30/12/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e x p l o i t a t i e , o p r i c h t i n g , r e n o v a t i e v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , g e b o u w d e o f o n g e b o u w d e , e n a l l e s o o r t e n v e r r i c h t i n g e n i n z a k e g e b r u i k s r e c h t e n , g e n o t s r e c h t e n o f h u u r r e c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f i n z a k e o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t e n o p s t a l r e c h t ;
d ) a l l e h e r s t e l l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , z o a l s h e t o n d e r h o u d , d e o n t w i k k e l i n g , d e v e r f r a a i i n g , d e a a n - e n v e r k o o p , d e h u u r e n d e v e r h u r i n g v a n d e z e g o e d e r e n , a l s m e d e d e b o r g s t e l l i n g v o o r d e g o e d e a f l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
I I . P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v a n p r o j e c t m a n a g e m e n t , w a a r o n d e r h e t u i t v o e r e n v a n h a a l b a a r h e i d s s t u d i e s , h e t o p s t e l l e n o f l a t e n o p s t e l l e n v a n o n t w e r p e n , p l a n n e n e n b e s c h r i j v i n g e n d i e i n b e s t e k k e n m o e t e n w o r d e n i n g e l a s t , h e t v o o r b e r e i d e n v a n d o c u m e n t e n v o o r o f f e r t e a a n v r a g e n , m e t i n b e g r i p v a n c o n t r a c t v o o r w a a r d e n , h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p t e c h n i s c h v l a k , h e t b e h e e r v a n d e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n , h e t w a a r m e r k e n v a n b e t a l i n g s a a n v r a g e n , h e t v a s t s t e l l e n v a n g e b r e k e n , h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n i n d i e n e r z i c h o m s t a n d i g h e d e n z o u d e n v o o r d o e n d i e d e s t i p t e u i t v o e r i n g v a n w e r k e n i n h e t g e d r a n g b r e n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n i n s p e c t i e s e n k e u r i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d b i j v o o r l o p i g e e n d e f i n i t i e v e o p l e v e r i n g .
I I I . A n d e r e
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l o p a l l e p l a a t s e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n n a s t r e v e n , o p a l l e w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n . Z i j m a g o n d e r m e e r e n z o n d e r d a t d e n a v o l g e n d e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l i n v e r b a n d s t a a n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , z i c h d o o r v e r e n i g i n g , i n b r e n g o f f u s i e , i n s c h r i j v i n g e n , p a r t i c i p a t i e s , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l h e t z e l f d e o f v e r w a n t a a n h e t h a r e z o u z i j n o f d i e h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e i d i n d e h a n d z o u d e n k u n n e n w e r k e n o f b e v o r d e r e n e n u i t b r e i d e n , e n e r h e t b e s t u u r v a n v o e r e n .
Z i j m a g b o v e n d i e n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n o f a a n p a r t i c u l i e r e n , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m t o e k e n n e n ; i n d i t k a d e r k a n z e z i c h e v e n e e n s b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n e n , i n r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , o v e r g a a n t o t a l l e s o o r t e n h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s m e t u i t s l u i t i n g v a n d e g e n e d i e d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , d e p o s i t a r i s s e n o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , i n s t e l l i n g e n v o o r h y p o t h e c a i r k r e d i e t e n k a p i t a a l v o r m i n g s o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t k a d e r h i e r v a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B . K a p i t a a l e n A a n d e l e n
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F M I L J O E N V I J F H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 5 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
I n b r e n g i n n a t u r a :
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t i n b r e n g t e d o e n v a n d e g e h e e l h e i d v o l l e e i g e n d o m v a n n a v o l g e n d o n r o e r e n d g o e d , e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e z i j b e z i t a l s o p s t a l g e v e r i n h e t k a d e r v a n h e t r e c h t v a n o p s t a l o p h e t d a k d a t t o e g e s t a a n w e r d a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S T A S F R U I T - P R O D U C T I O N & E X P O R T " , m e t z e t e l t e 3 2 1 0 L u b b e e k , B r a k u m p a d 1 i n g e s c h r e v e n o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 2 . 3 8 3 . 7 4 9 R P R L e u v e n , b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , o v e r g e s c h r e v e n o p h e t e e r s t e h y p o t h e e k k a n t o o r t e D e n d e r m o n d e o p é é n f e b r u a r i d a a r n a , f o r m a l i t e i t 0 5 4 - T - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - 0 1 8 9 3 :
B E S C H R I J V I N G V A N H E T G O E D
G E M E E N T E W E T T E R E N , O u d e H e e r b a a n 7
E e n l o o d s m e t b u r e e l o p e n m e t m e d e g a a n d e g r o n d , p a r k i n g e n p r i v a t e w e g e n i s , t e n k a d a s t e r g e k e n d o f h e t g e w e e s t e e r s t e a f d e l i n g s e c t i e G v o l g e n s l a a t s t o v e r g e s c h r e v e n t i t e l d e e l v a n n u m m e r 1 0 3 5 / F / 3 e n v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l n u m m e r 1 0 3 5 / N / 3 , v o o r e e n g r o o t t e v a n t w e e h e c t a r e v i e r e n t w i n t i g a r e v i j f e n v e e r t i g c e n t i a r e ( 2 h a 2 4 a 4 5 c a ) .
