11/07/2013
ÿþA n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d w o r d 1 1 . 1
I t t b P I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e - t H - H R B O 1 Y B A R 1 K V A N K O O P H A N D Z I .
0 2 J U L 2 0 1 3
D E N l . 7 E P w
1 1
* 1 3 1 0 6 8 4 9 *
o n d e r n e m i n g s n r : 5 3 G . 3 0 3 - 2 C D A
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H B E n e r C o - C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K l e i n e D a u w s t r a a t 1 6 , 9 1 9 0 K e r n z e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
B e n a m i n g H B E n e r C o - C o n s u i t
R e c h t s v o r m C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l K l e i n e D a u w s t r a a t 1 6 , 9 1 9 0 K e m z e k e
O p 1 j u l i 2 0 1 3 v e r k l a r e n :
a l s b e h e r e n d e v e n n o o t : H u g o B r a u s c h , I n g e n i e u r , K l e i n e D a u w s t r a a t 1 6 t e 9 1 9 0 K e m z e k e ,
e n a l s s t i l l e v e n n o o t : K a t r i e n S t a e l e n s , K l e i n e D a u w s t r a a t 1 6 t e 9 1 9 0 K e m z e k e
e e n C o m m . V . o p t e r i c h t e n o n d e r w o r p e n a a n d e w e t e n d e h i e r n a v o l g e n d e s t a t u t e n .
A r t . 1 D e n a a m v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p l u i d t H B E n e r C o - C o n s u l t
A r t . 2 D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 9 1 9 0 K e m z e k e ( S t e k e n e ) K l e i n e D a u w s t r a a t , 1 6 . D e z a a k v o e r d e r k a n , z o n d e r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë . I e d e r e o v e r b r e n g i n g b u i t e n d e t a a l g e w e s t e n v e r e i s t e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e o v e r b r e n g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t .
A r t . 3 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t b i n n e n a l s i n h e t b u i t e n l a n d
- 1 - l e t v e r l e n e n v a n a l l e r l e i a d v i e s i v m . E n e r g i e t o e p a s s i n g e n , z o w e l a a n p a r t i c u l i e r e n e n b e d r i j v e n , a l s a a n d e
o v e r h e i d .
" H e t u i t v o e r e n v a n w e t t e l i j k g e r e g e l d e e n a n d e r e e n e r g i e - a u d i t s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" H e t u i t v o e r e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e e n t e c h n i s c h e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t e n e r g i e e n a a n v e r w a n t e n .
" D e a a n - e n v e r k o o p v a n e n e r g i e g e r e l a t e e r d e p r o d u c t e n e n i n s t a l l a t i e s
" D e a a n - e n v e r k o o p , h e t l e v e r e n e n p l a a t s e n , d e f a b r i c a t i e e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e t e c h n i s c h e , e l e k t r i s c h e e n s a n i t a i r e a p p a r a t u u r , l e i d i n g e n e n o n d e r d e l e n , a l s o o k h e t o n d e r h o u d e r v a n , a l s m e d e a l l e n i j v e r h e i d s v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a l e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d i t d o e l a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
" D e u i t v o e r i n g v a n a l g e m e n e t e c h n o l o g i s c h e e n e c o n o m i s c h e s t u d i e s a i s s t u d i e - o f e n g i n e e r i n g s b u r e a u , i n z a k e i n d u s t r i a l i s e r i n g e n i n v e s t e r i n g , p r o d u c t - d i v e r s i f i c a t i e , n i e u w e p r o d u c t e n o f t e c h n o l o g i e ë n e n h u n t o e p a s s i n g e n .
" H e t v e r b e t e r e n v a n i n d u s t r i ë l e p r o c e s s e n m e t h e t o o g o p e e n r a t i o n e l e r e n e r g i e - o f g r o n d s t o f f e n g e b r u i k o f e e n v e r b e t e r d e b e s c h e r m i n g v a n h e t l e e f m i l i e u .
" H e t b e v o r d e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n t e c h n o l o g i s c h e i n n o v a t i e s t o t a a n h u n i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g , o p s p o r e n v a n g e s c h i k t e p a r t n e r s v o o r r e a l i s a t i e s .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n r e c r e a t i e v e d i e n s t e n . D i t o m v a t h e t i n r i c h t e n v a n s t u d i e d a g e n , c u r s u s s e n e n l e z i n g e n .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n a a n p e r s o n e n . D i t o m v a t o n d e r m e e r h e t i n r i c h t e n v a n b a n k e t t e n , r e c e p t i e s e n f e e s t e n , d e v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n d e r g e l i j k e m e e r .
