11/02/2013
ÿþ M o t l W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E R : = 2 _ 1 ` B A N K
V A N K O C ` - t ' f f i l D E L
3 0 J A N 2 0 1 3
D E N D Ï . d f i i f i e O N D E
t I l l I r e 1 1 1 , 1 1 1 1 ( 1 Ï 1 1 ï l l i t i l
b e a " B i S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 8 0 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o i ~ s i t ) : H â w a i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e z u i d I I I , I n d u s t r i e l a a n 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v e r e f f e n i n g
D e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
- H e e f t m e t u n a n i m l t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g g o e d t e k e u r e n ;
- H e e f t u n a n i e m d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r b i j g e t r e d e n , e n h e e f t z o n d e r
u i t z o n d e r i n g e n n o c h v o o r b e h o u d u n a n i e m a l g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e h e e r J o h a n n e s W e s s e l s
v o o r h e t b e s t u u r a l s v e r e f f e n a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- H e e f t u n a n i e m a l g e h e l e k w i j t i n g g e g e v e n a a n d e C o m m i s s a r i s
- H e e f t u n a n i e m d e d o o r d e v e r e f f e n a a r v o o r o p g e s t e l d e v e r d e l i n g g o e d g e k e u r d ; ,
- H e e f t d e a f r e k e n i n g g e s l o t e n v e r k l a a r d e n v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 2
d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ;
- H e e f t u n a n i e m b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n
g e d u r e n d e m i n s t e n s z e v e n j a a r b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s v a n H â w a N e d e r l a n d B V , D e P l o o i j 6 ,
7 5 4 8 C V E n s c h e d e , N e d e r l a n d .
J o h a n n e s W e s s e l s
V e r e f f e n a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m , I n d u s t r i e z o n e Z u i d I l l , I n d u s t r i e l a a n 4 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g
U i t e o n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E E M A N J o o s t t e G e n t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 2 , b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e N o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) H e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r
b ) V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s : D i e n s b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d e n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e N V H ë w a a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , a a n e e n n a z i c h t o n d e r w o r p e n , t e n e i n d e v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r n e m i n g .
W i j h e b b e n k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n v o l g e n s a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e N V H ë w a , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 3 9 . 3 8 2 , 0 0 E U R e n e e n n e t t o a c t i e f v a n 3 0 1 . 9 5 5 , 6 8 E U R . D e z e s t a a t w e r d o p g e s t e l d v o l g e n s d e w a a r d e r i n g s r e g e l s i n c o n t i n u i t e i t m a a r g e z i e n d e b e s l i s s i n g o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n d i e n d e n d e w a a r d e r i n g s r e g e l s t e w o r d e n a a n g e p a s t c o n f o r m a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K B v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 . A l l e r u b r i e k e n i n d e v o o r g e l e g d e f i n a n c i ë l e s t a a t k o n d e n w o r d e n a f g e s t e m d m e t o n d e r l i g g e n d e d o c u m e n t e n m a a r g e z i e n d e b e l a n g r i j k h e i d v a n d e a a n p a s s i n g e n d i e d e g e w i j z i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s m e t z i c h z o u d e n k u n n e n m e e b r e n g e n , b l i j k t u i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n : u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e : v e n n o o t s c h a p n i e t v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t
E E R S T E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n d e z e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n .
T W E E D E B E S L U I T
Z i j s t e l t a a n a l s v e r e f f e n a a r ; D e h e e r W e s s e l s J o h a n n e s , w o n e n d e t e N e d e r l a n d , W i l l e m K a l f s t r a a t 6 8 7 5 4 5 A N E n s c h e d e , d i e a a n v a a r d t .
D E R D E B E S L U I T
T e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g e n d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , o n t s l a a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l l e b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , e n v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h e t g e d a n e b e s t u u r .
B i j v e r z o e k s c h r i f t d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 w e r d a a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r g e v r a a g d ,
B i j v o n n i s d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 1 2 w e r d d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r w e s s e l s v o o r n o e m d , a l s v e r e f f e n a a r , b e v e s t i g d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
V o o r é é n s l u i d e n d u i t t r e k s e l , G e t e k e n d , n o t a r i s J o o s t E E M A N , M e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e - - v e r s l a g r a a d
v a n b e s t u u r - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r - v o n n i s b e v e s t i g i n g v e r e f f e n a a r
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L , L y i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V
b e h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 . 0 8 0 . 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H À W A
( v e r k o r t ) :
c r : i - r Î a . . t i ~ ; " I ~ 4 v 1 "
V A N K O O P H A N D E L
2 3 A P R , 2 0 1 2
Q Î D E R O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 22.03.2012, NGL 04.04.2012 12082-0144-024
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 01.06.2011 11144-0472-023
16/05/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 7 0 8 0 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H Â W A
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e z o n e Z u i d I I I , I n d u s t r i e l a a n 4 , 9 3 2 0 E r e m b o d e g e m
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 m e i 2 0 1 1 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s V a n C a u t e r - S a e y s & C o B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 - 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B u r g . B V B A I . S A E Y S B e d r i j f s r e v i s o r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g e S a e y s , v e r l e n g d v o o r 3 j a a r w o r d t . H e t m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 .
A r n o M ü l l e r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M a i 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G R I F F I E 7 = G ; " , , i ' f K
V A N ; : O n P I - J - - - E _
a 4 . 0 5 . 2 0 1 1
D E N C ? E G r ` i f f i e . - É E
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 0 7 3 2 5 5 "
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 10.06.2010 10172-0583-024
10/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 03.06.2009 09190-0253-028
23/02/2009 : DE058045
11/08/2008 : DE058045
04/07/2008 : DE058045
08/01/2008 : DE058045
06/09/2007 : DE058045
02/04/2007 : DE058045
02/08/2006 : DE058045
02/08/2006 : DE058045
01/08/2005 : AA058045
11/05/2005 : AA058045
27/07/2004 : AA058045
07/07/2003 : AA058045
19/09/2002 : AA058045
31/01/2001 : AA058045
27/01/2001 : AA058045
11/07/2000 : AA058045
16/12/1999 : AA058045
10/09/1997 : AA58045
06/09/1997 : AA58045
01/01/1997 : AA58045
01/01/1995 : AA58045
01/01/1993 : AA58045
01/01/1992 : AA58045
15/08/1989 : AA58045
11/06/1988 : AN208831
01/01/1988 : AN208831
01/01/1986 : AN208831
18/05/1985 : AN208831