V E R S L A G V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R E N D E O P R I C H T E R
A / D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h e b b e n d e t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , K e n n e d y p a r k 8 a , d a a r t o e d o o r d e o p r i c h t e r v e r z o c h t , h e e f t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 1 9 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b e s l u i t e n v a n d a t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p H e e r z e l e B V B A , b e s t a a t u i t o n r o e r e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
g o e d e r e n g e l e g e n t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , O u d e H e e r b a a n 7 , v o o r e e n b e d r a g v a n 5 5 0 0 ( 0 0 0 ) E U R . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e o p r i c h t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n
w a a r d e r i n g l e i d t m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e , z o d a t
d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p H e e r z e l e
B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e
B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s
t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
D e v e r s l a g i s b e s t e m d o m v o o r g e l e g d t e w o r d e n b i j d e a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e e r z e l e B V B A e n m a g v o o r g e e n a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
K o r t r i j k , 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 4
D e b e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r i o D e k e y s e r " .
B / B o v e n d i e n h e b b e n d e o p r i c h t e r s z e l f e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d a a n g a a n d e d e g e d a n e
i n b r e n g e n i n n a t u r a z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 1 9 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 8 : Z a a k v o e r d e r / C o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s
a ) h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t h u n a a n t a l , h u n s t a t u u t e n h e t b e d r a g v a n h u n v e r g o e d i n g e n
v a s t .
I n d i e n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d z a l d e z e i n d i v i d u e e l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u r e n .
I n d i e n m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , z u l l e n z i j a l s c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d e
v e n n o o t s c h a p b e s t u r e n .
b ) B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n o p e l k m o m e n t w o r d e n b e ë i n d i g d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s k a n h e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
I s e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r , d a n k a n e e n z a a k v o e r d e r t e a l l e n t i j d e a f t r e d e n , m i t s h i j z i j n v o o r n e m e n t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f b i j e e n g e w o n e b r i e f t e r k e n n i s b r e n g t v a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s .
c ) B e z o l d i g i n g - H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
d ) V e r g a d e r i n g e n - H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
D e u i t n o d i g i n g s b r i e v e n z u l l e n , b u i t e n d r i n g e n d e g e v a l l e n i n d e n o t u l e n t e v e r r e c h t v a a r d i g e n , a l t i j d m i n s t e n s v i j f v o l l e d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g w o r d e n o p g e s t u u r d . Z i j z i j n n i e t v e r e i s t w a n n e e r a l d e z a a k v o e r d e r s e r i n t o e s t e m m e n t e v e r g a d e r e n .
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r e m a i l , p o s t , l u c h t p o s t o f t e l e k o p i e .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n , h e t z i j s c h r i f t e l i j k , h e t z i j p e r t e l e k o p i e , v o l m a c h t g e v e n a a n e e n a n d e r l i d v a n h e t c o l l e g e o m h e m o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n n a a m t e s t e m m e n . E e n z a a k v o e r d e r m a g e c h t e r a l d u s n i e t o v e r m e e r d a n t w e e s t e m m e n b e s c h i k k e n , é é n v o o r h e m z e l f e n é é n v o o r z i j n l a s t g e v e r . E r k a n g e e n v o l m a c h t g e g e v e n w o r d e n i n d i e n e r s l e c h t s t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n .
B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n i n d i e n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
e ) B e s l u i t v o r m i n g E l k e b e s l i s s i n g v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t g e n o m e n m e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n a n i m i t e i t v a n d e s t e m m e n v a n d e t e g e n w o o r d i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s . A r t i k e l 9 : I n t e r n B e s t u u r
D e e n i g e z a a k v o e r d e r d a n w e l h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s , k u n n e n z i j , v o o r w a t h e t i n t e r n b e s t u u r b e t r e f t , d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t t e g e n g e w o r p e n w o r d e n e n v e r m i n d e r t i n n i e t s d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r d i e e e n b e l a n g h e e f t s t r i j d i g m e t d i t v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e h o u d e n z i c h t e g e d r a g e n n a a r d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 0 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e . O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 1 : B i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
D . T o e z i c h t
A r t i k e l 1 2 : C o m m i s s a r i s
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p g e n i e t v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r k a n g e n i e t e n v a n d e z e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g e n , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i n n e n d e k o r t s t m o g e l i j k e t i j d o v e r g a a n t o t h e t b e p a l e n v a n h e t a a n t a l c o m m i s s a r i s s e n e n h u n b e n o e m i n g . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n g e k o z e n t u s s e n d e l e d e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t h e t b e d r a g v a n d e v e r g o e d i n g e n d e r c o m m i s s a r i s s e n , d a t t e b o e k e n i s b i j d e a l g e m e n e k o s t e n . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t i s d r i e j a a r , d o c h d e m a n d a t e n z i j n h e r n i e u w b a a r .
