f 1 / 0 6 / 2 0 1 5 t o t 1 / 0 4 / 2 0 2 1 :
- I n d u t r a d e B e n e l u x B V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . R . J . T i m m e r , m e t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e l e g e n t e A n t o n P h i l i p s w e g 1 t e 1 4 2 0 A D U i t h o o m , N e d e r l a n d .
H i j a a n v a a r d t d e z e o p d r a c h t . H e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R . J . T i m m e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
- T e l < l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 . 5 0 8 . 1 3 8