24/12/2014
ÿþM o d w o r d i t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
R E C H T B A N K
K O í 7 l ' ~ ! _ ~ ` c ' " t T
1 ~ _ _
M O N I T E U R B E L G
1 7 2 2 0 1 4
B E L G I S C H S ? ; n ~
* 1 9 2 2 7 5 1 9 *
b e ' a B t S t a
1 1 I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 4 3 4 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a r m o n i z e I t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l ; K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 1 b u s 0 1 0 3 , 9 0 5 1 S i n t D e n i j s - W e s t r e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m e n z a a k v o e r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b l i j k t d a t h e t v o l g e n d e w e r d b e s l i s t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m d e l o p e n d e m a n d a t e n v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s t e v e r l e n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r , m e t n a m e v a n :
D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p M . I N . T , g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , P i e t e r S t a e s s e n s s t r a a t 2 ,
m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 8 9 0 . 4 6 2 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D e b r u y n e S t e v e n ,
- D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p O n C l o u d 9 , g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 O l s e n e , B r o u w e r s h o e k 1 9 , m e t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 7 3 8 . 6 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o p p e n s G u n t h e r ,
- D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p R i c u s - C o n s u l t , g e v e s t i g d t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , Z e e d i j k 7 5 b u s 3 1 , m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 5 8 0 . 5 5 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B a u w e n s H e n d r i k , e n
- D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G G C o n s u l t , g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 B e e r v e l d e , M o l e n b e r g l a a n 2 2 , m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 5 5 7 . 1 4 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G o e t e y n G e e r t .
M . I N . T c o m m . v , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n D e b r u y n e
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2011
ÿþM P t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 4 3 4 . 3 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R M O N I Z E I T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 8 7 0 Z u l t e , B r o u w e r s h o e k 1 9
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g - z e t e l v e r p l a a t s i n g - o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n C a u w e n b e r g h e , t e D e i n z e , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s X a v i e r V a n d e n W e g h e , t e Z u l i e , o p 1 5 j u l i 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t d e v e n n o t e n v a n d e B V B A " H A R M O N I Z E I T ' , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , B r o u w e r s h o e k 1 9 , s a m e n g e k o m e n z i j n e n o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n , m e i e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d a f s t a n d v o o r k e u r r e c h t - p l a a t s i n g
A . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t e e n b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
G e z i e n d e h u i d i g e v e n n o t e n b e s l i s s e n o m e l k e e n g e l i j k d e e l v a n v o o r m e l d b e d r a g i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n v o o r d e z e i n b r e n g g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
B . A f s t a n d v o o r k e u r r e c h t d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n
N i e t v a n t o e p a s s i n g
C . P l a a t s i n g v a n h e t k a p i t a a l
( . . )
H e t g e n o e m d e b e d r a g v a n a c h t e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e u r o w e r d v o o r h e t v e r l i j d e n v a n o n d e r h a v i g e a u t h e n t i e k e a k t e b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k , t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , a g e n t s c h a p t e W a r e g e m , M a r k t 2 , o n d e r b i j z o n d e r n u m m e r 3 6 3 0 9 0 4 7 5 4 - 7 5 , o p n a a m v a n ' H A R M O N I Z E I T .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g i n d a t u m v a n 1 2 j u l i 2 0 1 1 i s a a n m i j , n o t a r i s , o v e r h a n d i g d o m i n h e t d o s s i e r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n .
D e i n b r e n g i n g e l d w e r d a l d u s v o l l e d i g v o l s t o r t .
T w e e d e b e s l u i t - - A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 8 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n /
v i e r h o n d e r d s t e ( 1 / 4 0 0 s t e ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
D e r d e b e s l u i t A a n p a s s i n g a r t i k e l 1 0 h o u d e n d e s c h r a p p i n g b i j z o n d e r e r e g e l i n g v a n a a n d e l e n o v e r d r a c h t t u s s e n d e v e n n o t e n - o p r i c h t e r s
V i e r d e b e s l u i t W i j z i g i n g a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n a a n g a a n d e n o n - c o n c u r r e n t i e
V i j f d e b e s l u i t O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , m e t n a m e :
1 / D e H e e r C O P P E N S G u n t h e r , w o n e n d e t e 9 8 7 0 Z u l t e , B r o u w e r s h o e k 1 9 .
