02/01/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 8 . 6 8 8 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H a t a r i R i s k C o n s u l t a n t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , R o o t j e n s w e g 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r C a r o l i n e H E I R E M A N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s i n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C a r o l i n e H e i r e m a n s & S t e v e n V a n d e r s n i c k t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " m e t z e t e l t e Z e l e o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w e r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H A T A R I R I S K C O N S U L T A N T S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e ( G r e m b e r g e n ) , R o o t j e n s w e g 2 9 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r o l i n e H e i r e m a n s , t e Z e l e , o p d r i e ë n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t i e n , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n o n d e r n u m m e r 1 0 1 2 9 6 1 2 .
B T W B E 0 8 2 8 . 6 8 8 . 1 2 3 R P R D e n d e r m o n d e .
W a a r v a n d e s t a t u t e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , e n w a a r v a n d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r d e h u i d i g e d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e s m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 0 6 6 1 .
6 . B e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r v o l g e n s , b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n .
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n , z o a l s h i e r v o r e n u i t e e n g e z e t .
D e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n b e w a a r d i n h e t d o s s i e r v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
H e t b e s l u i t v a n d e b u r g . b v b a " V a n C a u t e r S a e y s & C o " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b u r g . b v b a " I . S a e y s , b e d r i j f s r e v i s o r " , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g e S a e y s , l u i d t a l s v o l g t
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e B V B A H A T A R I R I S K C O N S U L T A N T S a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n d e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A H A T A R I R I S K C O N S U L T A N T S e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n E 2 6 . 6 6 9 , 5 4 e n e e n n e t t o a c t i e f v a n ¬ 1 3 . 7 2 6 , 5 2 ,
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w e h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n . "
2 . O n t b i n d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n .
3 . B e v e s t i g i n g o n t s l a g z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n v e t t e n e n v a n k w i j t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V A N K O O P H A N D E L
~ I I I I I ~ I I I I I I I I I
* i a 0 0 0 s a e *
1 8 D E C . 2 0 1 3
D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t o n t s l a g v a n d e ' z a a k v o e r d e r . E r w o r d t a a n d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h u n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
4 . V e r e f f e n i n g e n s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t
- D a t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n
p a s s i e f h e e f t , b e h o u d e n s h e t k a p i t a a l , d e r e s e r v e s , e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e k o s t e n v a n o n t b i n d i n g e n
v e r e f f e n i n g e n h e t s a l d o i n r e k e n i n g c o u r a n t .
D e z e s c h u l d e n d i e n e n n i e t i n a a n m e r k i n g t e w o r d e n g e n o m e n v o o r h e t t o e p a s s e n v a n d e p r o c e d u r e
v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 .
- D a t v o o r g e s t e l d w o r d t o m h e t a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e d r a g e n a a n d e h u i d i g e v e n n o o t .
- O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , m o e t e n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a z i j n g e p l a a t s t , m e t u n a n i m i t e i t
w o r d e n g o e d g e k e u r d
- D a t b i j g e v o l g a a n d e v o o r w a a r d e n , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e b e w e r k s t e l l i g e n , v o l d a a n i s .
G e m e l d e v e n n o o t s c h a p w e r d v o o r h a a r o n t b i n d i n g r e e d s f e i t e l i j k v e r e f f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e v e r e f f e n e n e n v e r v o l g e n s d e v e r e f f e n i n g t e s l u i t e n . D e b o e k e n
z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n t e D e n d e r m o n d e , R o o t j e n s w e g 2 9
H e t r e s t e r e n d a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v a s t g e s t e l d i n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w o r d t
i n t e g r a a l o v e r g e d r a g e n a a n d e v e n n o t e n .
E r i s g e e n p a s s i e f i n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a B u l t i j n c k & D e S m e d t , m e t z e t e l t e B u g g e n h o u t ,
M a n d e k e n s s t r a a t 1 3 5 , e v e n a l s a a n z i j n a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e
a a n v r a a g b i j B T W , o n d e m e m i n g s l o k e t , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s , e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S t e m m i n g
E l k v a n d e z e b e s l u i t e n w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
V O O R L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
G e t e k e n d
C a r o l i n e W e i r e m a n s
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d