HELICAT

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre orientale
  4. HELICAT
Dénomination : HELICAT
Forme juridique : NV
N° entreprise : 811.737.471

Publication

02/06/2014
ÿþMod Word 11.1

H - In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

tIA11.1111!1

VI beh. aai Bel Staa

II

Ondernenningsnr 0811.737.471

Benaming

(vaut) : HELICAT

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Brusselsesteenweg 146B - 9090 Melle

(volledig adres)

Onderwerp akte: Ontslag en herbenoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurders

Uittreksel uit het verslag van de schriftelijke Buitengewone Algemene Vergadering dd 09/05/2014:

De Buitengewone Algemene Vergadering heeft met algemeenheid van stemmen:

1) ontslagen als bestuurder (voor de aandeelhouders klasse B):

- NV Heli Group, Vantegemstraat 9, 9230 Wetteren, met vaste vertegenwoordiger de heer Daniël Van

Der Cruyssen, Brusselsesteenweg 262, 9090 Melle.

BVBA Mea Vota, Vantegemstraat 9, 9230 Wetteren, met vaste vertegenwoordiger de heer Wim Bradt

Vantegemstraaat 9, 9230 Wetteren,

2) tot bestuurder herbenoemd (voor de aandeelhouders klasse A en B):

BVBA Quick-Tan, Hoge Weg 223, 9040 Sint-Amandsberg, met vaste vertegenwoordiger de heer Mark

Theunis, Meerskant 28, 9270 Laarne,

BVBA B&W Management, Kruishoutemstraat 35, 9870 Zulte, met vaste vertegenwoordiger de heer

Philip Bekeert, Kruishoutemstraat 35, 9870 Zulte

Uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 09/05/2014 blijkt dat:

- de BVBA Quick-Tan, met vaste vertegenwoordiger de heer Mark Theunis herbenoemd werd ais voorzitter

van de Raad van Bestuur

- de BVBA Quiek-Tan, met vaste vertegenwoordiger de heer Mark Theunis en de BVBA B&W Management

met vaste vertegenwoordiger de heer Philip Bekaert herbenoemd werden ais gedelegeerd bestuurden

Bovenstaande mandaten vervallen met de Algemene Vergadering van 2019.

BVBA B&W Management, vaste vertegenwoordiger de heer Philip Bekaert

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 25.07.2014 14352-0323-015
13/11/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON1T

~4

BELG1SC

EUR B NEERGELEGD LGE

" 11- 214 -6O,201k

RECHTBANK VAN

i STA9mIANDEffiffilE

GENT

,



I1I11ou~~u1iwu1iuNu

1 206658*

NN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernerningsnr : 0811.737.471

Benaming

(volurt) : HELICAT

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg 146B te 9090 Melle

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders, gedelegeerde bestuurders en voorzitter Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 02/10/2014:

De bijzondere algemene vergadering heeft met eenparigheid van stemmen besloten tot:

1. ontslag als bestuurder voor aandeelhoudersklasse A en B:

- BVBA Quick-Tan bvba, Hoge Weg 223, 9040 Sint-Amandsberg, met vaste vertegenwoordiger Mark

Theunis;

- BVBA B&W Management, Kruishoutemstraat 35, 9870 Zulte, met als vaste vertegenwoordiger Philip Bekaert;

2. Benoeming als bestuurder voor aandeelhouders klasse A:

- NV Amidon Engineering nv, Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem met als vaste vertegenwoordiger Dries Vangaever;

" NV Vanggever, Kabeljauwstraat 20, 8790 Waregem met als vaste vertegenwoordiger Bruno Vangaever.

