10/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 02.06.2014 14149-0301-038
30/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 3 3 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n t e g e m s t r a a t 9 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r ( s )
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 3 : N a b e r a a d s l a g i n g n e e m t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d b e s l u i t .
H e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H e l i G r o u p , m e t z e t e l t e V a n t e g e m s t r a a t 9 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n ( B e l g i ë ) , m e t a l s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w S a b i n e L e R o y , w o n e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 6 2 t e 9 0 9 0 M e l l e ( B e l g i ë ) ;
- M e v r o u w S a b i n e L e R o y , w o n e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 6 2 t e 9 0 9 0 M e l l e ( B e l g i ë ) ;
- D e h e e r D a n i ë l V a n D e r C r u y s s e n , w o n e n d e t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 6 2 t e 9 0 9 0 M e l l e ( B e l g i ë ) ;
- D e h e e r W i m B r a d t , w o n e n d e t e V a n t e g e m s t r a a t 9 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n ( B e l g i ë ) ;
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w S a b i n e L e R o y v e r s t r e k e n i s o p 2 j u n i 2 0 1 3 .
B i j g e b r e k a a n d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d a n w e l d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v r o e g e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , w o r d t z i j g e a c h t h a a r m a n d a a t v e r d e r t e h e b b e n u i t g e o e f e n d t o t o p d a t u m v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t o m d e h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r m e v r o u w S a b i n e L e R o y , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n d e p e r i o d e v a n a f 2 j u n i 2 0 1 3 t o t o p d a t u m v a n 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n .
2 . V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m o m m e t i n g a n g v a n a f 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3 m e v r o u w S a b i n e L e R o y , w o n e n d e t e 9 0 9 0 M e l l e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 2 6 2 , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . Z i j v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n ,
S a b i n e L e R o y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1
T R i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 01.06.2013, NGL 17.06.2013 13181-0007-037
12/04/2013
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e o h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 " M V " v d
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0 3 A P R 2 0 1 3
D E N D E F m t . : ~ t . ' 1
G r i i e
3 0 5 7 6 8 1 *
I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 3 3 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n t e g e m s t r a a t 9 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 .
D e h e e r W i m L e R o y , w o n e n d e t e 9 8 6 0 O o s t e r z e l e , H e e t 1 4 , g e e f t d e w e n s t e k e n n e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 2 o k t o b e r 2 0 1 2 o n t h e v e n t e w o r d e n v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t v o o r z o v e e l a l s n o d i g z i j n o n t s l a g .
S a b i n e L e R o y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 3 3 . 0 8 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a n t e g e m s t r a a t 9 , 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 6 a p r i l 2 0 1 2 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e B u r g . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 9 0 ) , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d b u s 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R o n d e r n u m m e r 0 4 4 9 . 0 6 5 . 2 6 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r W e y e r s ( N 0 1 4 3 7 ) e n d e h e e r J a n S m i t s ( A 0 1 6 6 6 ) t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t o t o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 .
S a b i n e L e R o y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 I I I " I i a i o i U s 7 I I I I I l
b e h ,
a a l
B e i S t a a
~
2 9 M E ! 2 0 i 2
G r t f f i é _ _ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/04/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 16.04.2012, NGL 23.04.2012 12092-0165-037
11/04/2012
ÿþi v l o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
* 1 2 0 7 1 4 9 4 *
b e a B i s t ~
V A N K O C < -
2 9 M A R I " 2 0 9 2 .
D E N D E i W ~ . ' à _ f f t à F .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 3 . 8 3 3 . 0 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : H E L I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Z e t e l : B i e z e w e g 1 3 , 9 2 3 0 W e t t e r e n O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 5 m a a r t 2 0 1 2 .
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r u n a n i e m o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 5 m a a r t 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n 9 2 3 0 W e t t e r e n , B i e z e w e g 1 3 n a a r 9 2 3 0 W e t t e r e n , V a n t e g e m s t r a a t 9 .
S a b i n e L e R o y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.06.2011, NGL 28.06.2011 11228-0388-037
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 06.06.2009, NGL 02.07.2009 09375-0025-037
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 07.06.2008, NGL 17.06.2008 08258-0254-036
27/07/2007 : DE054751
12/07/2007 : DE054751
28/06/2005 : DE054751
02/07/2004 : DE054751
21/06/2004 : DE054751
02/07/2003 : DE054751
20/06/2003 : DE054751
26/07/2002 : DE054751
05/07/2002 : DE054751
12/05/1998 : DE54751
05/03/1998 : DE54751
23/04/1997 : GE134747
16/09/1995 : GE134747
22/01/1994 : GE134747
10/12/1991 : GE134747
23/05/1990 : GE134747
01/01/1986 : GE134747
07/03/1985 : GE134747
07/03/1985 : GE134747