2 / D e H e e r D E B R U Y N E S t e v e n , w o n e n d e t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , M a n d e n m a k e r s s t r a a t 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n
v o o r e e n d u u r v a n 3 j a a r , z i j n d e v a n a f h e d e n t o t a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
1 / d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d G G C O N S U L T , g e v e s t i g d t e 9 0 8 0 B e e r v e l d e ,
M o l e n b e r g l a a n 2 2 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e h o u d e n w o r d t o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
G e n t , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 5 5 7 . 1 4 1 . ( . . . )
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p G G C O N S U L T , t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s
z a a k v o e r d e r , w o r d t h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , t e w e t e n : D e H e e r G O E T E Y N G e e r t , w o n e n d e t e
9 0 8 0 B e e r v e l d e , M o l e n b e r g l a a n 2 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
N I
0 1
V I
b e a B r s t ~
1 1 1 1
* 1 1 1 1 9 1 5 7 *
N E E R G E L E G D
2 0 J U L I 2 0 1 1
R t : C t " I 1 C I i ; A \ l C V A N
K O U I ' I # ; 1 \ t e f f 4 J : C 3 " : V T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
1 4 0 0 r - b e h o u d e r t ' a a n h e t ' B e l g i s c h S t a a t s b l a d
2 / D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p M . I N . T , g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , M a n d e n m a k e r s s t r a a t 5 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e h o u d e n w o r d t o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 8 9 0 . 4 6 2 .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p M . I N . T , t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , w o r d t h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , t e w e t e n : D e H e e r D E B R U Y N E S t e v e n , v o o r n o e m d .
3 / D e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p O N C L O U D 9 , g e v e s t i g d t e 9 8 7 0 Z u l t e , B r o u w e r s h o e k 1 9 , w a a r v a n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r g e h o u d e n w o r d t o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e G e n t , o n d e r h e t n u m m e r 0 8 3 6 . 7 3 8 . 6 2 8 .
A l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p O N C L O U D 9 , t e r v e r v u l l i n g v a n h a a r m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r , w o r d t h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d , t e w e t e n : D e H e e r C O P P E N S G u n t h e r , v o o r n o e m d .
A l l e z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , e n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s h e b b e n v e r k l a a r d h u n m a n d a a t e n f u n c t i e t e a a n v a a r d e n , n a m e e g e d e e l d t e h e b b e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d t e k e n n e n .
Z e s d e b e s l u i t Z e t e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p s e d e r t 1 j u l i 2 0 1 1 g e w i j z i g d w e r d n a a r 9 0 5 1 G e n t ( S i n t - D e n i j s - W e s t r e m ) , D e r b y s t r a a t 2 6 5 e n b e s l i s t o m a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n p a s s e n ;
Z e v e n d e b e s l u i t M a c h t e n a a n z a a k v o e r d e r - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
A c h t s t e b e s l u i t H e r r o e p i n g b i j z o n d e r v o l m a c h t e n t o e k e n n i n g v o l m a c h t o n d e r n e m i n g s l o k e t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e b i j z o n d e r e v o l m a c h t , t o t v e r v u l l i n g a l l e r h a n d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n , v e r l e e n d b i j d e o p r i c h t i n g s a k t e a a n ' d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " F i s c a a l k a n t o o r C o l l a r d - B o v y " , m e t z e t e l t e 9 8 7 0 Z u l t e , L i j s t e r s t r a a t 4 1 ' i n t e t r e k k e n . Z i j b e s l i s t v e r v o l g e n s o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " C B - I " , g e v e s t i g d t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , R o e s e l a r e s t r a a t 2 4 9 , h a a r z a a k v o e r d e r s e n b e d i e n d e n , o m , i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e n o d i g e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V O O R E E N S L U I D E N U I T T R E K S E L
g e t e k e n d d o o r n o t a r i s M a r c V a n C a u w e n b e r g h e t e D e i n z e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g