E . A l g e m e n e V e r g a d e r i n g
A r t i k e l 1 3 : T i j d s t i p v a n v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e
f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 4 : P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e
p l a a t s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g s b r i e f .
A r t i k e l 1 6 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
H e t i s d e e n i g e v e n n o o t v e r b o d e n z i c h o p g e l i j k w e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e l a t e n
v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e o f z i j n b e v o e g d h e d e n a l s v e n n o o t o v e r t e d r a g e n a a n
d e r d e n .
I n d i e n e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , k u n n e n z i j z i c h o p e e n b e p a a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n
v e r t e g e n - w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 7 : M e e r d e r e g e r e c h t i g d e n v o o r é é n a a n d e e l
D e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s e e n e n k e l e e i g e n a a r p e r a a n d e e l ; m e d e - e i g e n a a r s v a n e e n a a n d e e l
z i j n g e h o u d e n z i c h t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n
e n k e l e o n d e r h e n o f d o o r e e n m a n d a t a r i s , e v e n e e n s v e n n o o t , d i e t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p
a l s e i g e n a a r w o r d t b e s c h o u w d ; z o l a n g z u l k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g n i e t w e r d v e r w e z e n l i j k t , z a l d e
u i t o e f e n i n g v a n d e a a n d e r g e l i j k e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t z i j n .
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n a a n d e l e n d i e m e t v r u c h t g e b r u i k z i j n b e z w a a r d , w o r d e n d o o r d e
v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d , b e h o u d e n s v e r z e t v a n d e n a a k t e e i g e n a a r , i n w e l k g e v a l z i j g e s c h o r s t
z i j n t o t n a a k k o o r d v a n d e b e l a n g h e b b e n d e o f r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k .
A r t i k e l 1 9 : E i n d e v a n h e t b o e k j a a r
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
A r t i k e l 2 0 : W i n s t b e s t e m m i n g
H e t b a t i g s a l d o d e r b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , d e n o d i g
g e a c h t e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s , v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e w i n s t w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t :
a ) v i j f p r o c e n t e r v a n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
b ) h e t s a l d o w o r d t a a n g e w e n d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r d i v i d e n d e n w o r d e n u i t g e k e e r d m a g d i t n i e t t o t g e v o l g h e b b e n d a t , o p d e d a t u m v a n
a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r , h e t n e t t o - a c t i e f z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f
i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e
r e s e r v e s d i e n i e t m o g e n u i t g e k e e r d w o r d e n , z o a l s v e r d e r b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 2 4 : L i q u i d a t i e s a l d o
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e
g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f d o o r d e v e r e f f e n a a r s a a n g e w e n d w o r d e n t o t
t e r u g b e t a l i n g v a n h e t g e s t o r t e b e d r a g d e r a a n d e l e n , v o o r e l k a a n d e e l p r o r a t a v a n h e t t o t a l e a a n t a l
a a n d e l e n e n p r o r a t a v a n h e t v o l g e s t o r t e d e e l .
A r t i k e l 2 5 : V e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e
v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n
m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
I I I . U I T V O E R I N G S - O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
A . E e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r
I n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 1 9 v a n d e z e s t a t u t e n , z a l h e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n n e n t e
l o p e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n
e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
B . B e n o e m i n g e n
W o r d t b e n o e m d a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r o n b e p a a l d e d u u r ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ) : - d e h e e r D E M Y T T E N A E R E P a u l C y r i e l , w o n e n d e t e 8 8 9 0 M o o r s l e d e , D a d i z e e l s e s t r a a t 2 5 3 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 2 . 0 7 . 2 3 - 2 7 7 . 9 3 ; i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r : 5 9 1 - 2 8 7 2 3 7 7 - 1 8 ) ;
- m e v r o u w D E M A R E R i t a , v o o r n o e m d ;
d i e h u n m a n d a a t a a n v a a r d h e b b e n .
W o r d t b e n o e m d a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n d u u r v a n d r i e j a a r ( o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n h e t b e k o m e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p ) e n e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , i n g e s c h r e v e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , m e t v e s t i g i n g t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P r e s i d e n t K e n n e d y p a r k 8 A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r M a r i o D e k e y s e r .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d i t m a n d a a t a l s c o m m i s s a r i s b e d r a a g t 3 0 0 0 , 0 0 E U R ( e x c l u s i e f b t w e n k o s t e n ) p e r j a a r .
C . B e k r a c h t i g i n g
O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t v o e r i n g v a n d e d o o r a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g , b e k r a c h t i g t d e v e n n o o t s c h a p d e v e r b i n t e n i s s e n
d o o r d e o p r i c h t e r a a n g e g a a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p t u s s e n d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g e n d e
v o o r m e l d e o p e n b a a r m a k i n g .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s A x e l l e T h i e r y
H i e r b i j n e e r g e l e g d :
- E x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 4 / 1 2 / 2 0 1 4
- V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4
- V e r s l a g o p r i c h t e r d d . 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4