3.Benoeming als bestuurder voor aandeelhouders klasse B:

- BVBA Quick-Tan bvba, Hoge Weg 223, 9040 Sint-Amandsberg, met vaste vertegenwoordiger Mark Theunis;

- BVBA B&W Management, Kruishoutemstraat 35, 9870 Zulte, met als vaste vertegenwoordiger Philip Bekaert;

Uit de notulen van de raad van bestuur dd. 02/10/2014 blijkt dat:

1. BVBA Quick-Tan bvba, met vaste vertegenwoordiger de heer Mark Theunis benoemd werd als voorzitter van de raad van bestuur;

2.Tot gedelegeerd bestuurder benoemd werden:

- BVBA Quick-Tan, met vaste vertegenwoordiger de heer Mark Theunis:

- BVBA B&W Management, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip Bekaert;

- NV Amidon Engineering, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dries Vangaever;

- NV Vangaever, met ais vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Vangaever.

Bovenstaande mandaten vervallen met de algemene vergadering van 2020.

NV B&W Management, vast vertegenwoordigd door Philip Bekaert

gedelegeerd bestuurder

Op de raatste blz van hulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 12.07.2013 13287-0376-015
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 24.07.2012 12324-0083-015
16/12/2011
ÿþ:i Ondememingsnr : 0811.737.471 ;;

;; Benaming (voluit) : HEL1CAT

(verkort) :

1;

Zetel : Brusselsesteenweg 146 B

9090 Melle i!

Onderwerp akte :NV: wijziging

Tekst : Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend, op 28 november 2011, ter registratie neergelegd, blijkt er dat op zelfde datum een? :; buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap HELICAT, met zetel te Melle, Brusselsesteenweg 146 B, met ondernemingsnummer 0811.737.471 RPR Gent, ;; en met BTW nummer BE811.737.471, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende notaris Luc ; DEHAENE, op dertig april tweeduizend en negen, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig mei tweeduizend en negen, onder nummer 09073029, waarop met ;, éénparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

I. Alvorens de beslissingen te nemen neemt de algemene vergadering;

kennis van het verslag en staat opgemaakt overeenkomstig het artikel 559 van het Wetboek van;

I

Vennootschappen. ;

Het verslag van de raad van bestuur werd afgesloten op veertien :: november tweeduizend en elf, voor wat betreft de voorgestelde wijziging en uitbreiding van het doel van de; vennootschap.

Dit verslag werd samen met de staat met samenvatting van het actief en. ; passief van de vennootschap bestaande op dertig september tweeduizend en elf, ter hand gesteld van de; aandeelhouders op veertien november tweeduizend en elf.

II. De algemene vergadering beslist met ingang van 28 november 2011 i; het bestaande doel van de vennootschap te schrappen en te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel : ;

- Onderneming voor het uitbaten van een verhuurcentrum van machines,; : zoals, maar niet beperkt tot, wielladers, al dan niet compacte graaf- en hijskranen, dumpers, hoogtewerkers,, ,; vorkheftrucks, bouw- en andere liften, bouwgereedschappen en -machines, aanhangwagens, opleggers,; ;i trekkers, vrachtwagens en personenwagens en alle toebehoren en aanbouwonderdelen op deze goederen en; ;: machines;

- Onderneming voor de verkoop van dergelijk materiaal; ;

- Onderneming voor het uitvoeren van werken met deze machines en; voor het ter beschikking stellen van deze machines met operator;

ii - Onderneming voor het herstellen, onderhouden, aanpassen en!

iI verbeteren van allerlei machines, installaties en constructies;

- Onderneming voor handel of tussenhandel in deze machines en: installaties, al dan niet als commissionair;

r - Onderneming voor de ambulante handel in bovenstaande en/of andere

!; producten of diensten:

- Onderneming voor het geven van advies aan andere organisaties en! !!voor het opnemen van mandaten in andere vennootschappen;

- Onderneming voor de in- en uitvoer, de in- en verkoop, in groot- eni kleinhandel in bovenstaande of andere producten.

- Onderneming voor verrichtingen inzake onroerende goederen,; :: exploitatie, verhuring, opwaardering, verbouwing, aan- en verkoop voor eigen rekening of voor rekening van;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

III

II

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*11189095*

N EERGELEGID

I~ -

-G P92- 2001

RECHTBA9~4C VAb! p4COOPHAND ~~eGE4dT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

" _i

mod 11.1

derden mits alle nodige vergunningen bekomen zijn.