" D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s v a n d e z e t e r m , d i t w i l z e g g e n : d e a a n k o o p , v e r k o o p , h e t v e r h u r e n e n h u r e n , h e t o n d e r v e r h u r e n e n h e t b o u w e n o f v e r b o u w e n , h e t u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n e n h e t u i t b a t e n o n d e r a i l e v o r m e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
(
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" Z i j z a l t e v e n s z o w e l d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e l e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d d o e l n a s t r e v e n o f d i e e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m o g e n s a m e n w e r k e n . I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k h a a r d o e l a a n b e l a n g e n o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n z o u d o e n v e r g e m a k k e l i j k e n .
" D e v e n n o o t s c h a p k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
" Z i j m a g h a a r p a t r i m o n i u m i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n . D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
" Z i j m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n e r d e v e r w e z e n l i j k i n g o f d e u i t b r e i d i n g v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t . 4 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f 1 j u l i 2 0 1 3 .
A r t . 5 H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , - E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 0 a a n d e l e n v a n 1 1 1 0 0 0 s t e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a i s v o l g t
" d o o r d e h e e r H u g o B r a u s c h , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 4 8 6 , - e u r o , w a a r v o o r h e m 5 1 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
" d o o r m e v r o u w K a t r i e n S t a e l e n s , v o o r e e n b e d r a g v a n 9 . 1 1 4 , - e u r o , w a a r v o o r h a a r 4 9 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
A r t . 6 D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , H u g o B r a u s c h , v o o r n o e m d .
A r t . 7 D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e o m s t a n d i g h e d e n t e h a n d e l e n e n o m a l l e d a d e n e n v e r r i c h t i n g e n , d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , u i t t e v o e r e n o f t o e t e l a t e n .
I n g e v a l e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n , m o e t e n a l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , m i n s t e n s d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d w o r d e n .
A r t . 8 I e d e r e v e n n o o t h e e f t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p ( m e t i n b e g r i p v a n d a d e n v a n o n d e r z o e k , v a n n a z i c h t d e r v e r r i c h t i n g e n e n k e n n i s n a m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e b r i e f w i s s e l i n g e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ) .
A r t . 9 J a a r l i j k s z a l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e 2 0 u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r g e h o u d e n w o r d e n .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l v o o r d e e e r s t e m a a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n b i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n , w a n n e e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k b e l a n g d i t v e r e i s t .
A r t . 1 0 H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e o p d e
b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r 2 0 1 4
D e b e s c h i k k i n g e n a a n g a a n d e d e i n v e n t a r i s s e n e n j a a r r e k e n i n g e n k o m e n o v e r e e n m e t d e r e g e l s b e p a a l d i n
h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t . 1 1 H e t o v e r s c h o t v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e ( a s t e n , d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , i s d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V a n d e z e w i n s t w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t v o o r a f g e n o m e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D i e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n a a n d e l e n , m i t s t o e k e n n i n g a a n i e d e r a a n d e e l v a n e e n g e l i j k w a a r d i g r e c h t . D e v e n n o t e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o g e n b e s l i s s e n d a t g e h e e l o f e e n g e d e e l t e v a n h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t o p h e t v o l g e n d d i e n s t j a a r z a l w o r d e n o v e r g e d r a g e n o f z a l d i e n e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s o f v o o r e x t r a b e z o l d i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
A r t . 1 2 D e v e n n o o t s c h a p z a l o n t b o n d e n w o r d e n i n d e b i j d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n . B i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e r t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g w o r d e n o v e r g e g a a n . I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , z a l d e z a a k v o e r d e r d e v e r e f f e n i n g d o e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n ( o f m e e r ) v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m t , m e t v a s t s t e l l i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d e n v a n h u n b e z o l d i g i n g . H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l v a n h u n r e s p e c t i e v e a a n d e l e n .
3
s 4
V o o r b e h o u d e n a a n h e t Ç B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B í j T a g e n b i j f i é t T ë g i s e l S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 3 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t . 1 3 V o o r a l l e b e s c h i k k i n g e n d i e i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t g e r e g e l d z i j n , v e r k l a r e n p a r t i j e n z i c h t e ' z u i l e n g e d r a g e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e s t e l d i n 3 e x e m p l a r e n t e K e m z e k e , 1 j u l i 2 0 1 3
D e b e h e r e n d e v e n n o o t D e s t i l l e v e n n o o t
H u g o B r a u s c h K a t r i e n S t a e l e n s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g