09/07/2014
ÿþ & S u d W o r d 1 1 . 1
M a l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 0 J U N 1 2 0 1 4
. 6 R E C H T B A N Q r a t
I I I H I I I I U h I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 3 2 5 3 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 6 . 7 3 6 . 7 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H A R N A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : B E E K S T R A A T 1 5 - 9 9 6 8 A S S E N E D E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d V a n d e r p l a e t s e n t e L o v e n d e g e m o p 2 6 j u n i 2 0 1 4 , h e t g e e n v o l g t . W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d H A R N A m e t z e t e l t e 9 9 6 8 A s s e n e d e , B e e k s t r a a t 1 5 , w a a r b i j v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
E e r s t e b e s l u i t v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g k r i j g t l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 3 0 m e i 2 0 1 4 s a m e n m e t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d e d a t o 2 1 m e i 2 0 1 4 e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , M e v r o u w I n g e S a e y s , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 3 0 0 A a l s t , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 , d e d a t o 1 3 j u n i 2 0 1 4 . H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t ;
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v e b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A M A R N A a f g e s l o t e n p e r 2 1 m e i 2 0 1 4 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A H A R N A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 1 m e i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 6 2 . 4 6 1 , 7 4 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 5 5 . 6 9 4 , 9 1 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d e n b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n .
G e d a a n t e A a l s t , o p 1 3 j u n i 2 0 1 4 . "
T w e e d e b e s l i s s i n g v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d H a m a , m e t z e t e l t e 9 9 6 8
A s s e n e d e , B e e k s t r a a t 1 5 , v e r v r o e g d v r i j w i l l i g t e o n t b i n d e n e n d i t v a n a f h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n o p b a s i s v a n d e l a a t s t v o o r l i g g e n d e j a a r r e k e n i n g , d a t d e s t a a t v a n a c t i e f e n
p a s s i e f p e r 2 1 m e i 2 0 1 4 a f s l u i t m e t e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 5 . 6 9 4 , 9 1 ¬ .
D e z a a k v o e r d e r , d e H e e r H a e r t s P h i l i e p , s t e l t z i c h g a r a n t t o t b e t a l i n g v a n a l l e m o g e l i j k e s c h u l d e n e n
u i t v o e r i n g v a n m o g e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e r h a l v e - m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e e n
v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a d e l i j k w e r d e n
v o l t r o k k e n , d i t c o n f o r m d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e a f r e k e n i n g v o o r g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e
o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r w o r d e n b e w a a r d t e 9 9 6 8 A s s e n e d e , B e e k s t r a a t 1 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
È
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V i e r d e b e s l i s s i n g e i n d e m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t b i j d e h u i d i g e o n t b i n d i n g e n o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t
m e t i n g a n g v a n h e d e n e e n e i n d e i s g e k o m e n a a n v o l g e n d m a n d a a t :
- d e H e e r H a e r t s P h i l i e p v o o r n o e m d , v o o r w a t b e t r e f t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L G e t e k e n d n o t a r i s E r i k a R e d e L H i e r b i j n e e r g e l e g d : d e e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d d 1 3 j u n i 2 0 1 4 , s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d d 2 1 m e i 2 0 1 4 , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d 3 0 m e i 2 0 1 4
. ,