- De vennootschap mag zich borgstellen voor derden, zij mag mandaten opnemen in of deelnemingen aanhouden van andere ondernemingen.

- De onderneming mag andere activiteiten opstarten die het bereiken van bovengesteld doel vergemakkelijken.

- Leningen toestaan aan derden en/of zich ten gunste van derden borg stellen en zekerheden verstrekken, voor zover de voormelde activiteiten niet vallen onder de goedkeuring van de CBFA.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het doel."

III. De algemene vergadering beslist het artikel 39 van de statuten te

vervangen als volgt :

ARTIKEL 39 - BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig saldo dat de resultatenrekening van de jaarrekening aanwijst, nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Het saldo (vermeerderd met de overgedragen winst of verminderd met het overgedragen verlies) wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichtte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd of overgedragen.

Het uitkeren van tantièmes is toegestaan overeenkomstig artikel 617 van

het wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen

niet omvatten :

uitbreiding ; 1) het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en

de toelichting ontwikkeling. 2) behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van de artikelen 618 en 619 van het Wetboek van Vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

IV. De algemene vergadering beslist de artikelen 4 en 39 van de statuten te schrappen en te vervangen zoals voormeld.

V. De algemene vergadering beslist om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid QUICK-TAN, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de heer THEUNIS Mark Erik Jos, geboren te Gent op tweeëntwintig juni negentienhonderd vijfenzestig, ongehuwd, wonende te Gent-Sint-Amandsberg, Visitatiestraat, 185, met nationaal nummer 65.06.22-027.41, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B&W MANAGEMENT, met zetel te Zulte, Kruishoutemstraat 35, met ondernemingsnummer 0819.100.959 RPR Gent, BTW BE819.I00.959, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philip BEKAERT, te herbenoemen als bestuurders en als gedelegeerde bestuurders van de vennootschap, met ingang van 28 november 2011 tot aan de algemene vergadering van tweeduizend zeventien.

De algemene vergadering beslist om het mandaat van bestuurders de

"voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

'Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

heer Daniël Valère Florent VAN DER CRUYSSEN, geboren te Zottegein, op dertig mei negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te Melle, Brusselsteenweg, 262, met nationaal numer: 57.05.30-353.76 en de heer Wim André Liliane BRADT, geboren te Wetteren, op drie juli negentienhonderd zevenenzestig, wonende te Wetteren, Biezeweg, 13, met nationaal nummer: 67.07.03-405.88, stop te zetten met ingang van 28 november 2011 en dankt hen voor bewezen diensten.

De algemene vergadering beslist vervolgens om de naamloze vennootschap HELI GROUP, met zetel te Wetteren, Biezeweg 13, met ondernemingsnummer 0894.161.341 RPR Dendermonde, BTW BE894.161.341, met als vaste vertegenwoordiger de heer Daniël VAN DER CRUYSSEN, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MEA VOTA, met zetel te Wetteren, Biezeweg 13, met ondernemingsnummer 0895.516.866 RPR Dendermonde, BTW BE895.516.866, met als vaste vertegenwoordiger de heer Wim BRADT, te benoemen als bestuurders van de vennootschap, met ingang van 28 november 2011 tot aan de algemene vergadering van tweeduizend zeventien.

Bijlagen bij hël Belgisdi Staafsblid -16/12/2011 Annexes du-Moniteur bëlgë

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(Getekend) Luc DEHAENE, Geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Gelijktijdig hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal dd. 28 november 2011

- de gecoordineerde tekst van de statuten

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.07.2011, NGL 25.08.2011 11431-0414-014

Coordonnées
HELICAT

Adresse
BRUSSELSESTEENWEG 146, BUS B 9090 MELLE

Code postal : 9090
Localité : MELLE
Commune : MELLE
Province : Flandre orientale
Région : Région flamande